Openbaar Ministerie-Curacao-Sint Maarten-BES Islands

Sint Maarten - Juancho Cannegietier murder investigation PYRIET- 30-11-2018

The judge ruled today, November 30th, 2018 that suspect R.E. (26) must remain in pre-trial detention. R.E. was arrested on November 27th , 2018 in connection to the ongoing investigation PYRIET, in which Juancho Cannegietier was found dead in his car on Margothill Road, St. Peters on August 6th, 2018.

 

Sint Maarten - Public Prosecutor’s Office considering to appeal Colade verdict - 30-11-2018

The verdict in the Colade case was announced on November 28th, 2018.

The main suspect R.L. was sentenced to a conditional 12 month prison sentence, three years’ probation, a fine of NAf.300.0000 and a 5 year band from being a civil servant.

The Colade investigation concerned the embezzlement of public funds. A total four accused were tried and convicted.

F.B. and E.F. were sentenced to 3 months conditional prison time, 3 years’ probation and a fine of NAf.50.000. A legal entity was also fined NAf.50.000.

A number of charges were acquitted, such as the formation of a criminal organization and money laundering.

 

Sint Maarten - 16 years asked for robbers - 29-11-2018

 The Public Prosecutor’s Office has asked the court to sentence suspects F.J. (27) and V.E.B. (27) to 16 years in prison for a number of robberies.
 
The FLUORIET investigation stems from a cluster of separate investigations. These are namely:
TURMALIIJN                - robbery at Beach Plaza Casino on February 13th, 2017
CASTORIET 1 and 2     - victim M.E.M. robbed on November 16th and December 25th, 2017
ZINKIET                      - R.B.M robbed on December 1st, 2017
CELESTIET                  - threat and extortion of victims I.C. and E.M.P. on December 14th, 2017
DROOMKWARTS          - robbery at Leonard Enterprises on January 8th, 2018
DUBBELSPAAT             - victim T.M.J. robbed on January 18th, 2018
ELDORIET                   - attempted robbery at Popular Express on January 20th, 2018
HOME INVASION         - break-in at the home of victim W.H. on January 21st, 2018
 
Suspects F.J. and V.E.B. equally committed these robberies and have been in pre-trial detention since the beginning of this year. Both suspects are also suspected of having been in possession of firearms during the period of February 2017 to January 2018.
 
V.E.B. is also a suspect in the POSBANK investigation. V.E.B. is suspected of shooting suspect J.G. The Public Prosecutor asked that V.E.B. be convicted of assault with a weapon for risking seriously injuring suspect J.G, although suspect was not hit by a bullet.
 
“In a relatively short period of time, several armed robberies were committed by these suspects. The suspects were only looking for personal financial gain and did not care about their victims. A lot of violence was used in the robberies and there were always firearms in the game.
 
“For example, a house robbery took place while a 6-year-old child was present and a firearm was aimed at an elderly woman. These kinds of attacks causes feelings of insecurity among the population of St. Maarten.
 
“In view of the nature and seriousness of the criminal offences, and also the number of criminal offences, only a substantial, long-term prison sentence would be appropriate. St. Maarten’s society must be protected from these suspects for a long time,” said the Public Prosecutor.
 
The Public Prosecutor also asked for both suspects to be obliged to repay the proceeds of the criminal offences to land Sint Maarten: $34,552.00 and NAf.1,650.00 for V.E.B. and $18,140.00 and NAf.1,650.00 F.J.
 
“After all, crime should not pay. By confiscating criminal proceeds the Public Prosecutor’s Office aims to discourage theft.”
 
The court will render the verdicts for both defendants on December 20th, 2018.

Sint Maarten - M.J.C. released from pre-trial detention - 29-11-2018

The pre-trial detention of suspect M.J.C. was suspended on November 28th, 2018, however with conditions.

M.C.J. must be available and accessible to authorities, the suspect is prohibited from the use of alcohol and drugs and prohibited from gambling or any location where gambling is taken place.

Furthermore, the accused may not contact employees of the Court of First Instance or the Constitutional Court about the case. The accused may not leave the country without permission from the Public Prosecutor’s Office. The passport of the accused must be handed over to authorities.

A Criminal Financial Investigation was started by the Public Prosecutor’s Office in the TRIGGGERFISH investigation. In the interest of this investigation, a car and two premises of the suspect were seized, depriving the suspect of illegally obtained benefits. “After all, crime should not pay,” stressed the Public Prosecutor.

M.C.J. is charged of embezzling $1.148.160.00 in the period January 1, 2002 to December 31, 2017 from the bank accounts of the Sint Maarten branch of the Joint Court of Justice of Aruba, Curaçao, Sint Maarten and of Bonaire, Sint Eustatius and Saba. M.C.J. is also charged with having embezzled NAf. 50.000 from the bank accounts of the Constitutional Court.

The investigation is in full swing. The TRIGGERFISH investigation is expected to proceed in court at the start of 2019.

 

Sint Maarten - Illegal brothel intercepted in Cay Bay - 27-11-2018

An illegal brothel was intercepted in Cay Bay today, November 27th, 2018. Nine illegal female prostitutes from South America were discovered.

Various investigative authorities namely the Police Force of Sint Maarten (KPSM) Human Trafficking and Human Smuggling Unit, the Alfateam and the Enforcement and Fraud Departments joined forces in this operation which saw the arrest of one suspect.

 

Sint Maarten - Public Prosecutor demand 20 years plus for murder of Franky Brunache - 21-11-2018

The Public Prosecutor’s Office has requested a 22 year prison sentence for suspect H.H.M. (24) and a 24 year prison sentence for suspect H.F.M. (27), for the liquidation of Franky Brunache in Hope Estate on January 24th, 2017.

The Public Prosecutor requested a higher prison sentence for suspect H.F.M., noting that H.F.M. has a criminal record and has been convicted in three different incidents. The liquidation was also carried out during an ongoing trial period. For this reason, the Public Prosecutor has also requested to impose a 1 year conditional prison sentence.

“Sint Maarten has been struggling with serious and severe crime for years. At times, shootings with or without fatal outcomes, seems to be the order of the day. This can only be countered by tough intervention by police and the justice chain with the intention of putting a stop to this,” the Public Prosecutor stated during Wednesday’s hearing.

According to the Public Prosecutor both suspects together planned and carried out the liquidation of Franky Brunache, where H.H.M. drove the getaway vehicle and H.F.M. was the shooter.

“Murder is one of the most serious crimes, if not the most serious crime of the Penal Code. This is a murder that has all the characteristics of a liquidation. Franky Brunache was liquidated 20 metres from his home, 20 minutes before his birthday. This is clearly a brutal and deceitful act of violence.”

Moreover, this shooting took place in a residential area, where apart from the occupants of the car, other bystanders could have easily become victims. This liquidation has caused much unrest for residents of Guana Bay and elsewhere on St. Maarten.

The Public Prosecutor’s Office points out that the chance of becoming a (fatal) victim of a crime is almost 25 times higher on Sint Maarten than in a country like the Netherlands for example. “As far as the level of punishment in the BROCCOLI investigation is concerned, it is not only about general prevention, but also about specific prevention. St. Maarten’s society must be protected against these suspects for as long as possible,” said the Public Prosecutor.

 

Sint Maarten - Public Prosecutor’s Office concern about escalating school fights - 08-11-2018

The Public Prosecutor’s Office is concerned about the rise in school fights this year. Not only has an increase in violent fights been observed, the Public Prosecutor’s Office has also taken note of the use of weapons during these fights or groups of youngsters are ganging up on one individual.  

This development is worrying professionals in the field. Together with the Police Force of Sint Maarten (KPSM), the Court of Guardianship, Youth Probation Officers and Truancy Officers, the Public Prosecutor’s Office is committed to addressing this issue.

Youngsters who gang up on one individual risk being arrested and prosecuted. Those who take pleasure in filming these fights run the risk of being reported to Facebook and eventually the deletion of their Facebook account.

However our joint efforts cannot be successful unless the government commits to providing a juvenile detention centre for boys and girls. As well arrange for a youth institution to execute court decisions, in cases where the ruling states that endangered youngsters should be placed in a closed care facility.

Such a facility currently does not exist on Sint Maarten and the Miss Lalie Centre still remains closed. There have been many appeals to the government to have this facility re-opened. The Public Prosecutor’s Office has over time observed several situations where children were wandering homeless on our island and are threatened in their development. This issue calls for prompt action from government.

 

Sint Maarten - Preliminary hearing in Catfish investigation set for November 28 - 06-11-2018

The preliminary hearing in the CATFISH investigation, in which Member of Parliament Th.H., and co-suspect J.M.S. are the main suspects, will take place on Wednesday, November 28, 2018.

Suspects Th.H. and J.M.S. were in the meantime summoned by the Public Prosecutor’s Office this week, after receiving authority from the Joint Court of Justice to prosecute the Member of Parliament Th.H.

Th.H. and J.S. are jointly charged with having attempted to bribe the former Member of Parliament R.J.L. during the period of September 1st, 2012 to July 25th, 2013. The suspicion is that Th.H. and J.M.S. made various promises to the former Member of Parliament R.J.L. with the pact that R.J.L. would give up his seat in Parliament, thus withdrawing support for the then Wescott-Williams II cabinet.

Sums of money ranging from $135.000,00 to $250.000,00 to $350.000,00 was promised to R.J.L. A parcel of land along with a Ministerial post in the then new cabinet to be formed was also promised to R.J.L. All this if R.J.L. obliged to giving up his seat in Parliament.

In addition to Th.H., J.M.S. and R.J.L., C.H.M. is also a suspect in the CATFISH investigation. The Public Prosecutor’s Office has not yet taken a decision on the prosecution of R.J.L. and C.H.M.

During a preliminary hearing any wishes of the defense are discussed and thereafter a decision is taken by the judge. The content of the CATFISH investigation is expected to be meted out at the start of 2019.

 

Sint Maarten - Prosecutor’s Office distances itself from the statements made by Mr. Richardson - 06-11-2018

The Public Prosecutor’s Office does not recognize the statement of Mr. Richardson made in Parliament and to the media about the theft of jewelry by two TBO members in December 2016 and that these persons had returned to the Netherlands without repercussion.

The letter circulated by Mr. Richardson has not been written by Mrs. Festen or sent to former Chief Prosecutor of Sint Maarten Mr. Mann, so he did not receive it either. The letterhead is from the Joint Court of Justice where Festen has never worked. Mrs. Hanneke Festen is currently the Chief Prosecutor on Curaçao and was TBO team leader before that.

The Prosecutor’s Office sees no grounds for the claims made by Richardson, therefore no reason to investigate further. The Prosecutor’s Office expressly distances itself from the statements made by Mr. Richardson.

 

Sint Maarten - 8 month conditional prison sentence for a false bomb threat warning - 31-10-2018

K.J.C. (29) received a 8 month conditional prison sentence and 2 years’ probation for a false bomb threat warning, which was orchestrated on May 27, 2017.

The judge found it proven that K.J.C. had called the Sint Maarten Police Force (KPSM) 911 emergency number and falsely reported that there was a bomb aboard a JetBlue flight.

K.J.C. was also sentenced to 240 hours community service, where in the event of noncompliance K.J.C. will sit 120 days in prison, additional to the 8 months conditional. K.J.C. will also have 2 years to pay a NAf. 4.500,- fine.

The Public Prosecutor requested a 8 month unconditional prison sentence. In support of the request the Public Prosecutor pointed out that the airport is the heart of the islands tourism industry and K.J.C. jeopardized the island’s image with his careless behaviour.

 

Sint Eustatius - Conditional sentence imposed for repeat offender - 31-10-2018

The Public Prosecutor on St. Eustatius asked the court on October 23, 2018 to impose a previously conditional sentence on suspect L.

Despite intervention from the probation service and the suspect’s family, L. was not able to refrain from drugs and subsequently yet again committed several criminal offences (burglary and abuse) and also became a nuisance on the island.

In order to end L’s behavior the Public Prosecutor requested to enforce the previously imposed verdict. The judge agreed with the Public Prosecutor and quickly made a decision to do so.

In consultation with the Caribbean Netherlands penitentiary (JCIN), L. was immediately transferred to Bonaire. It is anticipated that L. will be admitted within the clinical department of JCIN for rehabilitation.

 

Sint Maarten - Human trafficking on the agenda with US State Department - 26-10-2018

On Wednesday, October 24, 2018, the desk-officer of the State Department of the United States in charge of the Caribbean and Dominican Republic, members of the US Consulate and representatives of the Public Prosecutor's Office (OM), the Ministry of Justice of Curaçao, the Directorate of Foreign Relations (DBB) in Willemstad and the Victim Support Curaçao met in order to discuss the problem of human trafficking in Curaçao. The meeting had an introductory character in which the approach to trafficking in Curaçao and the possibilities for cooperation with regard to this approach were on the agenda.

Important other themes that emerged during the consultations were the three P's (protection, prosecution, prevention), which focused on pending criminal investigations, the care of the victims that emerged from these investigations and the provision of information to the public in the framework of awareness and prevention.

Curaçao has been on TIER-2 status for years when it comes to dealing with human trafficking. This means that the government has taken steps to tackle this crime phenomenon. With improved cooperation in this area, the aim is to achieve and maintain the TIER-1status.

Sint Maarten - Community service for owner of 721 News - 24-10-2018

The Court sentenced suspect G.L.W. to 40 hours community service, 20 hours of which are conditional and a 3 year probation period. The judge partly acquitted G.L.W. of a number of charges filed.

The Public Prosecutor made the following statements in English, in support of his request, this morning in court.

J.R.V. was just 20 years old when he died in a car crash. A grownup, but by all measurements still a boy. He had family. He had friends. And I’m sure he didn’t want to die. He had people around him that will miss him.

Those people didn’t want to see his dismembered body on Facebook. They didn’t want to hear of his death through a live broadcast on 721 news. Be that as it may, 10.826 people viewed the photo of the remains of his car (or rather: the compressed metal that was left of it) and 186 people liked that. For all to see on 721 news with suspect as the real paparazzi.

Welcome to Facebook. A social media platform that has made the world smaller, but has a dark side when people don’t respect limits.

My assessment of this case is about just that: respect. And respecting limits. Respect for a boy’s privacy even after life. Respect of his loved ones that are confronted with such a tremendous loss. Respect for emergency services that rush to see if they can save him. Respect for the police-officers who usually are first on the scene and needed to bring the news to V’s next of kin. There are limits, even for journalists.

Contrary to what the suspect may think, this case is not about the rights of the media. Or about oppression from the Dutch. It’s about what’s right. And what’s decent. About what is morally acceptable on Sint Maarten. All things the suspect showed very little knowledge of in his behaviour on August 13th 2018.

So I’m going to peel fact from gossip Your Honour. We are after all in a court of law, not livestreaming on Facebook. In this house, truth, integrity, honour and respect matter. So my assessment of the evidence will be in the best of that tradition.

On August 13th 2018, at about 10:20 PM police officers received an urgent call of a deadly traffic accident. They rushed to the scene. And for the suspect I might add, albeit unnecessary, that both white and black coloured police officers rushed to the scene. Because at the Sint Maarten police force they are one: they are police officers. They face challenges together, as one team. They even have a saying for it: “twinning is winning”. And because they work in the best interest of this society, no-one is actually bothered where their crib stood. They’re KPSM.

KPSM was there, that night. As you have undoubtedly read in the file, police officers R. and B. (p.18) were amongst the first to arrive. L. and S. (p. 6) arrived shortly thereafter. While R. and B. were working on closing the scene at the L.B. Scott road section, L. and S. went to the other side, to support the fire department that had just arrived. They needed to work on the vehicle, so the police officers proceeded to close off that part. Both police teams used standard tape for this: Yellow lint with clear marking: “POLICE LINE DO NOT CROSS”.

The suspect, even though he can read, chose to disregard this message. As the statement of the police officers clearly puts forward, suspect made clear he absolutely wanted to take pictures of the accident, standing a mere 6 to 7 meters away. And since such an action obviously hampers emergency services in doing their job, the police officer did what he was trained to do: he urged suspect to step back.

Normally, people would not only respect such a message, they would be able to relate as to why that’s necessary. They wouldn’t need a police officer to tell them. Because you don’t obstruct emergency services from doing their job. Especially not when someone just died.

The suspect however seemed to have chosen to put the interest of his Facebook page before those basic rules of respect and decency.

Unfortunately, it did not end with disobeying directions. After the suspect was put behind the yellow line, police officers hear him shouting and swearing: “Motherfuckers”, “Asshole”, “Dutch police think they can do what they want”, “That doesn’t work like that here, you don’t know who I am” and “You don’t know who I am, tomorrow you’ll be in the plane to Holland, motherfucker”. Things like that. While a boy had just died and KPSM was putting a yellow police line in place so emergency workers could do their job.

While it’s clear that such behaviour is bad enough as it is, you’d think it would stop there. Unfortunately, again, not. When the police officers continued doing their job suspect chose to actually cross the police line and proceed to the wreck. With his phone. To make pictures or a video. While a young boy had just died. I’m not even going to elaborate on why that could not be tolerated. Why it obstructs. Or why that’s disrespectful. It’s obvious. We don’t accept that on Sint Maarten. Or anywhere else in the Kingdom. Or anywhere beyond, for that matter.

A yellow line, clearly marked: POLICE LINE DO NOT CROSS means exactly that: do not cross. So when the suspect did, police officers acted, and arrested him. And the suspect persisted in his behaviour, and even started fighting with the police officers that night.

That’s why this suspect is here today. And it has absolutely nothing to do with rights of the media. No-one is above the law, and that goes for the suspect too. He was warned, multiple times, by four police officers of both white and black background. If you don’t respect limits, show disrespect and disobey instructions from the police, don’t be surprised you’ll get arrested.

The suspect had his arrest coming, and frankly Your Honour, I find his behaviour that night repulsive. That’s why the suspect is here today.

After reviewing the evidence, it is clear to me that the indictment can be legally and convincingly proven. I therefore request that you convict the suspect accordingly.

The conduct that the suspect displayed that night showed complete disrespect for the authority of police, and also showed no sensitivity for what happened to that young boy.

Since the suspect seems to believe societies rules do not apply to him, and since his behaviour in this case warrants a sentence, I submit it would be just and fair that the suspect perform community service. Taking his criminal record into consideration, my demand is that you impose a community service of 80 hours.

 

 

Sint Eustatius - Community service for sexual misconduct - 23-10-2018

The Court sentenced suspect C.E.M. (44) to 12 months in prison conditional and 180 hours community service for the sexual misconduct of 2 young females. The 2 females are sisters and 1 is a minor. 

The Public Prosecutor had requested a 30 month conditional prison sentence for suspect C.E.M. (44), 20 months of which were to be unconditional and a 3 year probation period. The Public Prosecutor stated that the suspect, who had a relationship with the mother of the 2 females, abused their trust.

In addition the actions of the suspect negatively affected the relationship between the mother and her daughters. The Public Prosecutor is concerned that the suspect appears unaware of his problem and has not self-reflected on his actions. 

The Public Prosecutor recommended the suspect receive help from the probation service. The suspect was previously detained for 10 days. The court ruled that the suspect was also obliged to rehabilitation counselling and forbidden from contacting the victims.

 

Bonaire - Financial proposal offered to companies on Bonaire - 23-10-2018

 

The Public Prosecutor’s Office (OM) BES on Bonaire has issued a settlement proposal for a total amount of 17,500 USD dollars for a couple of companies on Bonaire. These companies had foreigners at work without the valid permits. The violations were confirmed by the Labor Inspection in an official report that was drawn up. The majority of the companies had already been warned about earlier violations. The Labor Inspection and the Public Prosecutor’s Office are acting strictly against this in order to prevent displacement of local labor supply, false competition and the exploitation of foreign nationals.

If payment is made no further prosecution against the companies will take place.

 

Bonaire - 2 police officers arrested on Bonaire - 22-10-2018

Two police officers of the Dutch Caribbean Police have been arrested on Bonaire on behalf of the Chief Public Prosecutor of the BES-islands. Both employees are suspected of embezzlement. On behalf of the Chief Public Prosecutor, the criminal investigation will be carried out by the central government investigators. In anticipation of the criminal investigation both officers where put out of function by the chief of police. In the interests of the investigation, no further announcements will made at this time.

 

Sint Maarten - 3 years requested for police officer suspected of theft and embezzlement - 17-10-2018

The Public Prosecutor’s Office has requested a 3 year prison sentence for police officer J.V.G. The Public Prosecutor’s Office has also requested the Court of First Instance to prohibit J.V.G. from working as a civil servant for a period of 5 years.

The investigation WHALE conducted by the National Detectives has resulted in prosecution of J.V.G. (43) and C.K. (33) for the following charges.

J.V.G.: theft of diamonds, cut stone, or jewelry and embezzling proceeds of sale, bribery in service as a police officer, forgery and breach of confidently.

The case against co-suspect C.K. has been postponed until November 21, 2018 at 2:00pm. C.K. is suspected of stealing diamonds, cut stone or jewelry, accepting bribes from a police officer and inciting forgery.

The Public Prosecutor emphasized during the court hearing on Wednesday, October 17th, 2018, that attention should be placed on the fact that this case unraveled after a concerned citizen filed an official complaint. “This person should be complemented, because of their complaint various investigations have been launched and subsequently disclosing the truth. The safety of Sint Maarten is a case for everyone, not just the Public Prosecutor’s Office and investigation services.”

The Public Prosecutor has requested to prosecute J.V.G. for embezzling the sale of fake and real diamonds. “What’s alarming is that the suspect in service as a police officer happened to become in possession of some diamonds after hurricane Irma. The guilt is not based on whether the diamonds were real or not.”

The Public Prosecutor also asked to convict J.V.G. for bribery of a 3 year period. “The WHALE investigation has revealed that suspect C.K. had regular contact with police officer J.V.G. and gave J.V.G. money, friendship, all expenses paid vacations and other things. In return J.V.G. provided C.K. with confidential information about ongoing investigations. This is already sufficient for a bribery conviction.”

Moreover J.V.G. is guilty as a police officer for sharing confidential information about ongoing investigations with suspect C.K. It can be alleged that J.V.G. was bribed to provide C.K. with information about cases in which C.K. was a victim or suspect during the period of 2015 to 2018.

C.K. bribed J.V.G. to write a false report, which the Prosecutor’s Office finds a serious offence. “The accuracy of official reports is vital. We must be able to rely on the law enforcement.”

“Further it is also documented in the defendant’s file that background investigations were or were intended to be carried out for a fee. This is what the Public Prosecutor’s Office considers unwelcomed extracurricular activities for a police officer on Sint Maarten. However this is not a chargeable criminal offence,” The Public Prosecutor pointed out.

“Bribing a police officer and investigating detective is a serious offence, but the role of J.V.G. is more incriminatory. J.V.G. worked for the Afdeling Zware Criminaliteit of the Sint Maarten Police Force (KPSM). This department conducts the big investigations. Consequently an already pending case was postponed in order to carry out further investigation.

“With regard to this investigation, the Public Prosecution does not see any malicious intent on the part of the accused J.V.G., but the Public Prosecution was forced to do an extra investigation in order to dismiss doubts. The suspect has compromised trust in St. Maarten’s law enforcement.

“At the time of arrest the accused J.V.G. was working as a policy advisor in the Cabinet of the Prime Minister. Because no legal measures have yet been taken against J.V.G. by Country St. Maarten, I will also request to prohibit the defendant from working as a civil servant for a period of 5 years.”

The judge will close the case against J.V.G. on November 21, 2018. A decision on the case against J.V.G. and C.K. will presumably be rendered 3 weeks later.

 

Sint Maarten - S.J.M. sentenced again in “Octopus” - 26-09-2018

The judge once again sentenced former Member of Parliament S.J.M. (Sint Maarten, 1966) Wednesday September 26 2018 in Philipsburg. His case was retried on September 5, 2018. The suspect was absent during the January 31, 2018 hearing, therefore the case had to be retried. He was sentenced today to 2 years prison and denied the right to be elected to Parliament for a period of 5 years.

S.J.M. was sentenced earlier already by verdict on February 21, 2018 in the “Octopus” investigation. S.J.M. was sentenced to the maximum 8 months imprisonment for electoral bribery, of which two-months were conditional with a probation period of 2 years and denied the right to be elected to Parliament for a period of 5 years.
The “Octopus” investigation looks into electoral fraud during the August 29, 2014 parliamentary elections on St. Maarten. This investigation encompasses a total 20 suspects, a number of which were already sentenced.

Sint Maarten - Demand 12 years for "Bubba" after deadly stabbing 2017 - 26-09-2018

The Public Prosecutor of the Public Prosecutor’s Office (OM) Sint Maarten demanded a prison sentence of 12 years for the man T. “Bubba” F. (1974, Sint Maarten) on Wednesday 26 September 2018. The judge will give sentence in this case in three weeks, on October 17, 2018.

The case is called "Manchineel" in which the victim Derick Wilson was stabbed to death by the suspect "Bubba" after an argument at Sunshine Supermarket on 18 November 2017. Wilson died on the spot from his injuries. The suspect could be arrested shortly afterwards at his home on the Genniproad.
The investigation determined that the suspect stabbed the victim several times during the fight. That resulted in 3 injuries of which 1 was ultimately fatal. The suspect left the scene of the crime and let the victim bleeding to death on the street.
The suspect, according to the Prosecutor, should be accounted for seriously. After all, a young man has been brutally killed because of his actions, the Prosecutor said during the case in Court.

 

Sint Maarten - KPSM Human Trafficking Department conduct raid - 18-09-2018

The Human Trafficking Department of KPSM conducted an additional raid this morning, September 18, 2018 in connection to the ongoing investigation into the illegal employment of Venezuelans by various construction companies.

A house search was carried out at two locations, where administration and a large sum of money was confiscated. During the raid 7 illegal Venezuelans were arrested.
 
Working illegally on Sint Maarten is prohibited. This is not only because it diminishes the chances of a St. Maartener finding a job in the market, but also because undocumented workers are often exploited.

KPSM, the Alpha Team, the Fraude Unit, Community Police Officers and the Public Prosecutor’s Office have joined forces to counter this form of crime. Particularly in the stride to build back a stronger St. Maarten, construction companies and the big hotel chains should take their responsibility, respect the rules and counter illegal work.

This investigation will lead to several recommendations to government, for example increasing controls in connection to Labour Law violations.

 

Sint Maarten - Raids conducted in investigation into employing illegal Venezuelan workers - 11-09-2018

Raids were conducted this morning, September 11, 2018 at 3 construction companies at the Sonesta Maho Hotel. These raids were conducted in the interest of the ongoing investigation being carried out by the Human Trafficking Department of KPSM.

During the course of this investigation the suspicion grew that at least 3 construction companies dispatched illegal Venezuelans to work at amongst other locations, the Sonesta Maho Hotel. Administration was confiscated during the raids.
 
Working illegally on Sint Maarten is prohibited. This is not only because it diminishes the chances of a St. Maartener finding a job in the market, but also because undocumented workers are often exploited.

KPSM, the Alpha Team, the Fraude Unit, Community Police Officers and the Public Prosecutor’s Office have joined forces to counter this form of crime. Particularly in the stride to build back a stronger St. Maarten, construction companies and the big hotel chains should take their responsibility, respect the rules and counter illegal work.

 

Sint Maarten - TRIGGERFISH Suspect arrested for embezzlement - 07-09-2018

Suspect M.J-C. was arrested today by the Landsrecherche in the ongoing TRIGGERFISH investigation. M.J-C. is suspected of having embezzled sums of money from the bank accounts of the Sint Maarten branch of the Joint Court of Justice of Aruba, Curaçao, Sint Maarten and of Bonaire, Sint Eustatius and Saba over an extended period of time. The suspect had access to these accounts by means of her position. After the arrest of the accused, the Landsrecherche subsequently searched a house at an address in Cay Bay and at an address in Cole Bay. This involved the seizure of documents and data carriers. The TRIGGGERFISH investigation is in full swing.

 

Sint Maarten - Exploitation not proven in case of Filipino housekeepers - 07-09-2018

An exploitation claim against Filipino women working on St. Maarten was filed on July 20, 2018. These kind of claims are taken seriously and therefore immediate action was taken. Initially there was suspicion of unfair labor practices, however this appeared to be inaccurate.

Based on the desire of the women to return to the Philippines, priority was placed on ensuring their safe return. Their employers were persuaded to purchase the airline tickets. However the women did not accept the airline tickets, because they did not receive an outstanding payment and because they felt they were being exploited.

Their lawyer had in the meantime requested to initiate a criminal investigation. This was carried out and the Public Prosecutor’s Office maintained that no evidence of exploitation was discovered.

Although the women may claim unfair labor practices, their case should not be resolved by penal law, instead their claim against their employers should be taken before a judge in civil court.

 

Sint Maarten - OCTOPUS Investigation 'Vote Buying' - 05-09-2018

The retrial of the case against suspect S.J.M. (52), a former Member of Parliament, took place in court today Wednesday, September 5, 2018. The suspect was absent during the January 31, 2018 hearing, therefore the case had to be retried.

S.J.M. was sentenced by verdict on February 21, 2018 in the OCTOPUS investigation. S.J.M. was sentenced to the maximum 8 months imprisonment for electoral bribery, of which two-months were conditional with a probation period of 2 years. S.J.M. was also denied the right to be elected to Parliament for a period of 5 years. In its verdict of February 21, 2018 the court did not find the suspect guilty of participation in a criminal organization.

Today, the Public Prosecutor again asked the court to sentence S.J.M. to 2 years imprisonment and to deny the suspect the right to be elected to parliament for 5 years.

The Public Prosecutor supported the request to the court with the following statement.

“I speak here with hope that the term ‘vote buying’ will finally be deemed an offense. This is not because the Public Prosecutors Office and the St. Maarten National Detectives does not want to investigate and prosecute if necessary, but primarily because country St. Maarten and her people deserve better. If we allow vote buying to take place, we allow persons with financial means to actually buy their seat in Parliament. Vote buying has been a crime on St. Maarten for years.”

The OCTOPUS investigation looks into electoral fraud during the August 29, 2014 parliamentary elections on St. Maarten. This investigation encompasses a total 20 suspects, a number of which were already sentenced. The cases against suspects F.L.A (48), J.B. (31) and R.Y. (34) continued on Wednesday afternoon.

The suspects did not appear in court, but nevertheless the Prosecutor asked the court to convict J.B. and R.Y. to a conditional prison sentence of three months and a fine of USD $100. J.B. and R.Y. were incarcerated prior to the elections and sold their vote for USD $100 to suspect S.J.M’s organization. The Prosecutor asked the court to acquit suspect F.L.A. because of lack of evidence.

The court will render its verdict on September 26, 2018 at 8:30am.

 

Sint Maarten - Catfish investigation - 21-08-2018

The Joint Court of Justice has granted the Public Prosecutor’s Office authority to prosecute Member of Parliament Th.H. This decision was announced today, August 21, 2018. Th.H was heard behind closed doors on August 7, 2018. Th.H. is suspected of having committed bribery between 2012-2013. The date of the hearing is not yet known. The Public Prosecutor’s Office will not be issuing any further statements.

 

Sint Maarten - PEN investigation - 15-08-2018

The Asset Recovery Team Sint Maarten seized a vehicle in Belvedere on Anna’s Hope Estate #39, Wednesday morning, August 15, 2018 in the ongoing PEN investigation.

J.E.A.F. (17-02-1949, Aruba) is the main suspect in this investigation. J.E.A.F. is accused of amongst other things money laundering. J.E.A.F. has not been detained.

The Asset Recovery Team Sint Maarten is a collaboration between the Sint Maarten Police Force (KPSM), the Sint Maarten Tax Authority, Customs, the Caribbean Coast Guard, and the Public Prosecutor’s Office Sint Maarten. The Asset Recovery Team was founded on the basis that crime should not pay. Proceeds seized by the Asset Recovery Team will benefit Country St. Maarten.

 

Sint Maarten - KES investigation - 09-08-2018

In continuation of the investigation KES, a Mazda Miata car and a Ducati motorbike were seized by the Asset Recovery Team Sint Maarten with assistance from the Korps Politie Sint Maarten, on Arch Road today, Thursday, August 9, 2018.

During the first action of the Asset Recovery Team on Thursday, July 26, 2018 a car was seized and a house was searched on Meadowlands Drive in Cul de Sac. T.M.M. (1989, Sint Maarten) and O.L.M.H. (1984, Sint Maarten) are main suspects in the investigation. They are suspected of among other things money laundering, forgery and tax evasion.

The Asset Recovery Team Sint Maarten is a collaboration between the Sint Maarten Police Force (KPSM), the Sint Maarten Tax Authority, Customs, the Caribbean Coast Guard, and the Public Prosecutor’s Office Sint Maarten.

The KES investigation is in full swing.

 

Sint Maarten - Reaction Public Prosecutor's Office on recent dump fire - 08-08-2018

The Public Prosecutor’s Office has taken note of concerns on social media platforms concerning the recent dump fire of Wednesday, August 8, 2018.

In response to whether or not the Public Prosecutor’s Office will prosecute the Government of Sint Maarten, the Public Prosecutor’s Office would like to inform the community of Sint Maarten that over the past year  it has received several complaints of illegal practices taking place at the dump. The Public Prosecutor’s Office earlier this year gathered a broad range of evidence to corroborate these complaints.

The Government of Sint Maarten was informed in April 2018, by the Public Prosecutor’s Office, that it has started an investigation into the situation at the dump.

“We view the current situation at the dump as crime, where as a result the health of residents in the community and our environment is being affected.  This is unacceptable. Therefore we will be analysing waste streams, we will be conducting measurements, we will assess legal roles and responsibilities and we will enforce criminal law by prosecuting relevant parties.”

The Public Prosecutor’s Office is combining its efforts with the Police Force of Sint Maarten, Fire Department, Inspection VROMI, Inspection VSA and various stakeholders in society. This approach maximizes the influence for change.

“By doing this we hope to contribute to a sustainable future for the dump so that human rights are respected.”

For over 30 years the dump issue has been neglected and it will not be an easy task finding a solution. Therefore the investigation being conducted will take time.

“The fire that’s affecting our country today (Wednesday) will be added to our investigation. In that respect, we have observed that basic security measures to control access to the dump, or a basic fire suppression system to prevent fires from occurring has still not been enforced.”

 

Sint Maarten - J.G. will be released today, pending his Court date - 03-08-2018

Suspect J.G. (42 years) will be released today, August 3 2018, by request of the Public Prosecutor’s Office Sint Maarten. This in light of this is medical condition and therefore the limited resources in the Point Blanche prison for medical attention and therefore special attention to the suspect. Both the investigative judge and the lawyer agreed to the request by the Public Prosecutor.

He will remain a suspect in the “Whale-investigation” were he is a suspect of bribery, forgery and breach of confidentiality. His case will be handled in Court on October 17th 2018.

His release is under specific conditions:
• He suspect may have no contact with other suspects in this case
• The suspect will hand over his passport and ID card to the Public Prosecution Service
• The suspect will not travel abroad without permission from the Public Prosecutor’s Office
• The suspect will remain at the disposal of the Public Prosecutor’s Office and the National Criminal Investigation Department (Landsrecherche Sint Maarten).

 

Sint Maarten - First action Asset Recovery Team Sint Maarten: one car confiscated - 27-07-2018

The Asset Recovery Team Sint Maarten confiscated on Thursday 26 July 2018 - during a first action - a car and continued with a housesearch at an address in Meadowlands Drive in Cul de Sac. During the search several articles such as datacarriers (telephones and computers) and administration was confiscated. At one address attributes for a hemp nursery were also confiscated.
It relates to the investigation "KES" in which two persons are suspect, namely the woman T.M.M. (1989, Sint Maarten) and the man O.L.M.H. (1984, Sint Maarten). They are suspected, among other things, of money laundering,forgery and evasion of tax.

T.M.M. was questioned today after the arrest as suspects in the case., but not arrested. O.L.M.H. was not questioned yet as a suspect.

The Asset Recovery Team Sint Maarten is a collaboration between the Sint Maarten Police Force (KPSM), the Sint Maarten Tax Authority, Customs, the Caribbean Coast Guard, and the Public Prosecutor’s Office Sint Maarten. The Asset Recovery Team Sint Maarten was founded on the basis that crime should not pay off. The proceeds of the Asset RecoveryTeam will benefit the country Sint Maarten.

 

Sint Maarten - WHALE Investigation - 23-07-2018

The Court of First Instance has sided with the Public Prosecutor’s Office on keeping Police Officer J.L.V.G. (42) in custody for 60 days additional, as a suspect in the WHALE investigation.
 
J.L.V.G. is suspected of being bribed, forging documents and breach of confidentiality. Two more suspects were arrested and heard by the National Detectives, while more arrests will be made and more witnesses will be heard as this investigation which is in full swing continues.
 
This investigation is led by the National Detectives and overseen by the Public Prosecutor’s Office. The suspect is in restrictive custody, which means he is only allowed to have contact with his lawyer. This measure has been deemed necessary in the interest of the investigation.

 

BES-islands - Strict rules emplaced for operating drones - 11-07-2018

Drone owners on Bonaire, St. Eustatius and Saba are reminded to adhere to the rules when operating drones on these islands. Violating these rules, a drone pilot risk being fined, confiscation of the drone or jail time.

This reminder comes after a recent verdict on Bonaire, where a drone pilot received a conditional sentence with 1-year probation for illegally flying the drone over the prison on Bonaire.

Operating drones as a hobby is increasing in popularity, therefore the Public Prosecutor’s Office would like to outline the rules for this practice.

• The drone should not be heavier than 25 kilos.
• The drone is prohibited from being flown more than 120 meters above the ground or sea.
• The drone is prohibited from being flown above a crowd of people and over ongoing construction.
• The drone should not be flown in the dark.
• While in flight the drone must remain visible at all times.
• The drone is prohibited from being flown in the vicinity of the air traffic control tower of a public or military airport.
• When operating the drone always give priority to planes and helicopters.
• It is allowed to take photos and video recordings with the drone, provided the privacy law is respected.

In the event that a bystander is injured by a drone in flight, the victim can hold the drone operator liable. The payments in damages can be very high and not every third-party insurance covers damage caused by the drone. Therefore drone operators are advised to be vigilant.

Furthermore a permit is required when drones are being used for business purposes and different rules apply.

 

Sint Maarten - House search and arrest - 03-07-2018

Police Officer J.L.V.G. (42), a member of staff in the cabinet of the Prime Minister of Sint Maarten, was arrested this morning, as suspect in the WHALE investigation. 

This investigation is led by the National Detectives, with assistance from the Police Force of Sint Maarten and Customs, and overseen by the Public Prosecutor's Office. A search was carried out at a residence in Cole Bay this morning.

J.L.V.G. is suspected of being bribed, forging documents and breach of confidentiality. J.L.V.G. remains in restrictive custody. More arrests are possible. 

 

Sint Maarten - Public Prosecutor's Office and the Joint Court of Justice start digitalizing criminal proceedings - 25-06-2018

The Public Prosecutor's Office Sint Maarten and the Joint Court of Justice on Sint Maarten on Monday, June 25th, 2018, made a start with the digitalizing of criminal proceedings. Incoming files will be scanned and processed digitally.

The decision to digitalize is a result of the experience following Hurricane Irma. It became evident that it is risky working with printed documents. Digitalization will contribute to a better control of processes and make the processes more efficient and timelier. 

A joint session was held with staff of the court and Public Prosecutor's Office on Monday, where details of the filing structure and digital mailbox was explained. 

Digitalizing of St. Maarten's criminal proceedings is the first step towards complete digitalizing. The Public Prosecutor's Office and the court intends to exchange digital information with other partners, including legal professionals in the future.

 

Sint Maarten - Two arrested in "Albacore" investigation - 20-06-2018

Two suspects, J.L.La P. (41) and M.J.P. (42) were arrested this morning on charges of bribery in the investigation “Albacore”.

This investigation is being conducted by the National Detectives of St. Maarten with support of the Police Force of Sint Maarten and overseen by the Public Prosecutor’s Office.

The investigating team carried out a search at three locations this morning: a home in Sucker Garden, a home in Saunders and at the office of the Ministry of Justice on A.T. Illidge Road. Various administration documents and data carriers were seized.

J.L.La P. and M.J.P. are being held in restrictive custody.

 

 

Following the conference organized by the FIU and the Public Prosecutor’s Office on "Combating money laundering and property fraud on Bonaire" of December 2017, employees of the Combat Against Team Undermining (Team Bestrijding Ondermijning) of the Public Prosecutor's Office (TBO/OM) and the Financial Intelligence Unit (FIU) had this past week informative talks with brokers and notaries on Bonaire. In these talks experiences were shared that relate to criminal investigations into money laundering and corruption. This is to alert brokers and notaries on Bonaire to possible abuse by criminals and to enable them to better identify unusual transactions and to report these to the FIU. Brokers and notaries are obliged companies. This means that they are legally obliged to report unusual transactions to the FIU.

It is of great public interest to be vigilant and to identify possible corruption and money laundering practices. Money laundering ends a lot in purchased real estate. This disrupts the real estate market and makes homes for people with a modest income unaffordable.

The TBO/OM and FIU are combating money laundering and corruption jointly with various other regulators, the judiciary and companies obliged to notify. In the informative discussions that took place, it was made clear on the basis of general typologies which forms of corruption and money laundering TBO/OM have been seen in the criminal investigations in the Caribbean part of the Kingdom. This includes the following characteristics:

- intermediaries/consultants are hired for concealing corruption money;
- negotiations by a broker (on real estate) with person A, while formal ownership is ultimately established in the company of person B;
- the final destination of many corruption funds is often real estate;
- misuse of third-party accounts and checks for concealing money flows;
- use of offshore companies to disguise the beneficial owner (UBO).

Criminal jurisprudence has also been discussed with reporting agents who do not comply with their obligation to report to the FIU. The FIU has also provided various practical guidelines with which the implementation of the duty to report can be supported.
The TBO/OM can not fight corruption and money laundering alone. We do this with you and for you. In this you, as a critical citizen, is indispensable. Your signals from the society of corruption and money laundering are essential. Do you suspect that there may be money laundering or corruption? Then report this to TBO/OM by email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

More information about the FIU and reporting duty can be found on the website: www.fiu-nederland.nl

 

Bonaire - Workshop 'Working together on literacy' - 30-05-2018

The Public Prosecution Service (OM) BES organized on May 29th the workshop "Working together on literacy" (Samenwerken aan geletterdheid). This in cooperation with Fundashon Forma. Employees of the Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), the Dutch Caribbean Probation Service (SRCN) and the Safety House (Veiligheidshuis, VHH) took part in this workshop.

Society increasingly demands that people are well informed. Literacy is necessary to understand daily information, which is essential in life.

Low literacy means that the person can’t read or write enough to perform his daily tasks. Understanding / placing / organizing information can also be a problem for the low-literate. That can lead to all sorts of frustrations. Limited literacy occurs in different forms / gradations. Limited literacy has an impact on society in social and economic terms.

People who are low literate can be a vulnerable group in the community. The chance that a low-literate person may come into contact with the police and the judicial authorities is greater. Limited literacy also has consequences for crime on Bonaire.

With the workshop, the Public Prosecutor's Office wants the participants to be informed about this subject. The police and the judicial chain also share information (daily or otherwise) with people and must be aware that not everyone understands this information (equally well).

During this workshop, the director of Fundashon Forma gave a presentation on low literacy. Topics were low illiteracy and illiteracy, how do you recognize low literacy, how do you discuss this subject? After this, the employees of the Public Prosecution Service, KPCN, VHH and SRCN agreed during a brainstorming session about how the chain will deal with this subject in their daily work in the future.

 

Sint Maarten - Court examines inquiry request -24-05-2018

The Public Prosecutor’s Office today, May 24th, 2018, requested the Enterprise Division of the Court to investigate possible maladministration within the Port St. Maarten Group of Companies.

The Public Prosector’s Office believes that, on the basis of a preliminary investigation, there is sufficient reason to doubt proper management within the Port.

St. Maarten Minister of Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunications Cornelius de Weever was also heard in court today. He opposed the request from the Public Prosecutor’s Office on behalf of country St. Maarten and supported the Port's position.

The court will give its decision on the inquiry request on June 26th, 2018.

 

Sint Maarten - Public Prosecutor request 6 months imprisonment for suspect B.B. -09-05-2018

The Public Prosecutor has asked the Court of First Instance to sentence criminal lawyer B.B. to unconditional prison time of 6 months on charges of bribery and inciting an immigration employee to abuse her position.

According to the Public Prosecutor during the “Ostrich” investigation it was discovered, as a result of seizing a phone with WhatsApp conversations between a number of suspects, that B.B. had bribed immigration officers J.M. and K.B. into allowing two undocumented persons, working for a well-known insurance company, to enter the island.

The Public Prosecutor asked the judge to convict suspect B.B. on proof of bribery and incitement but to acquit the suspect of the human smuggling charge on the bases that suspect J.M. was also acquitted of this charge in the “Ostrich” investigation.

“The investigation “Ostrich” has been deemed by the defense to specifically focus on suspect B.B. However this is far from the truth,” the Public Prosecutor stated. “The evidence against B.B. was coincidentally found when the phone of another suspect was seized. Bribing immigration officials in any manner seriously damages confidence in the government. In addition, public policies on illegal residency and entry was seriously undermined. On a small island like St. Maarten with many incoming and outgoing visitors the importance of a well-functioning border control system cannot be sufficiently emphasized.”

Moreover the Public Prosecutor requested the judge to bar B.B. from the post on the Supervisory Board of the well-known insurance company. The Public Prosecutor pointed out that as Supervisory Director, the suspect should have supervised  management and operations of the insurance company, rather than committing such a crime.

“Suspect B.B. has not taken responsibility for the offences and although had resigned from the Supervisory Board of the insurance company, there is still the risk of repetition,” stated the Public Prosecutor.

In addition the Public Prosecutor said that B.B. has abused the position as a criminal lawyer and has damaged the trust that society can and should place in lawyers. The Public Prosecutor suggested the Bar Association of St. Maarten discuss this case with B.B., as the Bar Association is the organization with primary responsibility. “The ball is first and foremost in the court of the Bar Association on this point,” said the Public Prosecutor.

In the “Ostrich” investigation a number of immigration officials were sentenced to severe unconditional prison sentences for, among other things, human smuggling, bribery, abuse of function and participation in a criminal organization. The court will announce the verdict on Wednesday, May 30^th, 2018.

 

Sint Maarten - Emerald Investigation TBO -26-04-2018

 

Sint Maarten - Varied punishment in Emerald Case- 17-04-2018

 

 

On April the 17th 2018 the Court of First Instance of Sint Maarten sentenced five residents for deliberately not on time, inaccurate and / or incomplete filing of the income tax and the tax on the company turnover.

Emerald research
The persons that are sentenced today are five of the seven persons summoned for the first series of meetings in the Emerald investigation, which is about the turnover and profit achieved with businesses that are sole proprietorship. On February 22th 2018 the Court of First Instance already ruled on the cases of the two other suspects. One was sentenced to a community service of 120 hours and a conditional prison sentence of 6 months and the other to a community service of 240 hours and a conditional prison sentence of 12 months.

Starting point for the penalty
The Court of First Instance maintains the principle used in the previous rulings that an unconditional prison sentence, as required in all cases by the public prosecution service, only qualifies in exceptional cases. The Court understands the demand in part (there has been tax evasion on a large scale and that weighs heavy on the interests of the community, especially now that it tries to overcome the devastating effects of Irma), but deviates from this due to the strict requirements for imposition of an unconditional prison sentence. In this context, it is important that the Caribbean has rarely seen a suspect that has been brought before the criminal court for tax fraud. The fact that the tradition of non-prosecution has now been broken, may mean that an unconditional prison sentence will be a starting point in the future. However, at the time of tax evasion in these cases the tradition still existed.

No unconditional prison sentence for four suspects
According to the Court of First Instance there is no question of an exceptional case in four of the five cases. Almost all the suspects have a blank criminal record and it is plausible that they have only kept a fraction of the money for themselves. They are sentenced for community service sentences ranging from 180 hours to 240 hours, in combination with conditional prison sentences ranging from 6 to 12 months.

Unconditional custodial sentence for parliamentarian
In the case of the member of parliament, the Court finds otherwise. The Court considers it incomprehensible and unacceptable that he did not take accountability of the tax fraud. On the one hand, he enjoys a generous income as a member of parliament. On the other hand, at the public hearing, he refused to explain to the community how he has incurred the considerable tax fraud that has disadvantaged the same community. Despite earlier promises to be open about the case, this parliamentarian consistently relied on his right to remain silent. He gave, in contradistinction to the others, no insight into his actions, let alone that he had expressed his regret. There are also strong indications that he is more to blame than the other suspects. Therefore we are speaking about an exceptional case. After considering everything, the Court of First Instance came to the conclusion that a prison sentence of 18 months, of which 15 months was conditional, and the maximum work penalty of 240 hours had to be imposed.

 

Curacao - Much interest for cyber conference on April 11 - 03-04-2018

The Attorney-general’s Office (PPG), RST and DataExpert are organizing the Caribbean Cybercrime Conference on 11 April 2018. A sequel to a previously organized cyber conference in 2016 on Aruba.

The subject at the conference will be "Cybercrime and Digital Forensis" (cybercrime and digital detection). One of the speakers is Deon Olton from Caribbean Cybersecurity Center (CCSC). Prime Minister Eugene Rhuggenaath will conclude the conference with a short speech.

The target group for the cyber conference is the business community, investigation services, government, Judges, Prosecutors and those in the judicial chain in the region. To date, 130 people have already registered for participation in the conference at the Renaissance Hotel in Otrobanda.

 

Sint Maarten - Emerald Investigation - 29-03-2018

The cases against suspects in the “Emerald” investigation conducted by the anti-corruption unit: Team Bestrijding Ondermijning (TBO) continued in court on Sint Maarten this week.

The cases against C.E. and S.D. resumed on Tuesday, March 27th, 2018, while A.K.L. and S.W. were heard for the first time in court. The case against Member of Parliament C.B. resumed on Thursday, March 29^th, 2018.

In the “Emerald” investigation  7 sole proprietors were accused of income and turnover tax evasion in a corruption ring at the Sint Maarten Port between 2013-2016.The companies altogether deprived country Sint Maarten of over 6 million guilders in tax revenue.  

The Public Prosecutor demanded an unconditional prison sentence of 15 months, two-year probation and a NAf 250.000 fine for suspects C.E., S.D.,S.W. and A.K.L.

For suspect C.B. the Public Prosecutor demanded an unconditional prison sentence of 18 months, two-year probation and a NAf 250.000 fine. The Public Prosecutor has demanded a sterner sentence for C.B., because as a Member of Parliament the Public Prosecutor feels he was in the position to set a better example. 

The 5 sole proprietors own construction related companies and were hired to carry out work in and around the Sint Maarten Port. The Public Prosecutor has demanded such firm sentences in an attempt to send a clear message that corruption cannot be tolerated, as well to prevent further corruption in the construction industry on Sint Maarten, particularly in light of the 550 million euros in recovery funds from the Netherlands reserved for the island post Hurricane Irma.

The court will announce their verdicts on Tuesday, April 17^th, 2018. The Public Prosecutor has appealed the verdicts in the cases against A.E.A. and K.G.F., whom are also suspects in the Emerald Investigation. The two received community service sentences and conditional prison sentences.

 

Bonaire - Members "Financial Top X" sign covenant- 19-03-2018

Those in charge of the Public Prosecutor’s Office (OM) BES, the Dutch Caribbean Police Force (KPCN), the Recherche Samenwerkings Team (RST), the Koninklijke Marechaussee (KMar), the Financial Intelligence Unit (FIU-BES), the Fiscal Intelligence and Investigation Service and the Afpakteam (Asset Recovery Team) Curaçao have signed a covenant on March 19th , 2018 on Bonaire. The covenant was necessary to strengthen the joint approach of financial economic crime on the BES-islands. This covenant intensifies the information exchange between the services, in order to be able to act together more strongly against financial economic crime. Fraud, property fraud and money laundering on the BES islands can now be combated more effectively in this way.

Clear agreements have been made with this covenant in which employees of the services can actually carry out investigations in response to signals of fraud and money laundering. When tackling these crimes, the services often have to look for themselves. There are no direct victims of money laundering and the characteristic of fraud is that you do not immediately see on the outside that there is an illegal construction and false invoices.

There are very few reports of this type of crime. That is why cooperation is so important: only by reporting to each other when a service sees something strange and combining it with information from other authorities, fraud can be brought to light. With this covenant this step is taken and money launderers and fraudsters are therefore significantly more likely to run into the lights.

The intention is to increasingly seek cooperation with non-governmental parties in the fight against financial malpractice.

On the picture from left to right:
Tamara van Mierloo on behalf of the KMar, Michiel Marchand on behalf of KPCN, Henry Hambeukers, on behalf of OM BES, Nichalin Martina on behalf of the Belastingdienst Caribisch Nederland (CN) and Hans van de Vlist on behalf of FIOD Nederland

 

St. Maarten - TBO shares experience with administration and trust offices- 15-03-2018

Last week, staff members of TBO/OM and TBO/RST held informative talks with directors of several administration and trust offices located on Sint Maarten. In these talks

experiences were shared that relate to criminal investigations into corruption and money laundering. This is to alert the aforementioned service providers to possible abuse by criminals and to enable them to better identify unusual transactions and to report them to the MOT (FIU).
It is of great public interest to be vigilant and to identify possible corruption and money laundering practices. Various international studies show that the consequences of natural disasters, such as Irma and Maria, provide a breeding ground for corruption and fraud.
In addition, the important condition for obtaining aid funds is that the government, companies and citizens of Sint Maarten make maximum efforts to prevent the aid funds from flowing into corruption money.
The anti-corruption unit TBO (Team Bestrijding Ondermijning) fights corruption and money laundering jointly with a chain of regulators, MOT (FIU), judicial authorities and companies that are subject to reporting. Administration and trust offices are obliged companies. This means that they are legally obliged to report unusual transactions to the MOT (FIU).
In the informative discussions that were held, it was indicated on the basis of general typologies what forms of corruption and money laundering TBO recognizes in the
criminal investigations conducted on Sint Maarten. This includes the following characteristics:
- Intermediaries / consultants hired for concealing corruption funds;
- invoicing for work that is not or partly done (false invoices);
- the final destination of many corruption funds is often real estate;
- abuse of third-party accounts and checks for concealing money flows;
- use of offshore companies to conceal the beneficial owner (the so-called UBO).

The building sector, the telecommunications sector and the public limited companies are at high risk of being misused for corruption and money laundering. In addition, trust offices and companies in the administrative and banking sector run a high risk of being misused to facilitate these types of crime.

The TBO can not only fight corruption and money laundering. We do this with you and for you. In this, you, as a critical civil society, are indispensable. Essential here are signals from the society of corruption and money laundering. Do you suspect that there may be money laundering or corruption? Do not hesitate to report this to TBO via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

More information about MOT (FIU) and reporting duty can be found on www.fiu-sxm.net or via tel. + 1721 542 3025.

St. Maarten - ‘St. Maarten small country with big problems,’ Chief Prosecutor states- 15-03-2018

Interview with The Daily Herald

PHILIPSBURG--Jeroen Steenbrink is St. Maarten’s Chief Prosecutor since January 1, 2018. His year-long experience with the Prosecutor’s Office in the Netherlands will undoubtedly come in handy in crimefighting in St. Maarten.

Prior to coming to St. Maarten in November 2017, Steenbrink was not just a Prosecutor in the Netherlands, he also headed the Amsterdam Integrity Bureau for three years

Having been on the island since late last year, Steenbrink (58) said he is “really impressed” by the crime rate on the island, compared with its relatively small number of residents.

“St. Maarten is a small country with big problems and with big challenges, if you want to formulate it positively even more so after Hurricane Irma. It has an international airport, a sea port with six to eight visiting cruise ships per day in its heydays many visiting tourists, large flows of monies, very open connections and trade, enormous economic activities in casinos, in Front Street stores and in big hotels. That’s impressive for such a small area. In that light I dare say that all experience I gathered in the past years will be useful.”

Complicated Issues

Steenbrink said the cash-strapped Government and often heavily under-staffed Government entities are being confronted with very complicated issues, among which are, for example, border control and crisis management.

“Prosecutors are being confronted with very complex cases. When I had just arrived on the island one of the Prosecutors told me he was preparing a case of 29 armed robberies, and that is no exception, and I think 8 to 10 murders a year, which is very impressive considering the small scale of the population.” Steenbrink also said the large number of weapons on the island is another point of concern.

