Openbaar Ministerie treft schikking met online casino’s, dienstverlening zonder controle identiteit strafbaar
De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (OM) heeft een twaalftal rechtspersonen, waarvan elke een of meerdere online casino’s exploiteert, een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.
De online casino’s hebben volgens het OM niet de identiteit van spelers gecontroleerd waar dat wel had gemoeten op grond van de tijdens het onderzoek geldende regelgeving. Alle rechtspersonen hebben het transactieaanbod aanvaard maar erkennen daarbij in strafrechtelijke zin geen feiten of schuld.
Naar aanleiding van een aantal signalen in de media, maar ook door meerdere aangiften van strafbare feiten namens Stichting Belangenbehartiging Gedupeerde Online Kansspelen, heeft het Recherche Samenwerkingsteam onder leiding van het Centraal Team van het OM onderzoek verricht naar een zeventiental gokwebsites. Dit onderzoek werd uitgevoerd onder de naam Nebraska.
De uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek bevestigt volgens het OM het vermoeden dat online spelers een account konden aanmaken en vervolgens geld konden inleggen zonder dat hun identiteit werd gecontroleerd. Dit terwijl de online casino’s verplicht waren de identiteit van spelers te controleren alvorens met hen een zakelijke relatie werd aangegaan.
Een cliëntenonderzoek, waar identiteitscontrole onderdeel van uitmaakt, is van essentieel belang om te voorkomen dat kansspelen worden misbruikt voor illegale activiteiten, zoals (identiteits-)fraude of het witwassen van geld. Maar ook om te voorkomen dat minderjarigen of gokverslaafden gebruik kunnen maken van de diensten van online casino’s.
Het OM ziet meerdere redenen om de zaken met een transactie af te doen. Omdat het gaat om verdachte rechtspersonen ligt het niet voor de hand dat de strafrechter bij eventuele bewezenverklaring een andere straf zou opleggen dan een geldboete. Daarnaast is dit de eerste keer dat de kansspelsector wordt aangesproken op hun verplichtingen die voortvloeien uit de Landsverordening identificatie bij dienstverlening.
Als gevolg van deze transactie is door elf van de twaalf rechtspersonen - voor ieder geëxploiteerd online casino - een geldboete van XCG 22.500 aan het Land Curaçao betaald. Het totaalbedrag aan betaalde boete komt hiermee op XCG 360.000. Één rechtspersoon heeft ondanks de bepalingen van de transactieovereenkomst de geldboete niet betaald. Hiermee komt de transactie tussen het OM en deze rechtspersoon te vervallen. De rechtspersoon zal worden gedagvaard om voor de strafrechter te verschijnen.
Publicatie van dit persbericht maakt onderdeel uit van de transactie.