“Several reports have been written about this country, and I don’t have to repeat them here, but also the integrity in Government is an issue. I want to stress here that it is very important that residents have faith in the impartial administration of justice where it concerns domestic violence, youth problems, and integrity in government as well.”

It was his dream to become a Prosecutor from an early age. At the age of 30 he had realised this goal when he became a Prosecutor in Amsterdam. Eleven years later it was time for a change.

“I could have bought a motorcycle or start doing something else. I chose for the last option and became the Head of the Integrity Bureau in Amsterdam,” said Steenbrink.

Amsterdam had a lot of problems with integrity issues at the time and the Bureau provided advice to the municipality on this matter while there were not many entities in the Netherlands dealing with integrity issues. After three years the foundation for the Integrity Bureau was laid and Steenbrink returned to the Prosecutor’s Office because he felt at home there.

Five years later it was time for another move and he became Chief Prosecutor in Alkmaar. After two years, when the number of court districts in the Netherlands were reduced from 20 to 10, Steenbrink became Acting Chief Prosecutor of the Noord-Holland district, leading 60 Prosecutors and 300 employees in total for almost eight years. Also, for eight years, he was the National Prosecutor for victim support.

Within the Dutch Prosecutor’s Office, he was involved with many complicated issues, such as subversive activities at the North Sea port of IJmuiden and elsewhere in Noord-Holland province.

“The mayor said: ‘If you want to shoot a crime sequel they always use the Port of IJmuiden as background. I want to get rid of that image.’ It was a desolate place where nobody came and where nobody knew what was going on behind the scenes. Everybody knew that things were happening there, but it was difficult to lay your finger on it. We wanted to ensure that people want to work and live there again by giving the area a push and to make sure that government is in charge in an area where people like to come again.”

Start inside

Steenbrink also was a member of the Supervisory Committee involved with the construction of the Zaanstad prison, with 1,000 inmates the largest detention facility in the Netherlands. That prison carried the slogan: “Start Inside, to remain Outside,” which Steenbrink also wants to introduce in St. Maarten.

“Being in prison is a temporary holdup in your life. People always return to society, unless your imprisoned for life. Therefore, resocialisation is very important. You must start inside the prison confines to ensure that ex-convicts stay outside. You must not consider prison a place where you get rid of people for a while in cold punishment. It is much more important to make use of this time to learn these people a trade and give them more self-esteem. A humane prison is crucial. That goes for every country, and for St. Maarten.”

Steenbrink is an advocate of “meaningful interventions” in dealing with persons who commit crimes. “In consultation with the Parole Board, Victim Support, the Police, it is up the Prosecutor to decide which punishment adds value, and that does not automatically mean the most severe punishment, as many people think. A suitable punishment is much more important. This could, for instance mean that payment of damages into a crime fund are awarded, or that you order a person to offer his apologies to the one he’s beaten up. Or that mediation is considered much more suitable than taking someone to Court.”

“People often have high expectations of criminal law enforcement. They think the law is going to solve their problems. I file a complaint, something has happened to me and the problem is solved. But the problem is not solved. We make sure that justice is being done. That’s what the Prosecutor’s Office is standing for.”

Retribution is an important element in sentencing, but besides that the Prosecutor’s Office also wants to prevent reoffending. “When neighbours fight, and someone gets hit you may punish hard but that only hardens the relationship. It is much better to ensure that these neighbours keep in touch with each other and make arrangements about how to deal with each other.”

This does, however, not mean that persons who commit major crimes, such as premeditated murder, will be let off easily, Steenbrink said. “The trick is to punish as lightly as possible. Punishing someone is an understandable but rather primitive opinion. I understand it, but there is more than mere retribution.”

Steenbrink said the prison system on the island is matter for concern, even more so after Hurricane Irma. In putting it mildly, he said the conditions at Pointe Blanche Prison are “far from ideal. I have been at Pointe Blanche Prison and that is scary when you come from the Netherlands.”

Many reports have been written about the prison, a large section of which can no longer be used after the hurricanes. Many long-term prisoners have been relocated to prisons in Curaçao and in the Netherlands. The detention capacity in Pointe Blanche is insufficient, which means the Prosecutor’s Office needs to be creative in punishing criminals. “This means preventive custody and detention only when necessary,” Steenbrink said.

St. Maarten is lacking in assistance and measures to operate adequately in crime prevention and after a crime has been committed. That is not only a point of great concern for the Prosecutor’s Office but for society at large, said Steenbrink.              

Youth crime is a problem, but Miss Lalie Centre Youth Care and Rehabilitation Centre was also severely damaged by the hurricanes and cannot be used to date. Another point of concern is persons with a psychiatric background who commit crimes. There are hardly any facilities for these people.

Solutions will not come easily, according to the Chief Prosecutor. “St. Maarten is a young country and many institutions are simply not there yet and then Hurricane Irma came along, which in only six hours’ time caused much destruction and material damage, as well as to the wellbeing of people.”

After Irma

While construction workers can be heard hammering on the roof of the Prosecutor’s Office on Emmaplein, Steenbrink said it is one of the Prosecutor’s Office’s spearheads to be prepared for the start of the 2018 hurricane season.

“After Irma you saw two things: the resilience of the people on this island, but you also saw that immediately after the hurricane and even during the “eye” the worst in a small number of people emerged in large-scale plunder, robberies and violence. Then you see how important it is that there is rule of law here and that residents may count on the fact that persons who commit crimes like these are put to justice.”

Steenbrink said that crimes like these are not tolerated. Led by his predecessor Ton Maan the Prosecutor’s Office had done a “fantastic” job in detecting and prosecuting these so called “Irma” cases, he said.

In preparing for the upcoming season residents of St. Maarten also need to be able to count on the Prosecutor’s Office. To this effect internal protocols and arrangements with judicial partners will be finetuned, Steenbrink said. “In hard times you need to be able to count on Government to be there for you.”

Integrity

Being an expert on integrity, Steenbrink said that in setting up an Integrity Chamber it is important to decide about cooperation and when investigations by the Chamber will be handed over to the Prosecutor’s Office in case of severe breaches of integrity. “You have to make good agreements about that.”

First and foremost, St. Maarten’s Government needs to take responsible for integrity within its own organisation, said Steenbrink. “Criminal justice is not a solution of everything, far from it. You do that by taking all kinds of basic, preventive measures through good leadership, correct administrative procedures, and by reducing the use of cash money.”

In severe cases Government needs to involve the Police, the National Detectives and the Prosecutor’s Office to discuss the next steps to be taken, Steenbrink said.

On February 14, Member of Parliament Frans Richardson was arrested under the suspicion of accepting bribes, tax fraud and of participation in a criminal organisation aimed at recruiting votes for himself.

In a press statement after Richardson’s release from preventive custody, his attorney said her client’s detention seemed to be aimed at undermining his campaign and intended to influence the outcome of the February 26 snap election.

“The Prosecutor’s Office is impartial,” Steenbrink stressed when confronted with this statement. “We do our work without regard to persons. We have our own agenda, and simply said, when our investigations are done we take the next steps. We cannot allow ourselves to be influenced by circumstances such as whether there are elections or not. Lady Justice is not blindfolded for no reason. We are just doing our job. We are not blind. We keep connected with society and we’re keeping our eyes and ears open, but in cases like these timing is never perfect.”

Victim Support

Steenbrink is a staunch advocate of victim support. At this moment, St. Maarten does not have a Victim Support Office.

“My slogan is that the Prosecutor’s Office focusses on the perpetrator but also wants to stand for the victim. It is very important that you show that you also care for victims; they need information, a correct approach and assistance with filing for damages. I hope a Victim Support Office will contribute to the public trust in the Prosecutor’s Office and in the administration of justice,” Steenbrink said, who also announced the launch of the Asset Recovery Team, which will become operational soon.

 

St. Maarten - Victims of looting can reclaim goods by validating ownership- 13-03-2018

The Public Prosecutors Office Sint Maarten and the Sint Maarten Police Force (KPSM) are calling on owners of items stolen during and in the aftermath of Hurricane Irma to visit the police station in Philipsburg on Friday, April 6^th, 2018 between 9:00am and 4:00pm, with proof of ownership in order to reclaim their goods.  

Victims of the wide scale looting that occurred, can visit the police station to view the various items and provide proof of ownership for the items identified. Items not claimed will either be donated, auctioned or disposed of. 

A collective decision has been made in accordance with the law to execute the following actions. Food and beverages which are expired will be disposed of. Beverages not expired but not claimed will be auctioned. Cigarettes, cigars, etc., which are expired will be disposed of. Unexpired food will be given to those persons or organizations in need.  

Electronics will either be donated to schools, youth/community centers, auxiliary homes, non-profit organizations or auctioned based on the value. Other goods such as furniture, scooters, motorbikes, etc. not claimed, will be auctioned. 

 

St. Maarten - Sunday morning’s vehicle accident is being investigated- 06-03-2018

Suspects R.P. (56) and R.A.P. (27) are currently in custody on charges of threats and assault following a head on collision which took place near the Daily Extra supermarket in Cole Bay on Sunday, March 4, 2018 around 1:45am, involving a black Hummer and a red Toyota car.

The suspects were arrested by the Korps Politie Sint Maarten (KPSM). During this incident a police officer was threatened, resulting in a warning shot being fired off by the police. An investigation is ongoing and in the coming days the suspects and witnesses will be questioned, as well video footage of the incident will be studied. 

The Public Prosecutors Office is calling on anyone who may have witnessed this accident to come forward and give their recollection of the incident. As well persons who may have recorded this incident on their mobile phones are asked to make these videos available to the police.

The Public Prosecutors’ Office points out that criminal investigations conducted by the local police, with accountability to the Public Prosecutors Office, aim to establish facts in a case. The Public Prosecutors Office prosecute suspects if there is sufficient evidence to do so,  in accordance with the laws of the Country of Sint Maarten and in strict accordance with the principle of impartiality.

 

St. Maarten - Public Prosecutor demands 12-year prison sentence for suspect in “Over the Bank” fatal stabbing; “Bayonet” investigation- 28-02-2018

The Public Prosecutor leading the “Bayonet” investigation, demanded in the Court of First Instance on Wednesday, a prison sentence of 12 years for the suspect L.A.R. (24), for the fatal stabbing of victim R.J.A., in the “Over the Bank” area on September 17th, 2018.

Following the questioning of several witnesses and forensic investigations, the Public Prosecutor said that it has been clearly proven that L.A.R. was responsible for the death of R.J.A.

Moreover there are indications that the stabbing is the result of a long running conflict about, amongst other things, noise pollution and the payment of rent. The victim R.J.A. rented a home from the suspect’s mother in “Over the Bank”.

“The psychological and psychiatric examinations conducted on the suspect indicate a personality disorder, psychoses and possibly also megalomania. This means that the defendant should undergo mental treatment in the best interest of the community, but also in the interests of himself.

However, this is not possible on St. Maarten because such a clinic is not available. This is why the protection of others in the community from the defendant is of high priority. For that reason I requested such a high prison sentence. It is important for the government of St. Maarten to invest in a solution in the absence of a mental clinic, so that perpetrators with a disorder can be treated and the society of St. Maarten can be better protected. There has been too many similar stabbing incidents on the island,” said the Public Prosecutor.”

 

St. Maarten - House searches in “Squid” investigation- 26-02-2018

House searches in “Squid” investigation

In connection to the ongoing “Squid“ investigation, which concerns accusations of “vote buying” during the 2016 Parliamentary Elections, a number of data storage devices were confiscated from a suspect on the Dutch side of the island Monday morning.

The Public Prosecutors Office informs that the “Squid” investigation is in full swing. As part of the investigation several homes on the French side of the island, are currently being searched and a number of suspects and witnesses will be interrogated in the near future.

As part of the ongoing investigation one suspect, F.R. was arrested on February 14th, 2018 and later released on February 23rd, 2018. F.R. remains a suspect in the investigation.

 

St. Maarten - F.G.R. released, but remains a suspect in “Squid” and “Emerald” investigations- 23-02-2018

F.G.R. released, but remains a suspect in “Squid” and “Emerald” investigations

Suspect F.G.R. (1968) was released from pre-trial detention today, but still remains a suspect in the “Squid” and “Emerald” investigations.

F.G.R., was arrested on St. Maarten on Wednesday, February 14th, 2018, by the National Detectives of St. Maarten, as suspect in 2 investigations.

Investigation “Squid”, concerns an accusation of “vote buying” during the 2016 Parliamentary Elections and in the “Emerald” investigation, F.G.R. is accused of accepting $370,000 in bribes and is accused of tax evasion.

In both investigations, the home of F.G.R. was searched on Wednesday, February 14th, 2018. F.G.R., who is a member of parliament has not made a statement about any of these allegations.

In the “Squid” and “Emerald” investigations, a number of suspects and witnesses will be interrogated by the investigating team and investigating judge. In the “Emerald” investigation several individual cases will be heard in court.

The Public Prosecutor’s Office of St. Maarten will be extra vigilant throughout the upcoming election on Monday, February 26th, 2018, for signs of vote buying and selling. Persons with information on these activities are asked to contact the National Detective Agency (Landsrecherche Sint Maarten) - if preferably anonymously at telephone number: +1721-522-5810.

For more information see and like our Facebook page: https://www.facebook.com/OMSXM/

 

St. Eustatius - Public Prosecutor Henk Jan Starrenburg tackle truancy issues in Statia schools- 22-02-2018

Public Prosecutor Henk Jan Starrenburg tackle truancy issues in Statia schools

Public Prosecutor for Saba, St. Eustatius and Bonaire Henk Jan Starrenburg on Thursday, February 15th, 2018, met with a group of parents and students, whom since the start of the year had missed too many hours of school, as a result of skipping classes.

With intervention of the Public Prosecutor community service was imposed on the truants. The punishments were imposed as part of the HALT-trajectory. A HALT punishment can be enforced by the police or the Public Prosecutors Office in the case of minor offenders who have never been apprehended by police or the justice system.

As well those who have never been suspected of a serious criminal offense. Therefore if the amount of hours a student skips classes is no more than 64 hours then the student is subject to this group. Receiving a HALT punishment diminishes the minor of receiving a police record.

Every month the Jeugd Casus Overleg (JCO) is held on St. Eustatius. Representatives of the Public Prosecutors Office, the police, the truancy officer, the Court of Guardianship and the Gwendolyn van Putten School participate in this meeting. In the JCO it has been noticed that the number of truants in the school has increased.

It was then agreed during the JCO meeting of February 15th, 2018 that all students who had skipped between 16 and 64 hours of school would receive a HALT penalty. The community service sentences will be carried out shortly, under the supervision of the Court of Guardianship.

 

Sint Maarten - Verdict of 3 main suspects in combined investigations "Octopus" and "Grastelchi"- 21-02-2018

Verdict of 3 main suspects in combined investigations "Octopus" and "Grastelchi"

On Wednesday, February 21, the court of first instance announced the verdict for three of the main suspects in the combined investigations "Octopus" and "Grastelchi"; concerning an investigation into electoral fraud during the August 29th, 2014 parliamentary elections on St. Maarten.

S.M., deemed the main perpetrator received the maximum sentence of 8 months imprisonment for electoral bribery, of which two-months are conditional and a probation period of 2 years.
Under the old electoral law, perpetrators of electoral bribery received a 6-month prison sentence, however because of multiple offenses, the maximum 8-month prison sentence was imposed.

Under the new electoral law, effective 2015, electoral bribery has a 2-year prison sentence. S.M., in accordance with the demand by the OM, also lost the right to vote for the duration of 5 years.

E.R. was convicted as a conspirator in electoral bribery and for breaching confidentiality as a civil servant as prison director of the Point Blanche Prison. He received the maximum sentence of 160 days imprisonment as a conspirator, of which 80 days are conditional and a probation period of 2 years. As co-conspirator in electoral bribery E.F. was sentenced to 6 months in prison, of which 3 months are conditional.

E.R. found guilty of giving a list of eligible voters detained in the Point Blanche Prison to S.M. In turn S.M. bribed the detainees with $100 to vote for him. E.F. aided S.M. in the monetary distribution within the Point Blanche prison, in order to illegally attain votes.

The court ruled in favor of the prosecution’s claim that there was an offense of “vote buying”, where individuals in the community are influenced to vote for the candidate offering the highest monetary promise, rather than the candidate most competent for the role. Thus damaging the reputation of St. Maarten’s democratic system.

This combined investigation involves a total 21 suspects. The three main suspects have now been sentenced; 6 suspects are still to be prosecuted; the case against 9 suspects will be dismissed; 2 suspects have in the meantime been murdered, therefore cleared of the crime and 1 suspect is untraceable.

The Public Prosecutor’s Office of St. Maarten will be extra vigilant throughout the upcoming election on signs of vote buying and selling. Persons with information on these activities are asked to contact the National Detective Agency (Landsrecherche Sint Maarten) - if preferably anonymously at telephone number: +1721-522-5810.

For more information: see and like our Facebook page: https://www.facebook.com/OMSXM/

 

Sint Maarten - Upcoming elections: Prosecutor’s Office Sint Maarten on the alert for vote fraud - 19-02-2018

On Monday, February 26, 2018 the citizens of St. Maarten will go to the polls to elect a new parliament. The different political parties contesting the elections will try to obtain as many votes as possible to be represented in the new parliament.

Participating in the elections is an important acquired right that in some parts of the world does not come automatically. Free and fair elections where the vote is cast anonymously, form the basis of the democratic rule of law. The importance of this is anchored in the Constitution and in international treaties. A voter has the right to cast his vote without being influenced and to keep this decision to himself.

An example that elections do not always proceed in a fair manner is the buying or selling of votes, be it for cash or other personal favors/promises. Contrary to electoral promises to the population as a whole, promises to individual citizens are not allowed.

Bribery in suffrage is punishable under Article 2:44 of the Penal Code of Sint Maarten (previously article 132 of the Penal Code of the Netherlands Antilles). Recently the penalization has been increased to imprisonment of two years. It is also possible that a person convicted of bribery can be deprived of certain rights. This may include that a convicted person may no longer vote or that he may not stand for election.

To proof this offense it is sufficient that parties agree on not voting or voting in a particular way by accepting a gift or a promise. It is as if people (verbally) reach an agreement. Both the person making the gift or promise as the one who accepts the offer are punishable. That afterwards the gift or promise is not redeemed or that the actual voting occurs differently than agreed upon, does not matter.

An attempted bribe is also punishable by the law of Sint Maarten. This is the case when a gift or promise is offered, but the other party does not wish to cooperate.

Both the completed offense as the attempt thereto must be based on an individual 'favoring' of the voter or his representative. It is needless to say that “campaign material” such as pens, buttons, t-shirts etc. with the logo of a political party are not considered as commitments to any individuals.

Around every election however, the Prosecutor’s Office of Sint Maarten receives indications that voters are bribed to cast their vote for a particular party or person. This affects the free and fair conduct of the elections. The Prosecutor’s Office(OM) Sint Maarten and the National Police of Sint Maarten (Landsrecherche Sint Maarten) will therefore be extra vigilant during the period until the elections for indications of bribery and the buying of votes and will investigate these in accordance with the law.

Curacao - New auction aircraft "Challenger"- 15-02-2018

The Public Prosecutor’s Office (OM) Curaçao, in consultation with BVA Auctions, decided to auction the Canadair Ltd. airplane "Challenger 601-3A/ER" again. This is because of the default of the highest bidder during the last auction. Despite a down payment it did not result in a complete purchase and the OM Curaçao is forced to re-offer the Challenger for auction and to guarantee the transparency of sales.

The "Challenger 601-3A/ER" is a twin-engine jetliner from 1989 with 11 seats for passengers with American registration. The online auction starts on the today, February 15 and closes on March 7, 2018. The starting amount is 100,000 US dollars.
For further auction information see the link: https://www.bva-auctions.com/auction/lot/31886/10399003

Sint Maarten - Two arrests on Sint Maarten, one home seized - 14-02-2018

The anti-corruption team TBO executed two searches in homes and one in a company on Sint Maarten. Two suspects were arrested. One home was seized.

The arrest of F.G. R. (1968) is the result of the research "Emerald", an investigation into fraud and corruption in the port of Sint Maarten. In that case, 7 suspects were still in session last week. In two of those cases the judge pronounces judgment on 22 February 2018. The other cases will be discussed further in the month of March of this year. The accused suspect is a member of the parliament on Sint Maarten, just like the suspect C.E. B., one of the seven suspects who were at court last week. F.G. R. is suspected of accepting bribes and tax fraud.
F.G.R. is also suspected of participating in a criminal organization aimed at recruiting votes for itself. This investigation is run by the National Detective Agency of Sint Maarten (Landsrecherche Sint Maarten) under the direction of the Public Prosecutor's Office of Sint Maarten.
On February 13, 2018 a search was conducted against him at an address in the Sucker Garden district and today 14 February 2018 at addresses on the French part, Saint Martin, including at the address of the defendant himself. Data carriers and administration were seized during the search.
The second arrest concerns J.H. B. (1964) and emerged from the research "Larimar", an investigation into, among other things, the bribery of civil servants, (political) authorities and persons in the construction sector. Previous actions, including a search on January 24, 2018 at a construction company on Sint Maarten, led to this arrest. The defendant is the director of the construction company. In addition to these arrests, the TBO has also searched a company building in the same investigation today.
The TBO has special attention on Sint Maarten after the destruction after hurricane Irma and regarding the reconstruction of Sint Maarten. TBO is alert to signs of corruption and fraud in both the public sector and the construction sector.

The Public Prosecutor’s Office (OM) of Sint Maarten will be extra alert during the period up to the elections on signals of buying and selling votes ('vote buying'). Persons who have information about this are asked to contact the National Detective Agency (Landsrecherche Sint Maarten) - if necessary anonymously. This is possible via the telephone number: +1721-5225810

For more information: see and like our Facebook page: @TBOAnticorruptionWatch

Sint Maarten - Joint approach in registration of reporting agents; OM will send out non-notifiers with a warning, remainder to be investigated further- 05-02-2018

In August 2017, the Public Prosecution Service, KPSM, RST and FIU Sint Maarten launched a criminal investigation into 13 service providers that do not, or insufficiently, cooperate with their registration with the Financial Intelligence Unit (FIU). A number of these service providers have been heard as suspects.

These are jewelers, brokers and accountants that have repeatedly been requested by FIU to register. In spite of several requests, they have not complied with the related obligations.

Non-financial reporting institutions on Sint Maarten are legally obliged to report unusual transactions to the FIU Sint Maarten. These so-called 'gatekeepers' are indispensable in the approach to money laundering and terrorist financing. That is why it is very important that they fulfill their obligations within the framework of the National Ordinance (Landsverordening) on the Reporting of Unusual Transactions (LV MOT) and the National Ordinance Identification for Services (LV ID).

The criminal investigation that has been initiated will take place within the framework of the "non-reporting project". The goal of this project is that more, timely and better reports of unusual transactions are made at the FIU. In that context, registration of non-financial service providers such as jewelers, brokers and accountants is an extremely important step. Part of the registration is the submission of documents showing that the reporting service provider has arranged his company in such a way that the obligations under the National Ordinance on the Reporting of Unusual Transactions (LV MOT) and the National Ordinance on Identification for Services (LV ID) can be met.

More than a year ago, FIU identified a group of 90 reporting service providers on Sint Maarten that had not yet registered. To accompany these reporting agents in the registration process, the FIU organized information meetings and made numerous writings. A trade association has also tried to motivate its members to cooperate with the registration obligation. Unfortunately, a group of 13 service providers proved to be notoriously or incompletely cooperating. After consultation between the Public Prosecutor Office and the FIU, in view of the obvious importance of correct registration, this group has decided to criminalize it
research. Investigation officers from the KPSM, RST and FIU have also jointly taken up this task.

The effect of this action was immediately noticeable for the FIU. During the interrogation, some suspects indicated by investigating officers that they still wanted to comply with their information obligation. In addition, several reporting agents, who were not involved in this criminal investigation, spontaneously took action and answered outstanding requests from the FIU.

The Public Prosecutor’s Office Sint Maarten has decided that, with regard to the suspects who have cooperated in the criminal investigation, this is limited to a warning. This warning is given in the form of a conditional dismissal. This means that no criminal prosecution is instituted when they meet a number of conditions. One of the conditions is the timely delivery of all necessary documents to the FIU. In addition, the suspects must not otherwise commit criminal offenses. If the conditions are not met, the summons will still be submitted with the result that the suspect must account for the criminal judge. The criminal investigation will continue with regard to non-cooperating suspects.

Reporting unusual transactions and doing customer research remains an important pillar in combating money laundering and terrorism financing. In the future, permanent attention will be asked for this subject from the "non-reporter project". For example, in the reconstruction phase after Hurricane Irma it is crucial that reporting agents such as administration and trust offices report unusual transactions related to construction companies.

More information about FIU and reporting duty can be found at www.fiu-sxm.net
See also the previous press release; FIU Sint Maarten and OM start "non-reporting project"

 

Sint Maarten - “Emerald”" in court Sint Maarten on February 6 and 7 - 04-02-2018

7 Owners of one-man businesses on Sint Maarten will appear in the Court of First Instance of Sint Maarten on 6 and 7 February 2018. It is the ““Emerald-case” regarding evading income and turnover tax.

These suspicions are the result of the “Emerald-investigation”, an investigation by the anti-corruption unit (TBO, Team Bestrijding Ondermijning) into fraud and corruption in the port of Sint Maarten. It has been found that the companies that are on trial in (in particular) the years 2012-2016 have been paid for approximately 8 million dollars for activities that would have been carried out for the benefit of the Port. These payments were not reported by the companies to the tax authorities. That is punishable by law.

According to calculations by the tax authorities of Sint Maarten, the country has lost more than 6 million (Antillean) guilders in tax revenue.

In addition, the investigation showed strong indications that the activities, for which the companies were paid by the port, were never performed at all, but that false invoices were used. The businesses that have been summoned are not being prosecuted for this. But this fraudulent context means that this is not about simple tax evasion.

The accused suspects include a member of the Sint Maarten Parliament (MP) and a police officer.

A large part of the invoices paid by the port concerned clean and clean-up work. The TBO is, in the aftermath of hurricane Irma, focused on corruption and signs of fraud. As is known, the Dutch government has made 7 million euros available for cleaning work on Sint Maarten after Irma; these funds are distributed through the UNDP. With these criminal cases, the Public Prosecution Service also wants to signal that fraud and corruption cannot be tolerated.

The “Emerald-investigation” also investigates the main suspects, M.M., CEO of the Port Authority and O.A., owner of the company that provides security in the port. This case is in the meantime being prepared by the TBO. In that context, witnesses have now been heard by the examining magistrate.

Sint Maarten - Demands today in court cases "Octopus" and "Grastelchi"- 31-01-2018

Four persons were in court in Philipsburg on Wednesday, January 31st, 2018 regarding the combined investigations "Octopus" and "Grastelchi". This concerns the criminal investigation into electoral fraud during the elections for the Parliament of Sint Maarten on 29 August 2014. Four suspects were present in Court, namely S.J.M., E.E.L.F., F.A. and E.A.R. The summon in the case against F.A. was not properly. That case could not be dealt with on Wednesday. The three cases against the other suspects (S.J.M., E.E.L.F. and E.A.R.) have been treated.

The “Octopus” investigation was started at the end of 2014 by the National Criminal Investigation Department (Landsrecherche Sint Maarten) under the direction of the Public Prosecutors Office (OM) of Sint Maarten. In this case, various house searches were carried out in 2016 and arrests took place. The investigation focused on a criminal organization led by S.J.M. Prisoners in the "Point Blanche" prison were paid to vote on S.J.M. A taxi driver and an exhibitor were also promised that they would be assisted by M. with their permit application if they would vote for M. This, according to the Public Prosecutor, is extra harmful: "The level playing field for entrepreneurs was also damaged. Simply put, the entrepreneur who sells his voice is more likely to have a permit. "

In this case, the Public Prosecutors Office Sint Maarten charged the suspects with the following: participation in a criminal organization of joint election fraud for M. and F.
Suspect R. was in the investigation "Grastelchi" charged with complicity in electoral fraud and also the violation of official secrecy. R. would send a list of persons entitled to vote to suspect S.J.M. and handed this over and thereby made themselves complicit in the subsequent electoral fraud.
For R. a prison sentence of 9 months was demanded, of which 3 months conditionally with a probation period of 3 years. The Public Prosecutor is of the opinion that the other alleged facts can be proved legally and convincingly.
For F., who has since been detained again, a prison sentence of 6 months was demanded. For suspect M. a prison sentence for the duration of 2 years was demanded in Court. According to the Public Prosecutor, M. was the leader of the criminal organization: "Defendant M. takes no responsibility for these serious facts - which undermine the democratic rule of law. Even today he does not appear to give an explanation at a session ".
An additional penalty was also claimed for suspect M., namely immediate dismissal from the right to vote for the duration of 5 years. This means that, if it is up to the Public Prosecutor, M. can no longer be elected to a representative body of the Country Sint Maarten. In the words of the Public Prosecutor: "This right was forfeited by defendant M. by committing this organized electoral fraud. The country Sint Maarten deserves better. Let this matter also be a warning to anyone with bad intentions for the coming States elections. "

Judgment is about three weeks, and on Wednesday, February 21, 2018 at 08.30 hours

Sint Eustatius - 12 years cell for manslaughter on Statia- 31-01-2018

The man J.C.S.S. (Colombia) was sentenced today, on January 31, 2018, by the judge to 12 years in prison for the death on 24 June 2017 of his girlfriend, the woman Maria Alexandra on St. Eustatius. The demand of the Public Prosecutor (OM) in this case was 15 years. The judge found murder not proven. S. was convicted of manslaughter.

The investigation "Misty" shows that the victim was stabbed in the neck / upper body with a knife. According to the judge, she citede from the pathological report, the knife stab took place with enormous force. The judge blamed the perpetrator for not having given openness in the investigation. The motive for the death remained therefore unknown. This, according to the judge, entails an enormous amount of misunderstanding and grief for the next of kin. A compensation of USD 1,891.48 was awarded to the survivors.

Curacao - OM to reclaim funds in "Babel"- 29-01-2018

The Public Prosecutor’s Office (OM) Curaçao will proceed with the process to reclaim funds from Gerrit Schotte (Curaçao, 1974) and Cicely van der Dijs (Curaçao, 1978). It concerns the recovery of funds in the “Babel-investigation” were according to the OM, Schotte and Van der Dijs have unlawfully obtained illegally financial benefit.

The Common Court of Justice issued a judgment on 21 July 2017 in the "Babel" case. Schotte was convicted for, among other things, accepting more than USD 200,000 in bribes. Schotte and Van der Dijs were both convicted for the joint laundering of these bribe. Penalties were imposed of respectively 3 years and in the case of Van der Dijs 15 months, of which 6 months were conditional. In addition to the prison sentence mentioned above, Schotte has been dismissed by the Court as an additional punishment for a period of five years from the right to be elected during the elections.

In the case against Schotte, the Public Prosecutor will reclaim an amount of 1,861,692 guilder thru the Court of First Instance in Curaçao. This amount includes a payment of more than USD 800,000 that, according to the Public Prosecutor’s Office, was made to Schotte in the Swiss bank account of a company based on the Marshall Islands were Schotte was the beneficiary. In the case against Van der Dijs, the Public Prosecutor will demand an amount of 205,274 guilder. This is the amount that according to the Public Prosecutor has benefited Van der Dijs personally in this case.

The cases will be dealt with on 15 February 2018 during a so-called “regiezitting”. Defense will have the possibility to file for additional investigation.

 

Sint Maarten - Handling Irma-related cases- 25-01-2018

The Public Prosecutor (OM) Sint Maarten registered 178 penal cases in the period after the Hurricane “Irma” passed. Of these 61 cases were dismissed outside the Court with a so-called “conditional” (conditional dismissal). This was mainly about public disturbances and not keeping the curfew. These persons had to provide services ranging from 20 to 60 hours to prevent further prosecution. Suspects found during the curfew with additional facts, such as possession of a baton or stabbing weapon or limited amount of drugs received the maximum number of 60 hours to be imposed by the Public Prosecutor’s Office (OM). In 39 cases, the service was completely completed and with that the matter was settled, others are still working. Some of them have not completed the service and are still soon in in Court. Previous refusals have yet been sentenced by the court to a community service of 120 hours or 60 days of replacement detention if they did not comply with the community service.

In addition, a summons was issued to the suspect in 77 of the registered number of cases. This concerns heavier offenses such as looting, committing robbery, firearm possession, drug possession, theft and healing. In recent months, the Court has already imposed penalties ranging from prison sentences of four weeks up to and including one year, whether or not in combination with a community service or special conditions. Youth detention was imposed on minors. In the coming months, a number of matters will be brought to the session.

In 15 cases the case was dismissed. A dismissal decision is taken if insufficient legal evidence can be obtained, if in the opinion of the Public Prosecutor the suspect has already been penalized sufficiently or if a different means of settlement prevails over criminal law. In the other cases, the Public Prosecutor must decide on the settlement.

The Public Prosecutor's Office thanks all its partners and services that have worked hard with limited resources in these turbulent months to ensure peace and safety in our society. In particular, the Public Prosecutor’s Office thanks the Sint Maarten Police Force, the Guardianship Council and the Probation Service for intensive cooperation and adequate assistance to contribute together in the fight against crime. Also the help of the community was very much appreciated.

 

Sint Maarten - House search at construction company on Sint Maarten, investigation into corruption- 24-01-2018

On Wednesday, January 24, 2018, the special anti-corruption taskforce TBO (Team Bestrijding Ondermijning) searched the office building of a construction company in Sint Maarten. No people have been arrested at the moment. 

The construction company and persons who work there or have worked there are associated with bribery of civil servants, authorities and persons in the construction sector. These practices would have been taking place on Sint Maarten for years; all suspicions are related to (public) works carried out in Sint Maarten.
In connection with the reconstruction of Sint Maarten, the TBO has given extra attention to signs of corruption and fraud in the construction sector after hurricane "Irma".

For more information see and like our Facebook-page: @TBOAnticorruptionWatch

 

Sint Maarten - "Cheetah" in Court, armed robbery Scotia Bank - 18-01-2018

The case "Cheetah" was dealt with on Wednesday in the courtroom of Philipsburg. It regards the armed robbery at Scotia Bank on Friday 9 June 2017 at 08.45 hours.

The suspects in this case are the men D.J. (Guyana, 1994), N.X.O. (St. Kitts, 1992), S.E.L.W. (Sint Maarten, 1994) and S.A.E. (Sint Maarten, 1993).
According to the Public Prosecutor the suspects of the bank robbery acted unscrupulously and were only out on their own financial gain. The customers in the supermarket were threatened with firearms and during the flight one of the suspects even directed a firearm on a woman with a baby and was also a firearm aimed at a policeman. "Only by the fast and firm actions of the police officers of the police force the suspects were arrested and worse was prevented. These police officers have acted courageously that morning with danger for their own lives and are therefore the real heroes of that day ", said the Public Prosecutor in court.
The Prosecutor also commended the public with giving information to the police regarding the investigation. "The help of the public was very much appreciated and was very helpfull to solve this case."
The Public Prosecutor's Office demanded 8 years prison for the man E., for Williams 6 years, J. 6 years and O. 6 years in prison. The judge gave his verdict inmediatly. E. was sentenced to 5 years in prison. J. 4 years and O. 4 years.
Suspect W. will hear his verdict in three weeks, on Wednesday February 7th 2018 at 9 AM.

 

Sint Maarten - 5 Suspects sentenced today in investigation “Ijzerparel”- 10-01-2018

Five suspects were sentenced to prison terms today, Wednesday January 10th 2018, by the Court of First Instance (GEA) in Philipsburg. D.R.W. (21) received a prison sentence of 9 years, A.H. (18) was also sentenced to 9 years, B.B. (20) was sentenced to 10 year imprisonment, J. St. V. (19) received a sentence of 24 months in prison and the minor A.A.G. (17) was sentenced to a prison sentence of 18 months, fully conditional and a community service of 200 hours. A.A.G. got a second chance considering it is a school going boy who also works after school.

This concerns the case of the cluster research “Ijzerparel” (Ironpearl), consisting of sub-investigations “Ijzererst”, “Tektiek”, “Titaniet”, “Thuliet”, “Pearl” and “Boardwalk”. Iron Pearl is a home attack committed at Pelican on 7 December 2016 and the “Tektiek” investigation concerns a two-woman attack on Kim Sha Beach on 22 January 2017. The “Titaniet”, “Thuliet” and “Pearl” investigations concern armed robberies at the Yang Yang supermarket respectively (23 January 2017) ), Way Yung supermarket (24 January 2017) and Fai Wong restaurant (27 January 2017). The “Boardwalk” investigation concerns a street robbery committed on 4 March 2017.

These assaults were committed in varying compositions by the aforementioned suspects. The Court found insufficient evidence that the assaults on the Yang Yang supermarket and the Wah Yung supermarket were committed by one of the aforementioned suspects. Acquittal followed. With regard to the other raids, convictions followed for the suspects on the understanding that the street robbery on the boardwalk, in accordance with the demand of the Public Prosecutor, was scaled back to an assault with a boxingbracket.

 

Sint Maarten - Statement Public Prosecutor’s Office Sint Maarten:- 09-01-2018

The Public Prosecutor’s Office Sint Maarten states, regarding the article today (January 9th, 2018) in The Daily Herald, that there is no criminal investigation ongoing against mr. Emil Lee at this moment in relation to abuse of car number plates or theft of gasoline/using government fuel bonds to purchase fuel for personal use in the last months of 2017 after the hurricane Irma. There is also no formal complaint at the Public Prosecutor’s Office against mr. Emil Lee about this subject.

Sint Maarten - Owners and managers two brothels charged with exploitation of prostitutes, unlawful deprivation of liberty, human smuggling and illegal employment- 06-12-2017

The suspects E.M (66 years), D.F.F. (56 years), L.M.R. (51 years) and R.R. (54 years) were in Court in Philipsburg on Wednesday December 6th 2017 during a so-called "regiezitting". They are the owners and managers of the brothels "El Capitan" and "Petit Chateau". On Wednesday the Prosecutor again read the accusation against them in the case called "Pompei".
For a period of a few years they have made themselves guilty of exploiting prostitutes by (among other things) bringing them to Sint Maarten under false pretenses. The women were misunderstood by the suspects of the income/payments and the circumstances under which they had to do their work. They were severely curtailed in their freedom of movement in the brothels and had to pay much of their income (via constructions) to the suspects, who "became financially wiser", this according to the prosecutor during the court session.
The suspects "have been enriched for years at the expense of women". This is the reason that the Public Prosecutor announced in Court a confiscation order. Crime may not pay.
The prostitutes were locked up in their sleeping quarters outside the working hours. During the police raid of the brothels on November 1, 2016, metal fences had to be forced to get to the sleeping quarters. A total of 22 illegal prostitutes were found locked-up. This is the reason why the men are accused of smuggling human beings (assistance with entry and providing shelter for illegal immigrants) and illegal employment (work without a license).
The investigation in Court will resume on February 21, 2018 at 15:30 hours. At that date the defense will have a last chance to make known if there is more investigation needed in this case. Due to hurricane "Irma" the defense did not have the chance to do this before. The dossier was already provided to the defense on 3 August 2017.

Sint Maarten - Demand 30 months in Mahi-Mahi-case- 06-12-2017

The Court of First Instance in Philipsburg treated on Wednesday, December 6, 2017 the case “Mahi-Mahi” against L.L.W. (39 years). He stands trail for the illegal possession of firearms and the possession of 47.000 dollars counterfeit money. The Public Prosecutor’s Office Sint Maarten demanded a prison sentence of 30 months for this suspect.

The criminal investigation "Mahi-Mahi" started after the shooting on 29 May 2016 in the parking garage of the Westin Hotel. The reason for the shooting has never been entirely clear, but "it has all the appearance of a rip-deal that got out of hand", according to the Prosecutor during the court session. During the shooting two men from Dominica were injured. Suspect L.L.W. had just recently before the shooting been released from prison. He had served a prison sentence of 8 years for a rip-deal with a fatal outcome.
A second suspect in this case, L.L.W. (39 years), will have to stand trial in court at the beginning of 2018.

 

BES-islands - Man sentenced for rape on Statia- 23-11-2017

 

The Court of First Instance on Bonaire handed down a judgment on Wednesday in the case against the man Z.P. (60 years). Judgment was given immediately after the case was dealt with in Court. The man was acquitted of abuse, but sentenced for rape, fornication and unlawful deprivation of liberty of a 40-year-old woman. The case took place on St. Eustatius. A claim of the injured party was granted for the maximum amount of 27933 dollars.

The man was sentenced to a term of imprisonment of 6 years, of which 2 years were conditionally with a probation period of 3 years. The demand of the Prosecutor’s Office BES was 7 years in prison

BES-islands - Man convicted on Bonaire for rape and fornication of minor on Statia- 16-11-2017

Today, Thursday, November 16th , the Court on Bonaire, convicted the man A.S. (St. Eustatius, 22 years) to a prison sentence of 50 months of which 20 months conditional and a probation period of 3 years.

The Court considered the sexual penetration of a boy younger than 12 years old, fornication (ontucht) with a boy under the age of 12 and the possession of child pornography (film and photographs) on his telephone, proven. The Court also ordered, in accordance with the Public Prosecutor's requirement, a probation supervision and psychological and / or psychiatric assistance for the sentenced man. The telephone with child pornography has been withdrawn from traffic.
The Public Prosecution is in agreement with the punishment. The OM takes the abuse of minors very seriously.
The case was handled on Bonaire as the suspect from Statia was awaiting his lawsuit in Bonaire’s prison.

 

Sint Maarten - Prisoners form Sint Maarten to Curaçao and Netherlands- 31-10-2017

Prisoners from the prison Point Blanche (Sint Maarten) and the Sentro di Detenshon di Kòrsou (Curaçao) will be temporarily redistributed within the Kingdom of the Netherlands. This in the context of emergency relief for Sint Maarten.

Soon a total of 28 prisoners from the Point Blanche prison will be temporarily transferred to the prison Sentro di Korekshon i Detenshon Kòrsou (SDKK) on Curaçao and 31 temporarily transferred to Sint Maarten to the Netherlands. Prior to that all ready 5 detainees from Curaçao have been temporarily transferred to the Netherlands.

The transport is needed to begin the necessary repairs to the prison in Philipsburg which had suffered serious damage caused by hurricane “Irma” and “Maria”. The transfer also takes place in the context of reducing labor pressure for the security staff at Sint Maarten as well as ensuring security both inside and outside the prison facility.

The detainees will stay for 6 months in Curaçao and in the Netherlands.

Several services were involved in the transport from Sint Maarten to Curaçao and the Netherlands, they include: Point Blanche prison, KPSM, Public Prosecutor of Sint Maarten, the Office of the Attorney General (PPG), the Public Prosecutor’s Office of Curaçao, prison SDKK, KPC, RST, Defense, the Ministries of Justice of Curaçao and Sint Maarten and the Ministry of Veiligheid en Justitie in the Netherlands.

Sint Maarten - Repentance-scheme for fencers and looters- 05-10-2017

The Public Prosecutor's Office (OM) Sint Maarten is prepared to take into account looters and fencers who regret their act.
As is known, citizens committed criminal offenses during and after the passage of hurricane "Irma". In this case, specifically with looting. There have been many searches in recent days and suspects are detained. The police force KPSM will continue the investigations, under the supervision of the OM !
Meanwhile, there are also signs that people are sorry for what they have done. The Public Prosecutor’s Office is willing to take this into consideration and has established a scheme for those people who make themselves known and return the looted goods. The scheme applies only to looters and fencers who voluntarily return the stolen goods at the OM at the Emmaplein. This can be done every working day from 10 am to 12 noon. One has to identify him- or herself. The suspects must come clean and tell where the goods in question came from or how they came into their possession.
For the suspect, this means - if the goods don't exceed an acceptable amount - that no search will be done at their home and he or she will not be detained. Of course a punishment will still follow. He or she will be eligible for community service in those cases where the amount of goods is "acceptable".
This scheme will be valid only until 1 November 2017. After that date, the police and OM will continue to investigate suspects in full force. The OM will then not take into account anymore whether the suspect regrets his actions or not.

Sint Maarten - Three weeks after hurricane "Irma"- 02-10-2017

Very soon after the passage of hurricanes "Irma" and "Maria the enforcement of criminal law in Sint Maarten was restored. This in close cooperation with all involved in the justice chain. The police force of Sint Maarten (KPSM) has given great attention to the maintenance of public order with the support of the National Police, the marines and the Volunteer Corps of Saint Maarten (VKSM). But in addition, the arrest of looters was immediately taken upon the chain. Many criminal cases have been registered against residents who did not adhere to the curfew announced by the government.

The Public Prosecutor's Office (OM) Sint Maarten at the Emmaplein was severely damaged, but many other services are even in a worse situation. Amongst them the building of the parole board (Reassering) which is completely unusable. The Parole Board has therefore moved temporarily and joined in the offices at the Public Prosecutor's Office. Every morning the OM meets with the Judges of the Court of First Instance, the Parole Board, the Guardianship and criminal lawyers. Due to the situation, a very specific form of 'Security House' (Veiligheidshuis) has been established.

Unfortunately, since "Irma" there have been two murders committed on Sint Maarten; a deadly shooting in a house where looted goods have also been found. The perpetrator in this case has not been arrested as yet. The other case concerns a stabbing-case where the victim has been killed by a mentally confused person. This suspect has also been arrested and placed in temporary detention. His mother was arrested because looted goods were also found with her.

During the last three weeks, until September 26, 85 criminal cases have been registered on Sint Maarten. 41 Cases are violators of the curfew. In addition, 16 cases have been registered for healing (heling), 21 cases for theft/robbery and 7 cases for possession of firearms or other prohibited items. In 48 cases, the suspects for the violation of the curfew had a duty-sentence of 40 hours. If there was also drug possession, this was increased to 60 hours. Minors receive half of the number of hours. The other 37 cases will be settled by a summons and the majority of them are in temporary detention.

The task sentences are implemented in good cooperation with the Parole Board directly in the form of helping to clean affected schools or other vital buildings. In this way, the suspects can do something back for society.

In the morning the violators of the curfew report at the Parole Board in the building of the Public Prosecutor's Office of Sint Maarten. Then, under the supervision and guidance of the Volunteers Corps of Saint Maarten (VKS), they execute the duty-sentence.

At the moment there were 23 invasions on premises executed by the police. At the addresses it was suspected of the presence of looted goods. At 17 of these addresses stolen goods were actually found. Another 40 actions are currently being prepared. Many valuable goods are found during these raids, such as a range of refrigerators, many televisions, stereos, watches, computers, air conditioners, various electronics, lots of drinks, expensive sunglasses, clothes and handbags, often still in their original packaging.

The suspects arrested for looting and/or healing are in custody and are or have been presented to the Investigative Judge (RC) for the custody. Among the detained persons for robbery are also persons without a valid residence permit for Sint Maarten. These persons will be transferred to the Immigration Service after being sentenced and have done the time. The border hospital will be cleaned by those with a job punishment so that it can be re-used again as a detention center.

In consultation with the judges and lawyers a courtcase has been plannen for October 18 in the case against looters. This will be a special court-session on short term to prosecute the suspects.

In the recent period sessions were held in Point Blanche prison. This to avoid that the suspects have to be transported. The court restored with a decision ex art 413 Sv (Code of Criminal Procedure) the time limits that occurred in the first days after "Irma". Two legal hearings (pro-forma) have also taken place. These also took place in prison Point Blanche. The pro forma sessions were specifically in the investigations "Mars" and "Broccoli". The decision was taken by the Court to treat these cases at a later date.

 

Sint Maarten - "MARS" pro-forma in Court on Sint Maarten - 22-09-2017

The investigation “MARS” was treated “pro-forma” on Thursday in the prison Point Blanche on Sint Maarten. It was decided by the judge that the suspects K.K.K. S. and T.J. F. will remain in prison till the next “pro-forma” on November 15th. “MARS” is the investigation into the murder in December 2016 of the two men Sarante-Diaz and Rosario. T.J.F. and K.S.S.S. They were arrested on February 16 and 17 respectively and are still in pre-trial detention.

Suspect M.I. was presented before the judge of instruction (rechter-commissaris) for looting. He will remain in custody for the next 8 days.

Suspect M.M.R. also remains 8 more days in arrest. The judge of instruction decided this on Thursday. She is accused of fencing (heling). She was however released immediately thereafter and will be awaiting her case at home. Her son, A.R., is a suspect in the murder investigation “BAYONET” and will be presented next before the judge of instruction.

All investigations are ongoing.

 

Sint Maarten - First cases of ‘quick and swift punishment’ on Sint Maarten executed, 10 men already punished- 15-09-2017

The men who were arrested recently in Sint Maarten for failing the curfew were sentenced by the Public Prosecutor to 'work punishment' (werkstraf).

Three men have been offered a transaction to work voluntary without pay. They were offered each 40, 40 and 20 hours work and have accepted this sentence. The 20 hours was for a minor. He also waived the amount of money (a couple of hundred dollars) he had on him at that time of the arrest.
Meanwhile, seven people were arrested last night by the police of Sint Maarten (KPSM) for violating the curfew. Five of them received 40 hours of work as a punishment and accepted this. Two men accepted 60 hours of labor for resisting his arrest and the other man received 60 hours of labor for additionally the possession of drugs.
In the meantime, a transaction list has been drawn up by the Sint Maarten Public Prosecutor's Office (OM). This for various violations, which are eligible for a work punishment. For resistance the transaction is 40 hours of work or 20 days of detention. Failure to comply with an official order 30 hours of forced work or 15 days detention. For "simple abuse" 60 hours of labor or 30 days detention. Finally for having a weapon (no firearm) 60 hours of labor or 30 days detention. For recidivists and minors, other rules apply.
The imposed transactions in the form of task sentences are carried out by a probation-officer (Reclassering) and the offenders should assist in the cleanup and reconstruction of Sint Maarten. The transactions are not explicitly applicable to looting or otherwise serious matters such as firearm possession.

 

Sint Maarten - Exceeding time limits suspects Sint Maarten covered- 14-09-2017

The Court of First Instance on Sint Maarten, at the request of the Public Prosecutor's Office (OM) of Sint Maarten, agreed with the exceeding time limits for suspects

currently detained pending further investigation and/or there day in Court. This in the case of all suspects that, due to the passage of Hurricane Irma, the time limits
were not requested on time.
The Public Prosecutor has submitted on Wednesday, September 13, a request in Philipsburg to the Court regarding Article 413 of the Code of Criminal Procedure.
The request was specifically in cases where the deadlines have expired. The judge has agreed with the request. All overruns of the deadlines are now all covered and
no suspects will be set free due to this new situation.

Sint Maarten - Identified looters will be taken to Court- 12-09-2017

The past couple of days military and police units on Sint Maarten have put an end to large-scale robberies and looting. An unknown number of persons were detained. Due to lack of detention capacity, persons who did not commit very serious facts have been sent home. All video-material will be reviewed at a later date.

Meanwhile, a lot of data from the internet about looting has been recorded by a combined police-team. The available photos of these suspects will be shared via the internet and the public will be actively asked for assistance in identifying the suspects. At the moment there is still no internet and telephone on Sint Maarten, once the internet is reestablished, the website will be on the air. Citizens can offer their help and upload information about robbers and looters, as well as passing on information about shown people over the internet.

Plunderers who voluntarily reported themselves, and have and did not commit serious robbery are being used by the Public Prosecutor’s Office (OM) to carry out rehabilitation work on the island. Persons arrested will be brought to Court, the demand by the Prosecutor will be unconditional imprisonment.

As of today, persons arrested are sent home only after the agreement has been reached with the Public Prosecutor’s Office in Philipsburg. There has been agreement with the Common Court of Justice. As soon as possible, quick-sitting sessions (snelrecht) are held to bring robbers and robbers to justice.

 

Sint Maarten - J.M. sentenced to 2 years prison- 30-08-2017

J.M. was sentenced today by the Court in Philipsburg. J.R. was director of the National Security Service Sint Maarten (Veiligheidsdienst Sint Maarten, VDSM). In connection with the investigation “Tarpon”, several searches took place. The suspect was detained for 12 days in provisional custody in connection with the investigation. 

He was sentenced today to prison term of 2 years for embezzlement and money laundering. The Court ordered him to pay the amount of 231.000 guilders back. Money that he overcharged the credit card of the National Security Services of Sint Maarten by buying personal goods. The judge called the offenses shameless and very serious.
The Public Prosecutor of Sint Maarten demanded in this case a prison sentence of 3 years and payment of the funds.
"Tarpon" is an investigation that started in 2014 following a statement by the Secretary General (SG) of the Ministry of General Affairs in June 2014 following an investigation by Government Accountant Bureau Office Sint Maarten (SOAB) in connection with suspicion of ambitious eclipse and money laundering.

 

BES-eilanden - Justice transfers two people from Saba to Bonaire - 30-08-2017

Last Friday, at the request of the Public Prosecutor’s Office (OM) BES, two personnel were transferred from Saba to the Judicial Organization (Justitiële Inrichting) in Bonaire. The transfer was executed by personnel of the police-unit of the Korps Politie Caribisch Nederland.
The woman with the initials G.G. who was arrested on Saturday, August 19, suspected of attempted slaughter was transferred to Bonaire. She is a suspect in a stabbing-incident on the Windwardside.
In addition, the man with the initials C.J.N.I. was transferred to Bonaire. He was released earlier from his imprisonment on the basis of a decision of the Minister of Justice. However, after being suspected of a new criminal offense, the Minister decided to withdraw the early liberty decision. The man I. was transferred to Bonaire to expel the remainder of his previously imposed punishment.
In the meantime, the judge commissioned the provisional detention of the woman G.G. on 29 August. However, her personal interests are decisive, the provisional detention has also been suspended by the court. That is, the judge-in-law considers that there is a serious suspicion, but that under strict conditions it is possible to wait in liberty for the criminal prosecution. The OM BES is considering an appeal against the decision of the judge of instruction in this case, to suspend the provisional detention. The investigation continues and she remains a suspect in the case.

 

Sint Maarten - Searches in investigation "Mars"- 23-08-2017

This morning, Wednesday, 23 August 2017, three searches were conducted on Sint Maarten regarding the investigation "Mars". The searches were conducted by officers of the St. Maarten Police Force (KPSM) under the auspices of an Investigative-Judge and in the presence of a Public Prosecutor of the Public Prosecutor's Office Sint Maarten.

"Mars" is the criminal investigation into the death of Luis “Blanco” Darante and Edwin “Eggy” Rosario. In this case four suspects have been identified. They are: T.J.F. (1989), K.F. (1977), K.K.S. (1987) and M.A.W. (1977). T.J.F> and K.K.S. are detained. K.F. is detained in another investigation but is also a suspect in “Mars”.

The searches this morning took place in a garage on the Soualiga Road, a home at Union Farm and a home in Hope Estate. This morning a number of goods were seized, also data-carriers such as telephone and computers, all related and important to the investigation.

“Mars” will be going to court on September 20 as a “pro-forma” case.

The Public Prosecutor's Office (OM) Sint Maarten calls on potential witnesses to report at the police with information.

 

 

Sint Maarten - Francesco Corallo extradited to Italy- 16-08-2017

Francesco Corallo (Catania, Italy, 1960) was extradited today to Italy. He left Sint Maarten in custody of members of Interpol Italy on a flight by Air France to Paris (France), with a connecting flight to Rome (Italy).

Corallo is suspected by Italian justice of taxfraude, bribery, money laundering and membership in a criminal organization.
His extradition was requested by the Minister of Justice (Il Ministro della Giustizia) of Italy on December 30, 2016.
The Joint Court of Justice in Philipsburg (Sint Maarten) ruled the request permissible on June 20, 2017.
The Governor of Sint Maarten signed the documents om August 4, 2017 formalizing the extradition to Italy.
On the pictures (provided by the Public Prosecutor's Office) Francesco Corallo can be seen, boarding the flight this afternoon, August 16, 2017, to Paris with it's final destination Rome.

 

Sint Maarten - "Cuchi" back in Point Blanche - 04-08-2017

On the 29th of July 2017 Kathron "Cuchi" Fortune was arrested by the law enforcement authorities of Saint Kitts and Nevis for illegal entry into the territory of Saint Kitts and Nevis. The Sint Maarten police force (KPSM) was informed of the arrest of Kathron Fortune.

On the 4th of August 2017 the Public Prosecutor’s Office in Sint Maarten was informed that the Public Prosecutor on Saint Kitts and Nevis brought Fortune before the summary court in Saint Kitts & Nevis. The summary court ruled that Fortune gained illegal entry into the territory of Saint Kitts and Nevis and – subsequently - ruled that Fortune should be deported as an illegal alien. An order to deport Fortune was signed by the Prime Minister of Saint Kitts and Nevis.

As Kathron Fortune travelled from Sint Maarten to Saint Kitts and Nevis previously, and also has Dutch nationality, authorities on Saint Kitts and Nevis decided to return Fortune to Sint Maarten.

On the 4th of August 2017, Kathron Fortune was taken over by law enforcement personnel from Sint Maarten and brought back to Point Blanche prison where he will serve the remainder of his 21 years prison sentence rendered against him for the murder on Ervin Margarita in 2006.
"Cuchi" Fortune escaped from Point Blanche prison on the 15th of February 2016.

 

Sint Maarten - Interrogations in “Catfish” investigation - 03-08-2017

In connection with the criminal investigation code named “Catfish ” the suspects C.H.M. (53), J.M.S. (68) and R.J.L. (39) have been being questioned for their involvement in the case.

Catfish investigation started in March 2013 after R.J.L filed an official complaint of attempted bribery to ‘jump ship’. A number of witnesses have been interrogated and important documents analyzed. As the investigation is in full swing, additional witnesses are asked to come forward and get in contact with the National Detective Agency (Landsrecherche Sint Maarten), if necessary via the number for anonymous witnesses (+1-721-527-2623). In the coming days, other suspects will also be questioned.

Catfish investigation is being carried out by the National Detective Agency (Landsrecherche) under the authority of the Prosecutor's Office.

 

Sint Maarten - Crime does not pay: Prosecutor’s Office to actively execute court orders to repay illegal proceeds from crime - 25-07-2017

 

During the last few years, the Court of First Instance in Sint Maarten ordered suspects in various cases to repay to the Country of Sint Maarten the illegal proceeds from their crimes. Some of these court orders and verdicts are now irrevocable. According to the laws of the Country of Sint Maarten, the execution of court orders and criminal verdicts – amongst those court orders to repay illegal proceeds from crime – is an important task of the Public Prosecutor’s Office.
The Public Prosecutor’s Office is urging those persons involved to come forward to voluntarily repay the criminal proceeds. If payment at once proves to be impossible, the Prosecutor’s Office is willing to discuss the possibility to engage in a repayment plan. If, in due time, the persons involved will not have come forward voluntarily, the Public Prosecutor’s Office will actively engage those persons to repay the illegal proceeds from the crimes they were convicted for.
In executing these court orders, the Public Prosecutor’s Office may – together with local law enforcement agencies - seize assets of the convicted persons or arrest the convicted persons to execute the custodial prison sentence.
In order to avoid such measures, the Public Prosecutor’s Office is urging the persons involved to come forward voluntarily as soon as possible. Crimes does not pay.

 

Curacao - First session criminal trial against Tromp on July 25, 2017- 03-07-2017

The Public Prosecutor's Office (OM) Curacao has summoned mr. Emsley Tromp on tax fraud. The first session on 25 July will be a court case where the defense can submit investigation requests. The judge will take a final decision on this. When the final court case (inhoudelijke behandeling) will take place depends on these possible further investigation.

The Saffier investigation started in 2016 at the Anti-corruption Team (TBO) as part of the RST and in response to persistent media reports about potential financial malpractice committed by suspect. In this investigation, a number of searches were conducted, including at the Central Bank on Curaçao
and at the suspects home. Witnesses have also been heard and documents were received from abroad.
The investigation led, among other things, to the suspicion that mr. Tromp did not deliberately pay all income received for his retirement benefit to the tax authorities over the period 2006 to 2014. The disadvantage for the country of Curacao is estimated at about 5.5 million guilders.
This part of the investigation was finalized this spring and led to the summons for July 25th.
The investigation into the remaining facts is still ongoing. The prosecution decision will be taken later

 

Curacao / Sint Maarten / BES - "Instruction assets recovery” in effect per July 1st. 2017- 03-07-2017

The "Instructions assets recovery” is in force as of July 1, 2017. This instruction sets out rules for the criminal prosecution by the Public Prosecutor (OM) of financial proceeds from criminal activities. The instruction identifies the criminal justice options. The starting point is that the effectiveness determines the choice for or a combination of options that can be taken. Chain cooperation is central to the recovery of assets. Collaboration and exchange of information between the relevant public services, such as the Tax Department, is crucial in this.

The instruction refers to the instruments available to the OM and is based on current laws and regulations. When dealing with the criminal justice instrument, the regular legal protection is the starting point. Criminal jurisdictions can only be deployed if there is a reasonable suspicion of guilt of any criminal offense committed by a suspect within the meaning of the Criminal Procedure Code, where the legal provisions regarding possible involvement of the court apply to be.

This is an instruction within the meaning of Article 5 paragraph 4 of the Public Prosecutor's Office issued by the Attorney General (PG) of Curaçao, St. Maarten and Bonaire, Saint Eustatius and Saba.

It is the Attorney-general's wish that the criminal prosecution policy in and between the OM Curaçao, OM Sint Maarten and OM BES is unambiguous as far as possible. Therefore, it was decided to issue one instruction for the entire OM Carib.

The government represents a safe and equitable society, and therefore chooses a broad and comprehensive approach to all forms of crime, abuse, improper use and fraud in society. Many criminal offenses are committed for profit; The elimination of criminal property is therefore a valuable means of combating crime. The starting point is that the effectiveness determines the choice for a delivery option or a combination of packing options. Chain cooperation is central to recovering assets. Collaboration and exchange of information between the relevant public services, such as the Tax Administration, is crucial. The use of the criminal justice instrument to deal with criminal capacity is an important part of this approach by the government, but certainly not the only one. Therefore, in different countries within the Kingdom, integral asset recovery teams are already active.

The instruction can be read and downloaded on the website: http://www.openbaarministerie.org/en/ag-s-office/guidelines

Curacao / Sint Maarten / BES - As of July 1, 2017, new "Directive Relational Violance" will apply- 03-07-2017

The " Directive Relational Violance" is as of July 1, 2017 in force for Curaçao, Saint Maarten and Bonaire, Sint Eustatius and Saba. This directive replaces the "Violence within the relational atmosphere of Curaçao" from 2006 and the "domestic violence and honor-related violence of the Netherlands" (2010A010). The instruction is conform Article 5 paragraph 4 of the Public Prosecutor's Office issued by the Attorney-General of Curaçao, Sint Maarten and Bonaire, Saint Eustatius and Saba.

The term "relational violence" makes it clear that violence does not occur only within a home. It is about violence committed by someone within the family or amorous relationship of the victim, regardless of the place where violence is committed.

The purpose of this directive is to achieve uniformity and to make more effective and efficient action by the police and the Public Prosecutor in response to relational violence.
When combating relational violence, it is very important to prevent recurrence. Assistance to the victim and victim should be used as early as possible.

Relational violence is one of the priorities of the Public Prosecutor's Office in 2017. Violence within the relational atmosphere is a problem which unfortunately occurs on a large scale, but remains invisible. The Public Prosecutor wants to protect this vulnerable group of victims.

This instruction lays down rules on the detection and prosecution of relational violence. In addition, boundary conditions are formulated for the fulfillment of local cooperation between the police and the Public Prosecutor and other partners such as the Probation Office (Reclassering) on Curaçao, Sint Maarten and Bonaire, Sint Eustatius and Saba.

The OM realizes that the directive on Sint Maarten initially has limited employability because ‘victim aid’ (Slachtofferhulp) is in the process of being established. For this reason, the Public Prosecutor's Office is pleased to see that victim aid is soon received on Sint Maarten and is happy to assist.

Learn how to report relational violence or sign up and / or discuss it, see our website http://www.openbaarministerie.org/nl/ppg/richtlijnen

Curacao / Sint Maarten / BES - Roger Bos appointed as new Attorney-general- 30-06-2017

 

The Council of Ministers of the Kingdom has appointed Roger Bos today, Friday June 29th 2017, as the new Attorney-general for Curaçao, Sint Maarten and Bonaire, Saba and Sint Eustatius (BES-islands).

Mr. Bos is Chief Prosecutor for the Public Prosecutor’s Office in the province of Limburg. Since 1999 he has been in charge at different managerial levels at the Public Prosecutor’s Office in the Netherlands. He has extensive experience within the OM and is very focused on internal and external cooperation. His broad knowledge and experience will fit in perfectly in the PG's position.

Mr. Bos will start on September 1st 2017 as the new Attorney-general of Curaçao, Sint Maarten and the BES-islands.

 

Sint Maarten - Investigation Emerald: Suspect M.M. released by OM - 28-06-2017

The Public Prosecution Office released 46-year old M.M. today, on Wednesday, June 28th 2017. His detention is no longer necessary for the investigation. The suspect was arrested in the Emerald investigation on June 7, 2017. Since that time he was detained. He remains a suspect and the investigation in this case continues.
The Emerald investigation started in April 2016 and revealed that some companies in Sint Maarten have allegedly sent fictitious or greatly increased bills to the port. These invoices were then paid. However, the work on these invoices were probably never, or only a small part executed. The involvement of the suspects M.M. and O.A. , but also others, is currently under investigation.
The port and its subsidiaries are not a suspect in this investigation
Presumably this form of fraud has been going on for years. The first estimate is that in this way the port and the country Sint Maarten were disadvantaged for at least 7 million US Dollars. From that money, for example, a large number of social housing could have been built. For half of that amount the country could have refurbish all school buildings this year, or could have been used for the construction of the new hospital.
More information will follow on this case as soon as there is more clarity about the extent of the fraud and the role of the suspects in this investigation.
The investigation is part of a joint, intensive approach to cross-border corruption and fraud, also called the anti-corruption unit (Team Bestrijding Ondermijning). Corruption and moneylaundering poses a serious threat to the security and economies of the Caribbean countries of the Kingdom. The TBO of the RST, and the national detectives of Curaçao and Sint Maarten and the Public Prosecution Office are partners in the fight against undermining.

For more information see and like our Facebook-page: @TBOAnticorruptionWatch

 

Sint Maarten - FIU Sint Maarten and OM start “non-reporting project” - 27-06-2017

 

The FIU (Financial Intelligence Unit Sint Maarten), and the Public Prosecutor’s Office (OM) will be working together in the “non-reporting project”. The aim of the “non-reporting project” is to provide more, timely and better reports of unusual transactions to the FIU.

The FIU is on Sint Maarten the supervisor carrying out investigations into mandatory institutions and compliance with the National Ordinance reporting unusual transactions (LV MOT) and the National Ordinance Identification Service (LV ID). The Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBP) on the island include notaries, accountants, jewelers, car dealers, administrative offices and real estate agents.

The FIU on Sint Maarten has been diligently working on the registration and providing of information to the DNFBP and the Financial Institutions on the island when it comes to reporting unusual transactions and performing client due diligence. A large majority of these businesses and professions adhere to the registration and information requirements, however, a small group of DNFBP do not comply or do not fully comply.

Information of the DNFBP who do not adhere to the registration requirement of at the FIU can be transferred to the OM for criminal investigations. This is based on article 23 of the LV MOT. In a later stage of the project the results of the FIU audits will be discussed with the Public Prosecutor’s Office to determine if this should be followed up by criminal investigation in case reports are not submitted, or submitted incomplete, or no client due diligence was conducted.

The approach to money laundering and terrorism financing is a global initiative. It is very important for the effectiveness of combating all forms of serious crime as well as the protection of the integrity of the financial and economic market. Capturing the criminal origin of crime proceeds prevents the perpetrators of these crimes from staying out of the reach of the investigating authorities and enjoy, without any obstacles, their criminal proceeds.

The DNFBP are obliged to report unusual transactions to the FIU. These so-called 'gatekeepers' are indispensable in the fight against money laundering and terrorist financing and it is therefore important that they comply with their obligations under the LV MOT and the LV ID.

The FIU then assesses whether the unusual transaction is suspicious. If the transaction is considered suspicious, it can be investigated by an the authorities. If institutions fail to report unusual transactions or if they intentionally do so late then this will work undermining in relation to national and global financial integrity. and In addition thereto it can be considered as unfair competition to parties who comply with all relevant laws in this respect. In case of such failure, OM has the authority to initiate a criminal investigation.

For more information on FIU and the notifierproject go to: www.fiu-sxm.net

Sint Eustatius - Suspect arrested after rape and indicent assault - 27-06-2017

 

Last week a report was filed at the police on Sint Eustatius regarding rape and indecent assault. The case is under investigation by police-officers of the Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). One arrest has been made in the case called “Luna”. The suspect will be presented today before an investigative judge. The suspect is Z.P. (Yugoslavia, 1957).

Sint Eustatius - Suspect murder/homicide Statia presented before investigative judge - 27-06-2017

J.C.S.S. (Colombia, 1978) will be presented today before the investigative judge on Sint Eustatius. He is the suspect in the murder/homicide-case on Sint Eustatius of his partner. The victim, the woman X.X. from Colombia was found dead at 1 AM on Sunday morning in their home in the area of Concordia on Sint Eustatius. De investigation is called “Misty”.

Sint Maarten - Suspect in latest bomb threat arrested - 01-06-2017

 

After a very in depth investigation into the bomb threat which took place on Saturday May 27th 2017 at the airport of Sint Maarten, a male suspect in this case has been arrested. On Saturday May 27th at approximately 2 PM police received a phone call informing them of a bomb being on a board of one of the “Jet Blue” aircrafts on the Princess Juliana International Airport. Immediately after receiving this call all emergency services such as Airport security, Fire department and other relevant authorities were informed of the ongoing situation. A complete shut down of traffic go to and from the airport area and the diversion of aircrafts coming into Sint Maarten to other neighboring islands immediately went into effect. The airport building was completely evacuated. A “Jet Blue” aircraft on the ground at the time was removed from the main building and taken to secure area where all passengers disembarked and were taken to a secure area for security processing. The aircraft in question was completely searched by a highly trained search team who gave the “all clear” sign after no explosive device was located. All employees of the airport were allowed back into the building, air traffic into island was again allowed and traffic to and from the airport area was again open.
The suspect in question with initials K.J.C. (27) was arrested without incident and taken to the Philipsburg Police Station where he remains in custody for further investigation.
The Public Prosecutors Office of Sint Maarten calls on all parties (individuals and companies) that were, in any form or matter, hindered or affected, to report this as soon as possible by means of a letter to the Public Prosecutors Office.

Sint Maarten - "Broccoli" and "Mars" in September 2017 in Court - 01-06-2017

 

"Broccoli" is the investigation into the murder of Franky Brunache on January 24th 2017. The suspects are H.F.M. and H.H.M. The request for suspension by the lawyers was denied by the judge today. The Public Prosecutor informed the Judge that the investigation in this case is ongoing. The case is now going to Court on September 27th 2017 at 9 AM. The date was set by the judge.

"Mars" was also dealt with in court 'pro-forma' in Court in philipsburg om June 1st 2017. "Mars" is the investigation regarding the murder of Sarante and Rosario on Decdmber 5th 2016. The suspects in this case are K.K.K.S. and T.J.F.. the judge refused the request for suspension of both suspects. Both will remain in jail while the investigation is ongoing. In this investigation there is still on suspect that has not been arrested, K. "Kuchi" Fortune. The case has been set to go to court on September 20th 2017 at 9 AM.

 

Sint Maarten - Launching Asset Recovery Team Sint Maarten/ Lancering Afpakteam Sint Maarten - 04-05-2017

(Dutch and English)

Ladies and Gentlemen,
As a Minister of Justice I find it important to continuously look for new approaches to make our society a safer place.
To seize illicit generated money is an example of such a new approach while tackling organized crime.
The Government of country Sint Maarten takes the tackling of organized crime very seriously.
It is important that citizens feel safe in their country, and understand that crime does not pay.
It cannot be that while upright citizens are busy earning an honest living, others are making money by being involved in criminal activities. That sends a wrong message to our society.
Our youth has to realize that crime does not pay, If you are involved in earning a living in partaking in criminal activities, it should be realized that the Asset Recovery Team will seize the illicit funds.
The focus of most forms of criminal activities are geared towards generating money. Therefor it is logical to deter the motive to partake in criminal activities by seizing the illicit funds, subsequently, the motive to commit crimes.
In general, criminals assess time in prison as a business risk, however, seizing their illicit funds hits them harder.
Therefore, I wholeheartedly support the establishment of the Asset Recovery Team. This team will comprise of civil servants of the Sint Maarten Police Force, the Coast Guard, Customs, the Tax Office, under the supervision of the Public Prosecutor’s Office.
I like the idea that this team is comprised of local agencies.
Sint Maarten finds it of utmost importance to tackle crime with the aforementioned agencies.
I am pleased with the cooperation of these agencies. The investigative capacity of the different agencies is limited. Choices has to been made whether or not investigate a particular case, and by which means to do so.
With the cooperation within the Asset Recovery Team, we as a Government, can utilize all our administrative, criminal and fiscal capabilities. This is very effective!
Only by making maximum use of all the resources that are at our disposal as a Government, we will be able to deal crime a heavy blow.
However, I would like to warn that cooperation is harder than it seems. This is due to the respective agencies having different goals and ways of doing things. Cooperation is to comprise. The Department Heads play an important role in ensuring that this cooperation is effective.
This makes your contribution very important. You play a role in building bridges between the agencies.
I would like to take this moment to emphasize that the Asset Recovery Team will not seize houses, yachts, cars or money without a legitimate cause. Persons with a clear conscience should not have anything to fear.
We live in a democratic state governed by the rule of law, where citizens are protected by rules and legislations. This also applies to this new approach to tackle crime.
As previously mentioned, criminals have something to fear in that their illicit funds will be seized, and be distributed to the community. The money can be used to initiate projects to make society a safer and therefore better place. In a nutshell, this is a win-win- situation. Our society will become a safer place and funds will be available within the justice chain.
In conclusion, I wish the members of the Asset Recovery Team lots of success, but also pleasure in their work and to make this new working model effective.
You have an important task ahead. A task that bears a heavy burden and will demand a lot out of you. You have been chosen by your heads for a reason to be a part of this special team.
By having a good cooperation, using an integral work approach, being result oriented and being creative, this new approach will succeed.
I therefore conclude with the theme of my ministry;
“Impetus, a force that causes an object to begin moving, or to continue
to move”.

Thank you for your attention!

Beste dames en heren,

Als Minister van Justitie vind ik het belangrijk dat we continu op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om onze maatschappij veiliger te maken.
Het afpakken van crimineel geld is zo’n nieuwe aanpak bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
De regering van St Maarten neemt de aanpak van georganiseerde criminaliteit zeer serieus.
Het is belangrijk dat burgers zich veilig voelen in hun land voelen en weten dat crime doesn’t pay.

Het mag niet zo zijn dat je als eerzame burger druk bezig bent om geld te verdienen terwijl anderen zich bezig houden met criminaliteit en daarmee echt een verkeerd signaal aan onze samenleving afgeven. Onze jeugd moet zien dat criminaliteit niet loont. Als je je bezighoudt met criminaliteit dan komt het Asset Recovery Team het crimineel verdiende vermogen bij je afnemen.

Bijna alle criminaliteitsvormen zijn gericht op het verdienen van geld, dus het is logisch dat we proberen het motief van criminaliteit aan te pakken en wel door dat te doen wat criminelen niet fijn vinden; namelijk hun crimineel verdiende geld af te pakken en daarmee hun status af te nemen.
Veelal zien criminelen gevangenisstraf als bedrijfsrisico, echter het afpakken van hun criminele vermogen raakt hun harder.

Daarom ondersteun ik dan ook van harte het initiatief om het Asset Recovery Team op te richten.
Een team wat bestaat uit medewerkers van het Korps Politie Sint Maarten, De Kustwacht, de Douane, de Belastingdienst en staat onder leiding van het Openbaar Ministerie.
Het doet me deugd te zien dat dit team uit lokale diensten is samengesteld.
Sint Maarten vindt de aanpak van criminaliteit belangrijk en samen met de genoemde diensten spannen we ons samen in bij de aanpak van criminaliteit.

Ik ben blij met de samenwerking tussen deze diensten. Opsporingscapaciteit bij de verschillende diensten is per definitie schaars, dus er moeten steeds keuzes gemaakt worden
of er in een concrete zaak tot opsporing wordt overgegaan en dan ook nog eens met welke middelen.
Middels de samenwerking binnen het Asset Recovery Team kunnen we als overheid bij de bestrijding van georganiseerde al onze bestuurlijke, strafrechtelijke, fiscale instrumenten inzetten. Dit levert winst op!
Alleen door maximaal gebruik te maken van de instrumenten die we als overheid ter beschikking hebben kunnen we de criminaliteit een slag toebrengen.

Maar ik wil U ook waarschuwen. Samenwerken is veel moeilijker dan vaak wordt gedacht.
Immers iedere dienst heeft zo zijn eigen doelstellingen en gebruiken. En bij samenwerken is het geven en nemen. Daarom is er een grote rol weggelegd voor de diensthoofden bij deze samenwerking.
Uw bijdrage bij deze samenwerking is zeer van belang. U zult af en toe ook de rol van bruggenbouwer in deze samenwerking moet oppakken.

Ik vind het vandaag ook een goed moment om te benadrukken dat het Asset Recovery Team niet zomaar huizen, boten auto’s of geld van burgers kan en wilt afpakken.
Mensen die niets te vrezen hebben zullen zeker niet met dit team te maken krijgen.
We leven in een rechtstaat en in een rechtsstaat worden burgers tegen de macht van de staat beschermd door wetten.
Dat geldt natuurlijk ook voor deze nieuwe aanpak van criminaliteit.
Criminelen daarentegen hebben wel wat te vrezen, hun crimineel verdiende geld gaat terugvloeien naar de gemeenschap en zij zullen daardoor ernstig geraakt worden.

Zoals dus eerder gezegd het geld vloeit terug naar onze samenleving.
Wij kunnen dit geld goed gebruiken om projecten te initiëren om onze gemeenschap weer veiliger te maken. Kortom deze aanpak levert een Win-Win situatie op.
Onze maatschappij wordt veiliger en er komt meer geld voor projecten in de Strafrechtketen.

Ik kom tot een afronding.
Ik wil de leden van het Asset Recovery Team veel succes, maar ook werkplezier toewensen om van dit team en deze nieuwe werkmethodiek een succes te maken.

U wacht een belangrijke taak. Een taak die zwaar zal zijn en veel van U vergt.
Maar U bent niet voor niets door uw leiding binnen dit team geplaatst.
Door goed samen te werken, door integraal te werken, door resultaatgericht te denken en door creatief te zijn moet deze aanpak gaan lukken
Ik sluit daarom graag af met een bekende uitspraak:

“United we stand, devided we fall”
Dank U voor uw aandacht

 

Sint Maarten - House search and arrests in “Robalo”-invstigation - 19-04-2017

In connection with the criminal investigation code named “Robalo ” the suspects E.L.A.H (37) and U.G.A. (55) were arrested on Wednesday April 19, 2017. A search led by the Judge of Instruction and a Prosecutor was also conducted at E.L.A.H.’s home. Important documents, digital data carriers and telephones were confiscated.

On August 10, 2016 a search had already taken place at U.G.A.’s home in connection with this same investigation. Robalo is the investigation into suspected human smuggling committed on May 5, 2016 and other criminal offences related thereto which started in May 2016 under the authority of the Prosecutor's Office and is being carried out by the National Detective Agency (Landsrecherche).

The investigation is in full swing and possible more arrests cannot excluded.

 

Sint Maarten - New search in Emerald-investigation - 21-03-2017

Tuesday morning, March 21, 2017, another house search took place in the Emerald-investigation. The search took place at an abandoned office building on the Van Goghstraat, but where the tenant had left records and computers behind.

During search by the special anti-corruption taskforce, TBO of the Kingdom Detectives Cooperation Team, RST and led by the investigative judge, digital data carriers and records were confiscated. The investigation is still in full swing and possible new searches and/or arrests cannot ruled out.

The Emerald-investigation started in April 2016, following reports in the newspapers and questions asked in Parliament about the contract signed between the suspect’s security company the port authority of St. Maarten. During this investigation suspicions arose about tax fraud, forgery and money laundering.

The investigation is part of a joint intensified fight against international fraud and corruption. Corruption and money laundering threatens the security and economy of the countries in the Caribbean part of the Dutch Kingdom. The special anti-corruption taskforce, TBO of the RST, together with the National Detectives Agencies (Landsrecherches) of Curaçao and Sint Maarten and the Prosecutor’s Office have joined forces to combat corruption.

 

Sint Maarten - Clampdown on tinted vehicle windows - 20-03-2017

 Representatives of the Prosecutor’s Office and the St. Maarten Police Force met on Monday, March 20, 2017, about a joint clampdown on tinted vehicle windows. A clampdown on dark tinted vehicle windows soon will be combined with intensive monitoring for non-payment of road tax. Motorists are urged to ensure their vehicles are in accordance with the law on this matter.

This legislation includes among other things that the windshield and the windows of the driver and front passenger may be tinted only up to 15 percent. The rear windows may be darker tinted, provided that side mirrors are arranged on both sides of the vehicle.

Motorists who are not compliant with the legislation will be fined and will have to remove the tint on the stop in the presence of police.

Sint Maarten - 5,318 traffic fines processed by Prosecutor’s Office in 2016 - 20-03-2017

The Prosecutor Office (OM) St. Maarten made traffic safety a priority in 2016 and processed a total of 5,318 fines for traffic violations and violations at sea. These penalties were issued by the St. Maarten Police Force (KPSM) and the Coast Guard. This is an increase of 42 per cent of the total fines issued in 2015. Of the 5,318 fines issued a total of 3,759 in front of the judge. This is an increase of 894 (31 percent). The other transactions were not brought in front of the judge because they were paid by the offenders before the hearing date.

The top 5 offenses for which fines have been issued are:
- Driving without seat belt (1,111)
- Driving without a license (955)/Driving without being able to prove one has a license (604)
- Driving without insurance (667)
- Calling while driving (646)
- Driving without paying road tax (on time) (567)

Also in 2017 KPSM will be collaborating with the Prosecutor’s Office to ensure more road safety. So more traffic controls will be carried out with an emphasis on:
- Uninsured driving;
- Tinted car windows;
- Driving without a license;
- Compliance of agreements regarding cement trucks;

Each quarter of a year multidisciplinary integrated controls will be done to. In addition traffic controls will be held at the border in collaboration with the Gendarmerie.

 

Sint Maarten - Report always in person; Not anymore by mail of letter - 16-03-2017

Anyone may report a criminal offense. The basic principle is that the person reporting the incident to the police (or the National Detective Agency in cases where the National Detective Agency is in charge of the investigation) should be present for the investigating officer to ask further details on the report or ask questions regarding other circumstances that may assist the investigation. Depositing a report by letter to one of the offices of the Public Prosecutor in Curaçao, St. Maarten and the BES islands, sending an email, a text message or a WhatsApp message to an employee of the police or justice will no longer be considered as such.

For more information on the new guideline, please follow the link: http://www.openbaarministerie.org/images/Beleidslijn_aangfite_doen_150317.pdf

 

Sint Maarten - 3 suspects detained in Emerald-investigation - 15-03-2017

 

On Wednesday, March 15, 2017 three (3) suspects were detained in connection with the ongoing investigation code-named Emerald. The special anti-corruption taskforce TBO of the Kingdom Detectives Cooperation Team (RST) in cooperation with the National Detectives Agency St. Maarten and the French authorities also carried out two house searches.

The suspects C.B., A.A., and S.W. were arrested and detained. They are suspected of forgery and tax evasion. In the Sucker Garden district a house was searched in the presence of an investigative judge. The French authorities also searched a house in the French Quarter district. Documents, records and digital data carriers among other things were seized. These are all premises where the investigators had not previously searched.

In connection with this same investigation a total of seven (7) premises, including the house of the suspect O.A., the offices of the port authority of Sint Maarten and at a security company were searched on November 28, 2016.

The Emerald-investigation started in April 2016, following reports in the newspapers and questions asked in Parliament about the contract signed between the suspect’s security company the port authority of St. Maarten. During this investigation suspicions arose about tax fraud, forgery and money laundering.

The investigation is part of a joint intensified fight against international fraud and corruption. Corruption and money laundering threatens the security and economy of the countries in the Caribbean part of the Dutch Kingdom. The special anti-corruption taskforce, TBO of the RST, together with the National Detectives Agencies (Landsrecherches) of Curaçao and Sint Maarten and the Prosecutor’s Office have joined forces to combat corruption.

 

Sint Maarten - Request to suspend F.C.’s detention rejected - 08-03-2017

The request by F.C.’s lawyers to suspend his detention has been rejected. That the Joint Court of Justice decided today. The decision of the Court implies that F.C. will remain in detention pending the hearing of the extradition request. That request has been submitted by the Italian authorities. A date for the hearing of the extradition request has not been set as yet by the joint Court of Justice.

F.C. was arrested and detained at the request of the Italian authorities on December 13, 2016 in St. Maarten. He is suspected of tax evasion and money laundering. Since then, he has been in detention pending his extradition.

The arrest of F.C. is the result of an international collaboration between Italy, St. Maarten, French St. Martin and the Netherlands. This fits into the joint, intensive approach to combat cross-border corruption and fraud. In the investigation, among other things bank accounts and a large number of goods.

 

Sint Maarten - Another suspect detained in Ostrich-investigation  - 22-02-2017

On Wednesday morning, February 22, 2017 the suspect B.B. (..) has been arrested in the Ostrich-investigation. She is suspected of bribing one or more immigration officials and human smuggling. The arrest is part of a lengthy investigation that has been ongoing since April 2016, code-named Ostrich.

It concerns an investigation carried out by the Unit Human Trafficking and Human Smuggling of the St. Maarten Police Force, KPSM into illegal admittance of amongst others Jamaicans, Haitians and Guyanese.

On January 17, 2017 two employees of the immigration service, K.L.M.B. and A.A.D. were already arrested in the same investigation. Before that another employee of the immigration service, J.M. was arrested on November 14, 2016. They are suspected of human smuggling, bribery and abuse of their post. All three employees of the immigration service are still detained.

J.M.’s partner, D.F. who was also arrested has been released from pre-trial detention. He remains a suspect in the ongoing investigation. The investigation continues.

 

Sint Maarten - Extradition of Rietwijk, Koeiman and Felecia a fact  - 15-02-2017

On Wednesday, February 15, 2017, the extradition of Ramphis "Ronchi" Rietwijk (1965), Rogelio "Greg" Koeiman (1968) and Gilbertico "Kalala" Felecia (1978) to the United States has taken place. They left Curacao (Felecia and Rietwijk) and St. Maarten (Koeiman) on a special flight of the US authorities.

The extradition of Koeiman, Rietwijk and Felecia has known a long trajectory which started in 2013 with the arrest and extradition requests for the three by the United States. This in connection with allegations of involvement in at least two drug shipments from Philipsburg to the US. Their apprehension was ordered in July 2013 by the US District Court for the Southern District of New York.
The entire process has been going on since 2013. The extradition request was heard on two occasions by the Supreme Court of the Netherlands in The Hague. The first time it was heard at the request of the Prosecutor’s Office because the Joint Court of Justice had advised against the extradition. The Supreme Court however agreed with the Prosecutor’s Office. After the Joint Court of Justice heard the extradition request for a second time, the lawyer the three men appealed to the Supreme Court again. On November 15, 2016 the Supreme Court finally ruled that extradition request is undoubtedly permissible. Subsequently the lawyers of the three men tried through a number of civil summary proceedings to prevent the actual extradition to take place. All these summary proceedings were lost.

Ultimately the Governors of Curaçao and Sint Maarten on January 16, 2017 took the final decision on extradition.

 

Sint Maarten - Searches in connection with “Cucumber”-investigation  - 24-01-2017

In connection with the ongoing investigation into the interception at sea of more than 200 kilos of a drug-like substance perceived to be cocaine by the Dutch Royal Navy in collaboration with the Caribbean Coastguard on Saturday, January 21, 2017, a number of searches were carried out on Sunday, January 22 and Tuesday, January 24 on both the Dutch side as well as the French side of St. Maarten. Also, the three suspects on board of the boat on the which the alleged drugs were transported have been detained.

The suspects are D.J.C. from Venezuela, D.O.G.V. from St. Martin and L. R. from the Dominican Republic. Meanwhile the Prosecutor has prolonged their detention with eight (8) more days. Also, D.J.C. and D.O.G.V. were lead in front of the Judge of Instruction who deemed their arrest lawful. The third suspect L.R. will appear in front of the Judge of Instruction on Wednesday, January 25. The three suspects are in restrictive custody. A fourth suspect in the case has also been heard.

In connection with the ongoing investigation three (3) house searches were on the Dutch side on Sunday, January 22. Two (2) in Cay Bay and one (1) Cole Bay. On Tuesday, January 24 another two (2) searches were held on the French side at a marina near Marigot and a house in Marigot. During the searches documents and digital data carriers were seized.

The investigation code-named "Cucumber" is still in full swing and is led by the Prosecutor’s Office in close cooperation with the St. Maarten Police Force, the Dutch Caribbean Coast Guard and the French Gendarmerie.

 

Sint Maarten - Stronger action against not complying with community service or not complying with conditions imposed on suspended sentence - 19-01-2017

 

The Prosecutor's Office will act more rigid against persons with a court sentence who do not perform their community service or do not comply with the conditions imposed by the court in a conditional sentence. This good intention of the Prosecutor’s Office for the year 2017 led to the necessary efforts and successes in recent weeks.

In recent weeks, five (5) persons have been arrested who have not respected the conditions attached by the judge to a suspended prison sentence. The Prosecutor’s Office had ordered their arrest and they are currently detained (based on an execution order of the Court).
In recent weeks the Prosecutor’s Office has also sent letters to eight (8) other persons with a court sentence to make them aware that they will be detained, because they have not carried out their community service. Five (5) of these persons, after receiving the letter, have decided to comply with their community service. One (1) person with a court sentence imposed in response to this letter, an objection to the Court, but that was dismissed as unfounded by the court yesterday. He will therefore still have to serve the alternative sentence and was detained right away by the police and is currently in prison.

The judge, of course, always takes into account the personal circumstances of the accused when determining the sentence. This may result in a suspect receiving a suspended sentence or community service. The suspect thus get a chance and if he meets the conditions he will not go to jail. In case he does not take this chance, there are consequences to be attached. Otherwise punishment is meaningless. The Prosecutor’s Office does not exclude more arrests in the near future.

 

Curaçao + Sint Maarten - Extradition K., F. and R ordered by Governors - 18-01-2017

The Governors of St. Maarten and Curacao, based on articles 6 and 18 of the Extradition Decree of Aruba, Curaçao and Sint Maarten ordered the extradition of R.G.K. (Aruba, 1968), G.T.F. (Curaçao, 1978) and R.M.R. (Curaçao, 1965) to the United States.

This in accordance with an extradition request from the United States of America on October 29, 2013 by the Department of Justice. The men were arrested on St. Maarten and Curacao, respectively, on November 15, 2016 and January 17, 2017.
The Extradition Acts were signed on January16, 2017. The three men are accused by the District Court Southern District of New York (United States) of two drug shipments from St. Maarten to the United States.
The Attorney General's Office (PPG) has started the actual procedure for the extradition of the men.

 

Sint Maarten - Two employees of the immigration service arrested - 17-01-2017

 

On Tuesday morning, January 17, 2017 two employees of the immigration service were arrested suspected of human smuggling, bribery and abuse of their post. K.L.M.B. (34) and A.A.D. (33) were arrested around 6:20 am.

The arrests are the result of a lengthy investigation that has been ongoing since April 2016, code-named Ostrich. It concerns an investigation carried out by the Unit Human Trafficking and Human Smuggling of the St. Maarten Police Force, KPSM into illegal admittance of Jamaicans and Haitians.

The arrests were carried out by members of this unit in conjunction with the National Detectives Agency.

On November 14, 2016 another employee of the immigration service, J.M. was arrested in the same investigation. She is still detained while her partner D.F. who was also arrested has been released from pre-trial detention. He remains a suspect in the ongoing investigation

 

Bonaire - Update "Hector"; suspect extradited by the USA - 15-01-2017

A suspect has been extradited today, January 15th 2017 from the United States in the investigation called “Hector”. This is the investigation being conducted after the death of a student on Saba in April 2015.
On Sunday, January 15th, 2017 the 31-year old S.C. from Bosnia was transferred by US authorities in Atlanta (USA) to the police force KPCN, after he arrived on Bonaire by air. S.C. is suspected to have killed 24-year-old student Kavya Guda on April 15th 2015. He is suspected of rape, threats and possession of child pornography.
S.C. was extradited by the US at the request of the Public Prosecutor BES. The petition was made on August 17, 2016. The extradition was considered permissible by the American court on November 22, 2016.
S.C. will be brought on Bonaire before the Judge of Instruction. If the pre-trial detention will be continued S.C., then he will be heard by the police team in charge of the investigation Hector. The research team consists of investigators from KPCN, the National Police and the Royal Military Police (Koninklijke Marechaussee).

 

Sint Maarten - Energizer and Matser sentenced for tax evasion bij Court of Appeal - 12-01-2017

The company Energizer NV was sentenced today by the Court of Appeal in Philipsburg to a fine of 3.4953 million guilders. The charge of tax evasion was also confirmed in this case by the higher Court. Energizer NV was sentenced by the first court to a fine of 4.5 million guilders.
In this same case the man Silvio Jan Matser (1966) was sentenced by the Court to imprisonment for the period of 22 months of which 18 months suspended, and probation for three years. He was also sentenced on Thursday in Philipsburg to pay a fine of 150,000 guilders.
The Court considers it proven that mr. Matser is guilty to repeatedly ordered to deliberate make false and wrongly declarations and incorrect filing of tax declarations on his business turnover.
The Public Prosecutor's Office is very satisfied with today's verdict.

 

Bonaire -Prosecutor’s Office dismisses cases against police officer and citizen - 09-01-2017

 

A brawl had been reported on November 2, 2016 on St. Eustatius in which an off-duty police officer is said to have threatened a resident with his gun during a fight with.

On November 3, 2016, a criminal investigation was launched, whereby the police officer and later a civilian were identified as suspects. The investigation was conducted by the National Detectives Agency of Sint Maarten, led by the Prosecutor’s Office. Besides the two suspects, a total of 12 witnesses were heard during the investigation.

In the both cases the Prosecutor’s Office considers that no further prosecution of the suspects should be initiated and has dismissed both cases.

In the case against the civilian is the Prosecutor’s Office comes to the conclusion that there was a lack of convincing evidence partly from insults and pushing and pulling back and forth. In all other respects the civilian in question has been affected by what had occurred during the incident and the investigation launched afterwards.

In the case of the police officer the Prosecutor’s Office considers that it can be assumed that the officer was under the impression that the civilian would have possibly draw a weapon, because in the heat of the confrontation, whereby the officer would have received blows, the citizen reached for his waistband. In view of this, there had been a supposed self-defense situation, in which the officer was allowed to defend himself. Regarding the entire course of the confrontation, this assumption is conceivable the Prosecutor’s Office concluded.

 

 

Sint Maarten - Prosecutor’s Office calls for witnesses in criminal investigation into vote-fraud - 21-12-2016

 

On September 26, 2016 the people of St. Maarten went to the polls to elect a new parliament. The Prosecutor’s Office meanwhile received indications that voters may have been bribed to cast their vote for a particular party or person or were approached to do so.

In light of this new development the Prosecutor’s Office calls on anyone who has information about any suspicious situation concerning vote buying that may have taken place, or who were approached to accept money or any other type of goods or favors, to please contact the National Detectives Agency (Landsrecherche) at 526-2242.

All information will be handled confidentially. It’s also possible to call the anonymous tip line of the police at: 9300. Investigators will hear persons who were approached (but did not agree to anything) as witnesses, not as suspects. It is with respect to the importance of fair and just elections in the country of St. Maarten that the Prosecutor's Office and the Landsrecherche urgently call upon witnesses to come forward, if need be anonymous.

 

Sint Maarten - Suspect in Emerald-investigation released - 16-12-2016

 

De suspect O.A. (35) has been released on Friday morning December 16, 2016 by the Prosecutor’s Office. His custody ends today and the Prosecutor’s did not order his prolonged custody, because in light of the ongoing investigation it’s not necessary that the suspects remains in detention.

O.A. remains a suspect in the ongoing investigation.

On November 28, 2016 a total of seven (7) premises, including the house of the suspect, the offices of the port authority of Sint Maarten and at a security company were searched in light of the investigation code-named “Emerald”.

The Emerald-investigation started in April 2016, following reports in the newspapers and questions asked in Parliament about the contract signed between the suspect’s security company the port authority of St. Maarten. During this investigation suspicions arose about tax fraud, forgery and money laundering.

The investigation is part of a joint intensified fight against international fraud and corruption. Corruption and money laundering threatens the security and economy of the countries in the Caribbean part of the Dutch Kingdom. The special anti-corruption taskforce, TBO of the RST, together with the National Detectives Agencies (Landsrecherches) of Curaçao and Sint Maarten and the Prosecutor’s Office have joined forces to combat corruption.
Orders to recover proceeds of crime fit in within the new policy of the Prosecutor’s Office. The Prosecutor’s Office will be submitting more of such claims.

For more information: see and like our Facebook page: @TBOAnticorruptionWatch

 

Sint Maarten - Suspect to pay for damages, repay proceeds of crime - 15-12-2016

The Court of First Instance on has sentenced Thursday, December 14, 2016 F.F.C. (38) to the payment of NAf 2,197,16 en US$ 1,900 to one of his victims. And the payment of US$ 3,460 to another victim. The victims had submitted a claim for damages suffered. 

On July 13, 2016 F.F.C. was sentenced by the Court of First Instance to 20 years in jail. He was found guilty of committing 9 armed robberies, 4 thefts with assault and battery, attempted manslaughter against one police officer, threatening two persons with a firearm of which one was a 14 year old boy, and illegal firearms possession.
The Prosecutor’s Office also submitted an order to recover proceed of crime against F.F.C. because of monies stolen during the robberies. The Court agreed to this request and sentenced F.F.C. to paying back US$ 15,668.94.
Orders to recover proceed of crime fit within the new policy of the Prosecutor’s Office and from now on the Prosecutor’s Office will be submitting more such claims. Crime does not pay.

Sint Maarten - Several properties seized - 15-12-2016

The suspect F.C (56) remains in detention. The judge of instruction on Thursday, December 15, 2016 deemed his detention lawful. F.C. was arrested on December 13 by the Anti-corruption Taskforce (TBO) of the Kingdom Detectives Cooperation Team (RST) at the request of Italian authorities.

Several belongings of the suspect have been confiscated, such as:
- 170 apartments
- Bank accounts
- 18 high end watches
- 3 boats
- A casino

The seizures are still ongoing and it cannot be excluded that more property and bank accounts will be confiscated.

The searches and arrest that have taken place are part of an internationally coordinated action in Italy, Sint Maarten, The Netherlands and French Saint Martin. This international cooperation between Italy, St. Maarten, French Saint Martin and the Netherlands fits into the joint, intensive approach to combat cross-border corruption and fraud, also called “undermining”. Undermining, including corruption and money laundering, poses a serious threat to the security and economy of the countries in the Caribbean part of the Dutch Kingdom. The TBO of the RST, the National Detectives Agencies of Curaçao and Sint Maarten and the Prosecutor’s Office are partners in the fight against “undermining”.

For more information: read and like our Facebook page: @TBOAnticorruptionWatch

 

Sint Maarten - Jail time for human smugglers - 14-12-2016

 

The Court in First Instance of St. Maarten sentenced C.E.S (59) on Wednesday, December 14, 2016 to 14 months in jail for human smuggling. The Court found it proven that that C.E.S provided false travel documents to two Jamaican women who tried to entre St. Maarten trough the Princess Juliana International Airport on April 13, 2016. C.E.S. has been instrumental in providing the women illegal access to St. Maarten.

Two other suspects, N.G. (44) and Z.C. (31) were also sentenced by the Court of First Instance for human smuggling. They had given the false travel documents to the Jamaican women and also gave them instructions as to what to say to the immigration officers at the airport. N.G. and Z.C were sentenced to 3 months in jail fully conditional and 60 hours of community service.

A fourth suspect, J.E.W. (28), suspected of falsifying the travel documents, has been acquitted of all charges. The Prosecutor had asked for his acquittal because he believed the case file did not contain enough legal and convincing evidence that would lead to a conviction.

The investigation against the four suspects was carried out by the Unit Human Smuggling and Human Trafficking (UMM). This unit consists of members of the St. Maarten Police Force and the Royal Dutch Marechaussee. Combating Human Smuggling and Human Trafficking is one of the priorities of the Police Force and the Prosecutor’s Office. Human Smuggling is defined as providing illegal entrance to and residence on St. Maarten. Human Trafficking involves exploitation.

 

Sint Maarten - 2nd Update international action on St. Maarten - 14-12-2016

The searches in St. Maarten led by the investigative Judge that have taken place on December 13, 2016, have been completed. Suspect F.C. (56) who was arrested by the Anti-corruption Taskforce (TBO) of the Kingdom Detectives Cooperation Team (RST) at the request of Italian authorities is still in custody. He will appear on Thursday before the Judge of Instruction to review his detention.

Italy will ask for his extradition based on suspicions of tax evasion and money laundering.

The team is now working on confiscating among other things property and three boats belonging to the suspect. The Italian authorities have indicated that properties belonging to the suspect worth up to 215 million euro can be confiscated.

The searches and arrest that have taken place are part of an internationally coordinated action in Italy, Sint Maarten, The Netherlands and French Saint Martin. The suspect R.B. (50) born in The Netherlands has been arrested on French Saint Martin. Furthermore searches have taken place in Italy and suspects have been arrested. Finally in Amsterdam an office building has been searched.

This international cooperation between Italy, St. Maarten, French Saint Martin and the Netherlands fits into the joint, intensive approach to combat cross-border corruption and fraud, also called “undermining”. Undermining, including corruption and money laundering, poses a serious threat to the security and economy of the countries in the Caribbean part of the Dutch Kingdom. The TBO of the RST, the National Detectives Agencies of Curaçao and Sint Maarten and the Prosecutor’s Office are partners in the fight against “undermining”.

For more information: read and like our Facebook page: @TBOAnticorruptionWatch

 

Sint Maarten - Update international Action on St. Maarten - 13-12-2016

 

The searches in St. Maarten that started this morning Tuesday, December 13, 2016 and are being led by the Judge of Instruction are still ongoing. The home of the suspect F.C. (56) born in Italy is one of the premises that is being searched.

The Anti-corruption Taskforce (TBO) of the Kingdom Detectives Cooperation Team has arrested F.C. at the request of Italian authorities. Italy will ask for his extradition. He will be prosecuted in Italy among other things for tax evasion and bribery of several politicians. F.C. is also suspected in Italy for using his businesses for money laundering.

The arrests and searches are part of an international coordinated action in Italy, St. Maarten, Netherlands and the French Saint Martin.

Several searches are also taking place on French Saint Martin led by an Investigative Judge. There the suspect R.B. (50) born in The Netherlands has been arrested. Furthermore searches have taken place in Italy and suspects have been arrested. Finally in Amsterdam an office building has been searched.

These actions are the result of a partnership which started six months ago between the Prosecutor’s Offices of Italy, the Netherlands and St. Maarten. The Anti-corruption Unit of the Attorney General’s Office acted in line with this partnership regarding the arrests, searches, and seizure.

This international cooperation between Italy, St. Maarten, French Saint Martin and the Netherlands fits into the joint, intensive approach to combat cross-border corruption and fraud, also called “undermining”. Undermining, including corruption and money laundering, poses a serious threat to the security and economy of the countries in the Caribbean part of the Dutch Kingdom. The TBO of the RST, the National Detectives Agencies of Curaçao and Sint Maarten and the Prosecutor’s Office are partners in the fight against “undermining”.

For more information: read and like our Facebook page: @TBOAnticorruptionWatch

 

Sint Maarten - International Action on St. Maarten - 13-12-2016

 

The Anti-corruption Taskforce (TBO) of the Kingdom Detectives Cooperation Team (RST) are conducting searches since early in the morning of Tuesday, December 13, 2016. At the request of Italian authorities the suspect F.C. (56), born in Italy, has been arrested. The searches are taking place at a home and an office building and are led by an investigative Judge.

Another suspect was arrested on French Saint Martin where searches will also taking place led by a French investigative judge. Dutch born R.B. (50) was arrested.

The searches and arrests are part of an international action taking place simultaneously in Italy, St. Maarten, French Saint Martin and The Netherlands.

We will give an update about new developments as soon as possible.

For more information, see and like our Facebook page: @TBOAnticorruptionWatch

 

Sint Maarten - Suspect in Emerald-investigation remains in custody - 06-12-2016

 

De suspect O.A. (35) in the Emerald-investigation remains in pre-trial detention. The judge of instruction decided this on Tuesday, December 6, 2016 in Curaçao. O.A. was arrested on Monday, November 28, 2016. He is suspected of money laundering, forgery, tax fraud and illegal firearm possession. On November 28, the investigation code-named Emerald started on Sint Maarten. The special anti-corruption taskforce TBO of the Kingdom Detectives Cooperation Team RST, together with the National Detectives Agency St. Maarten and under the supervision of an investigative judge searched a total of seven (7) premises, including the house of the suspect, the offices of the port authority of Sint Maarten and at a security company.

During the searches documents, digital data carriers and a firearm were confiscated. In addition to the searches five cars and a number of bank accounts, a yacht and the suspect’s house were seized. The authorities on Anguilla, based on a request of Dutch St. Maarten authorities also seized property and bank accounts of the suspect on Anguilla.

The investigation is still ongoing and possible new arrests and/or searches cannot be excluded.

The Emerald-investigation started in April 2016, following reports in the newspapers and questions asked in Parliament about the contract signed between the suspect’s security company the port authority of St. Maarten. During this investigation suspicions arose about tax fraud, forgery and money laundering.

The investigation is part of a joint intensified fight against international fraud and corruption. Corruption and money laundering threatens the security and economy of the countries in the Caribbean part of the Dutch Kingdom. The special anti-corruption taskforce, TBO of the RST, together with the National Detectives Agencies (Landsrecherches) of Curaçao and Sint Maarten and the Prosecutor’s Office have joined forces to combat corruption.
Orders to recover proceeds of crime fit in within the new policy of the Prosecutor’s Office. The Prosecutor’s Office will be submitting more of such claims.

For more information: see and like our Facebook page: @TBOAnticorruptionWatch

 

Sint Maarten - Investigation into bribery, tax fraud, forgery and money laundering- 28-11-2016

 

As of early Monday morning, November 28, 2016 the special anti-corruption taskforce TBO of the Kingdom Detectives Cooperation Team RST, Led by the investigative judge, started conducting several searches on St. Maarten. The searches are conducted as part of an investigation into bribery, tax fraud, forgery of documents and money laundering.

No arrest have been made so far, but the investigation is still ongoing. It is expected the searches will continue throughout the day. We will give an update as soon as possible.

The investigation is part of a joint intensified fight against international fraud and corruption. Corruption and money laundering threaten the security and economy of the countries in the Caribbean part of the Dutch Kingdom. The special anti-corruption taskforce, TBO of the RST, together with the National Detectives Agencies (Landsrecherches) of Curaçao and Sint Maarten and the Prosecutor’s Office have joined forces to combat corruption.

For more information: see and like our facebook page: @TBOAnticorruptionWatch

 

St. Maarten - No criminal investigation into USZV- 25-11-2016

 

The Prosecutor’s Office will not initiate a criminal investigation based on the complaint filed by dr. Petit with the National Detectives Agency on September 1, 2016 concerning alleged financial malpractice committed by the Minister of Health, Social Development and Labour and the Director of the Social and Health Insurance Executive Body, USZV. All parties concerned have been officially informed today about the decision.

The Prosecutor’s Office is of the opinion that there is no reasonable suspicion of guilt of any criminal offense, which should be the basis to start a criminal investigation. The complaint, which was also widely reported in the local press, primarily concerns alleged breaches of an administrative or civil law nature.

 

Aruba - Welcome-address Martine Vis, Hoofd Recherche Samenwerkings Team (RST), Caribbean Cybercrime Conference, 16 november 2016, Renaissance Hotel Aruba - 16-11-2016

 

Ladies, gentleman, also on my behalf welcome to the first Caribbean cybercrime conference!

I am really grateful that you all managed to come to Aruba to attend this conference.

Knowing the reliability of our local airlines I can assure all off you that getting here is a challenge already.
I was not able to make it myself due to long delays yesterday. Therefor I am addressing you in a virtual way, something suitable for a Cyber Crime Conference.

As head of the Special Police Task Force I am really proud we managed to organize this conference. Together with the prosecutor General’s Office, Data expert and many others we were able to put together a very interesting end full program were many topics will be addressed by excellent speakers

Information technology has become an integrated part of our modern society. We can’t imagine a world without information technology. We are all online, 24 hours a day, 7 days a week.
Our computers, our smartphone, the internet I can’t even function normally without those pieces of technology. And I am sure I am not the only one.
But not only do we rely on those devices.

There is nowadays also information technology in our cars, the equipment in our homes, most companies totally rely on information technology. To monitor, to produce, for security reasons, to communicate for their logistics.

Our society can’t function any more without technology.
Police work is, by nature, always embedded is in the middle of society.
Therefore, Information Technology has become an integrated part of police work.
Not only for experts, also detectives and uniformed officers need to have a basic knowledge of information technology and law enforcement.
A police organization that has no interest or attention for Information Technology and Cybercrime is a police organization without a future.

We can’t ignore it. It’s there and will only become an increasingly more important part of our lives. It is challenging as well and opens all kinds of new opportunity’s, also of law enforcement.
Who would have imagined 25 years ago the opportunities and challenges our modern smartphone’s? Those tiny computers that have a GPS tracking us 24/7, more 1000 times more storage than my first commodore 64 computer, which was actually a great device. Those little smartphones in a way monitor everything we do. Even if, which I know many law enforcement people do, try to leave as little digital footprints. It seems impossible to leave nog digital footprints at all.

Not for us, not for criminals or terrorist…..
And that’s what digital experts in law enforcement are looking for. Digital footprints……

Information technology really changed our world:

distance is virtually gone: we don’t know where in the world the server or service we are using is hosted: what does that mean for law enforcement and jurisdiction?

time is relative: data and funds are transferred faster than we can imagine; can we cope with those developments?

numbers are infinite: the amount of data we use is incredibly large, what does that mean for privacy? In which way do acts by “anonymous” effect the stability of our governmental systems?

virtual reality has come into our living rooms: the internet of things brought us a thinking fridge, a light and heating that can be monitored and controlled remotely, online gaming and dating: do we really control our environment and are we sure our virtual friend is who he claims to be?

Limitless opportunities……
But we have become increasingly vulnerable

Technology in our care has many benefits. To the consumer and for digital experts in law enforcement who are able to extract all car date from modern cars.
But what is a criminal hacks into your car and takes over the car management?

Same for the possibilities for remote monitoring van industrial systems. Great for the workforce, but what if criminals hack into our electricity or water utilities?

Airplanes, nuclear plants, banks……
Criminals do take advantage of this vulnerability: online fraud, threats over social media, child-porn, d-dos attacks, hacking, malware or even terrorism.
And we don’t know exactly what is coming.

What if the use of technology in the medical world develops even more than it has already right now? Will we see murders committed by hacking in someone’s pacemakers or other life support devices?

What if a robot, or self-driving car causes a traffic accident, who is responsible, the programmer? The technician? What kind of investigation skills do we need to solve this?

It requires special knowledge and expertise of our police officers and public prosecutors.
But most of all: a different mindset.
Cybercrime is not only for nerds or experts.
Everyone in law enforcement needs to have a basic knowledge about it.
We need to be innovative, we need to be able to adapt, be fast, and we have to understand where this is all going…..

Cyber has to become part of our daily police-work.
Uniformed-cops, the officers that take statements of victims, investigators, and last but not least the managers. Leadership has to be able to understand what is going on in the digital and virtual world to be able to make the strategic decisions.

Today we are together here on the first Caribbean Cyber Conference to talk about the challenges and opportunities for law enforcement.
About the future and about what is happing right now.

I am impressed to see that so many of you made it to Aruba to be here today. I did not manage to get there, due to enormous delays by Insel Air. But all of you being there together convinces me even more that Information technology and Cyber Crime are important topics.

It is our duty as law enforcement professionals to deepen our knowledge in this field and to strengthen the cooperation. Between agencies, between countries between the cyber business and the government. We have to do this together.

That is way it is so important have this conference today to discuss all those different topics.

I sincerely hope the first Caribbean Cyber Conference contributes to the awareness and knowledge of cybercrime as well as the establishment of a network of professionals in this field.

I am very sorry I could not be physically present in Aruba and wish you all a very useful and interesting conference.

 

Aruba - Opening Speech Attorney General Guus Schram on the occasion of the Caribbean Cybercrime Conference, Aruba, November 16th, 2016- 16-11-2016

 

Ladies and gentlemen,

Many of you, like me, are generally not very worried about the increasing role of digital technology. On the contrary, it facilitates and accelerates everyday life. Nowadays we can execute money transfers and even turn on the coffee maker in the morning with one simple swipe on a telephone screen.

However, the digitization of everyday life also has its disadvantages.
We are barely able to keep up with the developments in the field of technology, let alone fathom all the possible consequences and risks. The indispensable role of ‘technology’ in everyday life has caused us to feel lost without a smartphone. Chances are that, in the event of a robbery, you would rather part with your wallet than with your phone with which access can be gained to your bank details and your personal life. Nowadays, it is also unthinkable for companies to run any kind of operation without the use of some form of modern technology.

It is precisely this dependency that poses a security risk and creates (economic) opportunities for the criminal. Everyone, all businesses can become a victim of some form of cybercrime of which the motive often is financial gain. It is precisely this complex underlying issue that makes this form of crime difficult to detect. The data is volatile, clues disappear quickly and the source is often anonymous. Furthermore cybercrime, which is not limited to borders and time, can cause great damage and many victims in a small timeframe. It is a pre-eminent form of transnational crime.

Little is known about the nature and the extent of cybercrime in the Caribbean. Although there isn’t data available on which we can base the assumption that cybercrime occurs to a larger or lesser extent in the countries, this can surely not be ruled out in these modern times. It would be naïve to think that normal crime hasn’t evolved from the classic fleeing crook to the crook who now employs technological means to execute his crimes.

Because the judicial organizations in the countries, currently, only dispose of limited forensic digital expertise, we could be at risk of lagging behind. Therefore it isn’t strange that there haven’t been any criminal investigations in relation to this issue. However, this doesn’t mean that cyber-crime doesn’t occur in the countries. Although it isn’t widely spread in the Caribbean as of yet, we must not become easy targets. Catching up appears to be the appropriate course of action. That’s why it is my great pleasure to see you all together at this conference.

Especially now that Europe and America are focusing their attention on the fight against cybercrime, it is particularly possible that a shift will occur in which the cybercriminal will seek out the Caribbean to strike. We’ve already experienced cyberattacks. The rumors and media reports about new attacks are ever increasing; Take as an example one about an attack on the tax office in one of the countries. Banks are also faced with such attacks in which messages are sent on behalf of the CEO to steer clients into performing transactions.

Cybercrime really is closer than we think. A successful approach in fighting cybercrime begins with the increase of knowledge and expertise concerning this issue. Furthermore it requires an innovative, intense and integral collaboration between the public and private sectors. By involving and employing a wide array of alternative partners in the fight against cybercrime, not only do we join forces but we also pursue an effect-oriented approach.

An assigned public prosecutor within the Public Prosecution Service, who will be trained in more detail concerning this issue, will serve as a specialist. To that end, we will expressly reach out to specialists of the Dutch National Prosecution Service, but we will also participate in international conferences concerning this matter.

A conference such as this one doesn’t only serve to exchange knowledge and expertise about the latest developments in the area of cybercrime. What is more important is that the countries and the governments acquaint themselves with the phenomena and the dangers it brings when the necessary measures aren’t taken. The protection of our vital yet vulnerable structures is indeed the responsibility of us all

Thank you.

 

Saba - Investigation into alleged sexual abuse case on Saba - 15-11-2016

The Dutch Caribbean Police Force arrested two male suspects, S.M.M.A. and E.G. on Saba Saturday, November 12, 2016. They arrest order was given by the Prosecutor after suspicion arose, based on a complaint filed, that the suspects had sexually abused a victim who is considered not competent. Such a victim deserves extra protection and will receive such protection according to the penal code.

In the meantime the suspects have been released from pre-trial detention, but remain suspects in the ongoing investigation.

 

Sint Maarten - R.G.K. arrested in connection with extradition to the US - 15-11-2016

R.G.K. (48) was arrested on Tuesday, November 15, 2016 by members of the St. Maarten Police Force, KPSM near his house in Simpson Bay. The arrest is in connection with a decision of the Supreme Court in The Hague, The Netherlands of Tuesday, November 15, 2016 in which it has been decided that R.G.K. can be extradited to the United States of America, where he is wanted for drug-related charges.

 

Bonaire - Home search in investigation "Drum" - 14-11-2016

On the morning of November 14 a search was conducted in a home on Bonaire. This regarding the investigation “Drum". The search was conducted by a Judge of Instruction. The search took place in a home in the Kaya Merengue. A man was arrested with the initials M. M., born on Bonaire. His role is being investigated whether he was involved in illegal acts in the case "Drum".

 

Sint Maarten - Employee of immigration service arrested - 14-11-2016

On Monday morning, November 14, 2016 around 7:00 am employee of the immigration service J.M. (1980) and her partner D.F. were arrested. They are suspected of human smuggling, bribery and abuse of her post.

The arrests are the result of a lengthy investigation that has been ongoing since April 2016, code-named Ostrich. It concerns an investigation carried out by the Unit Human Trafficking and Human Smuggling of the St. Maarten Police Force, KPSM into illegal admittance of Jamaicans and Haitians.

The arrests was carried out by members of this unit in conjunction with the National Detectives Agency.

 

Sint Maarten - J. Spaans nominated for appointment as Sollicitor-General - 11-11-2016

The Kingdom Council of Ministers of Ministers has nominated J. Spaans, LLM for appointment as Solicitor-General at the Attorney-General’s Office in St. Maarten as of January 1, 2017. Mr. Spaans (1966) is currently a prosecutor at the District Prosecutor’s Office in Rotterdam and also a Deputy Solicitor-General in The Hague.

 

Sint Maarten - Investigation against employee of the Police Force - 02-11-2016

The police on St. Eustatius received on Wednesday, November 2nd notification of a brawl and threats that had had taken place in the vicinity of the airport. According to the notification an employee of the Dutch Caribbean Police Force, KPCN with the initials V.P was involved in the altercation. He supposedly also threatened his opponent. The Prosecutor requested the National Detectives Agency of St. Maarten to start an preliminary investigation into the matter. KPCN management meanwhile has announced that the employee has been suspended pending the investigation.

Sint Maarten - First Caribbean Cybercrime Conference - 02-11-2016

 

The Attorney General’s Office together with the Kingdom Detectives Cooperation Team (RST) and DataExpert from the Netherlands will host the first Caribbean Cybercrime Conference in the Renaissance Hotel in Aruba on November 16, 2016.

The goal of the Caribbean Cybercrime Conference is to create awareness for the growing threat of cybercrime and the growing demand of digital investigations. The objective is also to explain what digital forensics and cybercrime is all about.

The last decade the use of electronic devices such as iPads, smartphones and laptops has grown exponentially, also among suspects in criminal cases. This has posed an extra challenge for law enforcement as well for the corporate industry. Due to constant technical innovations and the increase of cybercrime the complexity of criminal investigations is constantly rising.

Investigators and managers from the Caribbean islands including South and North America are encouraged to attend the Caribbean Cybercrime Conference. Participation from both government officials and representatives from private enterprises is highly appreciated. This event is free of charge. However, enrollment is necessary.

The conference will start with an introduction by Director of the Forensics Team of DataExpert André Hakkers followed by a word of welcome by RST head Martine Vis. Attorney General for Curaçao, St. Maarten and the BES islands Guus Schram will also deliver some opening remarks which will be followed by a keynote presentation entitled “Threats and challenges in the area of cybercrime and cyber security” by Lodewijk van Zwieten, senior prosecutor, seconded national Expert to Eurojust for Cybercrime.

The opening addresses will be followed by several sessions on topics regarding cybercrime and digital forensic investigation. The closing keynote, entitled “Demystifying the Dark Web”, will be delivered by Michael Stout, senior information security consultant and trainer.

For more information: https://www.eventbrite.nl/e/caribbean-cybercrime-conference-registration-28220842299
You can also contact spokesperson for the Prosecutor’s Office: Gino Bernadina at +5999 514-2362/+1721 542-224

Bonaire - AG’s from the Kingdom meet on Bonaire - 01-11-2016

KRALENDIJK - The Attorney-general of Curaçao, Sint Maarten and the BES-islands, Guus Schram, hosted on Tuesday November 1st the bi-yearly meeting of Attorneygeneral’s
in the Kingdom. This time the meeting was held on Bonaire.
Twice a year the AG’s of Curaçao, Sint Maarten and the BES-islands, Aruba and AG’s member of the Dutch ‘College van Procureurs-generaal’ meet and consult on
several matters. Besides the preparation of the Judicial Four Parties Meeting (on January 10 in Aruba), also other matters are discussed. These often relate to the
coordination of investigation and prosecution and mutual cooperation. The AGconsultation therefore seeks the Public Prosecutor’s Offices of the different countries
to benefit as much as possible from the fact that they operate within the same Kingdom.
For this edition Theo Bot, a member of the Council for Law Enforcement, was invited to speak with the AG’s about the state of the law and how more efficiency
can be reached from the succession of useful inspections and Council reports. In addition, the AG’s exchanged ideas and agreed that cooperation between the
National Detectives Agency’s (Landsrecherche) of Curaçao, Sint Maarten and Aruba and the Dutch National Criminal Investigation can be improved and intensified.
This was a follow up to the meeting that took place in May during the previous AG’s consultation, were talks were held with the heads of the National Detectives
Agency of Curaçao and Sint Maarten and the Director of the State Investigation Department.
After the meeting of AG’s a visit was realized to the Dutch Representative of the BES-islands, Gilbert Isabella and Island Governor Edison Rijna. There was also a
meeting with the leadership of the KPCN. One of the many topics was how the police force is currently handling the consequences after the violent death of policeofficer Ferry Bakx. How this has affected the community and the police-force in particular.

Sint Maarten - Searches and arrests made in Pompei investigation - 01-11-2016

Officers of the Kingdom Detectives Cooperation Team, RST, assisted by members of the St. Maarten Police Force (KPSM), the Dutch Royal Marechaussee and the National Detectives Agency held searches on November 1, 2016 at the brothels El Capitan and Petit Chateau including secondary offices. The searches were the result of a lengthy investigation by the RST code named “Pompei”. The searches were led by four Prosecutors and in the presence of an Investigative Judge.

The suspects E.R.M. (65, owner of the brothels), D.F. (54, manager of El Capitan), L.M.A.R. (50 manager of Petit Chateau) and R.L.R. (47, assistant to the management) were arrested in connection with illegal possession of firearms, human trafficking (exploitation), illegal employment and human smuggling. E.R.M.’s house was also searched.

Documents, a firearm and digital data carriers were confiscated. Also, a total of 29 women from the Dominican Republic and Colombia were present. The majority did not have valid permits. They will be handed over to the immigration authorities to be deported.

In connection with efforts to recover proceeds of crime five cars, two boats, four trucks, one backhoe, watches and cash money were confiscated. After all crime does not pay.

In the meantime the Chief Prosecutor asked the Minister of Justice to take into consideration to close the brothels by suspending their business licenses.

 

 

Sint Maarten - 27 women found working without a permit in Hypnotic brothel - 26-10-2016

 

Members of the Unit human Trafficking and Human Smuggling of the St. Maarten Police Force (KPSM) entered on Monday, October 24th, 2016 around 08:00pm the brothel Hypnotic. The reason for this was the suspicion that some women were working at the establishment without having the necessary permits.

On entering the brothel to identify possible illegal employment, members of the KPSM were assisted by members of the Royal Dutch Marechaussee. A total of 27 women were present in the brothel and were working without a valid residence permit. This was reason for the prosecutor to also come to the site. The 27 women - originating from Venezuela, Colombia and the Dominican Republic - have been placed under the supervision of the immigration service and a deportation procedure has been initiated.

Manager of the Hypnotic brothel, M.J.P. (41), has previously been arrested in connection with involvement in human trafficking in the brothel Casa Blanca (Papegaai investigation). For these new offenses M.J.P. has been arrested as a suspect. Tomorrow the prosecutor will present in the Court of First Instance its request to annul M.J.P.’s suspended detention in the Papegaai investigation.

 

Sint Maarten - No criminal investigation against the head of the National Detectives Agency - 18-10-2016

On June 19, 2016 L.C.J. Lewis filed a complaint against the head of the National Detectives Agency of St. Maarten, A. Doran. Lewis accused Doran of forgery, perjury and defamation.

Under the responsibility of the Attorney-General mr. A.R.E. Schram, the National Detectives Agency of Curacao conducted an extensive fact-finding investigation into these allegations. Within this investigation a total of eleven (11) persons were heard, including several persons working for the National Detectives Agency. In addition, written documents have been added to the file.

The investigation has established that the allegations, as expressed by Lewis against Doran are unjustified and do not have a factual basis.

There was a rapidly escalated labor dispute between Lewis and his employer. Within the disciplinary process that led to the suspension of Lewis, the proper procedures had been followed. The reports written by Doran in this regard were not incorrect and can be substantiated by evidence or statements made by witnesses. Also the reports were not distributed differently than necessary.

No one has been considered a suspect in the investigation. There is also no suspicion of forgery, perjury, slander or any other offense committed by Doran.

No criminal investigation will follow and the case is considered closed.

 

 

 

 

Curacao - Search at the Central bank - 06-10-2016

The anti-corruption unit (‘team bestrijding ondermijning’) lead by an investigative judge held a search today, October 6th 2016, at the main office of the Central Bank of Curaçao and St. Maarten in Curaçao. This search was conducted as part of the investigation into alleged tax evasion by the bank’s president. The search was necessary as the bank was not willing to provide requested information for legal reasons. This information wasprovided by the bank today during the search and seized by the investigative judge. No arrests were made and the investigation is ongoing.

The anti-corruption unit is part of the Kingdom Detectives Cooperation Team RST as well as the Attorney General’s office of Curaçao, St. Maarten, Bonaire, Saba and St. Eustatius. The team specializes in combatting crime that aims to undermine legitimate society by committing acts such as (tax)fraud, corruption and money-laundering.

 

BES-islands - External communication OM BES - 26-09-2016

 

As of October 1, 2016 the Prosecutor’s Office Bonaire, Sint Eustatius and Saba, OM BES, will be doing its own external communication. Chief Prosecutor, Henry Hambeukers will remain responsible as spokesperson of OM BES for the content of all that will be communicated. Norman Serphos and Gino Bernadina will maintain in the future all external contacts and can also act as the spokesperson if applicable. The local media on Bonaire was briefed about this during a meeting with the press on Friday, September 23, 2016.

Mr. Serphos will be primarily charged with maintaining external contacts and possibly act as the spokesperson for the press on Bonaire. He can be reached at (+599 9) 434-2157, cell (+599 9) 561-9075, fax (+599 9) 461- 3786 and e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mr. Bernadina will be primarily responsible for maintaining the external contacts and if applicable act as the spokesperson for the press of Sint Eustatius and Saba. He can be reached at (+1 721) 542-2243/543-0109, cell (+599 9) 514-2363 fax (+1 721) 542-3907 and e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Up till now it was the Caribbean Netherlands National Government’s Office, RCN, that took care of the external communication for the OM BES. The OM BES is very grateful for this. The excellent relationship between OM BES and RCN will remain. If necessary OM BES can always make use of the services of RCN in the future.

Kralendijk, 26 September 2016

 

Sint Maarten - No prosecution in fatal accident in front of airport - 21-09-2016

 

The prosecutor’s Office will not prosecute any of the suspects in the fatal traffic accident involving a toddler on Saturday August 20, 2016 in front of the Princess Juliana International Airport Arrival hall. The toddler ran across the street and was struck by a passing shuttle bus. He died at the scene from the injuries sustained.

Both the driver of the bus, as the toddler’s father were considered suspects in the investigation. The two men as well as a number of witnesses were heard by the police. In addition, trace evidence collected from the scene and analyzed by the Traffic Department of the St. Maarten Police Force and secured video images from the Airport which captured the incident, were evaluated in the investigation.

Regarding the shuttle bus driver, it cannot be established, taking into account the conditions at the scene, that the speed he was driving was too high, that he had not paid enough attention to his surroundings or that he has otherwise made a traffic-offence. As a result, he cannot be blamed in a criminal way for the incident. As it pertains to him, it was a tragic accident.

Concerning the father’s actions (leaving his young children unattended in a car with the front door open on a public road with heavy traffic) it could be considered - in view of his obligation to take care of his children – that he was so irresponsible that he might be considered criminally culpable. However, the Prosecutor’s Office in this case doesn’t find it appropriate to prosecute the father, given the disastrous effect that he has lost his child due to the accident.

 

 

 

 

Sint Maarten - Prosecutor’s Office lodges appeal against verdicts in Masbangu investigation - 20-09-2016

 

The Prosecutor’s Office has lodged an appeal against the four verdicts of the Court of First Instance of St. Maarten in the Masbangu investigation. The investigation focuses on vote fraud during the Parliamentary elections in 2010. The suspects R.C.H.J., C.C. and A.R.W are suspected of selling their votes and R. H. is suspected of buying the votes of the other three suspects.

On Wednesday, September 14, 2016, the Court of First Instance acquitted the four suspects of all charges of (attempted) vote buying. According to the Court of First Instance it has been established from the dossier that payments have been made with the obvious intent to influence the voting behavior of the recipients. According to the Court of First Instance, however, it has not been established that in return for such payment a certain action - namely to vote for a particular party – was agreed upon, nor that there had been an attempt thereto.

Accepting money and goods (of any value) from representatives of political parties by voters should in the view of the Prosecutor’s Office, at all times be considered as vote buying. The circumstances under which the suspects R.C.H.J., C.C. and A.R.W. have accepted the payments (and R.H. has paid the money) should have made it clear to them that in return their vote on the UP party was expected.

The Prosecutor’s Office is of the opinion that it can be concluded from the dossier that in any case there was a 'tacit' agreement. On that (critical) point the Prosecutor’s Office wishes to seek a decision from the Joint Court of Justice.

For the completion of the offense (also according to the Court of First Instance) it is sufficient that the parties have reached agreement on voting in a certain way in return for money. That ultimately the voting takes place in a different way, makes no difference.

For the upcoming elections the Prosecutor’s Office will be alert to signals received from the community about accepting money or goods from representatives of political parties, and, where possible, proceed to investigation and prosecution.

Sint Maarten - Preliminary hearing Octopus scheduled for September 21, 2016 - 14-09-2016

 

The preliminary hearing (“regiezitting”) in the Octopus investigation is scheduled for Wednesday, September 21, 2016, from 9:00am till 12:00pm. “Octopus” is the codename for the investigation into vote buying fraud during the 2014 parliamentary elections.
A preliminary hearing means no criminal proceedings on the contents of the case will take place. The judge will take inventory of additional requests concerning the investigation and will take a decision on these requests. The judge will also take a decision on a date for the trial.
For now five suspects have been summoned to stand trial in the Court of First Instance of St. Maarten. They are: S.J.M. (49), W.F.B. (30), E.E.L.F. (35), R.G.K. (48) and F.L.A. (46). They are suspected of participating in a criminal organization and vote buying. The Prosecutor has not yet made a decision on the prosecution of other suspects in the Octopus investigation.
In the investigation, led by the Prosecutor’s Office and carried out by the National Detectives Agency 20 persons were considered suspects. One of those could not be traced and another suspect, in the meantime, has died. A total of 14 suspects were prisoners at the time that the investigation initiate. Of the suspects more than 10 were interrogated during the investigation.

 

Sint Maarten - Prosecutor’s Office lodges appeal against verdicts in Zeepaard en Sardine investigations - 06-09-2016

The prosecutor’s Office has lodged an appeal against the verdicts of the Court in First Instance in the Zeepaard and Sardine investigations against former Member of Parliament, R.L. handed down on Wednesday August 24, 2016. R.L. was convicted by the Court of First Instance to a one (1) month jail sentence, fully suspended for illegal firearms possession. The Court in First Instance acquitted R.L. of the charges of threat against former United People's (UP) party Member of Parliament Jules James on June 11, 2012 and Isidore York on November 28.
The appeal of the Prosecutor’s Office is against the verdict of one (1) month suspended jail sentence for illegal firearms possession and the acquittal for the two charges of threat. The Prosecutor’s Office had asked for a jail sentence of one (1) year of which six (6) months suspended, 80 hours of community service and a probation period of two (2) years against R.L. for one charge of illegal firearms possession and two charges of threat.

 

Curacao - Public Prosecution Service Code of Conduct updated - 31-08-2016

As of September 1, 2016, the Public Prosecution Services of Curaçao, Sint Maarten and BES and the Office of the
Attorney General have a new code of conduct.
The updated code of conduct is more consistent with the developments within the Public Prosecution Service where
an integrated approach, connection with society and a professional prosecution service are key.
This code of conduct applies to all employees of the Public Prosecution Service and is a means to emphasize their
responsibility. Integrity, professionalism, environment-oriented role, transparency and precision are the key concepts
in the code of conduct and are therefore the guiding concepts for the actions of our employees.
The Code of Conduct was approved by the Ministers of (Security and) Justice of Curaçao, Sint Maarten and the
Netherlands and will take effect on September 1st.

The Code of Conduct can be found on the website of the Public
Prosecution Services thru the link: http://www.openbaarministerie.org/images/Gedragscode_OMCarib190816-MinderKB.pdf (in Dutch).

 

Curacao - Covenant signed by OM and CAP enabling a more efficient background check of airport personnel - 29-08-2016

 

Willemstad – The Public Prosecutor Office and Curaçao Airport Partners (CAP) have agreed to collaborate directly with each other in order to enable a more efficient background check for persons working at the Curaçao International Airport. Until now the background check had always been issued with the Vergunningenloket Curaçao (Permit Office Curaçao) as the intermediary party. A safe and secure research remains safeguarded with the new covenant in place, while the procedure is shortened considerably.

On Monday August 29th, 2016, the Attorney General Guus Schram on behalf of the Public Prosecutor Office and Ralph Blanchard, CEO of Curaçao Airport Partners, signed the agreement between both parties to enable a more efficient background check for persons working (temporarily) at Curaçao International Airport. Doing a background check is part of the overall techniques and methods used to ensure safety and security at an airport, and in addition it’s a requirement of the International Civil Aviation Organization (ICAO), the UN specialized agency responsible for procedures and policies in support of a safe, efficient, secure, economically sustainable and environmentally responsible civil aviation sector.

A person is required to have a ‘Certificate of Good Conduct’ if they wish to work at the airport. Before the covenant, if one wished to work at airlines, ground handlers, stores etc., the person would have to request a ‘Certificate of Good Conduct’ at the Vergunningenloket Curaçao (Permit Office). The Admissions department in turn would request the information at the Public Prosecutors Office. In order to have the procedure become more efficient, the request is now done directly by CAP to the Public Prosecutors Office. The prosecutor then researches the judicial data of the concerning person. CAP is hereafter advised by the Prosecutors Office whether there are objections or not. Information is not disclosed to third parties and the person’s privacy is safeguarded.

With the adjustment in the procedure the moment a person can start their new job at an airport based company or service is accelerated. In addition this change will lessen the aviation related workload of the Permit Office. The new procedure will be evaluated within 6 months.

 

Bonaire - Acting Island Governor visits Public Prosecutor's Office, St. Eustatius - 26-08-2016

During a recent visit of acting Island Governor Julian Woodley of St. Eustatius to the office of the Public Prosecutor, the Governor experienced firsthand how the citizens come in contact with the Public Prosecutor's Office. The Public Prosecutor's Office BES has been working for some time on both Saba and St. Eustatius with a so-called front office . At the front offices there is an assistant present who can provide answers to questions that citizens or partner services have and also provide them with information needed.
If there is a question of a legal nature or people have another reason to speak to a Prosecutor or one of the other lawyers working on Bonaire from the Public Prosecution, the front office employee can make an appointment. That appointment can also be made by phone or email.
Then the person who has requested the call can get into contact with any of the offices through an advanced conferencing system ( 3D video ) entering into a direct and confidential discussion with employees on Bonaire.
On invitation of the chief public prosecutor, Acting Island Governor Woodley was able to see firsthand how the so-called 3D - video works. The Island Governor indicated that he was very impressed. The contact he had for this test with an employee on Bonaire was very realistic and looks nothing like for example a Skype contact or a call using a regular video conferencing system.
Through the professional technology and the large screen it really creates the impression that the interlocutors are sitting opposite of each other. And that direct contact promotes communication .
Mr. Woodley was also very positive about the fact that the conversation can be done confidentiality.
People who want to make an appointment can visit the website: http://www.openbaarministerie.org/nl/ of the Public Prosecutor's Office BES and their facebook: OpenbaarMinisterieBES.

Governor Woodley along with front office assistant Spanner in conversation with an Public Prosecution assistant on Bonaire.

 

Sint Maarten - Prosecutor’s Office Sint Maarten on the alert for vote fraud - 17-08-2016

On September 26 the people of St. Maarten will go to the polls to elect a new parliament. The different political parties contesting the elections will try to obtain as many votes as possible to be represented in the new parliament.
Participating in the elections is an important acquired right that in some parts of the world does not come automatically. Free and fair elections where the vote is cast anonymously, form the basis of the democratic rule of law. The importance of this is anchored in the Constitution and in international treaties. A voter has the right to cast his vote without being influenced and to keep this decision to himself.
An example that elections do not always proceed in a fair manner is the buying or selling of votes, be it for cash or other personal favors/promises. Contrary to electoral promises to the population as a whole, promises to individual citizens are not allowed.
Bribery in suffrage is punishable under Article 2:44 of the Penal Code of Sint Maarten (previously article 132 of the Penal Code of the Netherlands Antilles). Recently the penalization has been increased to imprisonment of two years. It is also possible that a person convicted of bribery can be deprived of certain rights. This may include that a convicted person may no longer vote or that he may not stand for election.
What is bribery according to the Penal Code?
To proof this offense it is sufficient that parties agree on not voting or voting in a particular way by accepting a gift or a promise. It is as if people (verbally) reach an agreement. Both the person making the gift or promise as the one who accepts the offer are punishable. That afterwards the gift or promise is not redeemed or that the actual voting occurs differently than agreed upon, does not matter.
An attempted bribe is also punishable by law. This is the case when a gift or promise is offered, but the other party does not wish to cooperate.
Both the completed offense as the attempt thereto must be based on an individual 'favoring' of the voter or his representative. It is needless to say that “campaign material” such as pens, buttons, t-shirts etc. with the logo of a political party are not considered as commitments to any individuals.
Around every election however, the Prosecutor’s Office receives indications that voters are bribed to cast their vote for a particular party or person. This affects the free and fair conduct of the elections.
The Prosecutor’s Office will be extra vigilant during the period until the elections for indications of bribery and will investigate these. The Prosecutor’s Office has also met with the Main Voting Bureau to discuss all circumstances in general surrounding the elections.

 

Curacao - Searches in the case E.T. - 10-08-2016

This morning August 10th 2016 7 searches at 2 addresses were conducted by the anti-corruption unit (TBO) of the Kingdom Detective Cooperation Team (RST). This was under the responsibility of the Public Prosecutor’s Office. This took place regarding a financial investigation that was started earlier this year. The raids relate to suspected fraud in the private sphere by the man with the initials E.T.
The raids took place under the supervision of a judge of instruction at both addresses. Documents and data carriers were seized. No arrests have been made. The investigation is ongoing.

 

Sint Maarten - Over NAf. 290.000 in fines issued in first half of 2016 - 04-08-2016

In the first six months of 2016 a total of NAf. 190,316 in fines, issued by the St. Maarten Police Force (KPSM), have been collected. This is an increase of more than 150 percent compared to the same period in 2015 when only NAf. 73,600 in fines had been collected.
In total, KPSM issued NAf. 291,500 in fines in the first half of this year. This is partly due to tighter traffic controls by Police. This amount is also significantly more than the NAf. 188,500 in fines issued by Police in the same period last year. .
More than half of the total amount in fines collected in the first six months of this year, some NAf. 100,000, is due to the tighter Police traffic controls. During these controls, the police summoned those with an outstanding fine to immediately render payment.
Moreover, the Prosecutor’s Office is catching up with the backlog in uncollected fines. Residents with outstanding fines are urged to pay this as soon as possible to avoid additional costs. Non-payment of outstanding fines may also result in an alternative sentence in prison. For every NAf. 50 worth in outstanding fines, one day in prison can be levied for non-payment.
Fines can be paid at the counter of the Receiver’s Office on Soualiga Road 6, at Police Headquarters on E. Camille Richardson Street 24 (only debit card) and at the Prosecutor’s Office in the Vineyard Building, Buncamper Road 33 (only debit card ).
Persons with outstanding fines must first visit the Prosecutor’s Office to receive confirmation of the exact amount to be paid.

Sint Maarten - National Detectives Department investigates shooting incident - 04-08-2016

The National Detectives Department (Landsrecherche) has initiated an investigation called “Blue Tang” into Saturday’s July 30 incident whereby in the area of Cole Bay a female suspect drove away with a police vehicle. In order to force the suspect to stop the vehicle, shots were fired by a police officer.
The officer G.A.G.E. (26) is suspected to have violated the police official instructions (“ambtsinstructie voor de politie”) by firing his service weapon at that moment and has been heard on Wednesday August 3 by members of the National Detectives Department. The police vehicle and the service weapon of the police officer has been confiscated by the National Detectives Department in light of the ongoing investigation.
The Blue Tang investigation is separate from the criminal investigation against the female suspect J.J.W. (32) who drove away with the police car and is suspected of attempted manslaughter, attempted aggravated assault, theft, resisting arrest, disobeying a direct order and destruction. On Wednesday August 3 the Judge of Instruction remanded J.J.W. to custody for eight (8) days.

 

Sint Maarten - Prison Guard Sint Maarten detained in “Kreeft” investigation - 03-08-2016

The Prison guard M.J.R. (27) has been arrested on Wednesday August 3rd, 2016 at his home in Dutch Quarter by members of the National Detective Agency. M.J.R’s house was also searched in connection with the ongoing investigation.
M.J.R. is suspected of smuggling drugs and other illicit goods into the prison and accepting bribes.
Also arrested in the “Kreeft” investigation is the detainee B.R. (44). He is suspected of bribing a prison guard. Following his arrest two cell searches were carried out.
During the searches files, documents and other information carriers were confiscated. These offences took place between March and May 2016.
The investigation is in full swing. More arrests are not excluded.

 

Sint Maarten - Prosecutor’s Office to be regular guest in talk show “View Point” aired on 102.7 FM - 25-07-2016

 

Members of the Prosecutor’s Office St. Maarten made their first appearance on the live talk show “View Point” hosted by Fernando Clark on Thursday, July 21. The talk show airs on the Voice of St. Maarten Radio Network 102.7 FM daily from 12:00pm to 1:00pm. Members of the Prosecutor’s Office will appear on the show at the end of each month as part of efforts to better connect with the community. Representatives will highlight a different topics of interest to the community and talk about the work of the Prosecutor’s Office which extends further than just prosecuting criminals. The exact date of their appearance on programme will be announced by the talk show host.
Prosecutor for Youth Offences Karola van Nie and Senior Administrative and Legal Assistant Esther Davis were the first representatives of the Prosecutor’s Office to appear on the show. They gave valuable information about juvenile delinquency and the Prosecutor’s Office approach to such cases. Van Nie also talked about the efforts needed to prevent as much as possible youngsters from falling into criminal behaviour. School and afterschool activities are important for the development of children and investing in these activities is very important, she stated. The Ms. Lalie Center in Cay Bay, where youngsters can be locked up when they come into contact with the law, is a vital part of tackling juvenile delinquency. Van Nie said more options should be developed to give guidance to youngster and lead them back on the right path.
Van Nie has worked in St. Maarten for three and a half years. This is her final week with the Prosecutor’s Office. She will return to the Netherlands and continue to work as a prosecutor in Utrecht. The Prosecutor’s Office wishes her all the best in her new post.

Sint Maarten - Former VDSM head detained in Tarpon investigation - 19-07-2016

The former head of the St. Maarten National Security Service VDSM J.A.J.R. (41) has been arrested on Tuesday, July 19 by members of the National Detective Agency assisted by officers of the St. Maarten Police Force KPSM. His house in Ebenezer, Cul de Sac was also searched in connection with the ongoing investigation concerning embezzlement and money laundering called Tarpon, led by the National Detective Agency.

A search was also done in a hotel room and at a moving company. Documents, money, valuables, a car and data carriers were confiscated. Neither the hotel nor the moving company are suspects in the investigation.

J.A.J.R. is suspected of embezzlement and money laundering for the amount of NAf. 800.000,- which took place from January 2011 till mid-2013. Money laundering is considered a continuous offence from which the suspect has possibly been profiting until today.

The National Detective Agency has been busy since mid-2015 with the Tarpon investigation. The long duration of the investigation is, among other things, due to the fact that, in particular when the investigation started, the National Detective Agency had a very limited capacity and was constantly confronted with other large-scale and time-consuming investigations.

The Tarpon investigation is also targeted on recovering proceeds of crime. It’s the first time that the National Detective Agency is conducting such an investigation. Recovering proceeds of crime fits within the National Detective Agency’s new policy, equal to that of the Prosecutor’s Office and from now on more of such investigations can be expected.

J.A.J.R. is currently detained while the investigation continues. More arrests cannot be excluded.

 

Sint Maarten - Masbangu investigation scheduled for retrial on August 31 - 13-07-2016

 

The court hearing in the investigation involving buying and selling of votes on behalf of the United People’s (UP) party during the September 17, 2010 election, called “Masbangu”, will take place on August 31. The suspects, (former) officers of the then-Police Force of St. Maarten, St. Eustatius and Saba (KPSM) and of the Voluntary Corps of St. Maarten (VKS), R.C.H.J., C.C. and A.R.W., who are suspected of selling their votes and R.H. suspected of buying the votes (mediating in the sale), have been notified that they should appear in Court of First Instance on the above mentioned date for the criminal proceedings.

The Court of First Instance ruled the Prosecutor's Office's cases against these men inadmissible in August 2014, because it had failed to also investigate the roles of UP and its leadership in the scheme. The Prosecutor’s Office appealed against this verdict and the Joint Court of Justice on May 5, 2015 quashed the ruling of the Court of First Instance and referred the Masbangu investigation back to the Court of First Instance for retrial.

The suspects subsequently lodged an appeal to the Supreme Court in The Hague against the ruling of the Joint Court of Justice. Despite reminders of the Supreme Court however, the suspects did not submit grounds for their appeal and therefore the Supreme Court in its decision rendered on March 15, 2016 ruled the suspects inadmissible in their appeal.

Hence, the case is at the Court of First Instance since March 15 and the hearing is scheduled to take place on August 31.

 

 

Sint Maarten - Search for baby corpse on the dump - 05-06-2016

 

Based on information circulating on Face book since Thursday evening June 2, 2016 concerning a corpse of a baby found in an advanced stage of decomposition on the dump (Landfill), the St. Maarten Police Force, KPSM and the Prosecutor Office immediately initiated a thorough investigation into this matter. After tracing the person who had posted the information a search took place on Friday June 3, 2016 on the dump with members of KPSM, the Voluntary Corps St. Maarten (VKS) and led by the Prosecutor’s Office which lasted until the evening. The corpse however was not found.

KPSM and the Prosecutor’s Office calls on anyone who may have information about this matter (baby and/or the mother) to contact KPSM at the Police tip line # 9300 or 54-22222 ext 213/214

Sint Maarten - Suspects Colade investigation released - 02-06-2016

 

The three suspects in the Colade investigation R.L. (56), F.A.A.B. (65) and E.A.I.F. (36) have been released this morning. They were detained on Monday 30 May, 2016
following the complaint of embezzlement in employment, theft and forgery filed by the head of the Finance Department on November 25, 2010 against employees of the St.
Maarten Tourist Bureau. During their detention the suspects were heard on the currently available research results.

 

Sint Maarten - Two suspects detained in Mahi Mahi investigation - 01-06-2016

The three men who got injured during the May 30, 2016 shooting at the Westin Dawn Beach Resort parking, at approximately 10:00am are all suspects in the ongoing
investigation called Mahi Mahi. They are being suspected of involvement in the shooting and money laundering. The latter suspicion has to do with a large sum of
money that had been found in one of the cars and has been confiscated.
Two of the suspects K.L. (45) and J.A. (43), both from St. Maarten have been released from the hospital and are currently detained at the Pointe Blanche Prison. Today the
two men were led in front of the judge of instruction who deemed their detention lawful.
The third suspect L.W. (37), also from St. Maarten, has been flown out to the Dominican Republic for medical treatment due to the injuries he sustained during the shooting. He
is still in a critical condition.
Furthermore the Prosecutor’s Office cannot comment at this point in time on any other detail regarding the ongoing investigation.

Sint Maarten - Three arrests in Colade investigation - 30-05-2016

On Monday May 30, 2016 three suspects, namely, R.L. (56), F.A.A.B. (55) en E.A.I.F (36) have been arrested following the complaint of embezzlement in employment, theft and forgery filed by the head of the Finance Department on November 25, 2010 against employees of the St. Maarten Tourism Bureau. They will be heard on the currently available research results. This will probably take several days, given the size of the dossier.
The National Detective Agency has been busy with a long-term investigation against the staff of the St. Maarten Tourism Bureau. In this regard the National Detective Bureau conducted on October 15, 2015 house searches on five different locations. This investigation, called Colade, is now almost completed. The long duration of the investigation is due to the fact that a lot of information had to be obtained from abroad and their analysis has taken much time. In addition, the National Detectives Department, in particular when the investigation started, had a very limited capacity and was constantly confronted with other big investigations.
The case against a fourth suspect E.J.D. (51)in the Colade investigation has already been brought in front of the judge. On March 25, 2015 he was sentenced to one (1) day in jail for complicity in the deliberate misappropriation of money or monetary instruments as an official.
The prosecution intends to present this investigation to court in the second half of 2016.

 

BES-islands - A total of 8  searches in investigation on money laundering on Bonaire - 27-05-2016

 

The investigation into money laundering on Bonaire Wednesday, in which searches were performed, a total of eight locations were searched (investigation ‘Thorbes’). On Bonaire six homes and a business were searched by the investigation team, with the support of Korps Politie Caribisch Nederland, RST and Kmar. In the Netherlands a home and a business were searched at the request of the Public Prosecutor BES. Furthermore, a bank vault of the suspects was opened by the prosecutor on Bonaire.

On two addresses on Bonaire and on one address in the Netherlands it was legally demanded that the complete administration would be handed over to the investigating officers. Not complying or not fully complying with such a claim is a felony.

No arrests have been made. In the interest of the investigation, all the data  are established  and linked with each other. It is obvious that the suspects will be questioned on the basis of these findings.

In the searches and through the demand to hand over data, a very large amount of paperwork and other information was seized.

The research is not only intended to further investigate the suspicion that suspects have made themselves guilty of money laundering. But also to prove and take illegally obtained assets. Also in this context expensive jewelry, cash, a motorcycle, cars, scooters and seven paintings were seized.

Furthermore, an air gun, a pepper spray gun and a laser pointer were taken for further investigation.

Given the scope of the investigation it is expected to take some time before further information can be provided.

 

 

BES-islands - Joint Court agrees with Public Prosecutor: suspect violent robbery on St. Eustatius detained again - 26-05-2016

On May 24th, the Joint Court dealt with the appeal brought by the Public Prosecutor BES against the decision of the magistrate that the accused G.G.O.L. had to be set free. L. is one of the suspects of a violent robbery which was committed on April 30th on St. Eustatius.

The Joint Court has reversed the decision of the magistrate and determined that L. can be taken into custody.

The co-defendant T.V.S.L. is also in custody.
Earlier the Public Prosecutor already took the position that suspects of violent robberies should remain in custody, if there is a legal basis for it.

Such offenses cause a lot of commotion and insecurity in the small island communities and are so severe that release can lead to feelings of insecurity.

 

 

Sint Maarten - Statement Prosecutor’s Office concerning threats on social media - 25-05-2016

 

Recently a supposed threat on social media against one or more members of the current government of St. Maarten has been reported by the local media. This was also reason for statements in the press. Regarding these reports the Police Force of St. Maarten (KPSM) and Prosecutor's Office would like to state the following: A threat is a type of violation of the law for which the person who feels he or she is being threatened has to file such a complaint that he/she actually feels threatened. This fact is stated by law and counts for all citizens. The reason for this is because, in contrast to for example a homicide the Police Force and the Prosecutor's Office cannot ascertain that a person really feels threatened. What one person
considers a serious threat another considers less serious or even not important. It's the person or persons who feel threatened who have to report the threat including supportive statements to law enforcement authorities.
Once an official complaint has been filed the Prosecutor's Office in cooperation with the St.Maarten Police Force will conduct the necessary investigation to determine whether possible
suspects should be prosecuted. When the case concerning a person threatening another is brought in front of a judge, the Prosecutor's Office has to legally and convincingly proof that the threat has taken place.

 

Bonaire - Searches on Bonaire and the Netherlands in connection with investigation of money laundering - 25-05-2016

In the month of February 2016, under the authority of the Public Prosecutor BES, a criminal investigation, in respect of money laundering, was initiated against two persons, with the initials J. A. the B. and B. G. B., living on Bonaire. The investigation also focuses on some suspicious legal entities established in Bonaire, in the Netherlands and Bulgaria.
The investigation called "Thorbes” is performed by the Combined Team of the Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD) and the Police (National Investigation Service) from the Netherlands. For this purpose the Dutch officials are sworn in by the acting police chief KPCN. The combined team will get significant support of the Korps Politie Caribisch Nederland, , RST and the Royal Military Police (KMAR) in this investigation.

The research, that has been going on, since February 2016, showed that the defendants are possibly guilty of laundering (criminal) money. The house searches take place in order to gather more information and to ultimately assess whether there is sufficient evidence of money laundering.

The research team performs several search warrants on Bonaire. The searches are done in both residential and commercial properties. At the same time that the raids started on Bonaire, two raids on a home and a business took place in the Netherlands.

A key objective of the study is to take away illegally obtained profits. Therefore, it will be seized on as many assets. This may include money, property and other valuables.

The Public Prosecutor believes that the BES islands and Bonaire in particular are at risk to be attractive for forms of financial crime such as money laundering.
For this reason some time ago they have already invested in the cooperation between local enforcement agencies, specialized services such as the Combi Team and the Public Prosecutor. This cooperation not only leads to joint investigations as the now ongoing investigation. By sharing information on suspicious financial structures and signs of money laundering with each other, it becomes more clear who could make himself guilty of these types of crime. The services thus gain more insight into what is happening financially.
This not only provides the basis for any new criminal investigations, but also leads to consultations with other government departments on how the financial integrity can be promoted on the islands.
The Public Prosecutor is strongly in favor of such a joint approach and conducts regular consultations including the Tax Office and the Financial Intelligence Unit, the public service where unusual transactions should be reported and investigated."

The Public Prosecutor and investigation services with increasing frequency require the assistance of the public in tackling crime and thus in promoting safety on the islands. Tips from citizens are not only welcome when it comes to crime, as for example thefts and possession of weapons, but also when it comes to financial crime such as money laundering. People who want to give tips on money laundering and suspicious transactions, can do this on the tip line: 717 7251.

 

Curacao - Attorneys General of the Kingdom meet in Curaçao - 18-05-2016

 

The Attorney-General of Curaçao, St. Maarten and the BES islands, Guus Schram attended on Wednesday May 18 the Kingdom consultation of all Attorneys General (”KPG-overleg”) which took place in Curaçao.

Twice a year the Attorney General of Curaçao, Sint Maarten and the BES islands, the Attorney General of Aruba and the chair of the board of Attorneys General in the Netherlands meet for consultations. Not only do they prepare for the Judicial Four-Party Consultation (this year to be held on June 1 in The Netherlands) but they also discuss other topics of interest. These often relate to the coordination of investigation and prosecution, and mutual cooperation. The KPG consultation therefore seeks the Public Prosecutor services of the different countries to benefit from the fact that they operate within the same Dutch Kingdom.

During this consultation the strengthening of the border controls, control of airports and seaports and the exchange of passenger information were discussed in particular. In addition the Attorneys General discussed a joint approach to cross-border crime and the multiannual perspective of the Public Prosecutor’s Service in the Caribbean concerning the fight against crime.

Prior to the KPG consultation a meeting took place on the progress of the plans of improvement of the National Detectives departments of Curaçao and Sint Maarten. Among others the heads of the National Detectives departments of Curaçao, Sint Maarten and Aruba, the director of the Dutch National Detectives Agency (“Rijksrecherche”) and the chief Prosecutors of Curaçao and Sint Maarten were present. During this meeting it was clear that progress has been made in the past two years in developing of a complete and high quality National Detectives departments, but also that there is still room for improvement.

Attendees exchanged views on how this improvement can be achieved and which mutual support and cooperation can contribute to this.

 

Sint Maarten - Joint press release from the Public Prosecutor's Office and KPSM - 16-05-2016

 

PHILIPSBURG - On the 22nd of April two suspects were arrested for chain snatching. In the morning of that day there was a failed attempt and in the afternoon on that same day the police bike patrol saw the snatching of a chain by three guys who looked identical to the suspects in the morning. Both incidents happened in the area of Front street/ Back street/ Cannegieter Street.
The police reacted very quickly and because of this two of the three suspects were arrested. One of them tried to throw away the chain, but the chain was confiscated. Although the bike patrol went back to look for the victim, he was nowhere to be seen and he never came to the police station to claim his chain. The prosecutor's office and the investigating team would like to return the chain to the rightful owner.
Therefore we are asking this person to get in contact with the police department in order to file an official complaint. He will also be asked to give a description of the chain. The investigation is still going on, since the third suspect has not been captured yet. The two suspects that were arrested are still in custody and on Monday the 16th of May the judge of instruction granted another 60 days. The court case is planned for June 29th.

 

Sint Maarten - Prosecution appeals in Menam case - 04-05-2016

Today, the Court of First Instance ruled against the defendants R. D., J. L., M.H.A. and O.A.C. in the Menam case. It is an investigation into an armed robbery that was committed in broad daylight on August 5, 2015 at Oro Diamante jewelery shop on Front Street. Police officer Gamali Benjamin was shot that day while exercising his duties and died of the injuries he sustained. Also the police officer Carty was shot at.

The Court of First Instance sentenced the main suspects R. D. and J.L. to prison terms of 20 and 8 years, respectively, with deduction of the time spent in custody. Against R.D. the prosecution had demanded life imprisonment and for J.L. a prison sentence of 25 years.

The Prosecutor’s Office is disappointed and does not agree with these rulings. The Prosecutor’s Office has lodged an appeal against the verdicts of the two main suspects. In the opinion of the prosecution the penalties do not reflect that it concerns a police officer who was shot instantly when he tried to stop the robbery.

In the case of J.L. the Prosecutor’s Office disagrees with the sentence and with acquittal of a number of facts in the indictment such as qualified homicide and attempted qualified homicide.

Regarding the co-suspects M.H.A. and O.A.C. who respectively received 2.5 years in prison and acquittal, the Prosecutor’s Office has these sentences still under consideration and has 14 days to decide whether to also appeal against those verdicts.

 

Sint Maarten - Public safety and illegal drug searches - 28-04-2016

 
In connection with large amount of arrests for the illegal possession of drugs which have taking place during the events held on St. Maarten at the Festival Village for Carnival 2016, the Police Department in collaboration with the Customs Department will be carrying out random searches with drug sniffing dogs.
These searches will include area in and around the complex and at the entrance and exits of the Festival Village. Anyone caught in the possession of any illegal drug will immediately be arrested and the drugs confiscated. The suspect will be taken to the Police Head quarters in Philipsburg for further processing.
The entire community is advised to take very good notice of this information.

 

Sint Maarten - 16 arrests during “Jouvert Jump up” - 27-04-2016

The Public Prosecutors Office and the Police Force are glad to report that the “Jouvert Jump up” which was held on Wednesday April 27th 2016 and which was very well attended by thousands of residents and visitors to island was a success. The jump-up started at approximately 04.15 a.m. on the Walter Nisbet road at the Salt Picker round about and headed around the Salt Pond via the Freedom Fighter round about, Sucker Garden Road, Arch road, A. Th. Illidge Road, Walter Nisbet Road, Soualiga Boulevard and arriving shortly after 09.00 a.m. in front of the Festival Village.
During the jump up a total of 16 arrests were made by police, nine female and six male suspects. Three of these suspects were put into custody, 10 paid for their conditional dismissal, there were three stabbing incidents reported, two of which were quite serious and the victims had to be transported by ambulance to the Sint Maarten Medical Center for further medical attention. There was one report of a rape, one person because of their illegal status on the island. Three persons arrested were students. The total amount in fines that were collected is NAF. 4.375,- (US$ 2471.75)
What was again clearly noticeable during this jump was the alcohol use and abuse by the youth and has definitely raised some concern by the Public prosecutors office and the Police department. During the parade the paramedics were constantly called to assist involving youngsters who drank an excessive amount of alcohol and had become ill or had passed out.
The Public Prosecutors Office and Police Department is sending a very serious warning to the youth and their parents/guardians, regarding the short and long term use and/or abuse of alcohol which could lead to serious health issues such as: Nausea and vomiting, loss of bladder and bowel control, black outs in which the drinker does not remember what happened while he or she was drinking, temporary lost of consciousness, coma and even death.
Parents should talk seriously to their children about the use and abuse of alcohol.

 

 

Curaçao - Public Prosecutors Officie Curacao proud of Simcha Plas / OM Curaçao trots op Simcha Plas - 24-04-2016

WILLEMSTAD - Simcha Plas heeft op 22 april de nationale requireerwedstrijd voor studenten gewonnen. De finale van deze wedstrijd vond op 22 april plaats het Gerechtshof van Amsterdam.

De opgave was een goed requisitoir (de voordracht ter terechtzitting van een officier van justitie) te schrijven en dit vervolgens goed voor te dragen. Met heldere stem en mooie dictie hield Simcha een gloedvol betoog en formuleerde genuanceerd haar strafeis. Ze reageerde vervolgens scherp en adequaat op het pleidooi van de advocaat en liet zien dat de toga haar als gegoten zit.

Simcha heeft in 2015 stage gelopen bij parket Curaçao waar zij onder meer strafzaken heeft beoordeeld. De procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden en de Hoofdofficier van justitie van Curaçao hebben Simcha van harte gelukgewenst met dit mooie resultaat.

Curacao - Preventieproject Noord Santa Rosa geslaagd - 21-04-2016

WILLEMSTAD - Het pilot-project ‘Tienda di Prevenshon’ in de wijk Noord Santa Rosa is een succes gebleken. Dit kan worden geconcludeerd uit een laatste enquête welke onlangs in de wijk is gehouden. 
Uit de enquête is gebleken dat de drugsverkoop en overlast in de wijk is tegengegaan. Defecte straatverlichting in de buurt is vervangen. Straatverlichting is bijgeplaatst. Grofvuil en zwerfvuil is verwijderd. Overlast van samenscholing door hangjongeren is verminderd. Geluidsoverlast door een snek in de wijk Noord Santa Rosa is verminderd. Er zijn ‘safety scans’ in de wijk uitgevoerd en buurtbewoners zijn bijgepraat over inbraak- en overvalpreventie. Er zijn preventiemiddelen aangeboden. Er is nu een neighborhood-watch via Whatsapp actief in een deel van de wijk en er zijn inbraakpreventie-borden geplaatst in de wijk. Uit de enquête is tenslotte ook gebleken dat de criminaliteit in Noord Santa Rosa is verlaagd. De buurtbewoners zijn van mening dat hun gevoel van veiligheid is toegenomen terwijl zij zelf de kans kleiner achten dat zij slachtoffer worden van een misdrijf in de wijk.
“We hebben een verschil in de wijk gemaakt en een positieve wending gegeven in de wijk. Het Openbaar Ministerie en haar partners zijn hier zeer tevreden over”, zo verklaarde Hoofdofficier Heiko de Jong tijdens een evaluatiegesprek welke donderdag heeft plaatsgevonden met de partners Ennia, Ministerie van Justitie, KPC, Kooyman NV, Forensic Services, Aqualectra NV en Selikor NV.
Volgens De Jong is er nu een brok kennis in huis. “Hier kunnen wij nu mee verder. Er hebben zich reeds burgers gemeld die ook interesse hebben om hun wijk beter te beschermen. Het OM en haar partners zijn bereid hier een steentje aan bij te dragen. Het verzoek moet wel uit de wijk zelf komen. Wij zijn bereid hen dan met raad en daad bij te staan”.

 

Sint Maarten - Investigation regarding fraud, forgery and money laundering - 20-04-2016

Investigation regarding fraud, forgery and money laundering

The Kingdom Detectives Cooperation Team (RST), conducted two searches yesterday and today under the authority of the investigating judge. The searches took place at a house and at a Trust Company. The searches took place in light of an investigation that started in February concerning possible tax fraud, facilitating of tax fraud, forgery and money laundering. This investigation stems from the case against among others the Buncampers and a retired notary, which showed that allegedly other persons may have used this Trust Company to evade taxes. Several documents, files, computers and other digital information carriers were confiscated. No arrests have been made, but the investigation is still ongoing.

Onderzoek naar fraude, valsheid in geschrifte en witwassen

Het Recherche Samenwerkingsteam (RST) heeft gisteren en vandaag onder leiding van de rechter commissaris twee huiszoekingen verricht op twee verschillende locaties op St. Maarten, te weten in een huis en bij een Trust Kantoor. De doorzoekingen zijn gedaan in het kader van een onderzoek dat in februari is opgestart naar mogelijke gevallen van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. Dit onderzoek komt voort uit de zaak tegen onder meer de Buncampers en een gepensioneerde notaris. Uit dat onderzoek bleek dat vermoedelijk meerdere mensen gebruik zouden hebben gemaakt van dit Trustkantoor om belasting te ontduiken. Verschillende administratieve bescheiden, bestanden, computers en andere digitale gegevensdragers zijn voor onderzoek in beslag genomen. Er zijn geen arrestaties verricht, maar het onderzoek is nog in volle gang.

 

Curaçao - Welkomstwoord Hoofdofficier Heiko de Jong TopC Conferentie 20 april 2016, Curaçao - 20-04-2016

Geachte aanwezigen,

De criminaliteit in ons land heeft zorgwekkende vormen aangenomen en heeft een remmend effect op onze nationale ontwikkeling. Het feit dat voor sommige jongeren op ons eiland misdaad kennelijk loont en dat diezelfde misdaad ze misschien ook wel gevangen houdt in een vicieuze cirkel is een buitengewoon trieste constatering.

Onze samenleving moet er op kunnen vertrouwen dat criminaliteit adequaat wordt bestreden. Daarvoor zijn effectieve interventies nodig die zichtbaar, die merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en de samenleving als geheel.

Het strafrecht draagt hieraan bij door correctie en afkeuring van crimineel gedrag en herstel van de geleden schade. Dit instrument is echter repressief van aard: per definitie ‘achteraf’ en daardoor slechts beperkt effectief in het voorkomen van criminaliteit. De verwachtingen ten aanzien van strafrechtelijk ingrijpen alleen mogen dan ook niet te hoog zijn. Het strafrecht is niet in staat alle veiligheidsproblemen op te lossen.

Daarom moeten we het overleg en de samenwerking zoeken met partners om tot gezamenlijke interventie- en preventiestrategieën te komen. Het Openbaar Ministerie Curaçao ziet daar voor zichzelf een aanjagende rol weggelegd.

De ambitie van het OM is het leveren van een effectieve bijdrage aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Om dit te bereiken zullen we gezamenlijk een integrale aanpak moeten ontwikkelen. Het gaat om een gezamenlijk willen en handelen. Het motto van het OM luidt in 2016: “Union ta hasi forsa”. En dat is ook precies wat we willen bereiken met de Top C.

We willen in de drie pijler aanpak waar de Top-C voor staat, van repressie (straffen), zorg en voorkoming van nieuwe aanwas de balans aanbrengen van een integrale aanpak. Elke speler in de justitiële en zorg keten moet met wetenschap en met informatie van de andere partner zijn interventierepertoire kunnen inzetten. Vandaar: tur wowo ribo bo.

Anders gezegd is de sleutel tot een succesvolle integrale aanpak een optimale inzet e van de capaciteit, expertise, bevoegdheden en informatie van de partners. Dit veronderstelt een goede samenwerking en wederkerige relaties. Het vereist commitment met de doelen en ambities, inzet, energie, openheid en flexibiliteit van alle betrokken partners.

Essentieel is een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid, onderling vertrouwen, urgentie en “wij”denken. Daar moeten we aandacht voor hebben.

Het OM stelt zich nadrukkelijk open voor de belangen van de partners en wil zich door hun prioriteiten en strategieën laten beïnvloeden.

En dat, dames en heren, is de kern van de Top C aanpak. Een persoonsgerichte aanpak aan de voorkant van het veiligheidsprobleem, met als doel minder recidive en daarmee een veiliger samenleving.

De top C aanpak bestaat nu 15 maanden. In die periode hebben we met zijn allen al het nodige bereikt. De sprekers op deze conferentie zullen dat vanuit hun eigen vakgebied, en vanuit hun eigen verantwoordelijkheid ook kunnen beamen.

Maar we zijn er nog lang niet! De blijvende inzet van u allen is vereist om de top C aanpak te doen slagen. Daartoe zal die aanpak meer dan een programma moeten zijn, maar moet het een werkwijze, een methodiek, een manier van werken worden. Een manier van werken die – gelet op de ernst van de criminaliteit onder jongeren - het verschil moet gaan maken.

We komen van ver en we zijn pas net onderweg. Ik doe dan ook een appel op u allen om elkaar gedurende de uitvoering van de Top-C aanpak vast te blijven houden, union ta hasi forsa. Alleen door gezamenlijk gedeelde urgentie, vertrouwen en verantwoordelijkheid gaat dat ons lukken. Ik hoop dat iedereen dat na deze ochtend weer ten volle beseft.

Dank u wel.

Sint Maarten - Money courier detained, large sum of money confiscated - 19-04-2016

 

A large sum on money was confiscated on Monday April 18 when a Colombian money courier was apprehended by members of the St Maarten Police Force and got arrested. An amount of more than US 200,000 dollars was confiscated. The money courier E.S.P. (52) waived all rights to the money and is still in police custody in light of the ongoing investigation.
Yesterday’s seizure materialized yet even before an “Afpakteam” St. Maarten has become an operational reality. The realization of such an “Afpakteam” on St. Maarten - based upon examples of similar teams in The Netherlands and Curaçao – is in imminent. Criminals earn a lot of money with their illegal activities. An important part of combatting crime is seizing money and goods derived from these criminal activities.

 

Sint Maarten - Requisitoir Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten in de zaak tegen verdachten R.D. en J.L., beter bekend als de zaak “Menam” (gewapende overval op Oro Dimante en doodslag politieagent Benjamin) - 13-04-2016

TEN LASTE GELEGDE FEITEN
De man D.:
1. Gekwalificeerde doodslag G. Benjamin;
2. Poging gekwalificeerde doodslag K. Carti, subsidiair bedreiging van K. Carti
3. Diefstal met geweld, de dood van G. Benjamin ten gevolge hebbende
4. Vernieling taxi nr. 35;
5. Vuurwapenbezit op meerdere momenten

De man L.:
1. Gekwalificeerde doodslag G. Benjamin;
2. Poging gekwalificeerde doodslag K. Carti, subsidiair bedreiging van K. Carti
3. Diefstal met geweld, de dood van G. Benjamin ten gevolge hebbende
4. Vernieling taxi nr. 35;
5. Vuurwapenbezit;
6. Witwassen

INTRODUCTION
“Vigilant and committed to serve and protect all, in a decisive and professional manner”. This is the motto of KPSM and every police officer on the force: To protect and to serve. And that is exactly what officers Benjamin and Carti did that day, when they did not hesitate to run towards the robbery that was going on in Oro Diamante. While every civilian went into hiding, these brave police officers did what we expect them to do. Officer Benjamin paid the highest possible price; he paid with his life. Before he fired his first (and last) shot, he already got hit by one of three bullets that would cost his life. Ruthlessly killed by the man who is sitting here before you today. Many witnessed this event, because it was broad daylight, all the stores were open and Frontstreet was filled with tourists from several cruiseships and working people during their lunch break. People were scared and ran for their life.
The news of the shooting travelled fast and there are many who can still recall where they were exactly when they heard it was officer Benjamin who was shot. Benji, as he was affectionally named, was loved and respected by many; he was kind, big hearted and an excellent police officer. While leading the bike patrol, he gave the bike patrol it’s face, he formed the team, he set the example. Besides that, he was a son, a father, a husband, a member of a loving family, a colleague and a friend to many. He can never be replaced, but he will always be remembered.
“To protect and to serve”; that is what we expect from our police officers. Police officers have to do their job often under difficult circumstances. While civilians in general may avoid danger, it is expected from a police officer to instead approach the danger. The death of police officer Benjamin, killed in the line of duty, has outraged all law enforcement agencies and the Sint Maarten community alike, followed by feelings of unrest and unsafety. The bike patrol lost their beloved mentor, their ‘big brother’, and now they have to do their work in the same street where he was killed. Every day they have to pass the spot where Benji brutally was gunned down. This is extremely traumatizing, because we all still expect them to do their job and guard our safety. Since Benji’s death, police work on the island has changed. Now they have to perform their duty with Benji’s death in the back of their minds.
Today, we deal with the criminal case. For the Prosecutor’s Office it is clear who is responsible for Benjamins death and the attempt to kill his colleague, and we present you with the evidence for this and for the other crimes the suspects are charged with. We will give a summary of the chain of events and the course of the investigation that led to the arrest of the suspects. Based on the crimes that we find proven and the personal circumstances of the suspects, we will then propose the court the appropriate punishment.
First let me make the following introductory remarks: Between January and August 2015 a total of eight (8) armed robberies took place on Jewelry stores mainly in the Frontstreet but also in the Pelican and Maho area. The majority of these robberies were carried out in the same manner, with the use of one or more firearms to threaten the staff of the stores. In at least one robbery a shot was fired by the robber but luckily no one was injured. The robbers used a hammer and/or a heavy object to smash the showcases, grab the jewelry and use a motorbike as a getaway vehicle. In a small number of these cases arrests were made which also led to convictions. The majority of these robberies however are to date unsolved. All of these robberies were committed during broad daylight and the robberies in the Frontstreet were carried out with one or more cruise ships in port meaning that the street was filled with tourists.
The sense of insecurity rose to a very high level on the island. This called for extra security measures to be taken. Not only to protect the people of the Island but also to protect the tourist industry that the island is highly dependent on. A police force that is already severely understaffed was called upon to be even more vigilant and alert and to work even more hours to ensure a bit more safety for the Island. A lot of this work for the town area came down to the bike patrol since they are the ones who controls the town area. The spate of robberies on the jewelry stores came to an abrupt halt after the 5th of August 2015. On that day the unthinkable happened.

THE INVESTIGATION
Based on the interrogations of the suspects, the statements of several (eye)witnesses, the videotapes of Oro Diamante and other jewelers in Front Street, telephone records of the suspects and the results of the crime scene investigation this is what we know now.
D. had called L. the day before and had asked him if he was interested in commiting a robbery in town. D. and L. knew eachother from prison. Both came out of prison in November 2014 after they being acquitted for robbery charges. L. said yes to the robbery plan of D. because he needed the money. D. picked L. up in the morning of August 5th in Cole Bay by car. After that D. and L. went to Mike A. in Suckergarden to pick up clothes and a hammer that they would use during the robbery. Then they picked up a stolen and self painted motorbike near D. his house in Suckergarden and went off to Oro Diamante. L. knew at that time that D. had a firearm with him. D. was the driver of the motorbike.
When D. and L. arrived at the targeted store of Oro Diamante they stopped right in front and walked in the store with their helmets on and an extra layer of clothes to prevent recognition. L. , wearing a white and blue striped shirt with long sleeves, walked in first, holding a big hammer in his hand. He immediately started smashing the glass showcases on the left side of the jewelry store, just like D. had instructed him. The jewelry in these showcases contained the most valuable items in the store. L. shouted “Everybody down”. D. followed him right after, holding his gun, pointing it at the people in the store and shouting to them “down, down. L. at one time dropped the hammer, it was heavy, but picked it up again and continued smashing the glass. Both L. and D. grabbed as much jewelry as they could, filling their pockets with it. The sound of breaking glass was loud and heard by many witnesses, even outside the store. And it was this sound that made the bikepatrol, in this case Benjamin and Carti respond. Benjamin was there first, he was across the street, more or less in front of the entrance of Oro and with his gun drawn he shouted “Freeze”.
D. gave Benjamin no chance: he walked out of the store in the direction of Benjamin and he shot immediately at Benjamin. Benjamin backed up against the wall and was able to only fire one shot. D. continued shooting and hit Benjamin four times. One shot struck the reserve magazine holder attached to Benjamins belt, one shot struck his arm, one shot struck his leg and one shot struck his head. This turned out to be the fatal shot; the bullet struck him behind his left ear and went into his brain. Benjamin fell down directly to the ground. He was motionless, but D. ruthlessy just kept on shooting. Nobody could come to Benjamins help.
With Benjamin disabled, he now had to take out the other bikepatroler Carti. D. turns in the direction of Carti and shoots another seven times in his direction. Carti, who had seen his colleague fall on the ground right before him, went to the ground himself and made himself as small as possible in an attempt to cover himself. Meanwhile he shoots at D. . As soon as D. emptied his weapon, he throws it on the street and jumps on the motorbike. L. who at first tried to escape by foot, turns around and jumps on the back of the bike. They almost fall, L. injuring his foot. They try to drive away, but Carti managed to hit D. with two bullets: one in his leg and one in his stomach.
D. and L. then throw the motorbike against the gate of the courthouse and try to escape on foot. Meanwhile taking off their shirt and vest, thus altering their appearance. Carti goes after D. , firing his last shot in the air in an attempt to make D. stop, which he doesn’t. But near the old Firestation in Cannegieterstreet D. is not able to go any further, wounded as he is. He gets arrested by Carti. In his pockets D. has stolen diamants and chains from Oro Diamante.
While D. gets medical help on the spot, L. managed to get away, hiding under some shrubs on Nisbeth road until he gets picked up by a bus as he later declared , or maybe he got a ride from A. , as is suspected. Leaving behind him a very hectic scene in Philipsburg: Police officers had been responding from the policestation and were everywhere. There were several crime scenes. Benjamin was down on the street receiving CPR in Front street. D. was down receiving medical help on Cannegieter street. Benjamin and D. were both transportated to SMMC. Witnesses were in shock, people were crying, tourists, afraid, wanted to go back to their cruise ships as quick as possible. Police officers, while worrying about Benjamin, started the immediate hunt for the suspect who got away, and whose identity we did not know at the time.
It would take five days before we could make the arrest of L. . A large team of detectives from KPSM, RST, KMAR and Landsrecherche and two Prosecutors were working on the case non stop. Off course, D. could have made it easy for us by telling us who he was with. But he never did. He denied and remained mostly silent until now. To give you some significant quotes of his first interrogation in SMMC “You are all detectives, detect“ and “When you coming back, walk with my release papers.”
During those first five days witnesses and camera footage lead us to believe that the identity of the 2nd suspect was L. . An import eye witness spoke about a boy of 17 to 20 years of age, dark skinned, very short hair and a plat on one side of his head, with white beads in it. Based on this despriction and the camera footage, two police officers stated that they believed this was L. . And although L. was usually found at his favorite spot in Colebay, he was nowhere to be seen after the robbery. After ordering his arrest on Sunday he was tracked down and arrested on Monday evening. During a housesearch at his aunt’s place we found the shirt and shoes that L. had been wearing during the robbery. His aunt stated that L. indeed had a plat, but that he had cut it of the day after the robbery, probably at a barbershop. First L. decided to remain silent during his interrogations, but later on he confessed that he commited the robbery with “Kilo”. He also declared that when he managed to escape the crime scene, he still had some of the stolen jewelry in his pockets. He later sold them to a Spanish guy and received USD 2.500,- for it. Four bracelets he gave to Jason Green to hold for him. He also admitted that he indeed had a plat with white beads, and that he had cut it off the day after the robbery.
At the crime scene forensics found many traces during an extensive crime scene investigation. They found the weapon that D. had left on the ground. It was a Smith & Wesson firearm and the sledge was fully pulled back, thus indicating that it was fired untill the magazine was emptied completely. Furthermore they found several items of clothing, the motorbike, the helmets and the hammer that was used during the robbery. DNA of D. was found on the silver helmet, both pair of gloves (his own gloves and on the ones L. was wearing), both sweathers (the blue vest and the striped sweater of L. ) and on the motorbike. DNA of L. was found on the red helmet, the black pair of gloves and on the striped sweater, that he took off as seen on the camera footage. No usable DNA trace was found on the firearm and the hammer, most likely because of the fact that D. and L. had worn gloves.
Forensics also found 28 (!) bullet shells and several bullet fragments. Ballistic research by the NFI pointed out that D. had fired his gun at least 11 times, Benjamin had fired at least 1 time and Carti had fired at least 13 times. The NFI also concluded that the fatal bullet killing Benjamin was fired by the Smith & Wesson firearm of D. .
Police further found several jewelry items on the scene and in the pockets of D. . According to the owner of Oro Diamante, mr. Budhrani, all these items were taken by the robbers. The value of the jewelry that was taken by the robbers was USD 119.000,-.
At the crime scene police also found a damaged taxi. It was taxi nr. 35, belonging to mr. Arrindell. Two windows of this taxi were broken and parts of the bodywork was damaged by bullets. Arrindell filed a complaint because of this. Although a ballistic research wasn’t done, it is clear that this taxi was damaged by bullets fired by D. . I come to this conclusion because of the shooting direction (trajectory of his shots) in comparison to that of Carti.
During the investigation D. his house was searched. In his house police found the clip of a GLOCK firearm (patroonhouder) , a handwritten piece op paper of what appears to be a wishlist stating “500.000USD by December” and a drawing of a map of Front street, with a marked spot “Bikepatrol”.
These findings indicated some sort of planning and during our investigation we find out that there were also other people involved in this crime. Although we never got down to the ones who helped D. paint the stolen motorbike red, we did found out that it was no coincedence that it was Oro Diamante that was targeted. Later during the investigation we made the arrest of Cangieter, who on the 27th of july had the mother of his godchild film the showcases at Oro Diamante. We believe that the filming was a preparation for D. and L. so that they would know exactly where the most expensive jewelry was laid out: on the leftside of the store. In November we also made the arrest of A. , who later confessed that he indeed had provided D. and L. with a hammer and a long sleeved sweater. He knew they were about to commit a robbery. He also confessed that he drove through Frontreet together with D. before the robbery took place, because D. told him to do so. The cases of Cangieter and A. will be dealt with this afternoon. The case of Jason Green, the one who hid 4 stolen bracelets for L. , will be dealt with as part of other criminal charges against him on another court date.

LEGAL KWALIFICATION
This part of my requisitoir I will do in Dutch in order to express meself the right legal way.
Om tot een bewezenverklaring van medeplegen door L. te komen, dient sprake te zijn van een nauwe en bewuste samenwerking tussen L. en D. . Dat dit het geval is voor wat betreft de overval (feit 3) en het vuurwapenbezit (feit 5) behoeft geen nader betoog. L. kan echter ook als medepleger van de gekwalificeerde doodslag op Benjamin (feit 1), de poging daartoe op Carti (feit 2 primair) en het schieten op de taxi (feit 4) worden aangemerkt. Daarvoor dient dubbel opzet van L. te worden aangetoond, namelijk op de onderlinge samenwerking en op de verwezenlijking van de feiten. Het opzet op de onderlinge samenwerking is in de onderhavige zaak een gegeven. Ten aanzien van het opzet op de verwezenlijking van de feiten geldt het volgende:
Vast staat dat bij D. het opzet op het plegen van de gekwalificeerde doodslag op Benjamin en Carti aanwezig was. Door op korte afstand minimaal 11 maal gericht te schieten op Benjamin en Carti heeft D. bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat deze politieagenten dodelijk zouden kunnen worden getroffen, hetgeen in het geval van Benjamin ook daadwerkelijk is gebeurd. Dat Carti niet is overleden, is niet aan D. te danken.
Het OM gaat er vanuit dat L. ook opzet heeft gehad op deze feiten. L. heeft immers samen met D. plannen gemaakt om op klaarlichte dag over te gaan tot het plegen van een gewapende overval op een juwelier in een drukbezochte Frontstreet. L. wist dat D. een vuurwapen bij zich had tijdens de overval en heeft in Oro Diamante ook gezien dat D. het aldaar aanwezige personeel daarmee bedreigde. L. is op dat moment niet gestopt met de overval. Sterker nog, zelfs toen D. zijn vuurwapen had leegschoten op Benjamin en Carti heeft L. zich niet gedistantieerd, maar heeft hij getracht er samen met D. op een motorbike vandoor te gaan.
Indien men samen een overval pleegt waarbij de mededader een vuurwapen ter afdreiging hanteert, bestaat de aanmerkelijke kans dat degene die wordt overvallen weerstand biedt. Tevens bestaat in zo'n geval de aanmerkelijke kans dat daardoor een hectische situatie ontstaat waarin met dat vuurwapen schoten worden gelost, en dat ten gevolge daarvan de overvallene en/of een omstander die tracht de vlucht te belemmeren overlijdt. Dat besef en die aanvaarding treft niet alleen degene die het vuurwapen hanteert, maar ook diegene die de overval medepleegt. Dit is onlangs nog bevestigd door de Hoge Raad.
Door zich met deze wetenschap omtrent het vuurwapen naar de Oro Diamante te begeven teneinde een overval te plegen zoals eerder beschreven, heeft ook L. die aanmerkelijke kans bewust aanvaard, althans op de koop toe genomen.
Mitsdien dient L. ook als medepleger ter zake feit 1, 2 primair en 4 te worden aangemerkt.
Gelet op het voorgaande vordert het OM voor wat betreft D. bewezenverklaring ter zake alle ten laste gelegde feiten: de gekwalificeerde doodslag op Benjamin (feit 1), de poging gekwalificeerde doodslag op Carti (feit 2 primair), de diefstal met geweld, de dood van Benjamin tengevolge hebbende (feit 3), vernieling (feit 4) en vuurwapenbezit, meermalen gepleegd (feit 5).
Ook ten aanzien van L. vordert het OM de bewezenverklaring ter zake alle ten laste gelegde feiten: de gekwalificeerde doodslag op Benjamin (feit 1), de poging gekwalificeerde doodslag op Carti (feit 2 primair), de diefstal met geweld, de dood van Benjamin tengevolge hebbende (feit 3), vernieling (feit 4), vuurwapenbezit (feit 5) en witwassen (feit 6).
In short, the law concurs that both D. and L. were co conspirators in committing the crime and are equally responsible for the shooting of Benjamin and Carti.

ACCOUNTABILITY
We have established that the criminal charges against both suspects are legally and convincingly proven. Both suspects are also fully accountable for their crimes. L. had a psychological evaluation and was found fully accountable. D. had both a psychological and psychiatric evaluation and was also found fully accountable. Both suspects are therefore punishable by law.

PUNISHMENT
Punishment based on our Penal Code is about retribution: compensation for the crimes that have been committed. It’s also about general and individual prevention, because we want to prevent that it will ever happen again.
Taking one’s life is one of the most severe crimes one can commit. In this case it has caused irreversible loss and tremendous grief first of all to Benjamin’s family, his little boy and his friends. Their loss can never be compensated and they have to live their lives missing him and wondering what could have been. Maybe they will find comfort in knowing that Benjamin was so much loved and respected by many. The amount of people attending the emotional church service was overwhelming and the complete society of Sint Maarten mourned his death for weeks. Thus showing their support and the fact that not only the direct relatives have been hurt.
A member of society in a local newspaper said: “The shooting of a police officer by a coward with a gun has brought our once tranquil “Friendly” Island to an all-time new low in societal behavior. Killing any human being is bad; however, being mentally capable, and physically prepared and able to actually shoot a police officer, a representative of the law, is a whole other matter!”
We couldn’t agree more. By committing these acts, the authority of our rule of law has been damaged. Officer Carti, who so bravely managed to arrest D. , might even have been traumatized for the rest of his life. The way D. fires 11 shots from a short distance without any hesitation was excessive; 11 times he pulles the trigger. This was not about D. firing a shot in order to get away. This was about emptying his weapon at two police officers while he could literally look them in the eye. D. in a whatsapp conversation found in his telephone in January said about it: “It was him or me”. But it wasn’t. It was two officers of the law, who were lawfully trying to make an arrest of two criminals coming out of an armed robbery. D. had a choice, he could have surrendered, but he chose to kill.
It must be clear: with the punishment I am about to ask the judge to impose, the Prosecutor’s office is sending out a strong message: don’t touch our police force. Especially in a small community like Sint Maarten, with a police corps that is still being build up, that is highly dependent on the recruitment of young men and women fully committed and motivated to serve their country and protect our society, we in return must do whatever it takes to back them up.
The punishment also needs to retribute for the robbery that both suspects have committed. This time it was Oro Diamante and the workers and manager of that store who got a gun pointed at them and had could do nothing else but helplessy witness what happened. It does not need explaining that it must have been a very traumatizing experience for them. The fact that this armed robbery was committed on a busy day and at a time when Frontstreet was filled with people, shows the brutality, the greed and the total disrespect for the possession and personal safety of others. It is a miracle that nobody else got injured.
This case furthermore shows why it is so important to take a firm stand against all illegal gun possession. Robberies are much easier committed with a gun in hand, adding to the feeling of invicibility of the robber. It doesn’t need further explaining what can happen when someone with the wrong intentions has access to an illegal fire arm. From the investigation we know now that D. had access to at least 3 different guns over a longer period of time, showing off one of them in a videoclip.
The conclusion of the Prosecutor’s Office is that for D. , the punishment can only be the most severe. For the crimes he committed he deserves the maximum limited prison sentence, which is 30 years, or a life sentence. A lower prison sentence would not do justice to the crimes that were committed against officers of the law on that fatal day. A lower sentence would not sufficiently fulfill the element of retribution.
Upon choosing between 30 years imprisonment or a life sentence, the question rises if the protection of society demands that the suspect D. will ever be released, or if there is any perspective that at the end of his sentence D. will have changed in a positive way.
D. although not convicted before, is not unknown to police and justice. In 2010 he was arrested for a burglary, but this case was dismissed for lack of evidence. On the 20th of November 2014 the Prosecutor’s Office demanded 15 months imprisonment for chain snatching. The judge however gave him the benefit of the doubt and acquitted.
The psychologist concludes that D. does not take full responsibility of his actions. Although he shows some remorse and to some extend the notion that what he did was terrible, it remains unclear to what extend he really has a wish to change and make something of his life. The risk that he will commit another crime is real (average/above average according to the psychologist). A few days before the courthearing D. also had a psychiatric evaluation. Even with the psychiatrist he doesn’t want to talk about what happened. He says ‘one bad decision lead to a bad situation’ and that he hopes he will get a second chance. The psychiatrist points out that it seems he externalizes his actions. With that the psychiatrist means to say that to D. it’s like this has overcome him, more than that he is the one who caused it.
D. knows his rights very well. He knows he may remain silent and he chooses to do so. During the entire investigation he never showed any remorse, not to the police officers who came to question him, nor towards the family of Benjamin. To us, he has not given any insight in who he is, why he did it and how he looks back on it.
Instead he chose to speak through social media, using his artist name “Kilo Gotti”. On the 3rd of Januay 2016 he published three pictures of himself made in prison on Facebook: One with the text: “Welcome to St Murda”, One with the text “Don’t kill me…kill the police” and one with the text “Money New Year, Fuck the Police”. The message that he is sending us, is that the life of a police officer means nothing to him. He in fact is using the killing of a cop to boost his reputation as a rap artist. Adding it to his list of crimes; maybe we should call him “Done dat”. He is only 24 years of age, but he is used to taking care of himself for such a long time, that he truly can be seen as an adult who made his choice in life. If this crime, the killing of Benjamin, who he actually knew and respected, did not already gave him the ultimate reason to step out of his crimepath, what will? His attitude after the crime destroys every hope of a positive change in the future.
The conclusion is that there are actually only elements that add to the height of the punishment. In Dutch we say: er zijn alleen strafverhogende elementen die meegewogen moeten worden.
All these elements put together must lead to the conclusion that D. should be punished to the maximum. The Prosecutor’s Office demands lifeprisonsentence.
As for L. : he is also known to police and justice, but he too has not been convicted before. He was arrested for a robbery he supposedly committed on the 24th of September 2014. On the 19th of November he was acquitted by the judge.
For L. there are in fact elements that weigh positively for his sentence. First of all L. was not the one who fired the gun. Secondly, he did at one point cooperated with the police. He gave statements about his role and that of D. . He also showed remorse and showed that he realizes that his part in this crime is serious. On the other hand he still is responsible for very severe crimes. Although he saw two police officers down, he chose to flee with D. , he chose to go into hiding and he chose to sell the jewelry that he stole by using such brute force. According to the psychologist, there is an above average to large chance that he will repeat his behaviour and resort to committing crimes. Weighing all these factors leads to the following: For L. the Prosecutor’s Office demands 25 years in prison.

 

 

Sint Maarten - Toespraak Hoofdofficier van Justitie van Sint Maarten, Ton Maan ter gelegenheid van de installatie van een nieuwe rechter op Sint Maarten - 08-04-2016

Toespraak Hoofdofficier vanJustitie van Sint Maarten, Ton Maan ter gelegenheid van de installatie van een nieuwe rechter op Sint Maarten
Philipsburg, 8 april 2016

Mijnheer de President,
Edelachtbaar college,
Mijnheer de Gouverneur,
Mijnheer de Minister-president,
Mevrouw de Staten-voorzitster
Mijnheer de Minister van Justitie,
Geachte heer Deken,
Collega’s van Hof en Parket en
Alle overige geïnteresseerde aanwezigen,
Maar uiteraard vooral: geachte Mevrouw Giesen,

Het is vandaag een bijzonder heuglijke dag.
Een nieuw geïnstalleerde rechter is namelijk een hartelijke felicitatie waard.
Die felicitatie geldt de nieuw geïnstalleerde, de familie en vrienden, maar natuurlijk ook uw Hof.
Woody Allen – wie kent hem niet – heeft ooit gezegd: “Showing up is 80% of the succes in your life” Mevrouw Giessen, you showed up, dus met het succes in uw leven zit het wel goed.
Op een installatiezitting als deze heeft het Openbaar Ministerie altijd drie taken:
• De formele taak om te requireren. Dat heb ik zojuist gedaan.
• De prettige taak om te feliciteren. Dat heb ik ook zojuist gedaan.
• Dan tot slot de verantwoordelijke taak om – vaak over het hoofd van een nieuw geïnstalleerde rechter heen – een evenwichtig beeld te schetsen van een belangwekkend actueel thema, liefst juridisch van aard.
Echter, mijnheer de president, de ervaring leert dat bij deze ceremoniële zittingen verreweg de meeste aanwezigen in de zaal niet zitten te wachten op lange verhalen, maar wel op de borrel. Ik zal dan ook trachten mijn verhaal kort te houden.
Een rechter, dames en heren, heeft een buitengewoon belangrijke taak en die taak is er in de loop der jaren bepaald niet eenvoudiger op geworden.
In de 19e eeuw moest de rechter zo weinig mogelijk afwijken van de wet. Die wet zorgde namelijk voor rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Rechters – zo was de mening – hoefden dan ook niet veel anders te doen dan het geschreven recht toe te passen op het concrete geval.

Maar er waren (en er zijn) echter weinig regels die zo eenduidig zijn. De rechter moet veel méér doen dan het eenvoudig vaststellen van de feiten en het eenvoudig vaststellen van de relevante rechtsregels.
Om met Corstens te spreken (voor de niet-juristen onder ons: Corstens is oud-hoogleraar strafrecht en oud-president van de HR):
“De vorm van het recht wordt in een oneindig en nauwgezet proces langzaamaan geboetseerd”.
Dat maakt het werken in de rechtspraak natuurlijk wel veel leuker, dan alleen het vaststellen van de feiten en relevante regels.
Maar we leven ook in een tijd en in een land waarin zowel de pers als heel veel burgers zich uitgebreid een oordeel aanmeten over vonnissen en zelfs over nog lopende rechtszaken. Juristen gaan de diepte in, op zoek naar het detail. De pers, de media en veel burgers willen het ‘quick and dirty’.
We leven in een complexe, verdeelde, gespannen, veeleisende samenleving; iedereen verwacht een reactie op elk incident.
We leven in een bestuurlijke context die zich kenmerkt door steekwoorden als bezuinigingen en instabiliteit.
We leven in een land met evenveel vakkundige stuurlui aan de wal als er inwoners zijn.
De onafhankelijkheid, integriteit, objectiviteit en deskundigheid van ‘de eigen’ rechters wordt openlijk – soms zelfs door juristen – ter discussie gesteld.
De rechtspraak is van lieverlee in het brandpunt van de aandacht komen te staan. Je kunt zeggen dat de zwarte toga (in overdrachtelijke zin) is ingeruild voor een glazen exemplaar.
Maakt dit het werken in de rechtspraak leuker?
Dat is afhankelijk van de individuele rechter. Sommige rechters gedijen beter in glas dan in zwart, zal ik maar zeggen.
Dat is voor officieren van justitie overigens niet anders.
Feit is denk ik wel dat deze ontwikkelingen het ambt van rechter en dat van officier een stuk zwaarder heeft gemaakt dan men vroeger heeft bedacht.

Als ik naar mijn eigen organisatie het OM kijk, dan brengt dat alles met zich dat terecht wordt verwacht dat het OM continu in beweging en in ontwikkeling blijft. Will Rogers, een Amerikaanse entertainer uit het begin van de vorige eeuw, formuleerde het treffend:
“Even if you are on the right track, you’ll still get run over if you just sit there”
Het OM zal zich altijd blijven ontwikkelen en wil met interventies die zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn, de juiste bijdrage leveren aan een veilige samenleving.
De toepassing van het strafrecht is echter repressief van aard; per definitie achteraf en dus slechts beperkt effectief in het voorkómen van criminaliteit.
De verwachtingen ten aanzien van de effecten van strafrechtelijk ingrijpen alléén zijn vaak te hoog. Het strafrecht is niet in staat alle veiligheidsproblemen op te lossen.
Daarom zal het OM de komende jaren het initiatief nemen om actief het overleg en de samenwerking te zoeken met partners om tot een gezamenlijke interventie- en preventie-strategie te komen.
De ambitie van het OM is het leveren van een effectieve bijdrage aan een veilige en rechtvaardige samenleving en het bieden van stevige waarborgen voor een integere democratische rechtsstaat.
De ongemakkelijke werkelijkheid is dat die gewenste resultaten er ondanks alle inspanningen tot nog toe niet zijn. De strategie van het OM om die resultaten wel te gaan bereiken is gebouwd op drie pijlers:
• (door)ontwikkeling van een integrale aanpak,
• verbetering van de verbinding en communicatie met de samenleving, en
• (door)ontwikkeling van een professionele OM-organisatie.
Het is een gegeven dat de beschikbare middelen voor opsporing en vervolging schaars zijn. De economische realiteit van Sint Maarten zal daar de komende jaren geen verandering in brengen. Uitgangspunt moet daarom zijn dat met dezelfde (personele en geldelijke) middelen méér gedaan wordt.
Interventies hebben een groter maatschappelijk effect als deze niet geïsoleerd plaatsvinden maar onderdeel zijn van een brede gezamenlijke integrale aanpak van het veiligheidsnetwerk.

Concreet: een gecombineerde inzet van de capaciteit, kwaliteit, diversiteit en selectiviteit van alle partners, met andere strategieën dan alleen het klassiek strafrechtelijk opsporen en vervolgen.
Over welke partners hebben we het? U moet daarbij denken aan het openbaar bestuur, de diverse handhavingsdiensten, de (semi)publieke en private partijen in de samenleving. Juist die publiek-private samenwerking met commitment van alle partners maakt de integrale aanpak krachtig.
De verbinding en de communicatie met de samenleving is daarbij essentieel voor het welslagen van een dergelijke aanpak.
Desinteresse, gelatenheid en cynisme moet worden vervangen door betrokkenheid van burgers, bedrijven, sociaal-maatschappelijke organisaties en media, gericht op een ‘culture of legality and justice’.
Strafrechtelijk ingrijpen heeft slechts een tijdelijk effect, tenzij de samenleving zelf collectief wetteloosheid afkeurt en uitgaat van gedeelde normen en waarden.
Feit is dat het draagvlak van het OM veel te smal is om dit alleen voor elkaar te krijgen. Wij gaan op zoek naar de verbinding met partners met gezag en moreel leiderschap uit de wereld van de kerken, de scholen, buurthuizen, vrijwilligersorganisaties, sportclubs etc.
Door het betrekken van deze maatschappelijk organisaties als partner bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken, zal een duurzamer effect worden bereikt.
Dit vergt voor de komende jaren een ander OM.
Een OM dat netwerkend gaat opsporen en vervolgen.
Een OM dat investeert in communicatie, in het uitleggen van zijn handelen, in het uitdragen van de boodschap.

Maar ook een OM dat zich nog verder moet professionaliseren:
• In deskundigheid (trainingen & cursussen, kenniscentrum, specialismen verdeeld over de landen, eigen officiersopleiding)
• In zorgvuldigheid (belangenafweging, omgang slachtoffers, adequate administratie)
• In efficiëntie (voortvarende afdoening, daadwerkelijke executie, alternatieve afdoeningen)
• In transparantie (uitleggen wat we doen en waarom we dat doen)

Natuurlijk zal dit niet zonder slag of stoot gaan.
Natuurlijk zullen burgers, partners, advocaten ons wijzen op concrete zaken waarvan zij vinden dat die ten onrechte niet of juist wel zijn opgepakt. En niet of juist wel in een bepaalde aanpak thuishoren.
Natuurlijk zullen fouten gemaakt worden. Niets menselijks is ook ons vreemd.
Ook rechters zijn niet vrijgesteld van het maken van fouten. Ik wil u graag wijzen op de rechter (uiteraard niet uit uw Hof) die enige jaren gelden proces-verbaal van meineed wilde opmaken tegen een mannelijke getuige die ter zitting onder ede verklaarde dat hij één broer had, terwijl de zuster van de getuige diezelfde ochtend onder ede had verklaard dat zij er twee had.
Mw. Giesen, welkom in de kleine juridische gemeenschap van Sint Maarten, welkom terug in het strafrecht na zoveel jaren in het bestuurs- en vreemdelingenrecht, ik ben er van overtuigd dat dergelijke vergissingen zich bij u niet zullen voordoen!
Dank u voor uw aandacht.

(Foto: Ton Maan)

Sint Maarten - Suspects Buncamper-case sentenced for forgery and filing false tax returns - 07-04-2016

 

The Prosecutor’s Office Sint Maarten is content with the verdict of the court of first instance today in the Buncamper-case. The Prosecutor’s Office was found admissible in the case brought in court against the suspects C.B., M.B.-M., F.G., I.H. and T.W.
In his verdict the judge held it against the couple B. that as public servant they should have set the correct example for the community. The suspects were found guilty of committing forgery with authentic deeds and filing falsified tax returns. By their actions the people of St. Maarten were deprived of much needed tax income. The judge agreed with the Prosecutor’s Office that the truth was violated.
The judge also found fault in the actions of the notary. The community should be able to trust notaries to act in a honest and correct way.
The sentences were as follows:
The Couple B. was sentenced to 12 months in jail fully suspended, probation period of 3 years and 240 hours of community service or 120 days in jail
SBS director I.H. was sentenced to 3 months in jail fully suspended, probation period of 2 years and 120 hours community service unconditional
Notary F. G. was sentenced to 240 hours community service or 120 days in jail
Eco Green director T.W. was acquitted of all charges against him.

 

 

Curaçao - 72.5 miljoen gulden verbeurd verklaard in zaak “Bientu” - 01-04-2016

Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft vandaag, op vrijdag 1 april 2016, uitspraak gedaan in de zogenoemde Bientu-zaak. Verdachte R.A.D.S. is vrijgesproken van het vervalsen van loten. Bewezen zijn geoordeeld vuurwapenbezit, witwassen, het doen van onjuiste belastingaangiften, valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie. Daarvoor is R.A.D.S. veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voorwaardelijk. Voorts is een bedrag van 72,5 miljoen gulden verbeurd verklaard. Met R.A.D.S. stonden ook drie vennootschappen terecht. In de zaken van die vennootschappen zijn alle feiten bewezen verklaard, te weten het doen van onjuiste belastingaangiften, valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie. De drie vennootschappen zijn veroordeeld tot geldboetes van 25.000 gulden, 50.000 gulden en 50.000 gulden.
Het Gerecht oordeelt dat verdachte met opzet een onvolledig inkeerverzoek heeft gedaan en van enig beleid van de overheid en het openbaar ministerie om te gedogen dat in de loterijbranche feiten als witwassen, belastingontduiking en valsheid in geschrift gedoogd worden niet is gebleken. De daarop gerichte verweren van de verdediging zijn alle verworpen. 
In essentie draait de Bientu-zaak om belastingontduiking. De verdienste van het RST-onderzoek is in het bijzonder geweest dat de grootschaligheid daarvan en daarmee ook de grootschaligheid van het illegale loterijcircuit in Curaçao en Sint Maarten in kaart is gebracht. De verdachten hebben gedurende vele jaren delen van de omzet stelselmatig buiten de boeken gehouden. Daardoor is de overheid in totaal 50 miljoen aan belastingopbrengsten misgelopen. “Belastingontduiking is een klap in het gezicht van alle burgers die wel keurig belastingaangifte doen en belasting betalen. Daarnaast getuigt deze van gebrek aan maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. De belastingontduiking is bovendien gepaard gegaan met witwassen door vermogen met opzet aan het oog van de fiscus te onttrekken en met valsheid in geschrift door jaarstukken, belastingaangiften en commissieoverzichten te vervalsen. Dat verhoogt de strafwaardigheid van de belastingontduiking”, aldus het gerecht in een verklaring.
Het vonnis wil volgens het Gerecht voorts het signaal afgeven dat op belastingontduiking met gevangenisstraf gereageerd kan worden. Gevangenisstraf is om deze redenen onontkoombaar. Die wordt geheel voorwaardelijk opgelegd omdat niet eerder een zaak van belastingontduiking aan de strafrechter is voorgelegd en omdat de straf van verbeurdverklaring van 72,5 miljoen gulden als een zwaar, maar zeer effectief, onderdeel van het sanctiepakket kan worden aangemerkt. Het voorwaardelijk karakter van de opgelegde gevangenisstraf beoogt te bevorderen dat R.A.D.S. (en zijn vennootschappen) voortaan wel juiste belastingaangiften doen.

De verdachten en het Openbaar Ministerie (OM) hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

 

 

Curaçao - Grote slag voor OM in de rechtszaal, 31 goudstaven verbeurd verklaard - 31-03-2016

Hof heeft op 31 maart 2016 uitspraak gedaan in de zaak "Fiji", een onderzoek welke is gestart in mei 2008 op Bonaire met diverse verdachten maar waarin uiteindelijk 2 verdachten werden gedagvaard door het OM, te weten W.B. van W. (1967) en A.W. de G. (1955). 
Het Hof is in deze zaak tot een veroordeling gekomen van respectievelijk gevangenisstraf van 104 en 504 dagen cel voor de veroordeelden. Belangrijker voor het openbaar Ministerie was het "verbeurd verklaren" van goederen behorende tot de twee mannen, te weten 3 grote terreinen op Bonaire, 31 goudstaven ter waarde van ruim 2 miljoen gulden, ruim 900.000 gulden op bankrekeningen, een sportvliegtuig, een Boston Whaler boot en 2 auto's. Allen zijn in 2008 in beslag genomen en nu verbeurd verklaard.
Hiermee is door het Openbaar Ministerie (OM) weer een belangrijke slag geslagen in het afpakken van illegale goederen van criminelen. Deze fondsen komen allen ten goede aan het land.

 

Curaçao - Ook OM in het blauw ! / OM tambe na blou ! - 31-03-2016

WILLEMSTAD - De activiteit “Light It Up blue” (LIUB) vindt jaarlijks wereldwijd plaats op 1 en 2 april en is bedoeld om internationale aandacht te vragen voor autisme. Op de avond van 1 april, het begin van de “Autism Awareness Month” worden wereldwijd zo veel mogelijk monumenten, sportstadions, bruggen, scholen, universiteiten maar ook bedrijfspanden blauw verlicht. Zo ook de drie locaties van het Openbaar Ministerie op Curaçao, te weten de betaalbalie (Paga Bo But) aan het Waaigat, De Tempel en het kantoor van de Procureur-generaal. Deze zijn allen verlicht in het blauw om zo aandacht te vragen aan autisme.

OM tambe na blou !

WILLEMSTAD - Mundialmente ta pone riba dianan 1 i 2 aprel atenshon na e malesa outismo. Esaki pa medio di e programa “Light It Up blue” (LIUB). Ta trata di e aktividat den kuadro di “Autism Awareness Month”. Mundialmente edifisionan, skolnan, brùg, stadion, universidat i otro edifisio ta bria blou. Tambe Ministerio Públiko ku su tres lokalidat na Korsou. For di awe Ministerio Públiko (OM) su edifisio di “Paga Bo But” riba Waaigat, ofisina di Prokurador-general i De Tèmpel en Punda ta lusi blou pa di e forma aki pidi atenshon di públiko pa e malesa outismo.

Curaçao - Intentieverklaring OM en Stichting Savonet getekend voor opvang en begeleiding Top C jongeren - 29-03-2016

 

Tussen het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao en de Stichting Restauratie & Behoud Slavendorp Savonet is een intentieverklaring getekend. Dit is een stap voorwaarts in de realisatie van een vormingstraject voor de Top C doelgroep, waarbij er door het stichtingsbestuur een locatie beschikbaar wordt gesteld waar de jongeren van het Top C-project aan het werk kunnen worden gesteld en de nodige vaardigheden kunnen worden aangeleerd.

Bij de bestaande leerwerk- en vormingstrajecten, valt de doelgroep van Top C structureel buiten de boot, door allerlei bijkomende problematiek, zoals agressiviteit en verslaving. Het uitgangspunt van de Top C aanpak is: de jongere een eerlijke kans bieden en hem laten zien hoe het anders kan. Daarbij moeten wel de mogelijkheden voor hem worden gecreëerd om de jongere te leren hoe zich staande te worden in deze samenleving en zich te kunnen ontwikkelen tot een volwaardige burger die zelfstandig (eventueel met begeleiding) kan functioneren in de maatschappij.

Een leerwerktraject voor de Top C jongeren bij Savonet biedt nieuw perspectief voor de jongere. Hij/zij krijgt een dagbesteding, structuur, voorbeeldfiguren en hij wordt als het ware losgeweekt van de wereld waarin hij verkeert en die hem steeds ervan weerhoudt het juiste pad te kiezen.

Het Project Top C “Tur Wowo Riba Bo” is gericht op jeugdige veelplegers van high impact crimes, zoals atrako’s. Het project is per 1 december 2014 van start gegaan met hulp en bijstand van de Gemeente Amsterdam. Deze kent al een aantal jaren een soortgelijke, succesvolle aanpak, de Top 600-aanpak. Alleen focus op repressie is niet effectief, dus wordt daarnaast hulp en (na)zorg geboden. Bij deze groep spelen vaak meerdere (sociale, emotionele en psychische) problemen tegelijk, veelvuldig in combinatie met een verslaving. Ook speelt soms het hebben van verstandelijke beperkingen een rol. Armoede en schooldropouts verdient ook de aandacht bij deze groep. Door straffen te combineren met een zorg/werktraject, kan de doelgroep ervaren dat ze met hulp hun problemen kunnen aanpakken en er een uitweg mogelijk is. Het derde doel van de aanpak is het voorkomen van een nieuwe generatie jonge criminelen. Broertjes en zusjes van deze criminelen mogen het voorbeeld van hun oudere broer(s) niet volgen. Het gezin maakt onderdeel uit van het plan van aanpak voor het subject.

Door de integrale aanpak van de Top C en de samenwerking met alle ministeries biedt deze ‘nieuwe’ manier van werken een oplossing voor de nodige problemen. Dit wordt met name bewerkstelligd door het SAMENwerken: “Union ta hasi forsa.”

Het is inmiddels een jaar geleden sinds de Top C aanpak een vliegende start heeft gemaakt. Er is veel bereikt en er staat voor 2016 veel op het programma. Dit jaar staat in het teken van het ‘vullen van de gaten in het systeem’, de aanpak van de geconstateerde systeemfouten, zodat aan de jongere op de Top C lijst en diens familie, een sluitende interventiepakket kan worden geboden/opgelegd. In dit kader is gestart met de opzet van verschillende voorzieningen, zoals een begeleid kamer bewoning en een vormingstraject voor deze doelgroep.

OM i Fundashon Savonet a firma akuerdo di intenshon pa atende ku di Top C

Ministerio Públiko (OM) Kòrsou i Stichting Restauratie & Behoud Slavendorp Savonet a firma un akuerdo di intenshon (intentieverklaring). Esaki ta un paso grandi dilanti den realisashon di e trayekto di formashon pa hóbennan den e proyekto Top C. Direktiva di e fundashon ta bai pone un lokalidat na disposishon di hóbennan den Top C na unda nan lo haña trabou i siña abilidat nobo.

Pa diferente motibu hóbennan den trayekto di Top C no ta logra drenta trayektonan di formashon ku perspektiva riba un trabou. Hopi biaha pa motibu di agresividat i adikshon. Meta di atendementu di Top C ta pa duna i ofresé tur hóben un chèns pa mustra nan ku por otro den bida. Pa logra esaki mester brinda nan e oportunidat i siña e hóben kon para riba pia den e sosiedat aki i desaroyá nan mes den un siudadano kompletu i independiente ku por funshoná den nos komunidat.

Un trayekto di formashon ta bai brinda hóbennan den Top C un perspektiva nobo. E hóben ta bai haña kontenido den su dia, struktura, ta bai topa ku personanan ehemplar i ta bai los for di den e mundu ku e ta aden, e mesun mundu ku tabata strob’e di kana e kaminda stret den bida.

E proyekto Top C “Tur Wowo Riba Bo” ta dirigí riba hóbennan residivista ku tabata impliká den krímennan impaktante riba komunidat manera atrako. E proyekto a start dia 1 di desèmber 2014. Esaki ku guia i yudansa di munisipio di Amsterdam. E siudat aki pa hopi aña kaba tin eksperensia eksitoso ku nan proyekto Top-600. Banda di represhon ta duna guia i kuido na hóbennan den e trayekto. Fokus solamente riba represhon no ta duna fruta i for di eksperensia a bin ripara ku mester duna mas guia i atenshon na faktornan manera problemanan sosial, emoshonal, sigiko, pobresa i dropout na skol. Tambe factor manera limitashon mental ta hunga un ròl grandi. Dor di kombiná kastigu ku e trayekto di kuido i trabou i enseñansa ta mustra e hóben ku tin un salida.. E terser parti di e atendementu ta pa evitá ku ta lanta un generashon nobo di hóbennan kriminal. Rumannan di e kriminal no mag sigui e ehèmpel di nan ruman grandi. Henter e famia ta forma p’esei e plan di atendementu di Top C. Dor di e atendementu integral di Top C den koperashon ku ministerionan di gobièrnu por yega na un solushon pa e problemanan ku ta surgi den e famia. Ta logra esaki dor di traha huntu. Esaki tambe ta e slogan di Ministerio Públiko: “union ta hasi forsa”.

Top C a start un aña pasá di un forma hopi rapido. Nos a logra hopi mientrastantu, miéntras ku pa 2016 tin mas logra riba programa. E aña aki ta bai pone atenshon riba “burakunan den e sistema”. Esta atendementu di foutnan den sistema ku a keda konstatá pa di e forma aki brinda esnan riba lista Top C i nan famia un pakete kompletu i será di intervenshon. Den kuadro di esaki a start ku diferente provishon manera entre otro ofresé kambernan ku guia (begeleidend wonen) i un trayekto di formashon pa esnan den e proyekto.

 

 

Sint Maarten - Investigation on juvenile crime on Sint Maarten - 22-03-2016

 

The Minister of Justice of Sint Maarten commissioned an investigation on juvenile crime on Sint Maarten. This is because regular concerns have been expressed about the increase in juvenile delinquency in Sint Maarten, while the official data from the Prosecutor’s Office and the police does not reflect this increase. The research was conducted by Emma Merckx and Lieke Buurman, both graduate students of the Master Youth Law. They were guided by the Prosecutor’s Office in St. Maarten.
High schools, the police, the Bureau of Statistics and the Truancy Office cooperated with the research. Furthermore 460 high school students from the fourth grade have filled out a survey. The research was done over a three month period, from December 2014 till February 2015. In those three months the police reported 39 incidents with 53 suspects involved. Assault is by far the most reported incident, followed by theft and drug crime. During the same period 85 incidents, involving 116 students were reported by the high schools. The most frequently reported incidents were assault, threat and theft. Of the 460 fourth grade high school students that filled in the survey, nearly half of them reported to have assaulted someone at some point in time. The students indicated that according to them assault is the most committed incident among high school students, followed by destruction and theft. Many students reported that they have not been punished for their acts. According to their own survey, the students that reported delinquent behaviour have slightly more often repeated a class, have been suspended more times, skipped more classes, drink more alcohol and more often use drugs. The research shows that in most cases it’s the school that punishes the student that committed an punishable act. The most common penalty is a suspension.
According to youth prosecutor Karola van Nie this is however not always the most effective intervention. Suspension can lead to expulsion, which can lead to more and severe criminal behaviour. But without a police report the Public Prosecutor cannot prosecute, while in juvenile criminal law lots of different effective interventions are possible, like a training, community service or youth probation by the Court of Guardianship. This also applies for enforcing the Truancy law. The research shows that skipping classes happens a lot, but truancy is not always well registered, which means that the truancy officers are not able to write up a police report for the Prosecutor’s Office.
The research report has been officially offered to the Minister of Justice as well as to the Minister of Education. Both Ministers expressed that they recognize the results of the research and expressed their commitment to work together when it comes to dealing with youth crime. The full report can be downloaded from www.sintmaartengov.org

 

Sint Maarten - Several firearms and ammunition seized, three arrests - 20-03-2016

 

PHILIPSBURG - The Public Prosecutor of Sint Maarten, detectives of the Kingdom Detectives Cooperation Team (RST) and the Judge of Instruction carried out on Wednesday, March 16th two house searches in Dutch Quarter and on the French side. The searches were carried out with the assistance of KPSM and the French Gendarmerie. With assistance of prison personnel there has also been a cell search in the prison on the same day. Also the Customs Department joined in by conducting two extra inspections in the last week.

The searches were done in connection with a lengthy investigation of the RST called Efeze, led by the Public Prosecutor’s Office, into international firearms trafficking, drug trafficking and money laundering.During the house searches several firearms and ammunition were found and seized.

Three suspects were arrested: R.R. (male, 23 years old), I.F. (female, 55 years old) and V.R. (male, 81 years old). All three suspects were taken into custody and lead before the Judge of Instruction on Friday, March 18th. The judge deemed the arrests lawful and the Public Prosecutor, according to the law, extended the custody with eight (8) days.

This investigation is in accordance with previous announcements made by the Police and the Public Prosecutor’s Office that after the Stop, Drop & Go campaign in 2014 the police and judiciary will act sternly against illegal firearms. Not only by conducting extra controls by the police and asking the judge to impose higher prison sentences, but also by aiming to stop illegal fire-arms entering the country.

The investigation is continuing and more arrests cannot be excluded.

 

 

Sint Maarten - Samenvatting "Buncamper zaak" / Summary "Buncamper case" - 16-03-2016

 

De verdachten wordt in hoofdzaak verweten dat zij valsheid in geschrifte hebben gepleegd. De kern van de zaak draait om een stuk land dat het echtpaar B. vanaf 2005 in bezit heeft gehad. Eerst door het te huren van het eilandsgebied Sint Maarten, vervolgens door het in erfpacht te krijgen. Aan het verkrijgen van het land waren echter voorwaarden verbonden, zo mocht het bijvoorbeeld niet worden door verhuurd of ter beschikking gesteld aan een derde. De prijs die de B's moesten betalen was ongeveer 22.000 Nafl en later zelfs nog minder, namelijk 18.495 Nafl per maand.

Gelijk vanaf het eerste moment van verkrijgen van het terrein heeft het echtpaar B. het echter ter beschikking gesteld aan het bedrijf van verdachte I.A.H. genaamd SBS. SBS moest daar echter wel flink voor betalen, zo was het vanaf het eerste begin de bedoeling dat SBS ongeveer 5.000 dollar per maand zou betalen. Later liep dit bedrag nog op tot 18.750 dollar per maand naast een eenmalig bedrag van 750.000 dollar. Uiteindelijk moet het terrein 3 miljoen dollar voor de B's opleveren.

Omdat de B's geen belasting wilden betalen over deze inkomsten en omdat ze het terrein niet mochten verhuren moest er een oplossing bedacht worden. De oplossing werd met behulp van de notaris F.E.G. gevonden door het tussenschuiven van het bedrijf Eco Green. Hoewel de officiele directeur verdachte T.O.W. was, blijkt uit het hele dossier dat de feitelijke eigenaren van Eco Green het echtpaar B. was.

Hoewel het bedenkelijk is dat het land Sint Maarten deze constructie toe liet en daarmee zelf inkomsten mis liep is dat niet de kern van het strafbare verwijt. Kennelijk vond het land Sint Maarten het geen probleem dat er misbruik gemaakt werd van het systeem van erfpacht waardoor een aantal individuen werd bevoordeeld.

Het verwijt dat de verdachten gemaakt wordt heeft er mee te maken dat in de gebruikte aktes om de constructie mogelijk te maken er onwaarheden zijn opgenomen. Dat noemen we liegen, of in de rechtszaal, valsheid in geschriften.

Daarnaast wordt het echtpaar B. verweten dat zij onvoldoende belasting hebben afgedragen aan het land.

In een latere fase van het onderzoek is door de toenmalige zaaksofficier van justitie een belangrijke fout gemaakt. Zij heeft tijdens een huiszoeking bij de Buncampers foto’s gemaakt van documenten terwijl daar mogelijk stukken bij waren die vielen onder het recht van geheimhouding in de communicatie van een verdachte met zijn advocaat. De huiszoeking zag op het feit van witwassen dat apart ten laste was gelegd voor de verdachten C.B., M.B-M.en I.A.H. omdat met het fotograferen de schijn zou kunnen ontstaan dat het Openbaar Ministerie niet integer heeft gehandeld, heeft het OM besloten om zichzelf het recht te ontzeggen om voor deze feiten te kunnen vervolgen. Daarom heeft het OM zelf gevorderd dat het met betrekking tot dit witwas feit niet-ontvankelijk moet zijn. Alle overige feiten kunnen gewoon worden behandeld.

Bij het bepalen van de strafeis zijn de volgende factoren van belang geweest. Zowel meneer als mevrouw B. zijn overheidsdienaren en dienen de landsbelangen te behartigen. Dat hebben zij niet gedaan. Hun motief was alleen maar om zo veel mogelijk winst te maken. Eigenlijk met helemaal niets doen. Op dit moment gaat het OM er van uit dat zij een bedrag van ongeveer 635.000 Nafl hebben verdiend met daarnaast nog een aandelen pakket dat verkocht is voor 1.145.000 dollar. Te zijner tijd zal dit wederrechtelijk verkregen voordeel moeten worden ontnomen.

De notaris G. wordt verweten dat hij bewust valsheden heeft opgenomen in authentieke aktes. Daarmee heeft hij het vertrouwen dat de samenleving in soortgelijke documenten moet kunnen stellen ernstig beschaamd.

Verdachte W. heeft aan alles meegewerkt en heeft een riant salaris ontvangen. Elke maand werd er 1500 dollar aan hem overgemaakt voor het zijn van directeur van een bedrijf dat niets deed.

Uiteindelijk heeft SBS, en daarmee verdachte H. het stuk land in bezit gekregen. In 2013 geeft het land Sint Maarten toestemming aan de B's om het recht van erfpacht te verkopen. Dit was nadat dankzij artikelen in de media. Zo is deze schijnconstructie aan het licht gekomen. Het echtpaar B. en H. zijn hierdoor nogmaals bevoordeeld.

Daar staat tegenover dat deze feiten van oudere datum zijn.
Een gevangenisstraf is gelet op al deze omstandigheden de enige passende straf.

 

Summary "Buncamper case"

The suspects are accused primarily of committing forgery. The core issue revolves around a piece of land that the couple B. had held since 2005. First by renting it from the island territory Sint Maarten, then by aquiring a lease. To obtaining the land, however, conditions were attached, for example the land could not be subleased or made available to a third party. The price paid by the couple B. was about NAf 22,000 and later even less, namely NAf 18,495 ANG per month.

Right from the first moment of obtaining the land, the couple B., however, made it available to the company of I.H. called SBS. SBS was significantly to paid for it, as it was intended from the outset that SBS would pay about USD 5,000 a month. Later this amount was increased to USD 18,750 per month in addition to a fee of USD 750,000. Ultimately USD 3 million was paid to the couple B.

The couple B. did not want to pay any tax on the income derived from the land, which they were not allowed to rent out. A solution was needed and found with the aid of notary F.G. That solution was the establishment of the holding called "Eco Green" to allow the transition between the B's and SBS. Although the official director was T.O.W., it was clear from the whole dossier that the actual owners of Eco Green was the couple.

While it is questionable whether country St. Maarten should have allowed this construction thus depriving itself from gaining income, is this in itself not the core of the accusation. Apparently, country St. Maarten did not mind this misuse of the system of long lease therefore favouring some individuals.

The allegation against the defendants has to do with the fact that there are lies included in the records used to make the construction possible. That is called lying and in court it's called forgery.

In addition, the couple B is accused of not paying enough in taxes to the country.

In a later phase of the research was a major mistake was made by the former case prosecutor. During a search at the the couple B's house pictures of documents were taken while some of these pieces fell under the law of privacy in communications between suspect and lawyer. The search was related to money laundering and this was submitted as a seperate charge for the suspects I.A.H. and the couple B.

The Public Prosecutor's Office however, has decided to not to prosecute the acused of this offence, because it could appear as though during the house search the public prosecutor did not act with integrity. Therefore, the Publis Prosecutor's Office has asked for the money laundering charge to be inadmissible. All other facts can simply be treated as they are.

In the determination of the demand, the following factors have been of interest. Both Mr. and Mrs. B. are public servants and should serve the country's interests. This they have not done. Their motive was just to make as much profit as possible, without actually doing anything. At the moment, the Public Prosecutor's Office assumes that they have earned a total of approximately NAf 635,000 and also a block of shares was sold for USD 1,145,000. In due course this illegally obtained assets will have to be taken away.

The notary F.E.G. is accused of having deliberately included falsities in authentic deeds. Thus he confounded the trust society should have in similar documents.

The suspect T.O.W. contributed with everything and received a generous salary. Each month USD 1,500 was paid to him for being the director of a company that was inactive.

Ultimately, SBS and thus suspect I.A.H. got the plot of land. Country Sint Maarten in 2013 gives permission to the couple B. to sell the right of long lease. This took place after articles published in the media. This way the "shadow construction" came to light. I.A.H and the couple B. were once again benfitted from this.

However, these facts are from earlier dates. Imprisonment is considering all the circumstances, the only appropriate punishment.

 

 

Curacao - Veroordelingen in de zaak "Babel" tegen G.S. en C vd D - 11-03-2016

Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft op vrijdag 11 maart 2016 uitspraak gedaan in de zogenoemde Babel-zaak. De twee verdachten G.F.S. en C. v/d D. zijn voor valsheid in geschrift, witwassen en het voorhanden hebben van frequency jammers - conform de eis van het openbaar ministerie - veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk drie jaar en achttien maanden, waarvan negen maanden voorwaardelijk. S. is tevens veroordeeld wegens ambtelijke omkoping en de valse aangifte van het verlies van zijn diplomatieke paspoort. Behalve de genoemde gevangenisstraf is S. als bijkomende straf ontzet uit het recht om te worden verkozen bij verkiezingen voor de duur van vijf jaar.
Het Gerecht acht bewezen dat S. zich als ambtenaar heeft laten omkopen door de bevriende zakenman C. Onvermijdelijk dreigt daardoor, al dan niet op termijn, een voorkeursbehandeling van de schenker door de ambtenaar. S. heeft zijn plicht als ambtenaar verzaakt: integer en neutraal zijn. De voorkeursbehandeling heeft in dit geval ook daadwerkelijk plaatsgevonden op verschillende wijzen, concludeert het Gerecht. Zo heeft S., terwijl hij minister-president van het land Curaçao was, contact opgenomen met de Italiaanse en Amerikaanse autoriteiten om informatie te krijgen over de antecedenten van C. en hem aan te bevelen respectievelijk een visum voor hem te verkrijgen. Hij heeft zich ook ingespannen om C. en een van zijn medewerkers aan te stellen in een prestigieuze en belangrijke functie. Voor een goed functioneren van een democratische samenleving is het van belang dat burgers vertrouwen hebben in het openbaar bestuur en de objectiviteit van overheidsbeslissingen. Door zijn handelen heeft S. het vertrouwen dat burgers moeten kunnen hebben in een integere overheid volgens de rechter ernstig geschaad. Dit geldt temeer nu van S., die na het aannemen van de giften de eerste minister-president van het land Curaçao was geworden, een voorbeeldfunctie uitging. Hij heeft echter zijn eigen persoonlijke belangen zwaarder laten wegen dan de belangen van de bevolking van Curaçao en de reputatie van het land in het buitenland. Het Gerecht rekent hem dit alles zeer zwaar aan. Gezien het totale gebrek aan inzicht in het laakbare van zijn handelen acht het Gerecht - net als het openbaar ministerie - de bijkomende straf van ontzetting uit het recht om als politicus de komende vijf jaar te worden verkozen, te meer passend en geboden.
Ook acht het Gerecht bewezen dat S. en v/d D. valse facturen opmaakten op naam van het bedrijf van laatstgenoemde. Dat is valsheid in geschrift. Op basis van de valse facturen zijn betalingen verricht die via verschillende omwegen gedeeltelijk aan beiden persoonlijk ten goede zijn gekomen. Door gebruik te maken van verschillende (buitenlandse) vennootschappen, bankrekeningen en bankcheques en door de herkomst van de betalingen te verhullen, hebben S. en v/d D. zich schuldig gemaakt aan (het medeplegen van) witwassen. Verder werden in hun woning frequency jammers aangetroffen terwijl zij hiervoor geen machtiging hadden. Het betreft apparatuur waarmee het mobiele telefoon verkeer kan worden verstoord. Dat kan voor levensgevaarlijke situaties zorgen, omdat in dat geval ook hulpverleningsdiensten in de directe omgeving niet meer bereikbaar zijn, oordeelt het Gerecht. Naar het oordeel van het Gerecht zijn S. en v/d D. aan te merken als gelijkwaardige medeplegers van de valsheid in geschrift, het witwassen en het voorhanden en aanwezig hebben van de frequency jammers.
Tot slot is bewezen verklaard dat S. een valse kennisgeving verlies reisdocument heeft gedaan, het betrof zijn diplomatieke paspoort, en gebruik heeft gemaakt van dat valse geschrift. Ook dit geeft volgens de rechter blijk van het feit dat S. zijn eigen belangen voorop stelt en er daarbij niet voor terugdeinst te liegen tegen de officiële instanties.
De officier van justitie en de veroordeelden hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

 

Curacao - Eis Openbaar Ministerie (OM) Curaçao in de strafzaak "Bientu" - 09-03-2016

Eis Openbaar Ministerie (OM) Curaçao in de strafzaak "Bientu"
1) The Money Game NV boete 3.5 miljoen gulden.
2) Jamarooma Lotteries NV 1 miljoen gulden boete.
3) Administratiekantoor Dollar NV 8 miljoen gulden boete.
4) Tegen verdachte R. d.S. 4 jaar cel waarvan 1 jaar voorwaardelijkgevangenisstraf met 2 jaar proeftijd. Verbeurd verklaring inbeslag genomen cashgelden en verbeurd verklaring van alle bank- en bellegingstegoeden.

Het Openbaar Ministerie (OM) kondigde vandaag tevens aan de start van een ontnemingszaak na afoop van de zaak "Bientu".

Het Gerecht doet in deze zaak op 1 april 2016 uitspraak, zo heeft de rechter reeds eerder aangekondigd.

 

Curacao - Samenvatting ‘Inleidende opmerkingen’ OM in zaak “Bientu” - 09-03-2016

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao herhaalt dat het onderzoek is gestart als witwas-onderzoek n.a.v. doormeldingen van het MOT Nederlandse Antillen van verdachte transacties op de bankrekening van een off-shore Limited waar Dos Santos uiteindelijk gerechtigde (UBO) van is. De informatie, alsmede informatie van de Belastingdiensten van Curaçao en Sint Maarten en van de Criminele Inlichtingendienst van Aruba, heeft geleid tot een verdenking van valsheid in geschrift, witwassen en belastingmisdrijven.

Dat de uiteindelijke omvang van het vermoedelijk witgewassen vermogen door Dos Santos en zijn medeverdachte rechtspersonen vele malen groter was, bleek pas na de invallen en was zonder die invallen ook nooit ontdekt geweest. Bij een financiële instelling in de Verenige Staten bleek in totaal een bedrag van circa USD 30 miljoen aan bank- en beleggingstegoeden te worden aangehouden. In totaal werd er in enkele maanden geld en banktegoeden van – omgerekend – ANG 84,4 miljoen gevonden en in beslag genomen.

Uit het onderzoek Bientu blijkt dat deze geldbedragen enerzijds afkomstig zijn uit afgeroomde omzet van de verkoop van legale en niet-vergunde nummerloten op Sint Maarten en anderzijds uit de in het geheel verzwegen verkoop van niet-vergunde buitenlandse loten en valse WNK-loten. Daarover zijn geen vergunningsrechten afgedragen aan de FWNK. Er is geen omzetbelasting over betaald aan de Ontvanger en er is ook geen winstbelasting en inkomstenbelasting over afgedragen.

Dos Santos staat bekend als weldoener bij zijn personeel en bij een groot deel van de bevolking. Hij geeft mensen een kans op geldelijk geluk door de lotenverkoop. En hij houdt een behoorlijk aantal mensen aan het werk door zijn bedrijven. Maar hij is ook met afstand de grootste verkoper van niet-vergunde, illegale loten op Curaçao. Uitgaande van de cijfers van de FWNK over 2010 en de door zijn rechtspersoon zelf aan de Belastingdienst ná de huiszoekingen in 2011 opgegeven cijfers, is Dos Santos verantwoordelijk voor minstens 2/3de van de geschatte omzet in de illegaliteit. (GCB, 2006)

Hij is daarmee dus niet te vergelijken met één van de andere (circa 30) vergunninghouders. Niet qua aantallen valse loten en niet qua verkoop van niet-vergunde buitenlandse loten. En niet qua geld dat hij aan de samenleving en de economieën van Curaçao en Sint Maarten onttrekt; aan fiscaal nadeel zo’n ANG 50 miljoen gulden over de periode 2004 - medio 2011. Om nog maar te zwijgen van de ook niet afgedragen vergunningsrechten aan de FWNK. En de nettowinst uit de illegale loterijen.

Dos Santos is in de ogen van het OM dus een man met twee gezichten: het ene gezicht is dat van een goede werkgever, een vergunninghouder die zich inspant voor de sector en zijn verplichtingen bij de FWNK nauwgezet nakomt. Een hard werkende ondernemer waar de bevolking respect voor heeft. 
Maar het onderzoek Bientu heeft Dos Santos ook ontmaskerd als een man die aan de andere kant ook vele tientallen miljoenen belastinggeld heeft weg gehouden bij diezelfde bevolking. Geld dat aan nuttige dingen had kunnen worden besteed: gezondheidszorg, scholing en veiligheid. Waar iedere burger van Curaçao en Sint Maarten voordeel bij heeft. En dus niet alleen Dos Santos zelf die dat geld in het buitenland aan het oog van de overheid heeft willen onttrekken.

En bij ontdekking daarvan flink geholpen is door zijn ‘vrienden’ binnen de (semi-)overheid en politiek. 
Het mag een wonder heten dat deze zaak uiteindelijk voor de rechter heeft kunnen komen en het andere gezicht van Dos Santos aan de orde kan komen: als pleger van een aantal strafbare feiten.

Samenvatting ‘Zaakdossier Bora’: vuurwapen 
Bij de huiszoeking op 11 juli 2011 is een vuurwapen aangetroffen in een uitgehold boek. Dos Santos erkent dat hij het revolver in zijn nachtkastje bewaarde. Het vuurwapen en de bijbehorende kogels zijn in beslag genomen door de politie.

Samenvatting ‘Zaakdossier Sirocco’: illegale loterijen 
Op die dag is bij huiszoekingen op Curaçao en Sint Maarten ook een groot aantal (doordrukken van) in eigen beheer gedrukte loten aangetroffen. Niet-officiële WNK-loten en loten van niet-vergunde buitenlandse loterijen. Deze loten, zo bleek uit een huiszoeking in een vergund nummerkantoor van Dos Santos in 2012, worden zonder toestemming van de Fundashon Wega di Number Kòrsou gedrukt met oude WNK-drukplaten van Drukkerij Scherpenheuvel. Die tot 2005 als enige de officiële loten mocht drukken. De valse bonboeken en drukplaten zijn door de politie in beslag genomen, maar dat heeft er niet toe geleid dat Dos Santos is gestopt met de verkoop daarvan. Uit de fiscale gegevens blijkt dat die omzet in 2012 aanzienlijk was gegroeid ten opzichte van eerdere opgaven. Tijdens een huiszoeking in 2013 bleek de administratieve afhandeling van die illegale verkoop ook nog gewoon plaats te vinden in het hoofdkantoor van Robbie’s Lottery aan de Amandelweg Curaçao.

Uit het onderzoek is af te leiden dat Dos Santos al tenminste vanaf 1992 illegale loten verkoopt. Hij zegt niet anders te kunnen, omdat concurrenten dat ook doen. Wie dat zijn, is niet duidelijk. Maar dat die concurrenten in dezelfde mate als Dos Santos een parallel gokcircuit erop na houden is niet aannemelijk. Dat kan ook eigenlijk niet; de andere 29 vergunde rifero’s en – volgens de verdediging - talloze andere onvergunde verkopers moeten met zijn allen het resterende deel van de ‘taart’ delen.

Uit de historie van de (Loterij)wetgeving is af te leiden dat Dos Santos zijn handelswijze afstemt op de wijzigingen die daar hebben plaatsgevonden. Vanaf het moment dat de wettelijke mogelijkheden voor controle op de naleving en sanctionering van overtredingen door de overheid toenemen, start Dos Santos met het in eigen beheer (laten) drukken van valse loten en het overbrengen van grote sommen contant geld afkomstig uit die illegale verkoop. Zodra de omzetbelasting in 1996-1999 op de bovenwindse en benedenwindse eilanden wordt ingevoerd, worden in korte tijd verschillende off-shore vennootschappen opgericht. De bankrekeningen daarvan worden gevoed met ‘cashier checks’. Aangekocht met contant geld uit de illegale verkoop. Dat is ook het moment waarop de Sorteo Extra in de Loterijverordening wordt opgenomen. Bij vergunde loten leidt dat een extra afdracht van 4%.

Dos Santos ziet zijn concurrentiepositie kennelijk in gevaar komen en berekent de omzetbelasting niet door aan zijn kopers. Ook brengt hij geen vergunningsrechten in rekening. Vanaf 2008 gaat hij ook digitale loten verkopen via SMS2win. Ook die loten worden niet geregistreerd bij de FWNK. Die FWNK maakt zich, net zoals de SKS/Defensia Sivil, GCB en SOAB/STNOB, in de periode 1992-2011 wel degelijk zorgen over de handhaving van de Loterijverordening 1909. Ook vanaf 2014 behoort dit weer tot het (gepubliceerde) handhavingsbeleid van de overheid. De periode 2010/2011 -2013 is dus kennelijk een uitzondering geweest. Met een bestuur van de FWNK die op zijn zachtst gezegd niet wilde meewerken met het onderzoek ‘Bientu’. Dat ziet het OM terug bij enkele Ministers in die tijd.

Wat betreft de valsheid is niet uit te leggen waarom de loten zo veel lijken op die van de FWNK. Dat de koper misschien wel weet dat het geen vergund lot is, maakt niet uit. Het kan ook tegen anderen worden gebruikt die daarvan niet(s) weten. Maar het zou veel goedkoper zijn om gewoon boeken uit de supermarkt te gebruiken, zoals Dos Santos vroeger ook deed. Totdat de FWNK werd opgericht en de controle vanuit de overheid startte. Vanaf dan en juist daar worden die valse bonboeken gebruikt.

Samenvatting ‘Zaakdossiers Marvin/Os’: belastingen 
Verder blijkt uit het onderzoek dat de twee rechtspersonen van Dos Santos die de vergunningen voor de loterijen Sint Maarten hebben geëxploiteerd (The Money Game N.V.) en nog exploiteren (Jamaroma Lotteries) meermalen opzettelijk onjuiste en/of onvolledige aangiftes omzetbelasting hebben gedaan (2004 t/m juni 2011) en onjuiste/onvolledige aangiftes winstbelasting (2004-2009). Voor Curaçao heeft Administratiekantoor Dollar N.V. onjuiste aangiftes winstbelasting (2004-2011) gedaan, alsmede voor de omzetbelasting. (2004 t/m sep-2013).

In de kern gaat het op Sint Maarten om het afromen van 15% van de omzet van de ca. 100-200 street sellers die vergunde en onvergunde loten verkopen op Sint Maarten. Dat geld wordt door personeel van Dos Santos op zijn instructie apart gezet in een kluis. Dat geld wordt vervolgens periodiek gestort in ronde bedragen op de bankrekening van een off-shore vennootschap. De kantoren van Robbie’s Lottery verkopen naast vergunde loten ook valse WNK-loten. De omzet daarvan wordt aangegeven bij de Belastingdienst, maar ook telkens weer aangewend in de reguliere, vergunde tak.

Op Curaçao wordt de totale omzet van de verkoop van in eigen beheer gedrukte WNK-loten en niet-vergunde, buitenlandse loten door de straatverkopers buiten de boekhouding gehouden. Anderzijds worden de kosten die daarbij gemaakt worden (drukkosten valse loten, huur nummerkantoren) wel afgetrokken in de boekhouding van de reguliere, vergunde tak van de nummerloterij. Dat leidt naast onjuiste aangiftes ook tot valse jaarrekeningen.

Het afromen van de omzet op Sint Maarten geschiedt overigens volautomatisch met behulp van een speciaal daarvoor geschreven computerprogramma. Dat leidt tot de in het onderzoek aangetroffen valse (Sintacc-)lijsten waarop die lagere omzet is geprint. Uiteraard leidt het oneigenlijk ophogen van bedrijfskosten (van de illegale tak) en het kunstmatig verlagen van de (afgeroomde) omzet ook telkens tot valse jaarrekeningen van de betrokken ondernemingen. Het daarmee gemoeide geld wordt ook weer deels hergebruikt in de legale, vergunde tak dan wel gestort op bankrekeningen in binnen- en buitenland die zonder het opsporingsonderzoek nooit zouden zijn ontdekt.

Samenvatting ‘Zaakdossier Passaat’: valse inkeerverklaring 
Weliswaar heeft Dos Santos een aantal weken vòòr de huiszoekingen een brief laten opstellen en gestuurd aan de Belastinginspecteur van Curaçao; hij maakt daarin geen schoon schip. In plaats van alle bankrekeningen op te geven in binnen- en buitenland waar het geld van de illegale loterijen op staat, geeft hij maar een klein gedeelte aan. Maar niet de beleggingsrekeningen in Miami (VS), waar dan zo’n USD 30 miljoen op staat. Ook wil hij maar 10% belasting betalen over wat hij wel inkeert. En daarom doet hij beroep op een wettelijke regeling die dan nog niet eens bestaat. En waar maar heel weinig mensen vanaf weten. Vermoedelijk zelfs alleen een handjevol getrouwen rondom Dos Santos.

De fiscaal adviseur van Dos Santos vult daarvoor een formulier in dat in een hele korte periode wordt opgesteld. Hoewel de definitieve tekst pas op 11 april 2011 klaar is, moet er van de halfbroer van Dos Santos, dan Minister van Financiën, een datumstempel op van 7 april 2011. Toevalligerwijze exact de datum van een persconferentie waarvan lang gesteld wordt dat daarop de bijzondere inkeerregeling is aangekondigd. Maar die term valt daar niet. Door die nieuwe datum lijkt het alsof Dos Santos pas een paar dagen na de vaststelling van de Aanschrijving inkeert, terwijl dat op dezelfde dag is. En dan wordt die Aanschrijving ook pas medio mei 2011 gepubliceerd voor andere belastingplichtigen.

Kort na de huiszoekingen ontstaat er discussie tussen het OM en de verdediging van Dos Santos over die inkeer. Het OM vindt dat de opgave aan de Inspectie onjuist en onvolledig is en de regeling – die dan nog steeds niet is behandeld in de Staten, het wetgevende orgaan van Curaçao - ziet daarnaast alleen op de inkomstenbelasting; dus voor Dos Santos als natuurlijke persoon. Niet voor zijn bedrijf. Bij de bespreking van het wetsvoorstel op 15 september 2011 wordt dat ‘probleem’ opgelost; een regeling die er op lijkt dat een natuurlijke persoon ook voor de winstbelasting kan inkeren en dat wordt dan bovendien ook maar één keer belast. Tegen dat bijzondere tarief van 10%. Er kwamen ook nieuwe beleidsregels die haaks stonden op een eerder door de Minister van Justitie goedgekeurd voorstel voor flankerend beleid bij bijzondere inkeer: Als de inkeer zou slagen, mocht het OM niet meer vervolgen voor de belastingmisdrijven, maar ook niet voor witwassen of ‘andere, daarmee samenhangende’ feiten. Een nogal ruim begrip, waarmee het onderzoek ‘Bientu’ bijna leek verkeken. Die inkeer slaagt evenwel niet, zo vindt het OM. Want die is voor de inkomstenbelasting niet (alsnog) volledig en juist geweest. Voor de winstbelasting is in het geheel geen inkeer gedaan, niet in Curacao en ook niet op Sint Maarten.

Samenvatting ‘Zaakdossier Moesson’: witwassen 
Dos Santos wordt voorts verweten dat hij zo’n USD 15,8 miljoen dollar heeft afgeroomd van zijn omzetten op Sint Maarten (2004-2013) en zo’n ANG 135 miljoen aan omzetten in de illegale loterijen op Curaçao heeft verzwegen. Een deel daarvan is aangewend in de legale, vergunde tak. Wat na de aftrek van commissies, prijzengeld en overige kosten overbleef is enerzijds contant en met ‘cashier checks’ naar de Verenigde Staten gebracht. Het overige deel is via een web van 55 bankrekeningen bij een tiental financiële instellingen in binnen- en buitenland buiten het zicht van de (belasting-)autoriteiten gebracht. En gehouden totdat politie en justitie daar in juli 2011 achter kwamen.

Het in beslag genomen geldbedrag (contant en bank-/beleggingstegoeden) van ANG 84,4 miljoen is volgens het OM afkomstig uit het afromen en de illegale loterijen. En daarmee dus van de misdrijven valsheid in geschrift (valse loten, valse jaarrekeningen en valse omzetlijsten) en belastingontduiking (omzetbelasting, winstbelasting, inkomstenbelasting). Dat geld is door het aanwenden ervan in de legale, vergunde tak en in het parallelle, illegale loterijcircuit gebruikt. Ook is het omgezet in bank- en beleggingstegoeden en zonder economische noodzaak tussen de rekeningen van verschillende off-shore vennootschappen van Dos Santos overgedragen. Met als doel om de werkelijke herkomst, de eigendom en de vindplaats van dat geld te verhullen en verbergen en een schijnbaar legale herkomst te geven. Maar dat is niet gelukt door nauwgezet onderzoek van RST, TIO en OM.

Samenvatting ‘Zaakdossier Chinook’: deelneming criminele organisatie 
De georganiseerde wijze waarop Dos Santos en zijn drie rechtspersonen misbruik hebben gemaakt van de vergunde, legale structuur van de nummerloterijen Smartplay/Daily Number op Sint Maarten en de nummerloterij WNK op Curaçao heeft ervoor gezorgd dat Dos Santos als één van de in totaal 30 op Curaçao vergunde rifero’s voor ten minste 2/3de deel verantwoordelijk is voor de geschatte omzet in de illegale loterijen. Hij is daarin dus één van de grootsten, zo niet de grootste. En dat had hij niet zonder de bestaande infrastructuur van en deelneming door Administratiekantoor Dollar, The Money Game en Jamaroma Lotteries kunnen doen.

Toelichting strafeis(en) 
Dos Santos heeft zo circa 8% van de totale directe belastingen aan het Land Curaçao onttrokken. En de integriteit van het financiële stelsel beschadigd. Daarom is voor Dos Santos een vrijheidsstraf op zijn plaats en voor de rechtspersonen een geldboete. Het beslagen geld moet verbeurd verklaard.

Curacao - Nu ook telefonisch spreekuur OM Curaçao - 08-03-2016

Met ingang van maandag 14 maart 2016 wordt de baliedienst van het Parket Officier van Justitie in de Tempel te Punda gewijzigd. Voor vragen die het strafrecht betreffen, in concreto zaken die justitie en politie betreffen, is er voortaan een telefonisch spreekuur en kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 14.00 tot 16.00 inbellen op 434-2100.

Ook kunt u uw vraag mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , u krijgt dan een reactie per mail of telefoon.

Een afspraak maken op de Tempel blijft mogelijk, dat kunt u telefonisch danwel per e-mail doen, afspraken zullen ook op maandag, woensdag en vrijdag tussen 14.00 tot 16.00 plaatsvinden.

Voor civiele zaken zoals financiële vorderingen, huur, echtscheiding, voogdij en dergelijke moeten wij doorverwijzen naar andere instanties

 

Curacao - Twee krokodillen in beslag genomen - 04-03-2016

Op donderdag 3 maart 2016 heeft het Openbaar Ministerie (OM) Curacao in samenwerking met het het korps politie KPC en de heren Ignacio en Isenia twee krokodillen inbeslag genomen in een woning op Banda Abou. De dieren waren in slechte conditie en een van ze had geen tanden. De dieren zullen worden onderzocht en een eindbeslissing zal door het OM worden genomen. 
Het OM zal in het begin een gedoogd beleid hebben ten aanzien van dit soort gevallen. Als men in het bezit is van een exotisch/gevaarlijk dier dan kan men met een gerust hart bellen naar de centrale post van de politie via nummer 917. Het OM zal niet tot vervolging overgaan indien de eigenaar dat zelf hebben aangegeven. Het team zal ter plaatse een screening uitvoeren waarna een beslissing ten aanzien van het dier zal worden genomen. Echter in het geval men niet zelf belt doch dat de politie of anderen er achter komen dat men in het bezit is van een exotisch of gevaarlijk dier dan zal het OM tot vervolging overgaan. Laat het niet zo ver komen en geef het aan.

 

Sint Maarten - House search and arrests in case "Octopus" - 02-03-2016

Criminal investigation surrounding vote buying during Parliamentary Elections 2014
House search and arrests in case "Octopus"

PHILIPSBURG - As a result of information obtained by the Public Prosecutor's Office that Member of Parliament S.M. would have bribed people to vote on him, a fact finding investigation by order of the Attorney-General was launched in October 2014 by the National Detectives.
The results of this investigation warranted a criminal investigation in the month of May 2015. This investigation carries the code name "Octopus". In this case 3 arrests were made this morning. They are S.M., E.F. and R.K. They are suspected of election fraud and acting as an accomplice. During one search at the home of E.F. drugs were found. In this case the female D.F. was arrested. At the home of R.K. one luxury car and jewelry was confiscated. This in a separate investigation.
In the case of S.M. house searches are still being planned for today. Both at his home and office. Both localities are at this moment “frozen”, pending a warrant for the prosecution of S.M. by the Court. The Court must give on Sint Maarten approval when the suspect is a politician.
This investigation is led by the Public Prosecutor's Office St. Maarten. The investigation is ongoing. More arrests are not excluded. The police force of Sint Maarten (KPSM) and the RST agencies rendered assistance during the searches and arrest.
No further comment will be given until further notice.

 

 

Curaçao - Eerste resultaten prerventiewijk Noord Santa Rosa bemoedigend - 02-03-2016

 

In juni 2015 is de wijkpreventie pilot ‘Preveni i Proteha Ta Bo Asuntu Tambe’ als onderdeel van ‘Tienda di Prevenshon’ van start gegaan. Dit project heeft zich het afgelopen half jaar onder meer gericht op inbraak- en overvalpreventie in een gedeelte van de wijk Noord Santa Rosa. Maar ook op het tegengaan van verloedering in deze wijk, gepaard met de verbetering van verkeersveiligheid, het opzetten van een ‘neighbourhood watch’ en repressieve maatregelen gericht op overlastveroorzakers.

Door middel van een nulmeting zijn de aandachtspunten in de wijk in kaart gebracht. Deze punten zijn aangepakt door middel van een mix van preventie, repressie en bestuurlijke maatregelen. De eerste resultaten zijn bemoedigend, zo verklaarde Hoofdofficier Heiko de Jong in een eerste reactie.

Zaterdag 27 februari zijn de betrokken partijen, het openbaar Ministerie, KPC, Ministerie van Justitie, Ennia en Forensic Services, de wijk in gegaan om een eindmeting af te nemen. De resultaten van de interventies worden geëvalueerd en de maatregelen die effect sorteren worden vervolgens geïmplementeerd in meer wijken in Curaçao.

Het Openbaar Ministerie Curaçao werkt voor deze pilot zowel samen met de traditionele veiligheidspartners zoals het Ministerie van Justitie en het Politie Korps Curaçao, als met private bedrijven en instellingen zoals Ennia, DOW, Aqualectra, Selikor en Kooyman. Door middel van deze public-private partnership gaan we samen een verlaging van de criminaliteit en een verhoging van de veiligheidsbeleving van de buurtbewoners proberen te realiseren.

BES-eilanden - Car dealer gets 20 thousand dollar fine - 01-03-2016

 

On August 28, 2012, the Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (in English: Act on Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism) became in effect. The law requires business services, such as banks, lawyers and notaries, but also for example car dealers or real estate agents, to report unusual transactions to the central government.
The law has certain objective and subjective criteria provided. For example, any transaction above the amount of $ 11,000, = that is paid in cash, has to be reported. Unusual real estate transactions should also be reported. The Financial Intelligence Unit (FIU) of the Government will then consider whether the transaction is actually unusual and perhaps even suspicious. After this, further (criminal) investigation can be started.
Because business services have this obligation, a barrier is raised against financial malpractice or artificial arrangements. In addition, the obligation emphasize the business services to be extra careful. In this way, the law ensures that criminals and terrorists have more difficulties to bring their criminal funds into the economy.
In 2014, Bureau Toezicht WWFT investigated the fulfilment of the Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (BES WWFT BES) on Bonaire. This study has shown that a car dealer may not have fulfilled its reporting obligations.
In response to those findings, a criminal investigation was started by the Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD, in English Fiscal Intelligence and Investigation Service) of the Ministry of Finance, directed by the Openbaar Ministerie BES (in English: Public Prosecution BES). This research has led to the conclusion that on several occasions, the dealership did not report cash payments and, also on several times, has made insufficient customer due diligence. However, the suspect was under obligation to do so in accordance with the WWFT BES.
The Public Prosecution hold these facts very much against the suspect. It is well known that criminals often use their criminal assets to purchase new, expensive cars. By failing to report unusual transactions, the suspect makes it easier for criminals to launder their money, while he has the obligation to make this more difficult by reporting unusual payments to the FIU.
Defendant has failed to do so, but has also shown to have drawn lessons from the past. During the last control of the Bureau Toezicht WWFT in 2015, no irregularities were found. Therefore, the Public Prosecution has decided to set for a suspended dismissal. The suspect has to pay a fine of $ 20,000, =, with one year’s probation. That means that the OM will still proceed to prosecute if the suspect would make the same mistake during the probationary period.

 

 

Curaçao - Strafzaak Maximus tegen 'Nini' op 10 juni 2016 - 29-02-2016

 

Op 8 augustus 2014 werd de behandeling van de strafzaak tegen B. F. alias 'Nini' aangehouden voor onbepaalde tijd. F. wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de moord op Helmin Wiels, die op 5 mei 2013 werd doodgeschoten.

Na 8 augustus 2014 is het onderzoek 'Maximus' naar de opdrachtgever(s) van de moord op Wiels in volle omvang doorgegaan. Dit onderzoek is nu zover gevorderd dat de behandeling van de strafzaak tegen F. in de zaak Wiels kan worden voortgezet op 10 juni 2016.

 

 

Curaçao - Jubilaris Edsel Ricardo 35 jaar in overheidsdienst - 25-02-2016

WILLEMSTAD - Edsel Ricardo heeft donderdag 25 februari zijn 35-jarige jubileum in overheidsdienst gevierd. Hij is als Parketsecretaris werkzaam bij het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao.
Hij begon zijn carrière op 25 februari 1981 als klerk bij het Departement van Onderwijs. Daar werd hij adjunct-commies en in de jaren ’90 volgde hij de opleiding tot parketsecretaris en werd hij op 1 augustus 1996 ingelijfd bij het Openbaar Ministerie Curaçao.
Om het jubileum te vieren kreeg dhr. Ricardo uit handen van Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong een cadeau aangeboden. “Edsel, we wensen je nog vele jaren in overheidsdienst. Je bent een trouwe werknemer, de belichaming van de aloude ambtelijke deugden. Stipt en niet uit de rust te brengen. Pabien en we hopen nog jaren op je trouwe dienst in ons midden”.

Edsel Ricardo 35 aña den servisio di Gobièrnu

WILLEMSTAD - Edsel Ricardo a selebrá djaweps 25 di febrüari su hubileo di 35 aña den servisio di Gobièrnu. E ta aktualmente den servisio serka Ministerio Públiko Kòrsou den funshon di hurista (Parketsecretaris).
El a kuminsá su karera den gobièrnu dia 25 di febrüari 1981 komo klèrk na Departamento di Enseñansa. Einan el a keda nombrá despues komo adjunct-commies. Medio aña nan ’90 el a kuminsá ku un estudio pa bira Parketsecretaris. . Dia 1 di ougùstùs 1996 el a keda nombrá den e funshon ei na Ministerio Públiko Kòrsou.
A selebrá e hubileo djaweps na OM. Na e okashon ei sr. Ricardo a risibí un regalo di tur kolega for di man di Fiskal Mayo Heiko de Jong. De Jong a elogiá sr. Ricardo komo un trahadó fiel ku hopi ánimo pa traha. “Pabien i nos ta spera di tin bo pa hopi aña mas mei mei di nos. Masha danki pa bo loyalidat”, di akuerdo ku Fiskal Mayo den su palabranan di gradesimentu.

BES-islands - Suspect of sex offense transferred from St. Eustatius to JICN Bonaire - 23-02-2016

On Tuesday February 23th , a suspect was transported from St. Eustatius to the Correctional Institution Dutch Caribbean on Bonaire by the police and the Public Prosecutor’s Office. There he will be given the provisional detention which was executed by the investigating judge on February 18th on St. Eustatius.
The man L.V.R was discovered by the mother of an underage girl in the bedroom of that girl. He managed to escape but, after a quick initial investigation by the Dutch Caribbean Police Force on February 8th ,by order of the Public Prosecutor’s Office, he was held as suspect of having sexual intercourse with a girl under 16 years of age, or at least an attempt to. Meanwhile, based on further investigation, he is suspected of committing sexual crimes, in which also other girls have been victims. Of course the investigation will continue.
The Public Prosecutor’s Office takes these kinds of offences very serious. And in previous cases unconditional imprisonment was also imposed by the judge, on defendants who had sexual intercourse with girls, younger than 16 years old. Even if the sexual contact is not accompanied by threat or violence, these are serious offences. These acts are in particular punishable, because young children are unable to take adequate decisions about whether or not having sex. And those who carry out acts under those circumstances with the girls, are taking advantage of that young age and can cause irreversible damage. The legislature has therefore made it possible to give maximum prison sentences up to 16 years.
It is a fact that the police and the Public Prosecutor’s Office are faced with these facts regularly. But they have the impression that only a limited number of cases are reported. How often these facts take place is therefore not known. And the damage to the victims is also unknown. Whereas there are minor, vulnerable victims involved. Under those circumstances, the detection and consequences in individual cases of suspects is necessary, but it is not enough. Information, assistance and other government instruments are necessary to reduce these practices. By the Government, but also in co-operation with other organizations. The Public Prosecutor's Office and the police will insist on a joint approach to the local government and the aid workers authorities within their regular contacts.

 

 

Curaçao - Requisitoir Onderzoek Babel tegen verdachten Gerrit Schotte en Cicely Van der Dijs - 17-02-2016

Requisitoir Onderzoek BABEL tegen verdachten Gerrit SCHOTTE en Cicely VAN DER DIJS
van de officieren van justitie bij het gerecht in eerste aanleg Curaçao 
Willemstad, 17 februari 2016

VOORDRACHT

Verdachte Schotte wordt verdacht van vijf strafbare feiten.

1. Het eerste feit waar hij van wordt verdacht is ambtelijke omkoping, corruptie. Hem wordt verweten dat hij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 8 ok-tober 2010 in Curaçao en/of de Verenigde Staten en/of Zwitserland als amb-tenaar geldbedragen van ongeveer 140 duizend dollar en 73 duizend dollar van F. Corallo heeft aangenomen. Deze giften zijn hem gedaan zodat hij: 
- Corallo en zijn bedrijven zou begunstigen;
- overheidsinformatie aan Corallo zou verstrekken;
- Corallo invloed zou verstrekken in de Curaçaose overheid via de nieuw op te richten politieke partij MFK;
- zich er voor zou inspannen dat Corallo internationaal namens Curaçao wordt aanbevolen;
- zich er voor zou inspannen dat Corallo of personen van zijn bedrijf op Cura-çao worden aangesteld in een belangrijke institutionele functie.

2. Het tweede feit is valsheid in geschrift. Tenlastegelegd is dat hij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 1 juli 2010 in Curaçao en/of Italië samen met een ander twee facturen van het bedrijf Vanddis vals heeft opgemaakt. Eén factuur voor een bedrag van 140 duizend dollar en één factuur voor een bedrag van meer dan 73 duizend dollar. In strijd met de waarheid staat op deze facturen onder meer vermeld dat het bedrijf Vanddis werkzaamheden heeft verricht voor het Italiaanse bedrijf B+ van F. Corallo.

3. Als derde feit staat op de dagvaarding witwassen. In de periode 1 januari 2010 tot en met 15 november 2011 is in Curaçao, Verenigde Staten en/of Zwitserland en/of Italië is voor meer dan 200 duizend dollar witgewassen. (Het gaat om geld dat op basis van de valse facturen via bankrekeningen in het buitenland uiteindelijk terecht is gekomen bij verdachte Schotte en zijn medeverdachte van der Dijs.)

4. Het vierde feit gaat om het op 9 december 2013 in Curaçao aanwezig hebben van zeven zogenaamde jammers (apparaten waarmee je het telefoonverkeer kan verstoren). Dit is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht en in de Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen.

5. Het laatste feit ten slotte betreft weer valsheid in geschrift en wel op 15 april 2013 in Curaçao. Het gaat om een kennisgeving verlies reisdocument van een diplomatiek paspoort. In strijd met de waarheid is opgenomen dat het diplo-matieke paspoort verloren was geraakt, terwijl dat paspoort in de kluis lag bij het bedrijf van zijn partner, Vanddis

Verdachte Van der Dijs wordt verdacht van drie strafbare feiten. Dat zijn de valsheid in geschrift, het witwassen en het aanwezig hebben van de jammers in vereniging. Dat zijn de zelfde feiten als de feiten 2, 3 en 4 waar verdachte Schotte van wordt ver-dacht..

Geachte mevrouw de rechter en andere aanwezigen,

Vandaag staan terecht de verdachte Gerrit Schotte (hierna te noemen: Schotte) en zijn partner en medeverdachte Cicely van der Dijs (hierna te noemen: Van der Dijs).
Zij worden in het kader van het onderzoek Babel vervolgd voor valsheid in geschrift van twee facturen, het witwassen van de daarop uitbetaalde bedragen van 140.000 USD en 73.422 USD en ambtelijke corruptie door het aannemen van deze giften van Francesco Corallo (hierna te noemen: Corallo). Daarnaast zijn er bij de huiszoekingen zogenaamde jammers en een diplomatiek paspoort gevonden dat als verloren was opgegeven.

In het requisitoir zal de volgende volgorde worden aanhouden:

1. Inleiding;
2. Beschrijving van de loop van het onderzoek;
3. De relevante feiten;
4. Valsheid in geschrift;
5. Witwassen;
6. Ambtelijke omkoping;
7. Paspoort;
8. Jammers;
9. Ernst van de strafbare feiten;
10. De persoonlijke omstandigheden van verdachten;
11. Afhandeling van het beslag;
12. De straf die het Openbaar Ministerie passend en geboden acht.

Mijn collega mr. Rip zal de onderdelen ambtelijke omkoping, paspoort en jammers en de ernst van de feiten behandelen.

1. INLEIDING

Het onderzoek Babel is begonnen als een onderzoek naar valsheid in geschrift en witwassen. Dat zijn op zich ernstige strafbare feiten. Na uitvoerig onderzoek is de draagwijdte van deze zaak pas echt duidelijk geworden. Het gaat om veel meer dan “slechts” valsheid in geschrift en witwassen.

Het gaat niet alleen om het aannemen van giften door een hoge ambtenaar die van de overheid al een zeer behoorlijk salaris krijgt. Het gaat niet alleen om het verhullen van die giften door het fabriceren en versturen van valse facturen en het gebruik van buitenlandse rekeningen en cheques. Waar het vooral om gaat in deze zaak is integriteit en vertrouwen in de overheid. Met het opzetten van een constructie waarbij een Italiaanse casinobaas invloed kan kopen in de Curaçaose politiek door in het geheim steekpenningen, smeergeld, te betalen aan een belangrijk politicus, wordt het vertrouwen in een integere overheid ernstig ondermijnd.

Schotte is door het ontvangen van grote bedragen onder flinke invloed van Corallo komen te staan en heeft zichzelf daardoor gedegradeerd tot een marionet van Coral-lo. Corallo heeft daarmee een vinger in de pap kunnen krijgen in het politieke bedrijf van Curaçao en in het reilen zeilen van de Curaçaose samenleving als geheel. Hij kan Schotte daardoor naar zijn pijpen laten dansen. Het lijkt er zeer sterk op dat Corallo zelfs betrokken is bij de oprichting van de politieke partij MFK en via Schotte en de MFK mee heeft kunnen beslissen in politieke en bestuurlijke aangelegenheden op Curaçao. 
En dat is een gevaarlijke situatie, omdat hierdoor bij het besturen van Curaçao niet bepalend wordt wat goed is voor de bevolking en de toekomst van Curaçao, maar wat goed is voor de Italiaanse gokbaas Corallo.

Dat is in de kern waar het vandaag om gaat.

2. BESCHRIJVING VAN DE LOOP VAN HET ONDERZOEK

De zaak Babel is aan het rollen gebracht door een strafrechtelijk onderzoek in Italië naar Corallo en diens bedrijf B Plus Giocolegale Ltd. (hierna te noemen: B+). De Mi-lanese recherche van de Guardia di Finanza heeft op 10 november 2011 een doorzoe-king gedaan bij B+ en daar zijn twee facturen aangetroffen van het Curaçaose bedrijf Vanddis N.V. (hierna te noemen Vanddis). Deze facturen lagen in het kantoor van de wettelijke vertegenwoordiger van B+, Alessandro La Monica (hierna te nomen: La Monica), zie proces-verbaal van doorzoeking en inbeslagname, bijlage 79, p. 280.

In Italië is men vervolgens gaan zoeken op internet en is gestuit op de namen van Schotte en Van der Dijs. Medio 2012 heeft het Italiaanse Openbaar Ministerie te Mi-laan het Openbaar Ministerie (hierna te noemen: OM) van Curaçao een email ge-stuurd. In de email is aangegeven dat in een onderzoek naar Corallo stukken zijn gevonden die voor Curaçao van belang zouden kunnen zijn. Gezien de inhoud van de email en de reputatie van Corallo heeft het OM Curaçao eind 2012 een werkbe-zoek afgelegd in Milaan en zijn de genoemde facturen ter inzage gekregen, bijlage 148.

In diezelfde periode zijn er verschillende aangiftes gedaan die bevestigen dat er met de genoemde facturen strafbare feiten in het geding zijn. 
In september 2012 heeft een natuurlijk persoon aangifte gedaan van strafbare feiten die verband zouden houden met meer dan vijftig bij de aangifte gevoegde MOT-meldingen. Hiermee zou een bedrag van ongeveer 800.000 NAF gemoeid zou zijn. Het gaat om substantiële cash-stortingen op rekeningen van Schotte op het moment dat hij gedeputeerde bij de Staten van de voormalige Nederlandse Antillen was. Dit betreft niet zijn salaris, want de betaling van het salaris was giraal, zo stelt aangever. Aangever geeft gemotiveerd aan dat Schotte op het moment dat hij de politiek ingaat grote schulden had opgebouwd en zegt dat de gelden van de MOT-meldingen geen legitieme oorsprong hebben, bijlage 149. 
Als bijlage bij deze aangifte is gevoegd een verzoek om informatie van de stichting Akshon Sivil van juli 2012 met nagenoeg dezelfde inhoud als de aangifte. 
Vervolgens is er in oktober 2012 als aanvulling op de eerste aangifte een anonieme aangifte ingediend met onder meer uitgelekte bankafschriften van Van der Dijs van de internetsite Curaleaks, bijlage 150. Op deze bankafschriften staan de stortingen van respectievelijk 140.00 USD en 73.422 USD van B+ op de Amerikaanse privéreke-ning van verdachte Van der Dijs en het doorsluizen van de bedragen van 10.000 USD en 15.000 USD naar een bankrekening in Zwitserland. Geconcludeerd wordt dat Co-rallo grote geldbedragen aan Schotte heeft betaald. Overigens is er in de anonieme aangifte van oktober 2012 ook aangifte gedaan van het overtreden van de Landsver-ordening Financiering Politieke Partijen. Dit deel van de aangifte is niet opgepakt, aangezien de inwerkingtreding op 10 oktober 2010 was, derhalve na de pleegdatum van de onderhavige feiten.

Eén en ander is meer dan voldoende aanleiding geweest om begin 2013 opdracht te geven aan de Landsrecherche om een feitenonderzoek in te stellen naar de ongebrui-kelijk transacties van Schotte. Bij het feitenonderzoek zijn er MOT-bevragingen ge-daan en hieruit blijkt dat Schotte c.s. in de periode van maart 2007 tot januari 2013 betrokken is bij een groot aantal MOT-meldingen, namelijk voor een totaalbedrag van maar liefst 2.225.786 NAF. De inhoud van de meldingen sluit aan bij de boven-genoemde aangiften en vervolgens is er medio 2013 een strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen beide verdachten. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Landsrecher-che (hierna te noemen: LR) en het Recherche Samenwerkingsteam (hierna te noemen: RST), waarbij het RST het financiële gedeelte van het onderzoek heeft verricht.

In de eerste fase van het strafrechtelijk onderzoek (zie proces-verbaal aanvraaghuis-zoekingen in het Beslagdossier) zijn rechtshulpverzoeken verstuurd aan Italië en de V.S. De uitkomsten hebben het bestaan van de gewraakte facturen en de daarop vol-gende overboekingen naar de Amerikaanse privé-bankrekening bevestigd. Kort daarop zijn er op 9 december 2013 huiszoekingen op zes verschillende locaties ver-richt, onder meer bij de woning van verdachten, bij het kantoor van Vanddis, in de Staten van Curaçao en bij het kantoor van MFK en op twee locaties in het buitenland, namelijk in Sint-Maarten en in Italië. Bij deze huiszoekingen zijn een zeer groot aan-tal documenten (digitaal) in beslag genomen, die de maanden daarna intensief zijn onderzocht door het RST. Ook zijn na de huiszoekingen een groot aantal financiële gegevens opgevraagd bij lokale financiële instellingen zoals banken, zie hiervoor het methodiekendossier. Na uitvoerig onderzoek zijn de verdachten op 20 mei 2014 aan-gehouden en allebei in verzekering gesteld. Van der Dijs is op 22 mei 2014 op vrije voeten gekomen en Schotte op 27 mei 2014.

Naast het uitvoerige onderzoek in het digitale beslag is er uitgebreid onderzoek ge-daan in het buitenland. Er zijn (aanvullende) rechtshulpverzoeken gedaan aan Italië, de V.S. , Zwitserland, de Dominicaanse Republiek en aan Sint-Maarten.

In deze zaak zijn er vele procedures gevoerd en heeft het verloop van het proces be-hoorlijke vertraging opgelopen. Er zijn twee procedures gevoerd over het onthouden van stukken na de huiszoeking, er is een strafrechtelijk Kort Geding geweest, er is een bezwaarschrift ingediend tegen de dagvaarding en is er een wrakingsprocedure gevoerd. Voorafgaande aan de zitting van vandaag zijn er daarnaast vele eerder zittingen geweest. Op 20 maart 2015 en 5 juni 2015 hebben regiezittingen plaatsgevonden. Tevens is op de zitting van 17 juni 2015 een aanvullend verzoek tot het horen van getuigen behandeld. Daarna zijn er zittingen geweest op 9 september 2015, op 4 november 2015 en op 12 december 2015.

3. DE RELEVANTE FEITEN

De facturen
Het gaat in dit onderzoek om de factuur met nummer 91210 van 4 mei 2010 ten be-drage van 140.000 USD (bijlage 2) en om de factuur met nummer 91213 van 7 juni 2010 ten bedrage van 73.447 USD (bijlage 3). Beide facturen zijn als gezegd in 2011 gevonden bij de huiszoeking bij B+ in Italië. In het digitale beslag van de huiszoekingen bij verdachten op Curaçao is later veel teruggevonden over deze twee facturen. Na uitvoerig onderzoek is komen vast te staan dat verdachten de eerste factuur in verschillende stadia – met medewerking van Italië – valselijk hebben opgemaakt. De tweede factuur is valselijk opgemaakt door de eerste factuur aan te passen.

Verschillende versies van de eerste digitale factuur 91210 zijn teruggevonden in de Sony laptop van Schotte en op een harde schijf in het bureau van Van der Dijs in het kantoor van Vanddis. Uit digitaal onderzoek blijkt het volgende (bijlage 80 en 81):
- Verdachten hebben hoogstwaarschijnlijk een model van internet gedownload (bijlage 53);
- De eerste digitale exemplaren van de valse factuur zijn door verdachten aan-gemaakt door aan het model het logo van Vanddis, adresgegevens, een fac-tuurnummer, een bedrag en een omschrijving etc. toe te voegen (bijlage 59 en 55).
- La Monica van B+ heeft deze concept-factuur bewerkt en via Corallo naar het mailadres van Schotte gestuurd (bijlage 57). 
- De verschillende versies van deze digitale factuur hebben onder meer dezelf-de gekoppelde printer (zelfde merk en type als de printer op de werkkamer van verdachte Schotte), de naam en het logo van Vanddis in de kop hebben dezelfde hashwaarde (digitale vingerafdruk) en ze hebben allemaal een kaderlijn dat in het vak description ter hoogte van de tekst “C/o Cicely van der Dijs” doorbroken is. 
- De lay-out van de factuur die is aangetroffen op het bureau van La Monica is identiek aan de lay-out van de bij verdachten aangetroffen digitale facturen, inclusief het opvallende kenmerk van de kaderlijn dat in het vak description ter hoogte van de tekst “C/o Cicely van der Dijs” is doorbroken (bijlage 2)

Ook van de tweede factuur met nummer 91213 zijn digitale versies gevonden in de laptop van Schotte en op de hierboven genoemde harde schijf. In het verrichtte digi-tale onderzoek betreffende deze factuur is het volgende naar voren gekomen (bijlage 81 en 96):
- Het bestand met de eerste valse factuur 91210 is als basis gebruikt voor deze tweede factuur (bijlage 96 en 162). 
- Factuur 91210 en factuur 91213 hebben onder meer dezelfde gekoppelde prin-ter (zelfde merk en type als de printer op de werkkamer van verdachte Schot-te), de naam en het logo van Vanddis in de kop hebben dezelfde hash-waarde en de facturen hebben beiden een kaderlijn dat in het vak description ter hoogte van de tekst “C/o Cicely van der Dijs” doorbroken is. 
- De lay-out van de factuur die is aangetroffen op het bureau van La Monica is identiek aan de lay-out van de bij verdachten aangetroffen digitale facturen, inclusief het opvallende kenmerk van de kaderlijn dat in het vak description ter hoogte van de tekst “C/o Cicely van der Dijs” is doorbroken (bijlage 3).

Betalingen en geldstromen
Naast onderzoek naar de valse facturen is - via onder meer rechtshulp aan Italië, Zwitserland en V.S - uitvoerig onderzoek gedaan naar de daarop volgende betalin-gen en geldstromen. Elke fase van het administratieve proces is minutieus in kaart gebracht door het onderzoeksteam, zowel aan de kant van de betaler als de kant van de ontvanger. Het gaat te ver om daar hier compleet verslag van te doen en daarom wordt voor een volledig overzicht van de geldstromen verwezen naar het schema van bijlage 6, dat als bijlage aan dit requisitoir is gevoegd.

Beide facturen zijn bij B+ verwerkt in hun administratie. Op 14 mei 2010 en op 14 juni 2010 zijn de bedragen van respectievelijk 140.000 USD en 73.447 USD betaald op de privérekening van Van der Dijs bij de Citibank in Miami (bijlage 9, 122 en 123). Verdachten werden vanuit Italië op de hoogte gehouden over de afwikkeling van deze betalingen (bijlage 10).

Direct na ontvangst van de ontvangen bedragen is een deel van het geld doorge-sluisd naar Zwitserland:
- Op 17 mei 2010 is een bedrag van 15.000 USD overgemaakt naar een bankre-kening in Zwitserland, bijlage 13, p. 1759.
- Op 14 juni 2010 is een bedrag van 10.000 USD naar een bankrekening in Zwit-serland, bijlage 14, p. 1761.
Deze bankrekening in Zwitserland staat op naam van een bedrijf met de naam No Brand Ltd. uit de Marshall Islands (bijlage 94). No Brand Ltd. is een onderneming van Schotte. Uit emailverkeer blijkt dat Schotte de bestuurder, de Ultimate Beneficial Owner is van het bedrijf en dat hij over het vermogen kan beschikken. Schotte heeft de betreffende bankrekening opgericht en is de uiteindelijke begunstigde van deze rekening (bijlage 65). De credit card die aan deze rekening is gekoppeld is ook van hem. De 25.000 USD zijn hoogstwaarschijnlijk aangewend om het krediet op deze Visa Gold Card af te betalen. Opmerkelijk is dat de afschriften bewust waren ge-adresseerd aan de bank in Zwitserland en niet aan Schotte persoonlijk, zie bijlagen 72 tot en met 76.

Van 11 juni tot 14 juni 2010 verbleven beide verdachten in Miami (bijlagen 21 en 22) en waren ze in de gelegenheid de papertrail te onderbreken. Zij hebben bijna het gehele verdere bedrag contant opgenomen om cheques van te kopen:
- Op 11 juni 2010 is een bedrag van 120.000 USD via drie cheques (twee cheques van 50.000 USD en één cheque van 20.000 USD) contant opgenomen, bijlage 13 en 17 tot en met 20.
- Op 14 juni 2010 is een bedrag van 53.432 USD via één cheque contant opge-nomen, bijlage 14. 
Door middel van rechtshulp hebben we kopieën van de cheques uit de V.S. ontvan-gen. Hierop valt te lezen dat de cheques allemaal als afzender Van der Dijs hebben. De twee cheques van ieder 50.000 USD zijn gericht aan Vanddis en bestemd voor bijschrijving bij de MCB-bank te Curaçao, bijlage 18 en 19. De cheques van 20.000 USD en 53.422 USD zijn gericht aan de Fundashon Gerrit Schotte en bestemd voor bijschrijving bij de ORCO-bank te Curaçao, bijlage 20 en 35. 
In de periode dat verdachten in Miami verbleven hebben ze daarnaast voor een be-drag van 4.873,07 USD uitgegeven aan pinbetalingen voor meubels voor hun geza-menlijke woning (bijlage 14 en 28 tot en met 31).

Vervolgens is onderzocht wat in Curaçao met het geld van de cheques is gebeurd:
- De bedragen van de twee cheques van 50.000 USD zijn gestort op de MCB-rekening van Vanddis en ten goede gekomen aan Van der Dijs en niet aan het bedrijf. De bedragen van de twee cheques zijn namelijk in mindering gebracht op haar tonnen hoge schuld uit hoofde van salarisvoorschotten (administratie Vanddis, bijlage 84). De boekhoudster van Vanddis bevestigt dit in haar ge-tuigenverklaring p. 28 en 29.
- De cheques ten bedrage van 20.000 USD en 53.422 USD zijn bijgeschreven op de Orco-bankrekening van de stichting Fundashon Gerrit Schotte (bijlage 38 tot en met 41). Schotte is de uiteindelijk belanghebbende, ultimate beneficial owner van deze bankrekening (bijlage 37). Een bedrag van 120.000 NAF is de-zelfde dag via twee cheques van respectievelijk 80.000 NAF en 20.000 NAF te-recht gekomen op de privé-bankrekening van Schotte bij de MCB, bijlage 43 tot en met 47.

Kort samengevat is het geld van de facturen ten bedrage van 213.447 USD (140.000 USD en 73.447 USD) bijna in zijn geheel getraceerd en als volgt tussen beide verdach-ten verdeeld:

Verdachte Schotte Verdachte Van der Dijs Beide verdachten
15.000 USD Zwitserland 50.000 USD Vanddis 4.873,07 USD
10.000 USD Zwitserland 50.000 USD Vanddis 20.000 USD FGS 
53.422 USD FGS 
Totaal: 98.422 USD + Totaal: 100.000 USD = 198.422 USD.
TOTAAL 203.295,07 USD
Achtergebleven op rekening Van der Dijs 10.116,93 USD

4. VALSHEID IN GESCHRIFT

Na een beschrijving van de feiten, zullen nu de strafbare feiten op de beide dagvaar-dingen worden besproken. Onder feit 2 wordt verdachten verweten dat zij twee val-se facturen op naam van Vanddis hebben opgemaakt. Valsheid in geschrift is met name strafbaar, omdat men er op moet kunnen vertrouwen dat bepaalde geschriften juist zijn. De tenlastegelegde periode is van voor 15 november 2011, derhalve is het oude Wetboek van Strafrecht van toepassing.

De volgende vier elementen van het strafbare feit moeten worden bewezen:
1e. “een geschrift waaruit enig recht, enige verbintenis of enige bevrijding van een schuld kan ontstaan of dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen”,
2e. dat “valselijk is opgemaakt of vervalst”,
3e. met “het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken”,
4e. terwijl “uit dat gebruik enig nadeel kan ontstaan”.

Geschrift
Dat facturen geschriften zijn, bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, is niet voor betwisting vatbaar. Dit is vaste rechtsspraak . De Hoge Raad overwoog al in 1984 dat op een factuur de waarheid moet staan: 
“een factuur heeft in het maatschappelijk verkeer immers mede de functie tegenover degene die betaling verschuldigd is aannemelijk te maken dat deze aldus zijn geleverd teneinde op grond daarvan betaling te verkrijgen.” 
De Hoge Raad stelt mede de functie. De norm is namelijk ruimer. Facturen zijn niet alleen bedoeld voor intern gebruik of tegenover debiteuren en crediteuren, maar ook voor gebruik tegenover bijvoorbeeld de belastingdienst of de boekhouder; dat wil zeggen ook voor extern gebruik in het maatschappelijk verkeer.

Valselijk opgemaakt
De twee facturen in deze zaak zijn valselijk opgemaakt. Dit is duidelijk om verschil-lende redenen. Allereerst omdat de producten of diensten vermeld op de facturen nimmer zijn geleverd. Immers, het bedrijf Vanddis is een lokale vennootschap, die een onderneming drijft in de brandstofhandel (p. 351 1e aanv.). Er wordt in deze ca-sus gefactureerd aan een bedrijf ver weg in Italië dat zich toelegt op activiteiten in de kansspelindustrie. Geen van de gehoorde Italiaanse getuigen hebben concreet iets kunnen verklaren over geleverde producten of diensten en er is ook bij onderzoek bij B+ niets over de werkzaamheden teruggevonden. Ook is er volgens de accountant van B+ geen onderliggend contract (bijlage 88). Er is - buiten de valse facturen - geen enkele aanwijzing gevonden dat de beide bedrijven onderling een zakelijke relatie onderhouden.

Daarnaast zijn de facturen niet afkomstig van het bedrijf Vanddis Er is uitvoerig (di-gitaal) onderzoek gedaan in de financiële administratie van Vanddis, maar de factu-ren zijn daar niet aangetroffen (bijlage 84 en 85). Het administratieve personeel van Vanddis zegt het bedrijf B+ niet te kennen en verklaart dat de onderhavige facturen die hen zijn getoond hen onbekend zijn en niet afkomstig zijn uit hun administratie. Een echte factuur Vanddis heeft bovendien een andere lay-out (bijlage 36), zo is voor de valse facturen een oud logo van Vanddis gebruikt. Op de facturen staat ook niet het rekeningnummer van Vanddis vermeld, maar een buitenlandse privé-bankrekening van verdachte Van der Dijs. Verdachte van der Dijs verklaart bij de huiszoeking de facturen niet te kennen, bijlage 135.

Bovendien zijn de factuurnummers gefingeerd. Tussen de data van facturering zit ruim een maand, terwijl er tussen de factuurnummers slechts twee nummers verschil zit. In de branche waarin Vanddis werkzaam is, zal een constante geld- en goederenstroom van enige omvang bestaan, waardoor het niet aannemelijk is dat er in ruim één maand slechts twee maal gefactureerd wordt.

Er is meer bewijs dat de factuurnummers vals zijn. Uit de documenten uit Italië blijkt dat de vennootschap Enersource International Inc. eveneens aan het bedrijf B+ heeft gefactureerd. Vast is komen te staan dat er een rechtstreekse link is tussen het bedrijf Enersource International Inc. en Vanddis en de familie Van der Dijs. Zo zijn Van der Dijs en haar vader gemachtigde van de bankrekening van dit bedrijf (bijlage 146). De facturen van Enersource International Inc. hebben dezelfde lay-out als de facturen in deze strafzaak. Zeer opmerkelijk is dat deze factuurnummers van Enersource International Inc. identiek zijn aan factuur 91210. Justitie Italië verwoordt het als volgt: 
“In dit verband menen wij te moeten wijzen op een vreemde toevalligheid. De factuur die door Vanddis op 4 mei 2010 is uitgeschreven, heeft hetzelfde nummer (91210) als de factuur die op 3 november 2011 is uitgeschreven door Enersource int. Inc. (met drie verschillende exemplaren”(p. 327 en 393 eerste aanvulling). 
De drie facturen van Enersource International Inc. hebben hetzelfde nummer, het-zelfde bedrag, hetzelfde rekeningnummer, maar drie verschillende prestaties als omschrijving (p. 393 1e aanv.). Ook deze facturen zijn derhalve valselijk opgemaakt. Hier is binnen onderzoek Babel wel onderzoek naar gedaan, maar deze facturen zijn verloren gegaan bij een grote overstroming in Italië en er is geen kopie beschikbaar. Het is zeker niet uit te sluiten dat verdachten via Enersource International Inc. - met valse facturen in een zelfde soort misleidende constructie als in deze casus - eveneens hoge bedragen hebben ontvangen van het bedrijf van Corallo.

Kortom, er is in het geheel niet geleverd, ook niet door Vanddis en de facturen en de factuurnummers zijn niet afkomstig van Vanddis De facturen zijn vals en een dek-mantel geweest voor betalingen van B+ (lees: van Corallo) aan de verdachten Schotte en Van der Dijs.

De omstandigheid dat de bedragen zijn overgemaakt naar een privérekening en niet ten gunste zijn gekomen van het bedrijf Vanddis, maar aan verdachten persoonlijk (bijlage 84) en het feit dat de gelden zijn witgewassen draagt eveneens bij aan de overtuiging dat de facturen vals zijn.

Oogmerk van gebruik
Voor bewezenverklaring van het bestanddeel oogmerk van gebruik is beslissend of de verdachte de bedoeling had het desbetreffende geschrift te gebruiken of te doen gebruiken. Een daadwerkelijk gebruik is voor valsheid in geschrift ingevolge het eerste lid van artikel 230 Wetboek van Strafrecht NA (oud) niet nodig. Bij intellectuele valsheid van het geschrift - zoals in het onderhavige geval – wordt het stuk niet gebruikt alsof het materieel echt en onvervalst is, maar alsof de daarin voorkomende opgaven overeenkomstig de waarheid zijn. Het gebruik hoeft voorts niet te bestaan in de bewijslevering waarvoor het stuk in eerste instantie is bedoeld.

Aan deze eis is voldaan. De facturen zijn afgeleverd aan B+, zijn daar opgenomen in de administratie, de op de facturen vermelde bedragen zijn door B+ betaald en dit is ook bekend bij hun accountant.

Ook in het geval dat de ontvangende partij weet dat de op de factuur vermelde pres-tatie niet, of niet op die wijze, is geleverd, is er - in geval van het eerste lid - sprake van valsheid in geschrift. Deze situatie was onder meer aan de orde in een zaak van rechtbank Utrecht in 2011. Een voor corruptie veroordeelde ambtenaar is mede ver-oordeeld wegens valsheid in geschrift, omdat hij advieswerkzaamheden factureerde waarvan de rechtbank vaststelde dat deze niet waren verricht 
In een Antilliaanse zaak bij de Hoge Raad over het onderhavige wetsartikel is over-wogen: 
Voor het bewijs van het oogmerk tot gebruik komt het er niet op aan “dat er derden in het spel moeten zijn die niet van de valsheid op de hoogte zijn”. Voldoende is dat men bedoeling had tot gebruik van het geschrift dat in het maatschappelijk verkeer misleidend is doordat het vals is. 
In een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam is in dezelfde zin beslist: 
“ Het verweer dat bij verdachte het oogmerk ontbrak om de facturen als echt en onver-valst te gebruiken, wordt verworpen. Beide facturen zijn door de verdachte ingediend bij [rechtspersoon 2] en zijn daarmee door hem gebruikt ter verantwoording van werk-zaamheden voor [rechtspersoon 2] die feitelijk niet zijn verricht. De omstandigheid dat [rechtspersoon 2] mogelijk wist dat die facturen vals waren en (desondanks) tot betaling is overgegaan, en dat de btw door [rechtspersoon 2] is afgedragen aan de fiscus, doen niet af aan het oogmerk van de verdachte om die door hem opgemaakt facturen als echt en onvervalst te gebruiken.”

Nadeel vereiste
Dit bestanddeel is in het nieuwe Wetboek van Strafrecht van Curaçao en in de Ne-derlandse wetgeving vervallen. Door de Hoge Raad wordt deze passage zo ruim uitgelegd dat er nauwelijks een geval valt te bedenken dat er niet onder zou vallen. Men komt dan terecht bij zulke evidente valsheden dat daardoor niemand misleid zou kunnen worden. 
In de onderhavige casus zijn de valse facturen van goede kwaliteit – inclusief datum, factuurnummer, logo, beschrijving van de dienst, etc. - en ook door B+ betaald, zon-der dat daar de op de facturen vermelde dienst tegenover heeft gestaan.

Pleegplaats en periode in de tenlastelegging, in vereniging
De gegevensdragers (Sonylaptop en harde schijf) met daarop de digitale facturen zijn in beslaggenomen in Curaçao waar verdachten ook hun vaste woon- en verblijfplaats hebben. De digitale factuur met het nummer 91210 is verder aangepast verzonden vanuit een Italiaans emailadres naar het mailadres van verdachte Schotte. De fysieke facturen zijn aangetroffen in Italië en daar zijn ze ook verwerkt in de administratie. Het feit is derhalve gepleegd te Curaçao en Italië.

In het proces-verbaal van het RST worden verschillende versies van de gewraakte facturen beschreven. De data liggen tussen 29 april 2010 en 7 juni 2010. Derhalve zijn de facturen valselijk opgemaakt in de periode van 1 januari 2010 tot 1 juli 2010.

Er is sprake van bewuste en nauwe samenwerking tussen de beide verdachten waar-bij zij beiden een wezenlijke bijdrage hebben geleverd. Digitale bestanden met alle-bei de facturen zijn zowel op de laptop van Schotte gevonden als op een externe har-de schijf in het bureau van Van der Dijs. Verdachte Van der Dijs heeft haar privé-bankrekening ter beschikbaar gesteld aan B+ en deze staat ook op de valse facturen, net als het logo. Het is haar bedrijf Vanddis geweest dat als dekmantel heeft gefun-geerd. Via het mailadres van verdachte Schotte is de eerste factuur tussen partijen verstuurd (bijlage 57). Het feit is derhalve tezamen en in vereniging gepleegd.

5. WITWASSEN

Onder het derde feit wordt verdachten verweten dat zij het geld ontvangen van Co-rallo hebben witgewassen. De wereld van de misdaad, inclusief corruptie, is groten-deels onttrokken aan het zicht. Toch willen criminelen het uit misdrijf verkregen geld gebruiken, als ware het verdiend met een gewone baan. Geld moet immers rollen en zeker personen met een bepaald bestedingspatroon willen het uitgeven aan levensonderhoud, kleding, luxeartikelen etc. Witwassen is eigenlijk precies wat de term zegt: vuil geld – geld dat illegaal is verkregen – wordt schoongewassen, zodat het legaal lijkt. Bij witwassen wordt de criminele herkomst – in dit geval ambtelijke omkoping door Corallo en valsheid in geschrift - weggepoetst. Ook hier is de tenlastegelegde periode van voor 15 november 2011, derhalve is het oude Wetboek van Strafrecht NA van toepassing.

De volgende elementen van het strafbare feit witwassen dienen te worden bewezen:
1e. een voorwerp,
2e. afkomstig uit misdrijf,
3e. verhullen of verbergen,
4e. wetende of begrijpen, althans redelijk vermoeden dat het voorwerp middellijk of onmiddellijk afkomstig is uit enig misdrijf.

Een voorwerp
Onder voorwerp worden alle zaken en vermogensrechten verstaan, waaronder zoals in dit geval giraal geld en cheques.

Afkomstig uit misdrijf
Het voorwerp dat is witgewassen dient afkomstig te zijn uit een voorafgaand mis-drijf. Dit misdrijf hoeft – volgens vaste jurisprudentie - niet nauwkeurig te worden bepaald. Voldoende is dat vast staat dat het voorwerp een criminele herkomst heeft. In deze casus is de hierboven beschreven valsheid in geschrift en de hierna te behan-delen ambtelijke omkoping het gronddelict voor het witwassen. Er is veel jurispru-dentie voorhanden met soortgelijke casussen, waarin valsheid in geschrift en/of witwassen als gronddelict voor witwassen fungeert

Opzettelijk verhullen en verbergen
De Hoge Raad heeft in verschillende bekende arresten uitgemaakt dat het enkel voorhanden hebben van uit eigen misdrijf verkregen baten niet voldoende is voor witwassen, tenzij er sprake is van verhullingshandelingen. Met andere woorden als het geld van de facturen gewoon cash op de keukentafel van Schotte en Van der Dijs was aangetroffen, dan zou er mogelijk geen sprake zijn geweest van witwassen. Het gaat er om dat er feiten en omstandigheden kunnen worden vastgesteld waaruit kan worden afgeleid dat er gedragingen zijn verricht die ook (kennelijk) gericht zijn ge-weest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van het geld. .

In een zeer vergelijkbare casus heeft het Hof Amsterdam het als volgt verwoord:
Verdachte heeft deze geldbedragen verworven en voorhanden gehad, terwijl hij wist dat deze afkomstig waren uit omkoping en valsheid in geschrift. De verdachte heeft de herkomst van de geldbedragen verhuld door aan de betalingen van de geldbedragen facturen ten grondslag te leggen die suggereerden dat de geldbedragen uitsluitend een legale herkomst hadden. De fac-turen houden namelijk in dat [rechtspersoon A] werkzaamheden had verricht voor [rechtsper-soon B], terwijl in werkelijkheid de geldbedragen betrekking hadden op omkoping van de ver-dachte. De verdachte heeft de herkomst van de geldbedragen ook verhuld door de geldbedragen te laten overmaken aan [rechtspersoon A], terwijl deze waren bestemd voor de verdachte.

In de zaak Babel is via – onder meer – de volgende handelingen de criminele her-komst van het geld verhuld: 
- Er zijn valse facturen opgesteld. 
- Er zijn girale overboekingen verricht met buitenlandse bankrekeningen.
- Er is gebruik gemaakt van buitenlandse rechtspersonen (B+ en No Brand Ltd.) onder meer uit het belastingparadijs Marshall Islands.
- Er is gebruik gemaakt van een bankrekening in een land met een sterk bank-geheim (Zwitserland).
- Er is gebruik gemaakt van een tussenpersoon en van een ander adres (in Zwitserland bijlagen 74, 75 en 76).
- Schotte maakt op Curaçao gebruik van een postbus en hij ontvangt geen af-schriften van zijn Visacard, die is gekoppeld aan zijn bankrekening in Zwitserland.
- De geldstromen zijn niet verlopen via het normale, gangbare financiële ver-keer (bank-giro), maar zijn via verschillende tussenstappen in verschillende landen bij verdachten terecht gekomen. Hierbij is ook het zogenaamde paper-trail onderbroken door met contant geld bankcheques aan te kopen. 
- In Curaçao is het geld met tussenkomst van vennootschappen (stichting FGS en de N.V. Van der Dijs) bij verdachten terechtgekomen.

Volledigheidshalve nog het volgende. De Financial Action Task Force (hierna te noemen: FATF) heeft standaarden ontwikkeld, die dienstig zijn in de bestrijding van onder meer witwassen en terrorisme financiering. De FATF heeft typologieën opge-steld die indicaties van witwassen signaleren (bijlage 48) deze typologieën worden door rechters wel gebruikt voor het bewijs van witwassen . Een aantal van deze typologieën is in deze casus nadrukkelijk van toepassing: 
- het feit dat er geen legale economische verklaring is voor de internationale, financiële transacties;
- de transacties staan niet in verhouding met de inkomsten;
- het contant omwisselen in een witwascyclus wordt vaak gedaan ter onder-breking van de ‘papertrail’;
- het feit dat ten aanzien van verdachte geen economische activiteit bekend is in relatie tot de verschillende landen waarmee transacties werden ver-richt;
- het feit dat verdachte weigert iets te verklaren over de herkomst van het geld;
- het feit dat verdachte een bankrekening in het buitenland heeft en een zo-genaamd correspondentieverbod heeft bedongen. Door op deze wijze te handelen blijft de bankrekening buiten het zicht van de autoriteiten en op-sporingsdiensten.

Verwerven / voorhanden hebben
Naast het verhullen en verbergen is ook tenlastegelegd het verwerven en voorhan-den hebben van het geld. Nu dit opbrengsten uit eigen misdrijf betreft, is het enkele verwerven of voorhanden van het geld niet voldoende voor witwassen. Daar boven-op is het nodig dat verdachten bij het verwerven of voorhanden een handeling heb-ben verricht die erop is gericht om “de eigen criminele opbrengst veilig te stellen”, dan wel dat “de gedragingen van verdachten ook (kennelijk) gericht zijn geweest op het daadwerkelijke verbergen of verhullen van de criminele herkomst van dat be-drag” .
Zoals even hiervoor betoogd, is dat in deze casus duidelijk het geval.

Verdachten hebben in vereniging gedragingen verricht die bijdragen aan het verhul-len van de herkomst van het geld. Zij hebben het tevens verworven en voorhanden gehad. Wettig en overtuigend kan derhalve bewezen worden dat verdachten teza-men en in vereniging opzettelijk een bedrag van 213.447 USD hebben witgewassen, in beide varianten.

Pleegplaats en periode in de tenlastelegging, in vereniging
De feiten zijn gepleegd te Curaçao en de V.S. . 
De feiten zijn gepleegd in de periode van 1 januari 2010 tot en met 15 november 2011. Immers, begin 2010 zijn de valse facturen opgemaakt en in de periode daarna hebben de betalingen plaatsgevonden met als laatste datum 15 juli 2010. Op 15 november 2011 is het nieuwe wetboek van Strafrecht van Curaçao ingevoerd. 
Ze hebben het witwassen duidelijk samen en in vereniging gepleegd. Zo zijn er zo-wel bankrekeningen als vennootschappen van Schotte als Van der Dijs gebruikt, hebben beide verdachten actief meegewerkt aan de verhullingshandelingen en heeft Van der Dijs een centrale rol gespeeld.

6. AMBTELIJKE OMKOPING

Het eerste feit op de dagvaarding van Schotte is ambtelijke omkoping. Hem wordt verweten dat hij zich heeft laten omkopen door de Italiaanse zakenman Corallo, door via valse facturen twee giften aan te nemen van deze Corallo, terwijl Schotte had moeten weten dat deze giften hem niet voor niets werden gedaan, van hem werd een tegenprestatie verwacht.

Bij het behandelen van de verschillende bestanddelen van het feit omkoping zal ik steeds eerst stil staan bij de wet, om deze daarna te toetsen aan de zaak Babel.

De giften vonden plaats in 2010, toen gold nog het oude Wetboek van Strafrecht. En dat is gunstig voor de heer Schotte. Want in het huidige Wetboek van Strafrecht, zo-als dat sinds eind 2011 geldt, is de corruptiewetgeving aanzienlijk strenger gewor-den. De straffen die erop staan zijn fors verhoogd, en er valt meer onder het bereik van de wet. Maar voor de zaak Babel moeten wij het doen met de oude wet.

Juridisch kader

Juridisch kader: De artikelen 378 en 379 van het oude Wetboek van Strafrecht bezien vanuit wetgeving, jurisprudentie en literatuur, vanwege de jurisprudentie mede aan de hand van de Nederlandse artikelen 362 en 363 Wetboek van Strafrecht Nederland.

De strafbaarstelling van passieve ambtelijke corruptie luidde tot 15 november 2011 op Curaçao als volgt:
De ambtenaar die een gift of belofte aanneemt, wetende dat deze hem gedaan wordt teneinde hem te bewegen om, al dan niet in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen of na te laten.

Te onderscheiden zijn de volgende zeven delictsbestanddelen.

a. het begrip ambtenaar
b. de begrippen gift en belofte
c. het aannemen daarvan
d. wetende dat
e. (al dan niet) in strijd met de plicht
f. in zijn bediening
g. te doen of na te laten

Ik zal al deze bestanddelen hierna behandelen.

a. Het begrip ambtenaar
Het begrip ‘ambtenaar’ is in het strafrecht ruim . Schotte was ambtenaar. In de ten laste gelegde periode was hij Eilandraadslid, een functie thans vergelijkbaar met Statenlid. Het derde lid van de artikelen 2:350 en 2:351 van het nieuwe WvSr merkt dit zelfs aan als strafverhogende omstandigheid, maar onder de oude wet gold dit nog niet.

b. De begrippen gift en belofte
Omkoping draait om voordeel. Voor de omkoper, maar zeker ook voor de ambte-naar. De wetgever spreekt over het ‘voordeelsbegrip’. 
In de oude Curaçaose delictsomschrijving wordt het voordeelsbegrip vertegenwoor-digd door de begrippen: gift of belofte. Dat zijn de omkopingsmiddelen.

Er is bewust geen ondergrens of criterium vastgesteld op basis waarvan een onder-scheid kan worden gemaakt tussen strafbare en niet strafbare giften. Ook zeer kleine giften kunnen leiden tot ambtshandelingen die de door maatschappij gezien worden als zeer laakbaar.

Het voordeelsbegrip is ruim. Het gaat daarbij niet alleen om financiële voordelen, ook voordelen van materiële aard kunnen omkopingsmiddelen zijn. Zoals het ge-bruik van een appartement, zonder dat daarvoor huur hoeft te worden betaald .

De verdachte hoeft ook geen persoonlijk voordeel te behalen. Voorbeelden zijn: een gift aan een kerkkoor of een gift geheel ten goede gekomen aan een politieke partij . In dit laatste geval waren de donaties door de verdachte ook onmiddellijk doorge-sluisd naar aan de politieke partij en waren de giften ook geheel ten goede gekomen aan de politieke partij . De rechter oordeelde dat er sprake was van een strafbare gift.

Ik zal nu de begrippen gift en belofte behandelen.

Gift
Volgens de Hoge Raad omvat het doen van een gift elk overdragen aan een ander van iets dat voor die ander waarde heeft . Het begrip is daarmee niet beperkt tot stoffelijke zaken, maar omvat bijvoorbeeld ook het bezorgen van een decoratie of het ontvangen van seksuele gunsten . Onder gift valt ook het eerder besproken gebruik van een appartement zonder daarvoor huur te betalen.

Ook in het geval van een ambtenaar die gelden ontvangt uit een nevenbetrekking kan er sprake zijn van een gift. Ook indien de betrekking en de betaling daarvan in een arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd .

De rechtbank oordeelde: 
De rechtbank stelt vast dat de omstandigheid dat een overeenkomst wordt nagekomen niet meebrengt dat in het onderhavige geval geen sprake was van een gift, aangezien een gift in de zin van artikel 363 van het Wetboek van Strafrecht iedere overdracht aan een ander van iets dat voor die ander waarde heeft, omvat.

Belofte 
Van een belofte is sprake als een toekomstig voordeel in het vooruitzicht wordt ge-steld. Het toegezegde voordeel kan een gift zijn, maar het kan ook gaan om een be-trekkelijk vage toezegging, bijvoorbeeld om iemand vooruit te helpen en hem van alle kanten hulp te verschaffen .

c. Het aannemen van de gift of belofte
Voorwaarde voor strafbaarheid is dat de gift of belofte wordt aangenomen. Pas dan kan er gesproken worden over ‘voordeel’. Het aannemen is het centrale onderdeel van de delictsomschrijving. Het aannemen dient opzettelijk te gebeuren. Daarnaast moet het voordeel ook daadwerkelijk in de macht van de bevoordeelde zijn ge-raakt .

Het voordeel hoeft echter niet direct bij de ambtenaar te belanden. Er kan ook sprake zijn van indirecte giften aan een tussenpersoon of een lasthebber. Of middels storting op een bankrekening waar verdachte toegang toe heeft , al dan niet via een medeverdachte.

Er zal geen discussie bestaan indien de gift een geldsom is, die is overgeboekt. Dat is een gift die ontvangen is.

Een in het vooruitzicht gestelde gift is een belofte. Anders gezegd: het aanvaarden van een aanbod is het aannemen van een belofte . Van het aannemen is ook sprake als er wordt ingegaan op een toezegging .

De gift of belofte hoeft niet in de hoedanigheid van ambtenaar te zijn aangenomen . De omkoping kan juist plaats vinden in de privésfeer of, zoals ik net ter sprake bracht, terwijl daar een (arbeids)overeenkomst aan ten grondslag ligt.

Babel
In de zaak Babel is tenlastegelegd het aannemen van twee giften, de bedragen van USD 140.000 en USD 73.422 die zijn overgemaakt op de privérekening van Van der Dijs, met als dekmantel twee valse facturen op naam van haar bedrijf Vanddis. Me-deverdachte Van der Dijs heeft gefungeerd als tussenpersoon voor het aannemen van de giften. Schotte kon vervolgens wel, zoals reeds betoogd bij het onderdeel witwassen, over het geld beschikken. De giften zijn aangenomen.

Niet onvermeld mag hier blijven, dat in het onderzoek is gebleken dat er meer be-dragen door of namens Corallo zijn overgemaakt aan Schotte en Van der Dijs. Deze bedragen zijn niet helemaal uitgelopen, omdat het onderzoek anders te lang had geduurd. Daarom staan ze niet op de tenlastelegging. Maar ze zitten wel in het dossier en dragen daardoor wel bij aan het bewijs.

Het betreft een bedrag van USD 822.640 in augustus 2010 en een bedrag van USD 225.990 in november 2011.

Het bedrag van 225 duizend dollar komt ook van B+ in Italie. Het is overgemaakt aan het bedrijf Enersources, op basis van een factuur met precies hetzelfde factuur-nummer als een van de zogenaamde Vanddis facturen. Enersources bankiert bij Citi-bank in Amerika, dezelfde bank als Van der Dijs. En wie is gemachtigde van de re-kening dit bedrijf? U raadt het al, inderdaad, Van der Dijs.

Het bedrag van ruim 8 ton is overgemaakt op de Zwitserse bankrekening van No-Brand, een bedrijf van Schotte, door een bedrijf genaamd International Financial Planning Services dat op hetzelfde adres in SXM zit als het hoofdkantoor van Atlan-tis World Group, het bedrijf van Corallo.

d. Wetende dat (opzet en voorwaardelijk opzet)
De ambtenaar is strafbaar indien hij weet dat hij wordt betaald om hem te bewegen tot een tegenprestatie. Inmiddels volgt uit vaste corruptie jurisprudentie dat voor-waardelijk opzet hierbij voldoende is. Toch is dit in corruptiezaken nog vaak een punt van discussie. Ik zal er daarom kort op ingaan.

Sinds de wetswijziging in 2011, en in Nederland sinds 2001, bestaat er nu ook een culpoze pleegvariant ‘vermoedende dat’. In de, in zekere mate, glijdende schaal tus-sen de begrippen opzet en schuld, zou je kunnen zeggen dat voorwaardelijk opzet zich tussen deze begrippen bevindt. Maar onder de oude wet hield “weten dat” me-de in de voorwaardelijke opzetvariant “had moeten weten dat”.

Dat voorwaardelijk opzet bij “weten dat” voldoende is, is de heersende lijn in de jurisprudentie .

In 2008 heeft de Hoge Raad dit punt beslecht in de Bouwfraude zaak . De HR over-woog toen met betrekking tot artikel 362 en 363 Sr NL (zoals die golden tot 1 februari 2001, dus vergelijkbaar met de Curaçaose artikelen 378/379 WvSr oud): 
“dat de wetsgeschiedenis geen aanwijzingen bevat voor de precieze betekenis van het bestanddeel ‘wetende dat’. Maar met die uitdrukking heeft de wetgever in algemene zin, een omschrijving gegeven van het bestanddeel opzet. (… ) Onder opzet is in het algemeen mede voorwaardelijk opzet begrepen. De wetsgeschiedenis geeft geen aanlei-ding daarover ten aanzien van de art. 362 en 363 Sr anders te oordelen” .
Sinds dit arrest is het standaard jurisprudentie dat voor wetende dat, voorwaardelijk opzet voldoende is. Bij voorwaardelijk opzet gaat het om de bewuste aanvaarding van de aanmerkelijke kans. De beoordeling of er sprake is van opzet of voorwaarde-lijk opzet is casuïstisch.

Met betrekking tot passieve ambtelijke corruptie is er wel een aantal uitgangspunten te formuleren. Een belangrijke daarvan is de Garantenstellung die geldt voor de ambtenaar.

Zie het arrest van de Hoge Raad van 22 februari 2000 . 
Het kon niet anders zijn dan dat verdachte heeft geweten met welk doel de giften aan hem werden gedaan. 
Van belang waren in die zaak de volgende feiten en omstandigheden: 
1. De belangrijke positie van verdachte in het ambtelijk apparaat inzake ruimte-lijke ordening en stadsontwikkeling. 
2. De ondernemers die de giften deden hadden belang bij goodwill van het amb-telijk apparaat. 
3. De omstandigheden waaronder de giften werden gedaan.

Over dit laatste, derde punt, de omstandigheden waaronder de giften werden ge-daan is volgende uitspraak van de rechtbank Utrecht van belang: 
“Uit de maskering van de betalingen en de bewust ondoorzichtige geldstromen volgt dat verdachte zich bewust was van het feit dat de betalingen aan hem werden gedaan teneinde hem te bewegen iets te doen of na te laten. ”

Zo ook het Hof Amsterdam, in de omkopingszaak tegen een voormalig gedeputeer-de:
“Voor zijn oordeel vindt het Hof steun in de omstandigheid dat de verdachte zich be-wust moet zijn geweest van mogelijke belangenverstrengeling bij een dergelijke gift van een vastgoedontwikkelaar en hij (daarom) de gift via een vennootschap van een ander dan de verdachte, heeft aangenomen” .

Dus, uit het feit dat de omkopingsmiddelen verhuld worden, kan opzet worden afgeleid.

Een redenering die begrijpelijk is; immers als er niks mis is met de aangenomen gif-ten, beloften of diensten dan kunnen ze transparant gedaan en aangenomen worden. Dit zal echter niet vaak het geval zijn. Een ambtenaar krijgt immers al door de over-heid betaald om zijn werk te doen. Van openlijk ontvangen kan vaak geen sprake zijn. In de praktijk wordt vaak gekozen voor valse constructies om over de omko-pingsmiddelen te kunnen beschikken.

Van belang met betrekking tot de omstandigheden waaronder de giften worden ge-daan is ook de uitspraak van het Hof Arnhem in 2010 . Het hof overweegt dat het er niet toe doet dat verdachte stelt dat hij niet vatbaar was voor omkoping. De omko-pingmiddelen waren in deze zaak van dermate aard en omvang dat het niet anders kan, dan dat verdachte heeft begrepen dat het doel van de giften het bestendigen van de relatie met de ambtenaar was. Hij had dat moeten beseffen.

Van belang is nog om te vermelden dat het (voorwaardelijk) opzet ziet op de beoog-de tegenprestatie die de ambtenaar zou kunnen leveren. Het opzet ziet niet op het oogmerk van de omkoper. Dat komt door de verschillen in de delictsomschrijvingen tussen passieve en actieve corruptie.

Als in de zaak tegen de omkoper niet bewezen kan worden dat deze het oogmerk had om de ambtenaar te bewegen tot een prestatie kan er wél een veroordeling vol-gen tegen de ambtenaar omdat hij de gift überhaupt niet had moeten aannemen on-der de omstandigheden waarin deze gedaan is .

Babel
In de zaak Babel heeft Schotte geweten dat van hem op enig moment een tegenpres-tatie zou worden verlangd.

Schotte heeft al jarenlang een min of meer zakelijke relatie met Corallo waarbij Corallo hem om dingen vraagt. Bijvoorbeeld e-mail correspondentie uit 2007 tussen Corallo, Baetsen en Schotte (Schotte was toen gedeputeerde voor economie en toerisme). Baetsen, de manager van Corallo’s bedrijven, vraagt Schotte namens Corallo om een afkondigingsblad met nieuwe wetgeving op Curaçao. Schotte vraagt dat dan aan een medewerker. Die medewerker wordt boos, want hij heeft al heel vaak gezegd dat de minister geen document gaat uitgeven dat nog niet door de ministerraad is gekomen. Corallo mailt daarop aan Schotte “dat het zo niet werkt, ze vragen veel geld van hem maar hij mag niet checken of het wel juist is. Hij gaat niet zoveel geld betalen voor een stuk papier waarvan hij niet zeker is dat het er komt”.

Corallo en Schotte hebben op het moment van de betalingen al plannen voor de op-richting van MFK, waarbij Corallo van Schotte via een ‘agreement’, een overeen-komst een dikke vinger in de pap krijgt. Ik kom er straks nog op terug, maar de overeenkomst houdt in dat voor elke politieke benoeming Schotte eerst de goedkeuring van Corallo nodig heeft. Schotte weet dus al dat Corallo invloed wil hebben in de Curaçaose politiek. 
Dat blijkt ook uit Schottes verhoor. Hij verklaart dat hij weet dat Corallo, in de tijd dat Corallo hem (de MFK) financieel ondersteunde, zakelijke belangen had op Cura-çao. Corallo zat in de ‘real estate’ en in de casino business. 
Voorts was Schotte ten tijde van de giften Eilandraadslid. Dat was een heel invloed-rijke positie op Curaçao. Hij wilde met zijn nieuwe partij de verkiezingen winnen, de eerste minister-president van het nieuwe land Curaçao worden. 
Kortom: hij moet zich bewust zijn geweest van het feit dat hij een man was (is) met invloed op Curaçao. En dan moet je je toch echt afvragen waarom iemand, waarvan je weet dat hij zakelijke belangen heeft op het eiland, je zo’n gift doet.

Schotte moet hebben geweten dat Corallo hem niet voor niets betaalde. Dat blijkt ook al uit de omvang van de giften en de verhulling van de betalingen.

e. In strijd met de ambtsplicht
De heersende opvatting in de literatuur is, dat de woorden ‘in strijd met zijn plicht’ dermate ruim worden uitgelegd dat er nauwelijks nog een zelfstandige rol voor van betekenis leek te zijn weggelegd voor artikel 362 Sr , vergelijkbaar met art 378 oud Sr Curaçao. In Nederland is artikel 362 Sr recent dan ook vervallen .

Hoe wordt dit begrip uitgelegd in de rechtspraak?

In 1987 overweegt de Hoge Raad: “het is van algemene bekendheid dat een ambte-naar in strijd met zijn plicht handelt indien hij steekpenningen aanneemt in ruil voor het aanbesteden van werken .

Van belang zijn ook twee arresten in 2005 en 2006 waarin de HR oordeelt dat in het geval dat ambtenaar zich bij de uitoefening van discretionaire bevoegdheden niet onpartijdig en objectief opstelt, maar zich laat leiden door giften, er sprake is van strijd met de plicht . Ook de al eerder besproken directeur van het Rotterdamse Gemeentelijke havenbedrijf handelde in strijd met zijn plicht, de haven directeur had naar het oordeel van de rechtbank leningen verstrekt tegen wel heel gunstige voorwaarden .

In de eerder genoemde corruptie zaak rond een bouwonderneming overweegt het Bossche Hof in meerdere arresten : 
“Ambtenaren handelen in strijd met hun plicht wanneer zij handelen in strijd met de voor hen geldende gedragslijn dat een ambtenaar – naar uit de aard van het ambte-naarschap voortvloeit – in zijn taakuitoefening eerlijk, nauwgezet en neutraal dient te zijn en alle belanghebbenden gelijkelijk dient te behandelen. Het geven van een voor-keursbehandeling is op deze grond verboden.

Het Hof grijpt hier terug op een arrest van de Hoge Raad in 2005 , waarin de Raad een overweging van het Antilliaanse Hof in stand hield:
“Het begrip in strijd met zijn plicht ziet niet alleen op de situatie dat er een direct ver-band bestaat tussen de gift en een concrete tegenprestatie maar ook op het doen van giften aan een ambtenaar teneinde aldus een relatie met die ambtenaar te doen ontstaan en/of te onderhouden met het doel een voorkeursbehandeling te krijgen.”

Het accepteren van giften die kunnen leiden tot voorkeur leidt dus tot een veroorde-ling ex artikel 363 Sr.

Indien de ambtenaar vanuit zijn ambtelijke functie kan sturen, of kiezen, of beslissen en daardoor van onpartijdig, partijdig, wordt is er sprake van strijd met de ambts-plicht. Daarnaast is het vaste rechtspraak dat er strijd met de ambtsplicht is indien de ambtenaar ‘anders dan om zakelijke redenen een persoon of bedrijf begunstigt ten opzichte van andere personen of bedrijven .

Er zijn ook uitspraken waarin de rechter kwam tot het oordeel dat er geen sprake is van strijd met de ambtsplicht. Daarin ligt dan vaak het oordeel besloten dat de (be-oogde) tegenprestatie binnen de ambtelijke normen lag. 
Een voorbeeld van geen sprake van strijd met de ambtsplicht is een uitspraak van de rechtbank Rotterdam in 2012 . De rechtbank oordeelt: 
“Voor een veroordeling daarvoor is van belang of de tegenprestatie die verdachte gele-verd heeft onrechtmatig is, los van de omstandigheid dat er een gift tegenover heeft ge-staan. Vastgesteld moet worden of verdachte in strijd met of in afwijking van de gel-dende interne regels of bevoegdheidsverdeling, dan wel in strijd met of in afwijking van een anderszins voor haar geldende gedragslijn heeft gehandeld om aan het verlangde te voldoen.” 
De verdachte, werkzaam als ambtenaar bij de gemeente Rotterdam had in deze zaak in ruil voor giften toegezegd dat er een heroverweging zou komen van besluiten. De gedane toezegging ligt al besloten in de bestaande bezwaar en beroepsprocedure.

Deze uitspraak is in lijn met het uitgangspunt dat het geven van een voorkeursbe-handeling strijd met de ambtsplicht oplevert. De verdachte in de net genoemde zaak, zegde een ‘gewone behandeling toe’, waarbij er dus geen keuzevrijheid bestond .

Door de ruime uitleg die in de rechtspraak wordt gegeven aan de woorden ‘in strijd met zijn plicht’ blijven er bijna geen gevallen over waarin de ambtenaar iets doet of nalaat zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen. Slechts in het geval dat de ambtenaar wordt omgekocht tot iets waartoe hij toch al zonder meer verplicht was zal artikel 362 van toepassing zijn . Als een ambtenaar in ruil voor smeergeld een vergunning (sneller) verleent, diensten inhuurt, werken aanbesteed, zal de rech-ter al snel aannemen dat de ambtenaar in strijd met zijn ambtsplicht heeft gehan-deld .

Waar het om gaat is of de ambtenaar een keuze kon maken. Immers strijdig met de ambtsplicht is ook indien de ambtenaar een beslissing neemt die binnen zijn be-voegdheden valt, maar waarbij de mogelijkheid bestaat dat hij zich door een gift heeft laten beïnvloeden. Richtinggevend is de conclusie van de PG Fokkens in 2007 :
12. De steller van het middel bouwt voort op jurisprudentie en literatuur (..) dat het ook in strijd met de plicht van een ambtenaar is om geld te ontvangen voor handelingen waartoe hij op zich bevoegd is. 
13. Dat standpunt is op zich juist. (…) (Fokkens verwijst naar jurisprudentie en vervolgt):
14. In de betreffende jurisprudentie gaat het om 
-giften die worden gedaan vanwege de relatie met de ambtenaar en diens han-delen ten behoeve van de gever en
-om een ambtenaar die op het moment waarop hij datgene doet waartoe hij op zich bevoegd is, een gift heeft ontvangen of weet dat hij die zal ontvangen.
Het ontvangen van de gift of het accepteren van de toezegging en vervolgens de gift, maken dat de ambtenaar bij zijn ambtelijk handelen in strijd met zijn ambtsplicht handelt. 
De reden dat dergelijk handelen binnen de bevoegdheid als handelen in strijd met de ambtsplicht wordt beschouwd, is, zoals Roording terecht heeft opgemerkt, dat de be-voegdheid dan niet meer op onpartijdige wijze wordt uitgeoefend.”

Alleen dan, als de ambtenaar niet partijdig kán zijn, dat wil zeggen, in zijn beslissing geen keuze kan maken tussen partij A of B is er geen sprake van strijd met de ambts-plicht. Door de ruime uitleg die aan het begrip wordt gegeven is er weinig ruimte over voor artikel 362 Sr.

Dit heeft de wetgever in Nederland ertoe gebracht de wet te wijzigen. Met ingang van 1 januari 2015 is wetsvoorstel “verruiming mogelijkheden financieel economi-sche criminaliteit ” in werking getreden .

Het bestanddeel ‘in strijd met de plicht’ is vervallen. In memorie van toelichting staat (met verwijzing naar Sikkema, 2005): “naar het oordeel van de rechter is er in bredere zin snel sprake van handelen in strijd met de ambtsplicht”. Artikel 362 Sr is verdwenen en het bestanddeel in strijd met de ambtsplicht is geschrapt uit 363 Sr.

Natuurlijk is deze wetswijziging niet direct van toepassing op onderhavige zaak, maar het geeft wel aan wat de wetgever beoogt met de anti-corruptiewetgeving. “Niet het ambtsstrijdig handelen staat centraal, maar íeder ambtelijk handelen dient vrij te blijven van welke geldelijke beïnvloeding dan ook” .

Op Curaçao is deze wetswijziging nog niet doorgevoerd en ook in de oude wet be-stond het onderscheid tussen wel of niet in strijd met de plicht. In onderhavige zaak zal uw rechtbank daarom nog wel moeten komen tot een beslissing omtrent dit be-grip.

Babel
Naar het oordeel van het Openbaar Ministerie is er in de corruptiezaak tegen Schotte sprake van strijd met de ambtsplicht. Immers, Schotte heeft als gekozen politicus, als ambtenaar, vanwege de betalingen een niet neutrale positie gekregen ten aanzien van de omkopende partij: Corallo en zijn bedrijven. Uit het dossier Babel blijkt dat Schotte en Corallo al jaren een min of meer zakelijke relatie onderhouden, waarbij zoals reeds betoogd het voor Schotte kraakhelder is dat Corallo invloed wil hebben in de Curaçaose politiek.

Het Openbaar Ministerie vindt dat uit het dossier blijkt dat door de giften van Coral-lo aan Schotte minimaal beoogd werd om de relatie met politicus Schotte te laten ontstaan en/of te onderhouden, met als doel een voorkeursbehandeling voor Corallo en zijn bedrijven. Dat is al voldoende voor strijd met de ambtsplicht.

Uit het dossier blijkt voorts dat Schotte vervolgens heeft geprobeerd om op Curaçao een invloedrijke positie te regelen voor Corallo en zijn naaste medewerker Baetsen, ondanks dat dit duidelijk niet de beste kandidaat was, en dat hij met Corallo ver-trouwelijk mailde over olie- en gasvelden voor de kust van Curaçao. Ook dat levert strijd op met de plicht. Ik kom op deze tegenprestaties nog terug.

f. in zijn bediening
De delictsomschrijving verlangt dat de ambtenaar kan handelen in zijn bediening. Dit betekent niet dat de ambtenaar bevoegd moet zijn de gevraagde handeling te ver-richten , maar slechts dat zijn ambt hem daartoe in staat stelt of hem daartoe de ge-legenheid biedt .

“De meest geraffineerde omkoperij zal zich schijnbaar juist in de particuliere sfeer afspelen. De omkoper mikt uiteraard wél op de ambtelijke hoedanigheid. ”.

Onder punt 2 is al besproken dat er geen sprake hoeft te zijn van persoonlijke be-voordeling.
De ambtenaar moet weten of had moeten weten dat de omkoper ervan uit gaat dat de ambtenaar de tegenprestatie kan leveren in zijn bediening. De ambtenaar hoeft niet bevoegd te zijn de tegenprestatie te verrichten. Als hij bijvoorbeeld toegang heeft tot werkzaamheden die niet te zijne zijn en daar ligt ook de beoogde tegenprestatie, zou dit een veroordeling niet in de weg staan. Ook is niet vereist dat de ambtenaar de tegenprestatie kán leveren. Het gaat erom dat de omkoper denkt dat het kan, en dat de ambtenaar dat had moeten weten.

Zowel in Nederland als op Curaçao is in de huidige wetgeving het ook expliciet strafbaar de ambtenaar om te kopen voor hetgeen hij in zijn vroegere bediening al heeft gedaan (belonen achteraf), en om iemand om te kopen die nog geen ambtenaar is, maar uitzicht heeft op de functie van ambtenaar indien die aanstelling vervolgens ook echt is gevolgd.

Over het aannemen van een gift door een ambtenaar, in verband met in een toekom-stige bediening te verrichten handelingen, wordt niet expliciet iets genoemd in de wet. Niet in NL en niet op Curaçao. De wetgever gaat er echter expliciet van uit dat een ambtenaar, die giften aanneemt in verband met in een volgende ambtelijke func-tie te verrichten handelingen, al onder het bereik viel van art 362/363 Sr beide lid 1 onder 1 en 3 en dus niet van lid 2 dat gaat over het omkopen van een persoon die nog geen ambtenaar is, met het oog op zijn toekomstige aanstelling als ambtenaar .

De Curaçaose wetgever heeft in 2011 deze nieuwe wetgeving van Nederland over-genomen.

Dat betekent, dat het ook onder de oude wet al strafbaar was om een ambtenaar om te kopen met het oog op wat hij in een opvolgende ambtelijke betrekking als tegen-prestatie zou kunnen leveren.

Babel
Naar het oordeel van het Openbaar Ministerie kan bewezen worden verklaard dat Schotte werd omgekocht om in zijn bediening als ambtenaar iets te doen of nalaten. Op het moment van de betalingen was Schotte Eilandraadslid, vergelijkbaar met nu Sta-tenlid. Dat was een invloedrijke positie op het eiland, zeker richting een zakenman als Corallo met belangen op Curaçao, en als zodanig al voldoende om te gelden als “in zijn bediening”.

Maar daar komt nog bij dat zowel omkoper als ambtenaar de bedoeling hadden dat de laatste na het ontstaan van het land Curaçao en de verkiezingen minstens een vergelijkbare ambtenarenfunctie (te weten Statenlid) zou behouden. Daartoe werden zelfs plannen gemaakt gezamenlijk een nieuwe politieke partij op te richten . De relatie tussen Corallo en Schotte bestaat in 2010 al enkele jaren. Het is te bewijzen dat Corallo hem betaalt om deze relatie te onderhouden en zelfs te intensiveren. Daar-mee koopt hij invloed, voor op dat moment en ook voor na 10-10-10 in een opvol-gende politieke functie (ambtenaar). Schotte weet dat ook, gezien zijn verklaring dat Corallo hem en de MFK financieel steunde omdat Corallo wilde dat het financieel goed zou gaan op Curaçao en dat hij zijn eigen zakelijke belangen had op het eiland. Dat Schotte na de verkiezingen vanaf 10-10-10 premier is geworden is mooi mee ge-nomen voor de omkoper. Het valt allemaal onder de term “in zijn bediening” in het oude wetboek.

g. teneinde te doen of na te laten (de beoogde tegenprestatie)
Uitgangspunt bij de omkopingsdelicten is de mogelijkheid dat er een tegenprestatie wordt geleverd strafbaar te stellen. Daar(al) ligt ook het kwalijke karakter van een dergelijk handelen.

Je zou kunnen zeggen dat het om delicten gaat waarvan het lijkt of ze niet geheel voltooid hoeven te zijn. Een ‘echte’ poging tot passieve corruptie is echter moeilijk voorstelbaar. Dan moet het de ambtenaar dus niet gelukt zijn de gift, belofte of dienst aan te nemen. Immers de strafbare handeling is het aannemen van de gift en niet het leveren van de tegenprestatie. Die ligt in de toekomst, in tijd, na het al voltooide delict.

Ook als het nooit komt tot een tegenprestatie is er sprake van een strafbaar feit.

Het is begrijpelijk dat de wetgever bij de strafbaarstelling de grens heeft gelegd bij het aannemen van een gift of belofte terwijl de ambtenaar op zijn minst moet ver-moeden dat de gever daarbij intenties heeft om de ambtenaar te beïnvloeden.

Een integere overheid staat of valt bij de ambtenaar die elke schijn van ontoelaatbare beïnvloedbaarheid vermijdt. 
Twee algemene uitgangspunten uit wetgeving en jurisprudentie:
1. De (beoogde) tegenprestatie hoeft niet geleverd te zijn
2. Er hoeft geen causaal verband te bestaan tussen de gift/belofte en de (beoogde) tegenprestatie

Ad 1. (tegenprestatie hoeft niet geleverd te zijn)
Uit de delictsomschrijvingen volgt al dat de tegenprestatie niet geleverd hoeft te worden en dus ook niet hoeft te worden bewezen.

De jurisprudentie onderschrijft dit ook. De Hoge Raad in 2000: 
“Er is niet pas sprake van strafbaarheid op grond van art. 362 Sr, als na het aannemen van giften door de ambtenaar het met die giften beoogde handelen of nalaten ook daadwerkelijk is gevolgd. Voldoende is dat de ambtenaar - op het moment dat deze de gift aanneemt - weet dat die gift hem is gedaan om hem te bewegen in de toekomst iets te doen of na te laten ”. 
(Nota bene, dit is een uitspraak van voor de Nederlandse wetswijziging in 2001, er wordt dus nog gesproken over weten, dezelfde norm als in de oude Curaçaose wet).

Deze rechtspraak is inmiddels standaardjurisprudentie .

Ad 2. (geen causaal verband nodig tussen gift en tegenprestatie)
Geen causaal verband is vereist tussen gift en (beoogde) tegenprestatie. 
Natuurlijk maakt het de zaak duidelijker als de tegenprestatie wel is gevolgd en al helemaal als er een direct verband bestaat tussen gift en de tegenprestatie. Maar een direct verband tussen gift en tegenprestatie is niet vereist.

Dit onderschrijft ook de Hoge Raad in twee arresten 2005 en 2006 .

De HR overweegt in 2006 : 
“In een geval als het onderhavige ziet art. 177 Sr niet alleen op de situatie dat er een direct verband bestaat tussen de gift of belofte enerzijds en een concrete tegenprestatie anderzijds, doch ook op het doen van giften of beloften aan een ambtenaar teneinde aldus een relatie met die ambtenaar te doen ontstaan en/of te onderhouden met het doel een voorkeursbehandeling te krijgen (vgl. HR 27 september 2005, LJN AT8318).

En in 2011 omschrijft de rechtbank Utrecht het als volgt: 
”Er hoeft niet een direct verband te bestaat tussen de gift enerzijds en een concrete prestatie anderzijds, doch ook het doen van giften aan een ambtenaar teneinde aldus een relatie met die ambtenaar te doen ontstaan en/of te onderhouden met het doel een voorkeursbehandeling te krijgen is strafbaars .

Babel
Hoewel de tegenprestatie dus niet hoeft te worden bewezen, zijn die in Babel wel degelijk gevolgd. Ik noem een paar opvallende.

Oprichting MFK
De belangrijkste is wel de macht die Schotte aan Corallo heeft willen geven over de Curaçaose politiek. Ik noemde eerder al de overeenkomst tussen Schotte en Corallo. De politie heeft in de computer van Schotte een overeenkomst, een agreement, ge-vonden van juni 2010 tussen Corallo en Schotte, betrekking hebbend op MFK. 
Hierin staat onder meer vermeld dat Schotte en Corallo samen MFK willen oprich-ten, door hen beiden bestuurd op een gelijke basis. Zij zullen elkaar alle informatie verschaffen in relatie tot ‘their controlling of MFK’, hun controle over MFK.
Alle beslissingen in relatie tot MFK dienen door Schotte en Corallo gezamenlijk te worden genomen, aldus de overeenkomst. 
Schotte verplicht zich in de overeenkomst om voor het plaatsen van personen op kieslijst MFK, het benoemen van ministers en personen op publieke topfuncties vooraf toestemming te krijgen van Corallo. Letterlijk staat er: 
Partijen verplichten zich om alle beslissingen over MFK gezamenlijk te nemen, in het bijzonder maar niet gelimiteerd tot: het aanwijzen van personen op kieslijsten van MFK, het aanwijzen van personen die namens MFK een publieke functie, ministerspost, staatssecetarisschap, adviseurschap of consultantfunctie gaan bekleden.
Doet een van beide iets zonder overleg met de ander, dan kan die beslissing teruggedraaid worden. Bovendien kan dan een lening teruggevorderd worden, die erbij hoort. Er zit een “promissory note” bij de overeenkomst, inhoudende dat Corallo Schotte 700.000 dollar zal lenen. Deze ‘promesse’ is ook gedateerd juni 2010.

Volgens de verklaring van Corallo was deze overeenkomst een voorstel van de zijde van Schotte. Schotte zou Corallo hebben gevraagd zijn adviseur te worden.

Schotte en Corallo hebben beide verklaard dat deze overeenkomst niet door hen is getekend. 
Maar in Schottes computer vinden we wel een e-mail van Corallo aan hem, van juni 2010, met 2 bijlagen, namelijk de overeenkomst en de promissory note voor de le-ning, en de mededeling van Corallo: 
“Hi Gerrit, these are the 2 documents I wish to sign. Please review them and make the necassary corrections. Francesco”. 
Oftewel: deze twee documenten wil ik tekenen. Kijk ze alsjeblieft na en maak de no-dige correcties.

En daar blijft het niet bij. Want vervolgens komen de verkiezingen dichterbij en moet de lijst van de MFK worden opgesteld. Er meldt zich een kandidaat voor een hoge plek, die ook wel minister zou willen worden. De MFK-medewerker stuurt deze aanmelding door naar Schotte met een positief advies. Schotte stuurt het direct door naar Corallo. En Corallo keurt deze kandidaat af! Ik citeer uit zijn uitgebreide ant-woord aan Schotte:
• Politiek is net als elke carrière een leerproces dat tijd en moeite kost. Iemand van zijn leeftijd begrijpt dat niet en is geen goede kandidaat.
• Dat je een goede dokter bent wil nog niet zeggen dat je een goede minister bent.
• Hij moet het eerst leren en als hij alles weet kan hij een kans maken.
• Het nieuwe land heeft ieders hulp en nederigheid nodig.
• Dit is de prijs die WIJ moeten betalen omdat we deze nieuwe partij hebben!!!

We hebben geen getekende overeenkomst gevonden. Maar duidelijk is wel dat de bedoeling was deze te tekenen en dat Corallo inderdaad zeggenschap heeft over wie er op de lijst van MFK komt. 
Ik vraag mij af of de kiezers van toen zich hebben gerealiseerd dat een stem op Schotte dus tevens een stem op een Italiaanse gokbaas was.

En er is meer.

Benoeming Corallo
Begin januari 2011, Schotte is net minister-president, mailt zijn vriend Corallo hem de concept tekst voor een brief aan de Italiaanse minister van binnenlandse zaken. Hierin staat dat de Curaçaose regering heeft besloten Corallo te benoemen in een belangrijke prestigieuze institutionele functie en wordt aan de Italiaanse minister gevraagd de goede reputatie van Corallo te bevestigen (verklaring geen bezwaar).

Schotte verstuurt deze brief eind april 2011, als MP en op officieel briefpapier van het kabinet van de Minister-president, maar zegt iets voorzichtiger dat het gaat om een benoeming van Corallo waarover binnenkort besloten zal worden. 
Schotte stelt dat Corallo absoluut geschikt is voor zo’n belangrijke functie.

Maar het plannetje lukt niet. Via de ambassadeur in Rome komt het antwoord. Corallo wordt in deze brief een belangrijk persoon binnen de Siciliaanse maffia genoemd die betrokken zou zijn bij internationale drugshandel. 
Corallo geeft Schotte dan gedetailleerd instructies hoe verder te handelen, zodat er toch bericht zal komen van zijn goede reputatie.

Benoeming Baetsen
De rechterhand van Corallo heet Rudolf Baetsen. Hij is de manager van Corallo’s bedrijven. Hij is zijn vooruitgeschoven post. 
En Schotte spant zich er uitdrukkelijk voor in om deze Baetsen een wel heel erg in-vloedrijke positie te bezorgen: Voorzitter van de raad van commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).
Op 16 maart 2011 stuurt Baetsen zijn CV aan Schotte, op diens verzoek. Hieruit blijkt onder meer dat Baetsen na de middelbare school in Nederland zijn bachelor diploma heeft behaald bij de Hotelschool in Den Haag. Verdere opleidingen ontbreken op het CV.
Op 22 maart 2011 mailt Schotte aan Baetsen (cc Corallo), onderwerp: 
‘final advice for appointment Central Bank board of Supervision’, met als inhoud dat er groen licht is en dat het de volgende dag wordt goedgekeurd in de ministerraad.

Schotte weet de voordracht dan inderdaad door de ministerraad te drukken, maar toch gaat het mis. Op 1 april 2011 volgt er namelijk een brief van Baetsen, dat hij dankbaar is voor de nominatie van de ministerraad, maar dat hij als gevolg van de ontstane controverse rond zijn benoeming zich terugtrekt.

Die controverse is ontstaan doordat de fractievoorzitters Schotte hebben verzocht de benoeming niet door te laten gaan, mede in verband met de taak van de Staten om toe te zien op de integriteit van CBCS 
In het Rapport ‘Commissie Onderzoek Curaçao’ ol.v. Rosenmöller, naar de integriteit in het openbaar bestuur Curaçao, staat het zo verwoord:
Conclusie met betrekking tot deze voordacht is dat Baetsen “niet in het functieprofiel paste voor het uitoefenen van deze functie waar de hoogste eisen aan dienen te worden gesteld en wekte daardoor de indruk dat deze voordracht was ingegeven door andere motieven”.

Weer een plannetje mislukt, maar niet als het aan Schotte had gelegen!

Olievelden
Uit dezelfde periode dateert een vertrouwelijke mailwisseling tussen Schotte en Co-rallo, over de samenwerking met Italiaans energieconcern ENI met betrekking tot olie- en gasvelden voor de kust van Curaçao. O.a. wordt in de mail gesteld: De mogelijkheid tot exploratie is substantieel en ENI zou de rol van early mover kunnen vervullen en zich daarmee verzekeren van gebieden met minimale contractuele verplichtingen.

Visumaanvraag
Tot slot nog een voorbeeld uit februari 2012, waar Corallo aan Schotte weer om een gunst vraagt. Deze keer om voor hem een aanbevelingsbrief te schrijven voor een visumaanvraag in de VS.
Corallo stuurt een conceptbrief, en mailt daarbij: 
“hallo, de advocaten van Miami hebben gevraagd of jij een soortgelijke brief voor mij kan tekenen…”. Dat moet op officieel briefpapier van de minister-president. 
De brief is gericht aan het Amerikaanse consulaat en is bedoeld als ondersteuning bij zijn visumaanvraag, die kennelijk steeds geweigerd is. Inhoud is dat Schotte ver-klaart dat hij Corallo al lang kent en dat het een keurige zakenman is, 
“I can assure you that his moral character and integrety is above reproach” …. ”that mr. Corallo is an upstanding world citizen of the highest moral character”. 
Het is ons niet bekend of deze brief ook echt is verzonden door Schotte.

Conclusie juridisch

Alle bestanddelen behandeld hebbende kan de volgende conclusie worden getrok-ken:

De wetgever heeft willen voorkomen dat ambtenaren zich onwenselijk laten beïn-vloeden. Ze mogen hun neutrale positie niet verliezen in ruil voor een voordeel. Door de strafbaarstellingen van ambtelijke corruptie wordt dit al in een vroeg stadi-um gewaarborgd: Indien de mogelijkheid kan bestaan dat de ambtenaar beïnvloed wordt door een voordeel, mag hij dat voordeel niet aannemen.

Het voordeelsbegrip daarbij is ruim. Onder voordeel valt alles dat voor de ambtenaar waarde heeft. Als een voordeel afkomstig is uit een overeenkomst of nevenfunctie, of als het voordeel aan een specifiek doel is verbonden, is er daardoor niet zonder meer sprake van een voordeel dat door ambtenaar straffeloos mag worden aangenomen of gevraagd.

De ambtenaar die een voordeel aangeboden krijgt of vraagt moet zich namelijk af-vragen of de aanbieder van dat voordeel daar niet een tegenprestatie voor zou kun-nen verwachten. Er moeten bellen gaan rinkelen als de ambtenaar een positie heeft die voor de gever van belang kan zijn.

De omstandigheden waaronder de giften zijn gedaan wegen zwaar. Wat is de positie van de ambtenaar, wie doet de gift en wat kan het belang daarvan zijn. Hoe groot is de gift en hoe openlijk wordt deze betaald. Daarbij komt dat er geen causaal verband hoeft te bestaan tussen gift en beoogde tegenprestatie. Ook giften met het doel een relatie te doen ontstaan of te onderhouden zijn onwenselijk en strafbaar.

Als de omstandigheden zo zijn dat de ambtenaar zich af moet vragen of hij de gift wel kan aannemen dan moet hij daarnaar onderzoek doen. Als hij vervolgens – als redelijk denkend ambtenaar – weet of had moeten weten dat er een tegenprestatie verlangd kan worden, dan is hij strafbaar als hij de gift aanneemt.

Conclusie zaak Babel

Concluderend en teruggrijpend op het juridische stuk over omkoping:

- Schotte was in de periode dat hij de betalingen ontving, en ook daarna terwijl er tegenprestaties volgden, ambtenaar;
- er is sprake van meerdere giften, in ieder geval van de twee ten laste gelegde bedragen staat vast dat het giften zijn;
- de giften zijn aangenomen; 
- de giften werden verhuld via valse facturen en via witwasconstructies door middel van buitenlandse rekeningen, vennootschappen en opnames in cheques; 
- Schotte wist dat deze giften hem niet zomaar werden gedaan en dat er een te-genprestatie voor werd verwacht;
- Hoewel een tegenprestatie niet bewezen hoeft te worden verklaard, immers het aannemen van de giften is voldoende onder deze omstandigheden, blijkt deze wel zijn gevolgd: Schotte heeft zich vanuit zijn aansluitende ambtelijke functie als premier van Curaçao aantoonbaar ingespannen om voor de omkoper Coral-lo en diens rechterhand Baetsen een hoge en invloedrijke functie te regelen op Curaçao, hij heeft Corallo informatie gegeven over mogelijke olievelden bij Cu-raçao, en -nog wel het belangrijkste-
- Schotte heeft aan een buitenlandse gokbaas directe verregaande macht willen geven over de Curaçaose politiek via de politieke partij MFK.

7. PASPOORT

Vast staat dat Schotte op 15 april 2013 een formulier “Kennisgeving verlies reisdo-cument” heeft ondertekend, waarin wordt vermeld dat zijn diplomatiek paspoort is verloren. Vast staat ook dat dit paspoort op 9 december 2013 door de politie is aangetroffen in een afgesloten kluis in het kantoor van Cicely van der Dijs bij het bedrijf Vanddis.

Schotte verklaart niet te weten hoe het paspoort daar terecht is gekomen.

Tijdens de huiszoeking op 9 december 2013 heeft Van der Dijs verklaard dat er alleen maar verzekeringspapieren en drie visacards in de kluis lagen. Dat is in strijd met de waarheid.

Van der Dijs zegt niet weten hoe het paspoort in de kluis is beland. En dat is onmo-gelijk. Alleen zij en de heer Doran van Vanddis hadden toegang tot de kluis. Ervan uitgaande dat Doran niets met het paspoort heeft te maken, kan het niet anders dan dat Van der Dijs, al dan niet op verzoek van Schotte, dat paspoort in de kluis heeft gelegd.

Als men uit zou gaan van de goede trouw van Schotte, dan zou een scenario kunnen zijn dat Van der Dijs het paspoort in de kluis heeft opgeborgen zonder Schotte hier-van op de hoogte te brengen. 
Dat is in de eerste plaats onwaarschijnlijk. Waarom zou Van der Dijs daarvan geen melding hebben gemaakt richting Schotte? Ze wist immers dat hij aangifte van ver-missing van het paspoort ging doen. Dan had ze hem toch kunnen zeggen dat zij het paspoort in de kluis had opgeborgen?
In de tweede plaats verklaren Schotte en Van der Dijs niet dat het zo is gegaan.

Schotte verklaart dat hij het paspoort is kwijtgeraakt tijdens de regeringswisseling op 29-30 september 2012 en dat het waarschijnlijk is achtergebleven op zijn kantoor.
Uit de verklaring van politieman Sambo blijkt dat dit niet klopt. Sambo heeft direct na het vertrek van Schotte uit Fort Amsterdam diens kantoor aldaar heeft gecontro-leerd en daar geen paspoort aangetroffen. En dat klopt uiteraard wél, want het is later teruggevonden in de kluis bij Vanddis.

En, nogmaals, Van der Dijs verklaart dat zij niet weet hoe het paspoort in de kluis is beland. Zij verklaart niet dat zij het paspoort daar neergelegd heeft zonder Schotte daarvan in kennis te stellen.

Het OM ziet werkelijk geen andere mogelijkheid dan dat Schotte met behulp van Van der Dijs het paspoort in de kluis heeft opgeborgen en dat Schotte dus wist dat het paspoort niet verloren was. Door desalniettemin aangifte van vermissing te doen, heeft Schotte zich wederom schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift.

8. JAMMERS

In de woning van Schotte en Van der Dijs aan de Bankwerkersweg is tijdens de huis-zoeking van 9 december 2013 een aantal voorwerpen aangetroffen die in het proces-verbaal ‘jammers’ worden genoemd.

Nadere beschouwing leert dat het gaat om:
- een drietal audio-jammers, Capri Electronics LLC AJ-34
- een tweetal spy-phone protectors, GSM safe 3
- een tweetal frequency-jammers, merkloos, waarvan één met afstandsbediening 
Met audio-jammers kan voorkomen worden dat er gesprekken worden afgeluisterd.
Met spy-phone protectors kan men zogenaamde Spy-phones herkennen.
Met frequency-jammers kan men alle GSM telefoonverkeer in de omgeving blokke-ren.

Audio-jammers en spy-phone protectors worden in de opsporingspraktijk veelal aangetroffen bij personen in criminele kringen die niet willen dat de politie meeluis-tert als zij communiceren over zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, maar het bezit van audio-jammers en spy-phone protectors is op zichzelf niet strafbaar. Niet op grond van de Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen, want het zijn geen radio-elektrische zendinrichtingen. En ook niet op grond van art 2: 107 lid 2 onder a van het Wetboek van Strafrecht, want zij zijn niet geschikt om een openbaar telecommunicatienetwerk of -dienst te verstoren, danwel gevaar voor per-sonen te veroorzaken (art 2:107 lid 2 verwijst naar het misdrijf uit lid 1).
Deze goederen kunnen worden teruggegeven aan verdachten.

Bij de twee frequency-jammers is dat anders.
Deze apparaten, zo blijkt ook uit de rapportage van Bureau Telecommunicatie en Post, zijn radio-elektrische zendinrichtingen die ontworpen en bedoeld zijn om het openbare telefoonverkeer te verstoren. Op grond van de Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen en op grond van art 2: 107 Wetboek van Strafrecht is het verboden om deze apparaten aanwezig of voorhanden te hebben. Op overtreding van dit verbod staat maximaal 1 jaar gevangenisstraf.

Voor strafbare overtreding van art 2:107 lid 2 Wetboek van Strafrecht is nog wel ver-eist dat er een oogmerk moet zijn om (op zijn minst) een openbaar telecommunica-tienetwerk of -dienst te verstoren. Dat oogmerk kan hier worden afgeleid uit het feit dat deze apparaten niet voor een ander doel kunnen worden gebruikt dan voor het verstoren van het openbare telefoonverkeer (zie bevindingen Bureau Telecommuni-catie en Post) .

Schotte en Van der Dijs hebben de frequency-jammers gezamenlijk aanwezig en voorhanden gehad. Ze zijn gevonden op een plank in een slaapkamer en op de vloer van het kantoor in de door hen bewoonde woning.

Wettig en overtuigend is bewezen dat Schotte en Van der Dijs zich met het aanwezig en voorhanden hebben van de twee frequency-jammers (met afstandsbediening) schuldig hebben gemaakt aan de onder feit 4, respectievelijk feit 3 tenlastegelegde feiten.

9. ERNST VAN DE STRAFBARE FEITEN

Een volksvertegenwoordiger vertegenwoordigt het volk. Een Eilandsraadlid, een Statenlid en een minister-president van Curaçao hebben de eer en de plicht om de belangen van Curaçao te dienen. Het algemeen belang van de inwoners van Curaçao komt altijd op de eerste plaats en dus niet het eigen belang of de belangen van der-den. Daar is geen discussie over mogelijk. Een gekozen volksvertegenwoordiger en een premier behoren het algemeen belang van de bevolking van Curaçao altijd te stellen boven ieder ander belang.

Schotte heeft zich niet aan deze regel gehouden. Hij heeft zich laten omkopen door Francesco Corallo en heeft daardoor van zichzelf een corrupt politicus gemaakt. In plaats van het wel en wee van de Curaçaose bevolking op de eerste plaats te stellen, heeft hij zijn eigen portemonnee en die van Van der Dijs gespekt. Hij heeft daarmee zijn eigen integriteit verkocht en dat is kwalijk. Nog kwalijker is dat hij door steek-penningen aan te nemen, de belangen van Curaçao en de Curaçaose bevolking heeft verkocht aan Corallo en zijn gokindustrie. 
Het OM neemt hem dat ernstig kwalijk en zal dat tot uitdrukking brengen in de strafeis.

Francesco Corallo is een uit Italië afkomstige casinobaas, een zakenman die actief is in de internationale gokindustrie. Hij schijnt volgens een of ander vonnis geen maf-fiabaas genoemd te mogen worden, maar feit is dat het Districtsdirectoraat Anti-Maffia van het Openbaar Ministerie in Rome een onderzoek naar hem doet in ver-band met het wegsluizen van enige tientallen miljoenen euro’s. Feit is ook dat zich in het procesdossier een brief bevindt van de Nederlandse ambassadeur in Rome die melding maakt van betrokkenheid van Corallo bij internationale drugshandel. Volgens deze brief zou Corallo een belangrijk lid zijn van de Siciliaanse maffia.

En deze Corallo heeft, door smeergeld te betalen aan Schotte, geprobeerd zich in te kopen in de politiek op Curaçao. Door dit smeergeld aan te nemen heeft Schotte zichzelf een marionet, een trekpop, laten worden van deze Italiaanse gokbaas. Coral-lo trok op deze manier aan de touwtjes bij Schotte, eerst als lid van de Eilandsraad en later als 1e Minister-president van Curaçao. Corallo kon op deze manier zijn eigen belangen veiligstellen, ook als die niet overeenkwamen met de belangen van de Curaçaose bevolking. Schotte heeft hierdoor het vertrouwen dat een deel van het Curaçaose volk in hem heeft gesteld, ernstig geschaad.

Schotte heeft niet slechts willoos toegestaan dat Corallo zijn invloed kocht in de Cu-raçaose politiek, hij heeft actief meegewerkt aan een constructie die dat mogelijk maakte. Schotte heeft samen met Corallo plannen gemaakt voor de oprichting van de politieke partij MFK en in de concept overeenkomst op laten nemen dat Schotte al-leen met de toestemming van Corallo beslissingen kon nemen in relatie tot MFK. Als voorbeelden in die overeenkomst worden onder andere genoemd beslissingen over wie er op de kieslijst komen en wie er minister kunnen worden. Op deze wijze werd MFK op voorhand al een partij die niet alleen het Curaçaose volk diende, maar voor-al ook de privébelangen van Schotte en zijn bevriende Italiaanse casinobaas.

Een voorbeeld hiervan is de poging om ene Baetsen als president-commissaris van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten te benoemen. Er valt niet uit te leggen welk Curaçaos belang er gediend zou zijn met deze benoeming. En toch heeft Schotte het gepresteerd om deze vertrouweling en werknemer van Corallo, iemand zonder de benodigde vooropleiding of werkervaring, voor te dragen voor deze post.

Om te verhullen dat hij steekpenningen aannam van Corallo, heeft Schotte samen met Van der Dijs op een zeer geraffineerde manier valse facturen opgesteld en bui-tenlandse bankrekeningen en cheques gebruikt om te verbergen wat er werkelijk gaande was.
Ook dat laat het OM meewegen in de strafeis.

Zijn de twee betalingen op de twee valse facturen uit de dagvaarding de enige beta-lingen die Schotte heeft ontvangen? Het OM is geneigd te denken van niet en ziet deze betalingen niet als een incident, maar als het topje van de ijsberg.

Uit de in deze zaak verstrekte MOT-meldingen blijkt dat verdachte, directe familie-leden en aanverwanten in de periode van 2007 tot 2013 betrokken zijn bij een groot aantal MOT-meldingen voor een totaal bedrag van ruim twee miljoen ANG.
In het procesdossier kan men tevens lezen over een andere betaling van ruim USD 800.000 USD op de Zwitserse bankrekening van Schotte (No Brand Ltd), in augustus 2010. Deze betaling is afkomstig van een bedrijf met de naam “International Financial Planning Services Limited”, een bedrijf dat is gevestigd op het zelfde adres in Sint Maarten als Atlantis Group Holding van Corallo.

Overigens zijn de bankrekening in Zwitserland van No Brand Ltd en de bankreke-ning bij de Citibank door Schotte en Van der Dijs niet aangegeven bij de belasting-dienst van Curaçao.

Ook vermeldt het procesdossier een betaling in 2011 van bedrijf B+ van Corallo van een ruim USD 200.000 met een vermoedelijke valse factuur aan een bedrijf Enersour-ces. Gemachtigde van de bankrekening van Enersources is verdachte Cicely van der Dijs.

Tenslotte blijkt uit het zaaksdossier van het 'verloren' diplomatieke paspoort dat Schotte vaker valsheid in geschrift pleegt.

In plaats van haar levenspartner ervan te weerhouden zijn integriteit te verkwanse-len, heeft Cicely van der Dijs hieraan meegedaan en hiervan meegeprofiteerd. Zij heeft met Schotte samengewerkt om de valse facturen van Vanddis te fabriceren. Zij heeft haar bankrekening beschikbaar gesteld om het smeergeld binnen te halen en is in de weer geweest met cheques om het geld in bezit te krijgen. Zij heeft mee geprofiteerd van de omkoping van Schotte, want met USD 100.000 van het Corallo-geld is een deel van een privéschuld van haar afgelost bij het bedrijf Vanddis.

Een financiële noodzaak om grote geldbedragen aan te nemen van Corallo lijkt er niet te bestaan bij Schotte en Van der Dijs. Zij genoten destijds beiden een uitstekend salaris waar veel Curaçaoënaars alleen maar van kunnen dromen. Kennelijk was dit voor hen niet genoeg en is er via Corallo nog meer geld binnen gesluisd.

De aan Schotte en Van der Dijs verweten feiten dateren van een aantal jaren geleden. Daar wordt rekening mee gehouden in de eis. Na breed overleg binnen het OM zal de tegen Schotte te eisen straf, gelet op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder ze zijn gepleegd en de persoon van de verdachte, in ieder geval bevatten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van enige duur. De eis tegen Van der Dijs zal lager uitvallen omdat aan haar geen corruptie wordt verweten.

Schotte heeft er tot nu toe geen blijk van gegeven in te zien dat hij fout gehandeld heeft. Dat doet vrezen voor de toekomst. Er moet voorkomen worden dat Curaçao opnieuw wordt opgescheept met een corrupte bestuurder die niet alleen zijn eigen zakken vult, maar die ook als marionet misbruikt kan worden door een Italiaanse gokbaas.
Om dit misbruik verder te voorkomen zal het OM als bijkomende straf vorderen dat Schotte voor enige tijd zal worden ontzet uit zijn passieve kiesrecht. Dat betekent dat er gedurende enige tijd niet op hem gestemd kan worden.

Dat is nogal ingrijpend, maar daar is door het OM zeer zorgvuldig over nagedacht. Ontzetting uit het passieve kiesrecht is een mogelijkheid die door de wetgever wordt geboden in bijzondere gevallen. Deze zaak is zo’n bijzonder geval. De ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder ze zijn gepleegd en de persoon van deze verdachte rechtvaardigen deze bijkomende straf.

Als deze eis door het Gerecht wordt gevolgd, dan is het even niet meer mogelijk om als nietsvermoedende burger een stem uit te brengen op de corrupte politicus Gerrit Schotte.

10. DE PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN VAN VERDACHTEN

Verdachten hebben niet willen meewerken aan het opmaken van een rapportage van de reclassering. Voor de persoonlijke omstandigheden moeten we daarom te rade gaan in het dossier.

In het proces-verbaal is de LinkedIn-pagina van verdachte Schotte opgenomen en zijn vermelding in Wikipedia (p. 1586). Verdachte Schotte heeft de middelbare school niet afgemaakt. Na zijn schoolcarrière was hij werkzaam als zakenman en manager onder meer bij een hotel. In deze periode had hij meerdere bedrijven. Deze zijn opgedoekt en één bedrijf is failliet gegaan (p. 1599 en verklaringen verdachte).

Van 2007 tot 2010 was hij lid van de eilandsraad van Curaçao (bijlage 142). Een paar weken voor de verkiezingen van 2010 heeft hij de MFK opgericht en van deze partij is hij tot de dag van vandaag de politiek leider. Van 10 oktober 2010 tot 29 september 2012 was hij op jonge leeftijd de eerste minister-president van Curaçao. Sindsdien is hij lid van de Staten van Curaçao (proces-verbaal LR, bijlage 56).

Uit het rapport “Doe het zelf” uit 2011 naar het in opspraak raken van de integriteit van publieke functionarissen en het functioneren van belangrijke instituties op Cura-çao (bijlage 11 bij bijlage 105) blijkt dat Schotte wellicht onterecht als minister-president is benoemd:
De Commissie is tot de conclusie gekomen dat het onwaarschijnlijk lijkt dat alle kan-didaat-ministers van de regering Schotte zouden zijn voorgedragen en benoemd indien de screening zou zijn voltooid voor 10 oktober 2010 op de wijze zoals in de Nederlandse Antillen gebruikelijk was en er geen interventies bij de Veiligheidsdienst waren gepleegd door de Minister-president.

In het onderzoek Babel komt naar voren dat verdachte schulden heeft en er een riant bestedingspatroon op na houdt. In de periode van 21 april 2009 tot 25 juli 2011 wordt alleen al voor 181.255,73 USD afgeschreven van zijn creditcard aan (privé)-bestedingen (p. 320 eerste aanv.). Op de inventarislijst van zijn inboedel staat voor een bedrag van 80.369,40 NAF aan sieraden vermeldwaaronder een aantal dure hor-loges (bijlage 58).

Zeker gezien de functie van verdachte verdient zijn proceshouding niet de schoon-heidsprijs. Allereerst hebben de vele procedures van de verdediging de rechtsgang ernstig vertraagd. Verdachte heeft daarnaast afwisselend ontkend, gebruik gemaakt van zijn zwijgrecht en gebruik gemaakt van zijn verschoningsrecht jegens zijn part-ner verdachte Van der Dijs. Schotte heeft op geen enkele manier laten blijken het on-betamelijke van zijn handelen in te zien. Tijdens dit proces heeft hij er op geen enkele wijze rekenschap van gegeven dat hij als minister-president de hoogste gezagdrager was van het land en dus als een voorbeeld behoorde te dienen voor de gehele samenleving. Integendeel, van verdachte komt een beeld naar voren van iemand die het niet nauw neemt met de waarheid, omkoopbaar is en zich louter laat leiden door financieel eigen belang.

Ook verdachte Van der Dijs is een ontkennende verdachte. Over haar persoon is minder bekend. Zij heeft Rechten gestudeerd en is sinds 2006 directrice van Vanddis Daarnaast zit zij in de Raad van Commissarissen van de overheids-NV Selikor N.V. Zij woont samen met verdachte Schotte en samen hebben zij een dochtertje van twee jaar oud (verhoor verdachte Van der Dijs). In de periode van onderzoek had zij hoge schulden bij haar bedrijf Vanddis (op 31 december 2012 bedroeg de schuld een be-drag van 842.852,78 NAF, bijlage 84). Beide verdachten hebben op Curaçao en in Nederland een blanco strafblad.

11. BESLAG

Bijna al het beslag in deze zaak is afgedaan.

Als gezegd kunnen de audio-jammers en de spy-phone (33.1.5.1-A tot en met 33.1.5.1-E) worden teruggegeven aan verdachten. De frequency-jammers dienen te worden onttrokken aan het verkeer nu het ongecontroleerde bezit in strijd is met de wet en het algemeen belang. 
Het inbeslaggenomen diplomatieke paspoort kan worden teruggeven aan de recht-hebbende, het kabinet van de Gouverneur.
Verder blijft er conservatoir beslag liggen op een bedrag van 6 duizend NAF en een bedrag van 4 miljoen Colombiaanse Pesos. 
Het OM is namelijk voornemens in een later stadium een ontnemingsvordering in te dienen. Hierbij kondigen we tegen beide verdachten formeel een ontnemingsvorde-ring aan.

12. CONCLUSIE, STRAF

Voor verdachte Van der Dijs geldt dat zij niet wordt vervolgd voor de ambtelijke omkoping. De te eisen straf is daarom lager dan van medeverdachte Schotte, maar gezien de ernst van de feiten kan niet worden volstaan met een werkstraf. Wij eisen voor deze verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden waarvan 9 maanden voorwaardelijk met aftrek van voorarrest en met een proeftijd van drie jaren.

Verdachte Schotte dient te worden veroordeeld tot een substantiële gevangenisstraf. Een gevangenisstraf die recht doet aan de ernst van de gepleegde feiten en de persoon van de verdachte. Alles overwegende achten wij een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren geheel onvoorwaardelijk met aftrek van voorarrest op zijn plaats. Daarnaast eisen wij als bijkomende straf de ontzetting uit het passieve kiesrecht voor de duur van 5 jaren.

Willemstad, 17 februari 2016.
G.H. Rip en Ph.A. van Logten,
officieren van justitie

Bonaire - Investigation drug and arms trafficking - 21-02-2016

During the night and early morning of Sunday, February 21st , the Dutch Caribbean Police Force (KPCN), in close cooperation with the Coast Guard and Customs, conducted an investigation on Bonaire into suspected drugs and arms trafficking. The Coast Guard could assist since the boat involved in the investigation, came into the picture during a patrol with a plane.
Three arrests have been made and a quantity of suspected hard drugs, soft drugs and weapons seized. In addition, a car, a boat and a cash amount were also seized.
The investigation is continuing and further information cannot be provided at this time.

 

Sint Maarten - Search for escaped prisoner - 15-02-2016

Prison guards, Detectives on Sint Maarten are presently searching for an escaped prisoner by the name of Kathron Fortune a.k.a “CUCHI”. The escape occurred in Cay Hill on Monday February 15th at approximately 03.30 p.m. The prisoner who was brought to a doctor’s clinic in Cay Hill managed to escape from the guards while waiting to be attended by the doctor. He took off running through the Cay Hill area. Shots were fired and it is unclear if the suspect got hold of a firearm or not. This suspect who has to sit a very lengthy sentence is considered to be armed and very dangerous. The suspect was last seen in the area of Cay Hill dressed in “Kaki clothing”. At this time a search is ongoing to recapture this prisoner.
The Prosecutors office and Police Department is asking the general public who may have information regarding the where about of the prisoner to immediately get in contact with the police via 911, # 9300 or the police station 54-22222.

WARNING: Do not attempt to apprehend this prisoner on your own get in contact with the police.

 

Curaçao - Dierenleed op Curaçao nu bespreekbaar in platform SADAr - 16-02-2016

Op initiatief van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao is samen met het Korps Politie Curaçao (KPC) een samenwerkingsverband afgesloten met de Stichting Dierenbescherming, het Platform Dierenleed en Curaçao Animal Rights Foundation (CARF). Daarbij is afgesproken dat zaken betreffende dierenleed in die groep bespreekbaar worden gemaakt. Hiervoor is verder ook een ‘Whatsapp-groep’ opgericht waarin de deelnemers zich heel snel over zaken kunnen laten informeren en/of zaken kunnen bespreken. Dat samenwerkingsverband gaat onder de naam “Stop Abusu di Animal” (SADA- platform).

Op het gebied van de aanpak van dierenleed op Curacao is inmiddels al veel werk verricht. Op 30 april 2015 heeft het Platform Dierenleed een gesprek gehad met het Openbaar Ministerie waarin zij haar bezorgdheid had geuit omtrent de aanpak van dierenleed door het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft toegezegd daar aandacht aan te besteden. Er is als gevolg daarvan een Officier van Justitie (OvJ) mee belast en sindsdien vind er gestructureerd overleg plaats over dierenleed, met een daarvoor speciaal als taakaccent ingesteld team. Verschillende zaken zijn daar besproken en aangepakt waaronder eind van het jaar een zaak van verwaarlozing van drie paarden en een krokodil.

Mogelijk zijn er stichtingen die opkomen voor dierenleed die niet door het Openbaar Ministerie zijn benaderd. Indien uw vereniging of Stichting zich wil aanmelden voor dit overleg dan kan dat worden doorgegeven bij het Openbaar Ministerie op 4342100. Er zal dan contact worden gemaakt met de stichting.

Op de foto de eerste vergadering met alle deelnemers in SADA.

Curaçao - Reactie OM op aangifte Thaams tegen voormalige directeur - 15-02-2016

Onlangs is in bepaalde media veel aandacht besteed aan een aangifte die door Thaams Kliniek is gedaan tegen een voormalige directeur. In de media wordt het Openbaar Ministerie beticht van vriendjespolitiek door de aangifte niet direct op te pakken. Onderstaand volgt een kort overzicht van de feiten.

Op 7 februari 2014 heeft de directie van Dr.J. Thaams BV middels Huizing & Huizing Advocaten aangifte gedaan van verduistering van circa 817.000 gulden door een voormalige algemeen directeur en een besloten vennootschap. Daarvoor is door Thaams een procedure bij de civiele rechter gestart.

Het Openbaar Ministerie heeft op dat moment Huizing & Huizing Advocaten medegedeeld, dat aangezien de zaak onder de civiele rechter is, een strafrechtelijk onderzoek niet opportuun is. Door het OM is hierop besloten de afloop van de civiele procedure af te wachten.

In reactie daarop is Thaams een “art 15 Sv-procedure” begonnen om het OM te dwingen om toch al een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het Hof heeft dat verzoek van Thaams afgewezen. Volgens het Hof waren er “onvoldoende aanknopingspunten voor een verdenking van enig strafbaar feit”.

Bij vonnis van 23 november 2015 heeft de civiele rechter de voormalige directeur veroordeeld tot betaling van 899.000 gulden. Hierna heeft Thaams wederom aangedrongen op vervolging. Het Openbaar Ministerie onderzoekt thans de haalbaarheid en opportuniteit van een strafzaak aan de hand van de civiele vonnis.

 

Curaçao - Boete 60.000 gulden na explosie Asphalt Lake Recovery / But 60.000 florin despues di eksploshon Asphalt Lake Recovery - 15-02-2016

WILLEMSTAD - Op 13 maart 2013 omstreeks 18:15 uur vond te Asphalt Lake Recovery NV (ALR) te Curaçao een ontploffing plaats. Bij dit zeer ernstige ongeval zijn twee werknemers overleden en zijn drie andere werknemers gewond geraakt. Het Openbaar Ministerie Curaçao heeft hiernaar een strafrechtelijk onderzoek ingesteld, dat werd uitgevoerd door het Korps Politie Curaçao (KPC). Ook de Inspectie Arbeid en Veiligheid heeft een onderzoek ingesteld naar het bedrijfsongeval.
Op basis van beide onderzoeken is het Openbaar Ministerie van mening dat er geen sprake was van opzettelijke brandstichting of roekeloze schuld, maar dat het wel mede aan de schuld van ALR te wijten is dat een brand en/of ontploffing is ontstaan, terwijl dit feit iemands dood den gevolge heeft gehad, hetgeen strafbaar is gesteld. De maximale geldboete voor een rechtspersoon voor dit feit bedraagt ANG 100.000,=.
Het Openbaar Ministerie heeft besloten om met ALR voor dit feit een transactie aan te gaan van ANG 60.000,= en daarmee af te zien van verdere strafrechtelijke vervolging. De belangrijkste reden om niet de maximale boete te vragen is dat ALR zeer veel heeft gedaan om de veiligheid in het bedrijf te verhogen. Uit een nacontrole die de Inspectie Arbeid en Veiligheid op verzoek van het Openbaar Ministerie heeft uitgevoerd in 2015 is gebleken dat ALR niet alleen alle aanbevelingen die de Inspectie naar aanleiding van het ongeval had gedaan heeft opgevolgd, maar daarnaast ook nog extra, kostbare investeringen heeft gedaan om de veiligheid te verhogen. Een andere belangrijke reden is dat ALR als gevolg van het ongeluk veel financiële schade heeft geleden, mede vanwege het noodzakelijk langdurig sluiten van het bedrijf na het ongeval.

But 60.000 florin despues di eksploshon Asphalt Lake Recovery

WILLEMSTAD - Dia 13 di mart 2013 pa mas o ménos 18:15 or a tuma lugá un eksploshon na Asphalt Lake Recovery NV (ALR) na Kòrsou. Debí na e aksidente grave aki dos trahadó a muri i tres otro seriamente herida. Ministerio Públiko (OM) Kòrsou a inisiá un investigashon penal, ku a keda ehekutá pa Kuerpo di Polis di Kòrsou (KPC). Inspectie Arbeid en Veiligheid (Inspekshon di Labor i Seguridat) tambe a inisiá nan investigashon relashoná ku e aksidente na boka di trabou.
Ministerio Públiko, a base di ámbos investigashon, a konkluí ku no tabata tin insendio intenshonal (opzettelijke brandstichting) òf kulpabilidat deskabeyá (roekeloze schuld), pero ku sí ku e kandela i/òf eksploshon tabata debí na kulpabilidat di ALR, miéntras ku esaki a kousa morto, lokual ta kastigabel. E but máksimo pa un persona hurídiko pa un hecho asina ta ANG 100.000,=.
Ministerio Públiko a disidí pa, relashoná ku esaki, hasi un transakshon di ANG 60.000,= i ku esaki no sigui ku persiguishon penal. E motibu prinsipal pa no pidi e but maksimal ta ku ALR a hasí hopi pa halsa siguridat den e empresa. For di un kòntròl ehekutá na 2015 dor di Inspectie Arbeid en Veiligheid (Inspekshon di Labor i Seguridat) i riba petishon di Ministerio Públiko a sali na kla ku ALR a kumpli ku tur rekomendashon, i tambe a hasi invershonnan extra i kostoso pa halsa e siguridat. Un otro motibu importante ta ku ALR, debí na e aksidente, a sufri daño finansiero debí na e hecho ku e kompania a keda será hopi largu despues di e aksidente.

 

 

Curaçao - Búskeda di dos sospechoso Winklaar - 14-02-2016

Dia 6 di mart 2015 tabatin un atrako armá na un kompania riba tereno di Zona Franca banda di aeropuerto Hato. Ta trata aki di un atrako kometé pa mas o ménos 5 hòmber ku a yega na e negoshi ku kara maskará i tur kompletamente armá.
Tur e 5 hòmbernan aki tabata bistí den trahe di kamuflahe.
Algun ratu promé ku e atrako tuma lugá, dos personal di Servisio Pan Americano a yega na e sitio pa rekohé algun bara di oro.
Despues ku e personal aki a drenta e edifisio, e grupo di hòmbernan tambe a logra penetrá i una bes paden, a surgi un interkambio di tiru entre e personal di Pan Americano i e sospechosonan, ku konsekuensia ku un di e trahadónan di Servisio Pan Americano a bin pèrdè su bida, miéntras ku e otro a keda heridá.
Despues di nan akto e atrakadónan a move na pia for di e sitio ku un botin di 8,2 kilo di oro.
Den kuadro di e investigashon ku ta realisando den e kaso aki, Ministerio Públiko a pone un suma di 10.000 florin disponibel pa informashon ku por kondusí na detenshon di e siguiente dos sospechosonan, kendenan ta Jainmore alias “Jay” Winklaar i Thuran alias “Tuurtje” Winklaar.
Un supliká ta bai na tur siudadano ku por tin informashon tokante di paradero di e dos sospechosonan aki, pa informá polis inmediatamente pa mas lihé posibel realisá nan detenshon.
Únikamente personanan ku duna informashon via di e numbernan di telefòn 8666249, 8666250 òf e liña anónimo 108 ku lo kondusí na nan aresto, por bini na remarke pa risibí e suma ariba menshoná òf parti di esaki.

 

Curaçao - Miembronan “Derechi di Prefernsia” a topa ku OM - 11-02-2016

Motosiklistanan organisá den e organisashon “Derechi di Preferensia” a reuni djaweps mainta ku Fiskal Mayó Heiko de Jong, Petra Borst (funshonario enkargá ku tráfiko ) i Norman Serphos di Ministerio Públiko (OM) di Kòrsou. Ta trata di suidadanonan Rilley Ignacio, Kendall Sillie, Marianna Jantje i Jairo Silberie. Nan ta miembronan aktivo den diferente organisashon di koredo di motosaikel. Riba nan inisiativa a topa ku Fiskal Mayó pa asina por vosifera nan prekupashon den tráfiko i puntonan ku por drechá pa halsa siguridat.

A trata di parti di e representantenan di motosiklistanan varios punto manera entre otro tráfiko insigur, motosiklistanan ku ta kore sin helm, nesesidat pa mas kòntròl den tráfiko di parti di polis, mas kòntròl i akshon ora ta tratá butamentu di fever i konsientisashon di outomobilistanan pa motosiklistanan den tráfiko . Tambe nan a trese dilanti e posibilidat pa OM sigi ku e akshon “Aktua Robes, Sintié Un Bes”. Un akshon, na opinion di esnan presente, ku a yuda hopi pa un tráfiko mas trankil durante karnaval.

Sr. De Jong a trese dilanti ku ta trahando duru pa logra medidanan pa halsa siguridat den tráfiko i tambe pa introdukshon di un asina yamá ”kenteken-aansprakelijkheid” ku ta nifika ku doño di e plachi number lo ser pone responsabel pa but i otro infrakshon den tráfiko . Sr. De Jong a gradisi pa e reunion i a deklará ku di parti di OM tin e disponibilidat pa aktua riba varios punto ku representantena di organisashon di motosiklistanan a trese dilanti.

Tur esnan presente a apresiá e reunion i a palabra mesora ku ta bolbe topa prome siman di aprel pa diskuti puntonan ku a keda tratá i ku mester di ‘follow-up’.

 

OM now active on You Tube with informative videos - 02-02-2016

The Public Prosecutor Services is as of today active on You Tube. This especially to reach youngsters ranging in age from 12 to 21 years and those of all ages interested. The You Tube-channel is called OM Carib en has already 20 video’s. They give answers on the 10 most frequently asked questions regarding the Public Prosecutor’s Services.
Visitors from Sint Maarten, Curaçao and the BES-islands get answers in English and Papiamento on questions like; what does the Public Prosecutor Services do; what is the work of the Public Prosecutor; what are custodial coercive measures; what is the difference between the oath and affirmation; what is a dismissal; what are the duties of the Attorney General and why does the Public Prosecutor wear a robe. The answers are also available in Dutch on the website http://www.openbaarministerie.org/en/faq-en 
De videos are presented by Attorney-general Leomar Angela, Prosecutor Monique Dennaoui, Prosecutor Guillano Schoop, spokesperson Norman Serphos and assistant to the Prosecutor Altagracia Martis.
The Public Prosecutor’s Services is already very active on social media with its website, Facebook for Sint Maarten, Curacao and BES-islands, LinkedIn and now on You Tube to better serve the public.

OM nu ook actief op You Tube met informatieve video’s

Het Openbaar Ministerie (OM) is met ingang van heden ook actief op You Tube. Met name gericht op jongeren van 12 tot 21 jaar en geïnteresseerden van alle leeftijden. Het You Tube-kanaal heet OM Carib en telt 20 video’s waarop antwoord wordt gegeven op de 10 meest gestelde vragen bij het Openbaar Ministerie. 
Jongeren op Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden krijgen via You Tube in het Papiamentu en Engels antwoord op vragen als; wat doet het Openbaar Ministerie; wat doet een Officier van Justitie; wat doet de Procureur-generaal; Wat doet de Advocaat-generaal; waarom draagt een OvJ een toga; wat is een sepot, wat is het verschil tussen de eed en belofte en wat zijn vrijheidsbenemende maatregelen. De vragen zijn ook in het Nederlands te vinden op de website http://www.openbaarministerie.org/nl/faq 
De video’s worden gepresenteerd door Advocaat-generaal Leomar Angela, Officier van Justitie Monique Dennaoui, Officier van Justitie Guillano Schoop, woordvoerder Norman Serphos en juriste Altagracia Martis.
Het OM is reeds actief op ‘social media’ met een website, Facebook en LinkedIn en sinds deze week ook op You Tube om zo beter de gemeenschap van dienst te zijn.

OM aktivo tambe awor riba You Tube ku videonan informativo

Ministerio Públiko (OM) entrante awe ta aktivo riba You Tube. Esaki spesialmente dirihí riba hobennan di 12 pa 21 aña di edat is esnan di tur edat interesa. E kanal riba You Tube yama OM Carib i ta konta ku 20 grabashon (video) ku kontesta riba e 10 preguntanan mas hasí na Ministerio Públiko.
Hóbennan di Kòrsou, Sint Maarten i islanan BES ta haña un presentashon na Ingles i Papiamentu riba preguntanan manera entre otro ; kiko ta trabou di Ministerio Públiko; kiko un Fiskla ta hasi, kiko ta tareá di un Prokurador-general; kiko Abogado-general ta hasi; dikon un Fiskal ta bisti un toga; kiko ta un sepo, kiko ta nifika huramentashon den Korte i kiko ta medida di prevenshon di libertat. Kontesta riba e preguntanan na Ulandes ta disponibel riba e website http://www.openbaarministerie.org/pap/faq-cw 
E videonan ta ser presentá pa Abogado-general Leomar Angela, Fiskal Monique Dennaoui, Fiskal Guillano Schoop, bosero Norman Serphos en hurista Altagracia Martis.
Ministerio Públiko ta yak aba hopi aktivo riba e ret sosial ku un wèpsait, Facebook pa Kòrsou, Sint Maarten i islanan BES, LikedIn i awor riba You Tube pa garantisa un miho servisio na publiko..

 

Upgrade website Public Prosecutor’s Office - 01-02-2016

The website of the Public Prosecutor’s Office of Curaçao, Sint Maarten and the BES-islands (Bonaire, Sint Eustatius and Saba) has been upgraded. He site was launched in 2012, and it was time for the necessary upgrade. The new website is now better readable on modern digital telephones and tablet, and thus now mobile friendly. Also the new search-function was added while the visitor can now easily get answers on the 10 most requested questions. Also more attention is available for jobs within the organization. Finally the website has also direct links to the pages of Facebook, Twitter and LinkedIn of the Public Prosecutor’s Offices.

To get a good impression, please visit www.openbaarministerie.org

 

Aanwijzing taken en inzet Landsrecherche treedt op 1 februari in werking - 31-01-2016

Op 1 februari 2016 treedt de aanwijzing “taken en inzet Landsrecherche” in werking. Het betreft een aanwijzing door de procureur-generaal waarin wordt omschreven met welke zaken de Landsrecherche van Sint Maarten en de Landsrecherche van Curaçao kan worden belast en op welke wijze de Landsrecherche dient te worden ingeschakeld.

De Landsrecherche is een opsporingsinstantie met een speciale taak. Zij richt zich op de opsporing van door (semi)overheidsfunctionarissen gepleegde misdrijven. Niet al de door deze functionarissen gepleegde misdrijven kunnen echter door de Landsrecherche worden onderzocht. Dat zou alleen al om puur capacitaire redenen ondoenlijk zijn. Het werkterrein van de Landsrecherche dient dan ook te worden afgebakend. Deze aanwijzing geeft daarvoor een beslissingskader en heeft daarmee tot doel te waarborgen dat de Landsrecherche vooral opereert op het terrein van de strafbare gedragingen die in ernstige mate de integriteit van de rechtspleging en de integriteit van het openbaar bestuur raken.

Deze aanwijzing heeft betrekking op de Landsrecherches van de landen Sint Maarten en Curacao. Voor wat betreft Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) is in de aanwijzing van de PG bepaald dat de Nederlandse aanwijzing taken en inzet Rijksrecherche van toepassing blijft.

Voor de tekst van de aanwijzing verwijst het Parket Procureur-generaal graag naar de website van het Openbaar Ministerie (OM): http://www.openbaarministerie.org/images/AanwijzingTakenEnInzetLandsrecherche_januari2016.pdf

Het vaststellen en publiceren van aanwijzingen en richtlijnen maakt deel uit van de doorontwikkeling van het Openbaar Ministerie naar een professionele en transparante rechtshandhavingspartner.

St.Maarten - Auto’s verhuurbedrijf in beslag genomen in ‘afpakonderzoek’ - 26-01-2016

Op 26 januari 2016 werden door het Recherche Samenwerkingsteam (RST) in nauwe samenwerking met het Korps Politie Sint Maarten op diverse plaatsen op Sint Maarten in totaal 9 personenauto’s in beslag genomen. Deze auto’s zijn eigendom van een autoverhuurbedrijf.

Het sterke vermoeden bestaat dat deze zijn aangeschaft met geld dat ondermeer afkomstig is uit de handel in verdovende middelen en dat via het verhuurbedrijf werd witgewassen.

Naar het verhuurbedrijf en haar eigenaresse, die enige tijd geleden aan de Franse kant werd doorgeschoten, loopt bij het RST onder aansturing van het Openbaar Ministerie te Sint Maarten al langere tijd een onderzoek. De inbeslagname van de auto’s van het autoverhuurbedrijf zijn een uitvloeisel van dit onderzoek.

De komende periode zal nog verder onderzoek worden gedaan naar de herkomst van de auto’s en het verhuurbedrijf. Het doel van dit onderzoek is het ontnemen of ‘afpakken’ van het criminele vermogen. Misdaad mag immers niet lonen.

 

Curaçao - Bewustwordingscampagne OM gebruik partydrugs - 26-01-2016

Het Openbaar Ministerie (Curaçao) start vandaag met de campagne “A night to remember” waarbij door het OM middels flyers, posters en interviews op de radio aandacht wordt geschonken aan gebruikers van partydrugs en dan met name XTC en cocaïne. Uit het onderzoek “XTC, GHB, cocaïne en ketamine” van 2014 blijkt namelijk dat het gebruik van XTC en cocaïne onder stagiaires uit Nederland op Curacao groot is. Een enquête onder stagiaires op Curaçao heeft dit uitgewezen.

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft met het onderzoek uit 2014 getracht het gebruik van partydrugs, maar ook de herkomst ervan in kaart te brengen. Behalve het creëren van bewustwording onder stagiaires, studenten en scholieren wordt ook aandacht besteed aan de strafrechtelijke gevolgen van het voor handen hebben van en het verspreiden van partydrugs.

Uit het fenomeenonderzoek blijkt dat een gedeelte van de stagiaires op het eiland cocaïne gebruikt. Van de cocaïne gebruikende stagiaires maakt een aanzienlijk deel voor het eerst kennis met deze drug op Curaçao. Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan een derde van de stagiaires zelfs toegeeft XTC te gebruiken. De stagiairs menen, zo blijkt uit een enquête, zelf dat de helft van hun vrienden in Curaçao XTC gebruikt.

Uit het ‘Grote Uitgaansonderzoek 2013 (Goossens, Frijns, Hasselt & Laar) blijkt dat het grootste gedeelte van XTC-gebruikers 1 tot 2 pillen per uitgaansactiviteit neemt. Bij een gemiddeld gebruik van 1,5 pil, en dat twee avonden in de week, komt het totale jaarlijkse gebruik van stagiairs op Curaçao uit tussen de 77.000 en 93.600 pillen. Dit is volgens Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong “buitengewoon zorgelijk” en reden voor de bewustwordingscampagne.

Deze campagne wordt initieel ingestoken op stagiairs vanwege de resultaten van het fenomenenonderzoek maar in een later stadium zal het mogelijk worden uitgebreid naar jongeren in het algemeen en op scholen op het eiland.

Het OM Curaçao waarschuwt gebruikers van XTC en cocaïne voor de hoge straffen die geëist worden in de rechtszaal. Voor “first offenders” met in hun bezit 10 XTC-pillen staat een eis van 2 maanden gevangenisstraf waarvan 1 maand voorwaardelijk. Voor het in bezit hebben van 3 gram cocaïne staat een geldboete tot 500 gulden. Voor de verkoop van minder dan 250 gram cocaïne staat als eis van het OM een gevangenisstraf van 9 maanden. In het geval van recidive (in het geval van herhaling binnen een tijdsbestek van 5 jaar) kan de eis van de Officier van Justitie (OvJ) in de rechtszaal met de helft tot 100% worden verhoogd.

Voor meer informatie omtrent de strafeis van het OM in de rechtszaal verwijst het OM graag naar de website van het Openbaar Ministerie; http://www.openbaarministerie.org/images/stories/Persberichten/RichtlijnOpiumdelictenPer1juli2015.pdf

Curaçao - Brainstormen voor een veiliger Curaçao - 15-01-2016

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft deze week samen met het KPC, ondernemers en het bedrijfsleven een brainstormsessie georganiseerd rondom het thema veilig ondernemen. Centraal stond wat alle deelnemende partijen
van elkaar kunnen verwachten met betrekking tot criminaliteitsbestrijding. Bij heldere verwachtingen over en weer kan nog beter samengewerkt worden in de bestrijding van de criminaliteit op Curacao. Dat is hard nodig en alleen
door de krachten van KPC en OM met die van het bedrijfsleven en de burger te bundelen, kunnen we het beste antwoord geven op de hoge criminaliteit.
Het Openbaar Ministerie is van mening dat een ieder een belangrijke bijdrage kan leveren aan een veiliger samenleving met minder criminaliteit. Niet alleen, maar gezamenlijk kunnen wij de criminaliteit op Curaçao adequaat
bestrijden. Burgers, bedrijven en de overheid hebben een gezamenlijke verantwoordelijk en vanuit dat besef kunnen mooie initiatieven ontstaan.
Het Openbaar Ministerie is onder de slogan ‘Preveni i protehá, ta bo asuntu tambe’ (Preventie en bescherming is ook uw eigen verantwoordelijkheid), is een public-private partnership aangegaan om de wijk Noord Santa Rosa veiliger
te maken. De eerste resultaten zijn bemoedigend en wij willen dan ook graag verkennen of we in het kader van een veiliger samenleving meer public-private samenwerking kunnen ontwikkelen.
Aan de brainstormsessie ‘Veilig Ondernemen’ hebben tal van instanties, bedrijven en ondernemingen deelgenomen, waaronder het Korps Politie Curacao (KPC), het Ministerie van Justitie, de Kamer van Koophandel (KvK),
ondernemers in de binnenstad en de wijk Pietermaai, de Chinese Consul, vertegenwoordigers uit de beveiligingsbranche en verzekeringsmaatschappijen, Forensic Services en het Openbaar Ministerie. De brainstorm
was heel geslaagd en gaat een vervolg krijgen. Het Openbaar Ministerie is verheugd dat we in de bestrijding van de criminaliteit op Curacao kunnen rekenen op het bedrijfsleven.

 

St. Maarten - Openbaar Ministerie Carib neemt afscheid van advocaat-generaal Taco Stein - 15-01-2016

Vrijdag 15 januari 2016 heeft het Openbaar Ministerie officieel afscheid genomen van de advocaat-generaal in Sint Maarten, de heer Taco Stein, die per 1 februari met pensioen zal gaan. Stein is vele jaren en in diverse functies werkzaam geweest voor het OM Sint Maarten: eerst als officier van justitie, later als hoofdofficier en de afgelopen vier jaar als advocaat-generaal. Die laatste functie vervulde hij ook in Aruba.

Tijdens een drukbezochte afscheidsreceptie in Philipsburg sprak de procureur-generaal van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de heer Guus Schram, lovende woorden richting Stein: “Jij bent de trotse founding father van het OM in Sint Maarten zoals we dat nu kennen en staat daarmee ook aan de basis van de vele nieuwe ontwikkelingen die het Parket de laatste periode doormaakt. Mede door jouw ervaringen, jouw kennis, jouw diplomatieke vaardigheden zijn wij als leiding van het OM geïnspireerd om de huidige nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Met jouw vertrek verliest het OM Sint Maarten zijn zeer gewaardeerde nestor,” aldus Schram.

Namens het College van Procureurs-Generaal in Nederland was ook de voormalig hoofdofficier van justitie van Sint Maarten, de heer Hans Mos, aanwezig. Die sprak zijn dank uit voor het vele goede werk dat Stein ook gedurende zijn carrière bij het Nederlandse OM heeft verricht. Mos overhandigde Stein daarbij het TOM-beeldje, als blijk van waardering voor zijn jarenlange verdienste bij het OM.

De functie van advocaat-generaal in Sint Maarten zal voorlopig worden waargenomen door advocaat-generaal Anton van der Schans.